Всего новостей: 2229109, выбрано 8 за 0.263 с.

Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

?
?
?  
главное   даты  № 

Добавлено за Сортировать по дате публикации  | источнику  | номеру 

отмечено 0 новостей:
Избранное
Списков нет
Панама. Япония > Транспорт. Приватизация, инвестиции > offshore.su, 19 апреля 2016 > № 1749670

Президент панамы Хуан Карлос Варела пообещал прекратить использование акций на предъявителя в своей стране после того, как публикация документов местной юридической фирмы Mossack Fonseca выявила миллиарды долларов в виде активов, спрятанных в налоговых гаванях по всему миру.

Утечка более 11 миллионов записей из Mossack Fonseca & Co. вызвало глобальный фурор и подняло волну критики законов, обеспечивающих сохранение финансовой тайны компаний Панамы, в том числе использование акций на предъявителя, которые позволяют владельцам компаний скрыть свою личность.

«В будущем благодаря прекращению использования акций на предъявителя, станет невозможным скрыть информацию о том, кто является владельцем компании,» сказал Варела в интервью в Токио во вторник. «Если мы хотим быть в состоянии защитить финансовую и правовую систему нашей страны, мы должны бороться за большую прозрачность не только в Панаме, и в других странах также.»

Давление международной общественности на Панаму растет, а это способствует тому, что другие страны серьезно задумались о мерах по предотвращению уклонения от уплаты налогов и отмывания денег путем избавления от финансовой секретности. Варела также отметил, что он обсудит вопросы двустороннего обмена налоговой информацией с Японией в ходе встречи с премьер-министром Синдзо Абэ, запланированной на среду в Токио.

«Я буду делать все, что необходимо для того, чтобы наша система логистики и наша финансовая система не использовалась для каких-либо незаконных целей,» — сказал Варела.

Президент также заявил, что он ожидает, что Панама в соответствие с правилами Организации экономического сотрудничества будет развивать новые стандарты прозрачности с 2018 года, без ущерба для перспектив индустрии финансовых услуг страны. Панама была удалена из черного списка ОЭСР «стран-налоговых убежищ» в 2012 году.

Варела прибыл в Токио, чтобы подписать окончательное соглашение по проекту строительства монорельса стоимостью в $ 3 млрд, связывающей столицу страны с пригородами и перекрывающей Панамский канал. Варела сказал, Панама решила использовать японские технологии, оборудование и финансирование.

Строительство 27-километров (17 миль) пассажирской железнодорожной системы Панамы может начаться уже в этом году и завершиться к 2022 году. Варела сказал, что он встретился с президентами Hitachi Ltd., Mitsubishi Corp. и другими бизнес-лидерами в Токио в понедельник, чтобы обсудить планы по реализации проекта.

Экономика Панамы, как ожидается, вырастет примерно на 6 процентов в этом году, по данным Международного валютного фонда, что составляет наибольший рост в Северной и Южной Америке, поскольку она открывает экспансию в размере $ 5,3 млрд в июне и начинает другие крупные инфраструктурные проекты, такие как монорельс. Поток денег в страну помог ВВП подняться более чем в два раза с 2009 года.

Панама. Япония > Транспорт. Приватизация, инвестиции > offshore.su, 19 апреля 2016 > № 1749670


Панама. Мексика > Приватизация, инвестиции > prensalatina.ru, 6 апреля 2016 > № 1717306

Служба налогового управления (SAT) занимается расследованием, по крайней мере, 20 мексиканских бизнесменов, причастных к финансовому скандалу под названием "Panamá Papers" и других подобных действиях, стало известно сегодня.

Глава SAT, Аристотель Нуньес сказал в интервью для радио, что вышеупомянутый орган инициировал соответствующие налоговые расследования некоторых предпринимателей, которые появились в списке по этому делу, после обмена налоговой информацией с Соединенными Штатами.

Нуньес отказался от разглашения имен тех, кто посылал деньги в налоговые гавани, но признал, что SAT открыл расследование в отношении бывшего директора Мексиканской нефтяной компании (Pemex), Эмилио Лозойя и бывшего губернатора Веракрус, Мигеля Алемана.

"Это внутренняя мера, которая может дать нам возможность следствие или (вполне возможно) уголовное дело", сказал он. "Есть 33 дела, некоторые из них даже подвергнуты аудиторским проверкам, , большинство из них относятся к предпринимательской деятельности и находятся в процессе расследования", сказал он.

Панама. Мексика > Приватизация, инвестиции > prensalatina.ru, 6 апреля 2016 > № 1717306


Панама. Виргинские о-ва, Брит. > Внешэкономсвязи, политика. Приватизация, инвестиции > bfm.ru, 5 апреля 2016 > № 1711662

Почему Панама? Почему Mossack Fonseca?

Как малоизвестной до недавних пор компании удалось сделать своими клиентами 12 действующих и бывших лидеров разных стран, почти 30 миллиардеров из списка Forbes, а также некоторых звезд спорта и шоу-бизнеса? Основные принципы работы панамской VIP-«прачечной»

Mossack Fonseca — один из крупнейших в мире регистраторов офшорных фирм с филиалами в Гонконге, Майами, Цюрихе и еще 35 городах по всему миру. В 1977 году ее основали Рамон Фонсека и Юрген Моссак. До встречи в Панаме Фонсека учился в Лондоне. Моссак там работал.

Отец Моссака во время Второй мировой войны служил в СС, а после сотрудничал с правительством США и, как утверждают журналисты-расследователи, уже в Панаме работал на ЦРУ.

Почему Панама? «Мы предлагаем все виды услуг, когда дело доходит до отмывания денег — намачиваем, моем, сушим», — заявлял изданию Vice панамский адвокат Мигель Антонио Берналь. В конце семидесятых законодательство этой страны позволяло практически творить чудеса. И с тех пор мало что изменилось, говорит глава адвокатской компании «Трещев и партнеры» Александр Трещев.

Александр Трещев

глава адвокатской компании «Трещев и партнеры»

«Специально было сделано так, что в Панаме говорят на испанском, а документы были сделаны на английском, и при переводе оставлялись некоторые дырки. Панама — своеобразная страна, там ограниченное количество нотариусов. 1, 2, 3, 4, 5 — номер символизирует близость нотариуса к президенту. Их там всего было 14 до недавнего времени — нотариусов. В Панаме суд работает 24 часа. Нотариусы в своих книгах нотариальных каждый год оставляют 2-3 полосы, это лишь вопрос только времени. Безусловно, там есть коррупция. В чем особенность Панамы? Это трасты, это самая закрытая часть офшорных компаний. На Кипре, в BVI компании несложно открыть, а если все происходит через траст, то это несколько усложняет процедуру. Фонсека — необычайно успешный человек, несколько лет назад пытался баллотироваться в президенты Панамы, но, видимо, ему намекнули этого не делать».

В 1987 году именно Mossack Fonseca стала первой панамской компанией, открывшей филиал на Британских Виргинских островах. В 94-м компания сделала офшором целое государство. Речь о маленькой стране Ниуэ. Fonseca получила эксклюзивные права на открытие там фирм, а местные законы разрешили регистрировать компании на русском и китайском языках. Логично предположить, что был спрос. Как он мог возникнуть? Есть две версии. Говорит управляющий партнер юридической фирмы Goltsblat BLP Андрей Гольцблат.

Андрей ГольцблатАндрей Гольцблат

управляющий партнер юридической фирмы Goltsblat BLP

«Как правило, клиенты или круг определенных лиц, которые связаны общими социальными, политическими, и психологическими, личными связями, они, естественно, обращаются к одному парикмахеру, к одному специалисту по инвестициям, одному специалисту по созданию офшорных компаний. Это очень часто в юридическом мире, какой-то круг определенных лиц. У одного получилось, он пошел и рассказал: «Вот, они очень хорошо сработали, вот телефон, они все сделают хорошо и красиво, а санкции их не волнуют». Вторая версия — что за этой компанией стоит кто-то, кого мы пока не знаем, кто ее создавал, кто ей управляет, во всем не этот человек. Могут быть какие-то люди, которые, действительно, доверенные, которые могли создать такую компанию».

По словам экспертов, панамские компании-регистраторы офшоров активно рекламируют себя в Сети. Информацию о подобных структурах можно найти на страницах американских экономических журналов.

Представители конкретно Mossack Fonseca ездят по всему миру с семинарами, на которых рассказывают о том, что могут предложить рынку. Были они и в Москве. Основной аргумент, по словам наблюдателей, — обещание сохранить в тайне имена бенефициаров.

Как видно, провалы бывают и у тех, кому доверяли. Но тот факт, что в панамский архив попали данные только о 12 лидерах тех или иных стран, говорит лишь о том, что Mossack Fonseca — крупный, но далеко не единственный игрок на этом рынке. Клиентам других компаний, возможно еще страшнее, они просто не знают, когда сольет воду их прачечная.

Иван Медведев

Панама. Виргинские о-ва, Брит. > Внешэкономсвязи, политика. Приватизация, инвестиции > bfm.ru, 5 апреля 2016 > № 1711662


Панама. Россия. Весь мир > Приватизация, инвестиции. Финансы, банки > bfm.ru, 5 апреля 2016 > № 1711650

Панамские офшоры — будут ли правовые последствия?

В опубликованных международным консорциумом журналистов данных описываются подозрительные сделки. Их участники — различные иностранные структуры, аффилированные с россиянами. В том числе, компании, якобы, принадлежащие давнему другу Владимира Путина. В чем суть сделок? Каковы шансы, что ими заинтересуются правоохранители, и в каких странах это может произойти?

Российским физ- и юрлицам — что раньше, что сейчас — не запрещены операции в офшорах. Если они не чиновники. Однако у госслужащих вроде все в порядке. Скан паспорта жены пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, упоминание ее имени в переписке сотрудника панамской фирмы. И резолюция расследователей: доказательств, что закон нарушен, — нет. Как и по поводу давно не ведущих деятельности офшоров Алексея Улюкаева и других чиновников.

Куда интереснее сделки с участием структур, якобы, принадлежащих давнему другу Владимира Путина — виолончелисту Сергею Ролдугину. Вот их суть. Одна офшорная компания, например, покупает пакет «Роснефти» у другой офшорной компании. На следующий день продавец эти акции выкупает. Но платит на полмиллиона долларов больше. Вряд ли участник сделки так быстро сошел с ума и добровольно лишился крупной суммы. Но конкретно в этих операциях нет ничего противозаконного. Говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Александр Захаров

партнер Paragon Advice Group

«Данные, которые сейчас существуют, они являются: а) разрозненными, б) они являются необъективными и неформальными, с точки зрения документации. Да, возможно существуют договоры какие-то, но по способу исполнения договоров тоже очень много вопросов, по материалу, который стал публично доступен. Если мы говорим в отвязке от тех лиц, которые упоминаются, громко, если нет документов, то нет и базы, в общем, чтобы делать какие-то предположения. Тот массив, который существует, может отражать даже намерения сторон, которые могли быть даже не реализованы».

Другая схема. Одна офшорная компания собирается продать другой иностранной структуре акции. Но, заключив договор, моментально отказывается от сделки и платит неустойку в 750 тысяч долларов. Причем, документы на продажу и на расторжение оформляются в один день. Очень подозрительно. Но не более того. Это относится и к так называемым «пожертвованиям», которые отечественные бизнесмены, якобы, делали в пользу давнего друга российского президента. Схемы разные, но суть в том, что фирмам занимали сотни миллионов долларов, а потом прощали долги за символический доллар. Другое дело, что в теории этим могут заинтересоваться российские правоохранители. Комментирует старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко.

Алексей КарпенкоАлексей Карпенко

адвокат, старший партнер компании Forward Legal

«Для того чтобы увидеть всю схему, нужно смотреть не на отдельно взятые подозрительные операции, а видеть всю картину целиком, а ее по тем материалам, которые опубликованы, крайне сложно воссоздать. Все эти операции, которые сейчас опубликованы, могут послужить для российских налоговых и правоохранительных органов поводом для того, чтобы начать раскручивать эти операции. Для того чтобы увидеть всю схему, и посмотреть, не использовались ли офшоры для того, чтобы уклонятся от уплаты налогов, или не использовались ли офшоры для того, чтобы отмывать преступные доходы, например взятки».

К расследованию может подключиться любая страна, чьи граждане или компании, возможно, участвовали в незаконных схемах. То есть, Россия, Панама, Виргинские острова, другие государства. Те же Соединенные Штаты — они регулярно занимаются делами о нарушениях иностранных граждан в других государствах.

История украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа о взятке в Индии и участии в этом ФБР — очень показательна. Тем более, США видят все операции, проводимые в долларах. Аналогичная возможность по отношению к евро есть у Европейского центробанка. Не зря Андрей Костин заметил: ЕЦБ не мог пропустить необеспеченный кредит, который структурам виолончелиста, якобы, выдала кипрская дочка ВТБ.

Отсюда логичные вопросы. Почему молчали регуляторы? Куда смотрела международная антиотмывочная организация ФАТФ? Наконец, в чем истинные интересы участников схем? Пока же картина такая: несколько частных лиц совершили друг с другом не нарушающие законы сделки. При этом были друг к другу неслыханно щедры.

Панама. Россия. Весь мир > Приватизация, инвестиции. Финансы, банки > bfm.ru, 5 апреля 2016 > № 1711650


Панама > Приватизация, инвестиции > nalogi.net, 1 апреля 2010 > № 220558

Президент Панамы г-н Рикардо Мартинелли подписал законопроект с целью внесения в налоговый кодекс государства изменений, облегчающих налоговое бремя компаний, гарантирующих финансовую стабильность и упрощающих налоговую систему государства. Для улучшения международной конкурентоспособности Панамы законопроект предусматривает сокращение уровня налога с корпораций с 30% до 25%. Однако пока неизвестно, когда произойдет это сокращение. В рамках законопроекта вводятся более высокие лицензионные платежи для банков-резидентов Панамы.

Они будут варьироваться в пределах от 75 000 долл. США для финансовых институтов, имеющих объем активов до 100 млн.долл. США. Для финансовых институтов с активами до 2 млрд.долл. США размер лицензионных платежей может составить до 1 млн.долл. США. Налог на продажи повысится с 5% до 7%. Рестораны, исключившие из своего меню алкоголь, будут освобождены от уплаты налога на продажи. Компании, ведущие свою деятельность в секторе сельского хозяйства, будут освобождены от сдачи декларации по подоходному налогу. В конечном счете в рамках законопроекта налоговый кодекс будет модернизирован, и более 30 видов налогов будут отменены. Изменения к законопроекту вступят в действие с 1 июля 2010г.

Панама > Приватизация, инвестиции > nalogi.net, 1 апреля 2010 > № 220558


Панама > Приватизация, инвестиции > corpagent.com, 15 февраля 2008 > № 340871

Инофирма

Хотя в законодательстве Панамы предусмотрена возможность учреждения в этой стране предприятий различных организационно-правовых форм, для иностранного инвестора практический интерес, в первую очередь, представляет классическая акционерная корпорация (Sociedad Anonima), которая приобретает статус офшорной корпорации (далее -офшорная компания) при условии, что весь ее доход извлекается за пределами Панамы.

Панамская офшорная компания может быть учреждена одним физическим или юридическим лицом любой резидентности. Хотя, как правило, все офшорные компании учреждаются здесь с объявленным уставным капиталом USD 10 000, уплата какого-либо минимально необходимого капитала при создании предприятия не требуется.

Офшорные компании со 100%-ным иностранным участием вправе вести в Панаме ту же деятельность (за исключением розничной торговли), что и компании, учрежденные в стране гражданами Панамы.

В каждой компании должны быть назначены как минимум 3 директора и должностные лица – президент, казначей и секретарь (физические и юридические лица, резиденты или нерезиденты Панамы). Директора и акционеры компании имеют право одновременно быть в ней должностными лицами, возможно также совмещение должностей.

Компания вправе выпускать акции как именные, так и на предъявителя (различных классов, видов и долей – по решению владельцев компании). Акции на предъявителя должны быть полностью оплачены.

Офшорная компания обязана иметь зарегистрированный адрес в Панаме, а также вправе иметь здесь собственный развернутый офис и управлять из него своими делами.

Собрание директоров и акционеров компании может быть организовано в любой стране, а протоколы собраний и финансовые документы разрешено хранить где угодно в мире.

Каждой панамской офшорной компании надлежит вести реестр директоров и акционеров и, хотя документация компании не подлежит общественной проверке, она доступна для проверки акционерами, Информация о директорах хранится вместе с копиями учредительных документов в офисе регистратора панамских компаний.

Офшорные компании освобождены от всех налогов в Панаме, а также от необходимости вести финансовый учет и подавать отчетность. Компании гарантирована репатриация прибыли за пределы страны.

В названии офшорной компании не могут быть использованы слова, отражающие лицензируемую в Панаме деятельность, например Assurance, Bank, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Insurance, Munucipal и Royal.

Компании не разрешено заниматься банковской или трастовой деятельностью, страхованием или перестрахованием, а также предоставлять адрес своего зарегистрированного офиса для нужд других компаний.

Иностранная компания может переместить свой адрес в Панаму, но законов, разрешающих панамскому предприятию переместить свой юридический адрес за пределы страны, не существует.

Если компания не платит ежегодных государственных пошлин за продление своей регистрации, ее вычеркнут из регистра панамских компаний по истечении года с момента последней оплаты пошлины. В законе о компаниях четко объясняется, что вычеркнутая из регистра компания не вправе продолжать хозяйственную деятельность и, в частности, управлять своими банковскими счетами, хотя директора и акционеры такой компании продолжают нести полноправную ответственность по ее долгам и обязательствам.

Вычеркнутую компанию можно, уплатив положенные пошлины и штрафы, восстановить в регистре компаний Панамы. Однако по истечении определенного срока восстановление здесь офшорной компании производится только через местный суд, решение которого может оказаться как положительным, так и отрицательным.

Панама не является безналоговой юрисдикцией. Однако здесь строго следуют территориальному принципу налогообложения, согласно которому доход любого панамского предприятия из иностранных источников полностью освобождается от налогов в Панаме. Офшорная компания вправе вести бизнес с резидентами Панамы и инвестировать средства в панамскую собственность любого вида, но при этом будет подпадать под налогообложение прибыли из местных источников.

Каждая резидентная компания обязана декларировать свою прибыль, получаемую на территории Панамы. «Альтернатива IT» применяется к расчету любой резидентной прибыли, полученной в Панаме после 1 янв. 2005г. В соответствии с этой системой, 95,33% налогооблагаемой прибыли вычитается из налогооблагаемой базы, а оставшаяся сумма облагается в Панаме налогом по ставке, равной 30%.

Финансовый год резидентных панамских компаний начинается 1 янв. и заканчивается 31 дек., а налоговую декларацию полагается подавать не позднее 31 марта после окончания финансового года, хотя компания вправе получить разрешение налоговой службы на изменение границ отчетного периода.

Все панамские налогоплательщики обязаны производить предварительную оценку подоходного налога за текущий год и платить подоходный налог заранее тремя авансовыми взносами 30 июня, 31 авг. и 31 дек. соответственно.

Что касается дивидендов, распределяемых компаниями-резидентами Панамы, то они облагаются по единой ставке, равной 10% (только от прибыли, полученной компанией на территории Панамы).

Говоря об офшорном бизнесе в этой стране, нельзя не упомянуть о свободной зоне Колон (Colon Free Zone). Созданная в 1948г., она стала крупнейшим в Западном полушарии и вторым в мире после Гонконга международным центром свободной торговли. Ввозимые в пределы свободной зоны Колон товары разрешено импортировать, хранить, дорабатывать, переупаковывать и реэкспортировать, не взимая таможенных пошлин и иных выплат в казну Панамы. Основанные здесь компании освобождены от налогов.

Панама не подписала соглашений об избежании двойного налогообложения ни с одной страной мира, но с конца 2000г. здесь действуют два закона, касающихся регулирования международных финансовых операций и борьбы с «отмыванием» денег. Как следствие, Панама участвует в международном обмене информацией.

Панама > Приватизация, инвестиции > corpagent.com, 15 февраля 2008 > № 340871


Панама > Приватизация, инвестиции > offshore.su, 4 июля 2007 > № 80540

30 июня был одобрен бюджет инвестиционных проектов по строительству Панамского канала на 2008 фин.г. Проекты, которые получили финансовую поддержку на следующий год от панамских законодательных органов, включают инвестирование в сектор услуг и эффективную работу канала.Модернизация включает продолжающееся инвестирование в технологии и оборудование. Одобрено дальнейшее выделение средств на расширение программы строительства канала 2008г.: финансирование второй фазы сухих экскаваторных работ новой полосы движения со стороны Тихого океана, расширение прохода Гаиллард и углубление навигационного русла в Гатан Лейк.

Новые полосы движения через Панамский канал станут возможными благодаря созданию нового ряда шлюзов, который удвоит возможности канала и позволит расширить трафик для крупногабаритных кораблей.

«Эти инвестиции являются продуктом детального анализа и подсчетов, которые гарантируют, что мы продолжим финансирование правильных проектов и значительно улучшим сервис канала. Предприятия, работающие на реконструкции канала, заверяют потребителей в качестве и безопасности предоставляемых услуг. Постепенное увеличение ценности панамского канала является нашей приоритетной задачей», – заявил председатель комиссии директоров по управлению Панамским каналом, министр по делам строительства канала – Дани Ариэль Кузницки.

Комиссия директоров и консультативная комиссия по вопросам строительства канала встретились в Шанхае в прошлом месяце для анализа прогресса по расширению и другим основным проектам, проводимым на Панамском канале.

Администратор комиссии директоров и главный исполнительный директор по строительству канала Алеман Зубита сделал доклад перед консультативной комиссией – в которую входили эксперты по предпринимательской деятельности и морской торговле – по ключевым вопросам расширения канала. Делегаты также обсудили стратегию развития морской и корабельной индустрии. Панама > Приватизация, инвестиции > offshore.su, 4 июля 2007 > № 80540


Панама > Приватизация, инвестиции > offshore.su, 18 января 2005 > № 80574

Бизнес лидеры из Панамы предупредили, что новая финансовая реформа, предложенная администрацией президента Мартина Торрихоса, которая включает повышение налогов для предприятий и состоятельных лиц, будет иметь негативное влияние на экономику страны.С целью получить дополнительно 350 млн.долл. в год и решить проблему дефицита бюджета (5,2% от ВВП), Торрихос планирует ввести 2% налог на прибыль предприятий и ужесточить налоговое законодательство, чтобы убедиться в том, что более состоятельные жители Панамы платят больше налогов.

Однако Рауль де Валле, президент Торгово-промышленной палаты Панамы, сказал в интервью Reuters, что прибыль от налогообложения будет просто служить препятствием к инвестированию, угрожая общему экономическому росту.

«Это барьер, препятствующий инвестированию в Панаму», – предупредил де Валле. «Это очень неправильная мера, которая отразится на предприятиях, зависящих от сниженного коэффициента прибыльности», – добавил он.

Однако Торрихос твердо придерживается того мнения, что необходимо повысить некоторые налоги, если государство хочет справиться со своими долговыми обязательствами. Выступая на телевидении на прошлой неделе, президент сообщил бизнес лидерам, что необходимы «решительные и жесткие меры».

Эти меры призваны получить большую прибыль от налогообложения зоны свободной торговли в Колоне и сократить налоговые льготы на иностранный доход. Панама > Приватизация, инвестиции > offshore.su, 18 января 2005 > № 80574


Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter