Всего новостей: 2299448, выбрано 39 за 0.404 с.

Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

?
?
?  
главное   даты  № 

Добавлено за Сортировать по дате публикации  | источнику  | номеру 

отмечено 0 новостей:
Избранное
Списков нет
Германия. Панама > Финансы, банки. Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 7 июля 2017 > № 2243373

Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) подтвердило, что оно располагает копией так называемых "Панамских документов" и будет использовать эту информацию для расследования возможного уклонения от уплаты налогов гражданами Германии.

Согласно пресс-релизу, выпущенному совместно BKA и прокуратурой, BKA находится в процессе ввода информации в электронную базу данных для будущей оценки ситуации, что, как ожидается, займет несколько месяцев.

Налоговые органы в штате Гессен и Генеральная прокуратура Франкфурта сотрудничают в этом вопросе.

В заявлении говорится, что ВКА и налоговый орган намерены «тесно сотрудничать» с иностранными компетентными органами.

"Панамские документы" содержат информацию о более чем 11,5 миллионов внутренних документов, принадлежащих панамской юридической фирме Mossack Fonseca. Данные первоначально просочились в немецкую газету Suddeutsche Zeitung в 2016 году и включают электронные письма, финансовые таблицы, паспорта и корпоративные записи, касающиеся владения банковскими счетами и компаниями в 21 оффшорной юрисдикции. Они охватывают почти 40-летний период, вплоть до конца 2015 года.

Сообщается, что BKA заплатил информатору 5 млн. евро за информацию.

Германия. Панама > Финансы, банки. Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 7 июля 2017 > № 2243373


Панама > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 24 мая 2017 > № 2193707

Панама должна требовать от финансового и банковского сектора более тщательной проверки, чтобы бороться с налоговым мошенничеством после скандала с panama papers, сказал представитель Организации Объединенных Наций.

«Главной составляющей незаконных денежных потоков на глобальном уровне является налоговое мошенничество», - заявил эксперт ООН по правам человека Хуан Пабло Богославский. «Эти фонды, которые появляются и существуют в тени финансовых и корпоративных систем, укрепляют бедность и неравенство в мире».

Внимание панамских властей должно быть направлено на борьбу с уклонением от уплаты налогов, мировое сообщество признает усилия панамских властей по содействию финансовой и корпоративной транспарентности и укреплению системы финансового регулирования, в Панаме теперь действует более строгий финансовый режим, чем несколько лет назад.

Панама > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > offshore.su, 24 мая 2017 > № 2193707


Панама > Финансы, банки > inopressa.ru, 4 апреля 2017 > № 2128676

Год спустя: что изменили "Панамские документы"

Максим Водано, Жереми Барух, Анна Мишель | Le Monde

Французская газета Le Monde изучает международные последствия скандала, начавшегося с утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые раскрыли 109 СМИ разных стран в апреле 2016 года.

3 апреля 2016 года в 20 часов разразился скандал с "Панамскими документами". В 76 странах 109 международных СМИ, в том числе Le Monde, одновременно раскрывали секреты загадочной панамской юридической компании Mossack Fonseca, одного из главных игроков в мире офшорного бизнеса, где якобы законные схемы соседствуют с уклонением от уплаты налогов, коррупцией и отмыванием денег, говорится в статье.

"После прохождения через потрясения, эмоции и возмущение что осталось год спустя от ударной волны, вызванной этими разоблачениями?" - задумываются журналисты.

"На тысячу фамилий французских граждан, идентифицированных Le Monde в рамках "Панамских документов", не менее 415 налогоплательщиков в конечном счете оказались под подозрением в щекотливых отношениях с налоговой администрацией, по нашим данным, подтвержденным министерством финансов. Лишь незначительное меньшинство (14%) признали эти факты, французским властям предстоит продолжить свои расследования в международном масштабе, чтобы довести эти досье до конца", - говорится в статье.

"Три крупных французских банка, вовлеченных в скандал (Société générale, Créditagricole и BNP Paribas), были вызваны министром финансов Мишелем Сапеном на следующий день после скандала. Они пообещали усилить прозрачность своей офшорной деятельности", - отмечают авторы статьи.

"Банк Société générale, особо задетый предварительным следствием, открытым начиная с 4 апреля Национальной финансовой прокуратурой (PNF), подвергся обыску 5 апреля 2016 года. Тем не менее, глава банка Фредерик Удеа избежал суда за ложные показания: сенатор-коммунист Эрик Боке хотел преследовать его по закону на основе сенаторских слушаний 2012 года, в ходе которых Удеа утверждал, что его банк больше не представлен в офшорных зонах", - сообщают журналисты.

"Филипп Доминати из партии "Республиканцы", председатель сенатской комиссии по расследованию утечки капиталов, перед которым солгал Фредерик Удеа, продемонстрировал попустительство в отношении Société générale в интервью, данном в телепередаче "Cash Impact" в марте 2017 года. Выступая против "использования в политических целях", он с наскока отмел разоблачения "Панамских документов", ставя под сомнение достоверность документов - которые банк к тому же никогда не оспаривал", - отмечают журналисты.

"Жандарм французского банковского сектора, Государственная комиссия по финансовому регулированию и надзору в сфере банковской деятельности (ACPR) также предъявила требование к сотне банковских и страховых учреждений - внести полную ясность в их отношения с компанией Mossack Fonseca и ее панамскими партнерами", - говорится в статье.

"Франция оказалась единственной крупной страной, которая незамедлительно внесла Панаму в свой черный список "Стран и территорий, не сотрудничающих в области обмена налоговой информацией" (ETNC) на следующий день после разоблачения", - информируют журналисты.

Таким образом, вот уже целый год Панама старается договориться с Парижем и доказать свою добрую волю и прогресс в сфере прозрачности, с тем чтобы избежать экономических санкций. Однако, по сведениям Le Monde, министерство финансов не рассматривает вопрос об исключении Панамы из очередной версии черного списка (который сегодня включает семь стран).

"На международном уровне Панама также борется за то, чтобы не фигурировать в будущем всемирном черном списке офшорных зон, который должен быть озвучен на саммите G20 в Гамбурге (Германия) в июле", - говорится в статье.

"В первые дни, последовавшие за скандалом, Париж в Европе стал светочем борьбы против уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и финансирования терроризма, которые, сказать по правде, уже находились в числе его приоритетов", - утверждают авторы публикации.

"По соглашению с Германией, Италией и Испанией французское министерство финансов, в частности, вписало в политическую повестку дня пресловутый вопрос о владельце-бенефициаре подставных компаний, с тем чтобы были приняты меры, позволяющие раскрыть эти черные ящики. Для всех стран вменяется в обязанность вести учет и надлежащим образом информировать об этих бенефициарах", - говорится в статье.

"Со своей стороны, "второй закон Сапена" от декабря 2016 года вводит меры, нацеленные на повышение прозрачности, такие как создание антикоррупционного агентства, деятельность которого направлена на обнаружение и предотвращение коррупции. Также был учрежден статус информаторов, с целью их защиты от возможных репрессий в будущем. Однако идея властей вознаграждать людей, которые передают налоговые данные, не была поддержана", - отмечают журналисты.

"Из шести действующих глав государств или правительств, затронутых скандалом, только один был вынужден уйти в отставку: премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон был побужден к уходу историческими митингами на улицах Рейкьявика. Выборы, организованные осенью, все же не привели к ожидаемым переменам: бывший министр финансов консерватор Бьярни Бенедиктссон, также упомянутый в "Панамских документах", в конечном счете возглавил правительство в январе 2017 года - после того, как ловко отмахнулся от публикации доклада экспертов об уходе от налогообложения после выборов. Что касается бывшего премьер-министра Гюннлёйгссона, то он снова стал депутатом", - говорится в статье.

"Другие высшие руководители мирового уровня, очерненные этим скандалом: король Саудовской Аравии Салман, президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Аль Нахайян, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл - вышли из него без последствий. Как и Башар Асад (Сирия), Владимир Путин (Россия), Ильхам Алиев (Азербайджан), Мухаммед VI (Марокко) и Джозеф Мускат (Мальта), окружение которых было вовлечено в скандал. Британец Дэвид Кэмерон, уже ставший уязвимым из-за разоблачений офшорных фондов его отца, был сметен победой "Брекзита" в июне 2016 года", - сообщают журналисты.

"Два создателя юридической компании Mossack Fonseca попали в тюрьму. Причем Юрген Моссак и Рамон Фонсека оказались за решеткой не из-за скандала с "Панамскими документами", а из-за коррупционного дела Lava Jato. Они находятся в предварительном заключении с 9 февраля 2017 года в Панаме в рамках коррупционного скандала вокруг нефтяной компании Petrobas, который сотрясает Бразилию с 2014 года", - говорится в статье.

"В течение года после скандала компания Mossack Fonseca значительно ослабела. Она постепенно закрыла десяток своих офисов, расположенных в 40 регионах по всему миру: в Новой Зеландии, в Люксембурге, на британских заморских территориях на острове Джерси, в Гибралтаре и на острове Мэн, в Перу, в Бразилии, в Нидерландах, в Швейцарии и в Неваде (США)", - сообщают журналисты.

"В Панаме отделение "финансовых услуг" юридической компании Mossack Fonseca (MAMSA), которое управляло финансовыми активами в размере более 1,2 млрд долларов на счетах своих клиентов, также было закрыто", - говорится в статье.

"Кроме того, 11 ноября 2016 года властями Британских Виргинских островов с юридической компании был взыскан штраф в размере 440 тыс. долларов по причине "многочисленных нарушений законов против отмывания денег и финансирования терроризма". Это рекордный штраф для этой маленькой страны в Карибском море, которая являет собой один из краеугольных камней темного мира офшорного бизнеса", - пишут авторы публикации.

"Начиная с июня 2016 года Европарламент принял решение о создании следственной комиссии по разоблачениям, содержащимся в "Панамских документах". Ее 65 членов должны до июня 2017 года представить доклад о потенциальных нарушениях законодательства в сфере отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, с тем чтобы сделать запрос в Еврокомиссию по имеющимся на сегодня недостаткам в борьбе против офшоров", - говорится в статье.

"Джон Доу (это псевдоним информатора, стоящего у истоков "Панамских документов") в мае 2016 года объяснил мотивацию своего поступка, передавая Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) письмо-манифест под заголовком "Революция будет цифровой". Не раскрывая свои личные данные, он призвал "открыть глаза", чтобы радикально реформировать систему, "которую мы по-прежнему называем капитализмом, но которая все более приближена к экономическому рабству", - подытоживают журналисты.

Панама > Финансы, банки > inopressa.ru, 4 апреля 2017 > № 2128676


Кипр. Панама > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 24 февраля 2017 > № 2105378

«Панамские документы»: больше 2000 случаев разоблачения

Спустя почти год после открытой публикации базы данных компаний, налоговый департамент Кипра определил 2400 физических и юридических лиц, упомянутых в связи с делом «Панамских документов». Об этом сообщил заместитель спецуполномоченного по налоговой политике Республики Кипр Сотирис Маркидис ранее на этой неделе.

Налогоплательщикам Кипра было отправлено уже около 700 писем с просьбой предоставить информацию в отношении своих доходов, а также налоговые декларации. Правительство запрашивает информацию для подтверждения доходов с 2005 г. Согласно Маркидису, большинство из этих людей – директора и акционеры компаний, перечисленных в «Панамских документах».

Председатель Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам СySec Димитра Калогиру рассказала прессе, что государством уже было проведено 6 внеплановых проверок самых крупных компаний из списка. Калогиру уверяет, что они уже передали CySec свою финансовую отчётность. Пока никакой связи с преступлением не найдено.

По материалам stockwatch.com.cy.

Кипр. Панама > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 24 февраля 2017 > № 2105378


Виргинские о-ва, Брит.. Панама. Белиз. РФ > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > offshore.su, 14 декабря 2016 > № 2004495

Согласно сообщению кабмина РФ, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о заключении многостороннего Соглашения, касающегося автоматического обмена страновыми отчетами в области налогообложения.

Подписанный документ стал ответом на предложение Министерства финансов об утверждении Соглашения среди компетентных органов автоматического обмена страновыми отчетами от 27.01.2016, ранее уже утвержденное Министерством иностранных дел, ФНС, ФСБ и Минэкономразвития.

С 1.07.2015 по отношению к России вступила в действие Конвенция о многосторонней помощи среди административных органов в налоговой сфере. Данный договор позволил административным органам совершать автоматический взаимообмен налоговой информацией. Для вступления в силу процесса документооборота, согласно Конвенции, необходим соответствующий договор между сторонами.

Практическое воплощение Соглашения предполагает обмен документами, и будет осуществляться, основываясь на разработанном Стандарте странового отчета, в котором указаны технические и сущностные аспекты процесса документооборота.

Для вступления в силу утвержденного Соглашения необходимы изменения в Налоговом кодексе РФ в области формирования механизма сбора Федеральной налоговой службой данных, необходимых для взаимообмена информацией с другими странами согласно выполнению Россией условий данного Соглашения.

Утверждение Российской Федерации Соглашения даст автоматический доступ для российских органов налоговой сферы к информации о разделении поступлений среди членов международных групп. Такая информация необходима для мониторинга рисков, вызванных размытием базы налогообложения и выведением доходов за границы РФ. Обретенные данные помогут увеличить показатели эффективности контроля налогообложения в транснациональных соглашениях.

В мае Российской Федерацией был подписан договор, касающийся автоматического обмена информацией о налогах, который станет действительным к началу 2018 года. В рамках данного соглашения, зарубежные банки предоставят РФ доступ к данным об иностранных счетах российских налоговых резидентов. Договор уже был подписан многими зарубежными странами, среди которых: Панама, Виргинские острова Великобритании, а также Белиз.

Виргинские о-ва, Брит.. Панама. Белиз. РФ > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > offshore.su, 14 декабря 2016 > № 2004495


Франция. Канада. Панама > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nexus.ua, 25 ноября 2016 > № 1992249

Власти Франции, Канады и Великобритании инициировали расследования на основании информации, полученной из недавней утечки данных из архивов панамской фирмы Mossack Fonseca.

В частности, французский министр финансов принял решение о проведении разбирательств в отношении 560 физлиц - налоговых резидентов Франции из «Панамского архива». Если в результате расследования будут установлены факты уклонения от французских налогов, то к виновным лицам будут применяться меры местного уголовного законодательства, вплоть до крупных штрафов и тюремного заключения. В заявлении французского министерства финансов также говорится о появившемся в результате «Панамской утечки» правового инструмента возврата неуплаченных ранее налогов и применения санкций за незадекларированные оффшорные счета и владение оффшорными компаниями-пустышками, созданными исключительно с целью минимизации французских налоговых обязательств.

Тем временем, аналогичные расследования были возбуждены против 85 резидентов Канады. Их также обвиняют в уклонении от налогообложения на основании данных из «Панамских бумаг». Канадское Налоговое Управление (CRA) получило в свое распоряжение около 2600 документов, которые послужат вещественными доказательствами в инициированных расследованиях. При этом канадские налоговики не уточнили каким именно образом им удалось получить эти данные и отказались от дальнейших комментариев. По оценкам некоторых специалистов, Канада ежегодно теряет около 7 млрд. канадских долларов в результате применения ее резидентами оффшорных схем. И до недавнего времени местные налоговики не могли похвастаться особыми успехами в борьбе с минимизаторами - с 2010 года было наказано 49 человек, а сумма штрафов составила всего 13 млн. долларов. Но теперь канадцы надеются, что «Панамские бумаги» помогут им существенно улучшить данные показатели.

Еще одной страной, заявившей о начале расследований в отношении фигурантов панамского оффшорного скандала, стала Великобритания. Местное правительство проинформировало о возбуждении уголовных дел за уклонение от налогов в отношении 22 британских граждан. Еще 43 человека попали под тщательную аудиторскую проверку со стороны налоговиков. Кроме того, британские власти пошли немного дальше своих зарубежных коллег и начали преследование 9 консалтинговых компаний, которые были посредниками в организации оффшорных схем минимизации налогов.

Напомним, панамский оффшорный скандал разразился в апреле 2016 года. Достоянием общественности стали около 11,5 млн. копий внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca (электронных писем, бухгалтерских отчетов, паспортных данных и учредительных корпоративных документов).

Франция. Канада. Панама > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nexus.ua, 25 ноября 2016 > № 1992249


Виргинские о-ва, Брит.. Панама > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nexus.ua, 18 ноября 2016 > № 1992240

Отголоски панамского оффшорного скандала

С момента утечки информации о клиентах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca (т. н. «Панамские бумаги») прошло полгода. И хотя это событие уже сошло с первых полос мировых изданий, последствия скандала до сих пор дают о себе знать.

Одним из таких последствий стал штраф, который 11 ноября 2016 года был наложен регулятором Британских Виргинских Островов (Financial Services Commission) на дочернюю структуру Mossack Fonseca на БВО (компанию Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd).

Размер штрафа составил 440 000 долларов США - рекордная сумма для данной юрисдикции. Основанием для наложения взыскания на компанию стали грубые нарушения местного Кодекса о борьбе с отмыванием незаконно полученных средств и финансированием терроризма (Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Code of Practice, 2008).

А перечень конкретных правонарушений выглядит следующим образом:

Отсутствовала эффективная система внутреннего контроля, необходимая в целях выполнения местного «антиотмывочного» законодательства.

Отсутствовала система оценки рисков в отношении клиентов.

Отсутствовала адекватная и надежная система проверки благонадежности клиентов (Due Diligence).

Полностью отсутствовала система расширенной проверки благонадежности клиентов в отдельных случаях (Enhanced Due Diligence).

Не проводилось регулярное обновление сведений о благонадежности клиентов.

Отсутствовала система верификации и идентификации клиентов, которых представляли третьи лица по доверенности.

Не велся должным образом реестр клиентов и информации об их благонадежности.

Не была должным образом организована работа должностного лица, ответственного за соблюдение требований законодательства (Compliance Officer).

Учитывая широко разветвленную структуру связей Mossack Fonseca, можно предположить, что история еще далеко не окончена. А наказания многочисленных компаний и фирм, так или иначе связанных с панамцами, продолжатся в будущем.

Виргинские о-ва, Брит.. Панама > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nexus.ua, 18 ноября 2016 > № 1992240


Панама > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nexus.ua, 11 ноября 2016 > № 1992244

В Панаме ужесточили требования к отчетности

24 октября 2016 года панамские законодатели приняли Закон № 52, который ужесточил требования к финансовой отчетности панамских юридических лиц. Эти требования распространяются как на компании, так и на частные фонды, учрежденные на территории Панамы.

После вступления закона в силу все панамские юридические лица будут обязаны вести подробную финансовую отчетность своей деятельности, а также хранить эту отчетность и первичную документацию в течение 5 лет (начиная с последнего календарного дня года, в котором соответствующие транзакции были осуществлены, или в котором юридическое лицо прекратило свое существование).

При этом хранить финансовую отчетность и первичную документацию нужно будет:

по адресу местного регистрационного агента; ИЛИ

в любом другом месте за пределами Панамы при условии предоставления агенту информации в письменном виде о фактическом адресе нахождения всей документации, и контактных данных лица, у которого она находится.

Сдавать финансовую отчетность в местные органы НЕ нужно. Однако панамские власти могут в любой момент запросить всю документацию по отдельному юридическому лицу, и местный регистрационный агент будет обязан предоставить ее в течение 15-ти дней.

Таким образом, если документы хранятся за пределами Панамы, то регистрационный агент после получения запроса от властей обращается к хранителю документации. И если ответ не получен вовремя, то агент вправе отказаться предоставлять свои услуги в отношении такого юридического лица путем подачи официального уведомления об этом в местный Реестр Компаний.

Новый закон вступает в силу с 1 января 2017 года.

Панама > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > nexus.ua, 11 ноября 2016 > № 1992244


Панама. Евросоюз > Финансы, банки. СМИ, ИТ > offshore.su, 29 сентября 2016 > № 1913949

Европейский парламент начал слушания по расследованию утечки информации из панамской компании Mossack Fonseca.

Комитет Европарламента по расследованию отмывания денег, уклонения от уплаты налогов (PANA) провела свое первое заседание 27 сентября. Комитет состоит из 70 членов, включая председателя и четырех заместителей. Он будет расследовать сообщения о правонарушениях и ненадлежащем администрировании в применении европейского законодательства в отношении отмывания денег, уклонения от уплаты налогов со стороны Европейской Комиссии или государств-членов.

Создание комитета было вызвано утечкой более 11,5 млн документов, относящихся к панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В общий доступ просочились данные о собственниках банковских счетов и компаний в 21 оффшорных юрисдикциях, и охватывает период почти в 40 лет, вплоть до конца 2015 года.

Парламент заявил, что журналист Фредерик Обермайер предположил, что документы Панамы представляют собой лишь верхушку айсберга, и утверждал, что банки ЕС активно помогают своим клиентам уклоняться от уплаты налогов. Бельгийский журналист Кристоф Клерикс объяснил, как лица, указанные в документах, используют низконалоговые юрисдикции и анонимные компании, прячась за так называемыми «Номинальными директорами».

Парламент добавил, что швейцарский журналист Оливер Зильманн обрисовал использование системы » включающей посредников, таких, как, например, швейцарские юристы, которые фактически управляют фирмами, переводящими российские деньги в банки на Кипре и в оффшорные компании с номинальными директорами в Панаме, которые просто все подписывают. »

Панама. Евросоюз > Финансы, банки. СМИ, ИТ > offshore.su, 29 сентября 2016 > № 1913949


Дания. Панама > Финансы, банки. СМИ, ИТ > nexus.ua, 9 сентября 2016 > № 1897570

Дания стала первой страной, которая официально заплатила за подробную информацию о датских налогоплательщиках, фигурирующих в "Панамских бумагах". Сумма этой сделки составила около 1,2 млн. евро.

Общее количество датских налоговых резидентов, имевших неосторожность засветиться в ходе панамского оффшорного скандала, составило около 600 человек. В отношении всех этих людей будет инициировано детальное налоговое расследование.

Информация была куплена у анонимного продавца, который обратился к датскому правительству с соответствующим предложением. Все общение с продавцом проходило по зашифрованным каналам. После первичной проверки предоставленных образцов документов было установлено, что информация является подлинной. После этого власти Дании "оформили сделку".

Представители датского налогового ведомства отметили чрезвычайную ценность полученной информации, добавив, что правительство решилось на такой шаг ради тех датских налогоплательщиков, которые исправно платят налоги.

Напомним, громкий скандал, получивший название "Панамские бумаги", разразился в апреле 2016 года. Тогда члены так называемого Международного Консорциума Журналистов-Расследователей (ICIJ) опубликовали информацию об оффшорных активах политиков, спортсменов, звезд шоу-бизнеса и бизнесменов, полученную в результате кражи около 12 млн. документов с серверов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.

Налоговые органы многих государств обращались к "журналистам" с просьбой предоставить доступ ко всем украденным документам, но те долго отказывались. Датские власти первыми согласились на "более практичный подход", просто заплатив за эту информацию. И, похоже, "независимое журналистское расследование" наконец-то начало окупаться.

Не исключено, что примеру Дании последуют и другие страны, граждане которых фигурируют в "Панамских бумагах".

Дания. Панама > Финансы, банки. СМИ, ИТ > nexus.ua, 9 сентября 2016 > № 1897570


США. Панама. Весь мир > Финансы, банки > forbes.ru, 15 июня 2016 > № 1793695 Андрей Мовчан

Причины «Панамагейта»: почему власти воюют с офшорами

Андрей Мовчан

финансист, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги

Деньги любят тишину. Иначе в наступившем году весь мир обязательно праздновал бы 130 лет со дня появления первого офшора. В 1886 году в законодательство штата Нью-Джерси (США) были внесены изменения, позволяющие открывать компанию за 24 часа и даже покупать компанию «с полки», и уплачивать стандартный franchise tax вместо вычисляемых налогов. Штат тогда бедствовал, нужны были деньги любой ценой, и талантливый юрист из Нью-Йорка мистер Дилл убедил губернатора Леона Эббета пойти на революционное новшество. Идея оказалась настолько плодотворной, что уже в 1898 году примеру Нью-Джерси последовал Делавэр, а в 20-х годах – уже швейцарский Цуг.

Но настоящая революция случилась в 1929 году. На фоне накрывающего мир экономического кризиса Британский суд, рассмотрев дело Egyptian Delta Land and Investment Co. Ltd. против Todd, признал, что зарегистрированная на территории британского права компания, если она не ведет на этой территории своей деятельности, не должна на ней платить налоги. Британское право базируется на прецеденте, и прецедент Eqyptian Delta Land открыл дорогу новому способу снижения налогообложения – виртуальному резидентству. С этого момента компании, которые вели деятельность в местах, облагающих налогом по месту регистрации, смогли регистрироваться на территориях с британским правом – и не платить налоги вовсе.

В 1929 году же Лихтенштейн создал законодательство о foundations, Люксембург – о безналоговых холдинговых компаниях, к Цугу присоединился кантон Гларус, а в Цюрихе появились новые типы компаний – Сосьете Аноним и так называемые mailbox companies.

Спустя пять лет Швейцария, вполне осознав не только выгоды от такого изменения законодательства, но и главную проблему клиентов, принимает Bank Secrecy Act, который (вместе с британским прецедентом и системой быстрой регистрации) становится третьей подпоркой в новой мировой системе офшорных операций – и делает ее стабильно растущей из года в год и практически неуязвимой. Однако лишь в 1957 году построение системы было завершено – с признанием Банком Англии того факта, что банковские транзакции, в которых участвуют две стороны и банк, не могут быть признаны проводимыми в юрисдикции банка. В этой ситуации транзакции между нерезидентами через банк в Великобритании (например сделка купли-продажи ценных бумаг) не могли облагаться налогами на прибыль в Великобритании, участники сделки же могли ссылаться на «виртуальное резидентство» в зонах своей регистрации и таким образом вообще не платить налоги.

Вскоре вслед за этим появился европейский рынок ценных бумаг, построенный на офшорных принципах, с Каймановыми островами, как главной территорией регистрации компаний (Кайманы тогда же подогнали свое законодательство под систему). Офшорные юрисдикции стали расти по всему миру. В конце 60-х уже и Сингапур, и архипелаги Тихого океана были в числе офшоров, в 70-е и 80-е к числу офшоров или квази-офшоров присоединились даже Ирландия, Кипр, Бахрейн и Дубай.

К 1990 году в мире было до сотни офшорных государств. 63% государств с населением до 1 млн человек были офшорами. К концу века половина объема международного кредитования, треть прямых иностранных инвестиций и более половины всех потоков в и из развивающихся стран приходились на офшоры.

При этом неправильно было бы рассматривать офшоры исключительно как способ ухода от налогов и место хранения «грязных» денег (к слову, современное антиотмывочное законодательство соблюдается офшорами и банкирами, обслуживающими офшоры, едва ли не более ревностно, чем офшорными структурами). Офшоры рождались в тяжелой конкурентной борьбе, изначально создавались по самым эффективным лекалам, а продаваемым ими товаром были удобство и надежность значительно больше, чем секретность или отсутствие налогов.

Регистрация компаний в офшорах всегда проста и быстра, требует минимума затрат и усилий, возможна без присутствия бенефициаров. Часто она заменяется покупкой готовой компании. Содержание компании стоит минимальных денег (от $1000 в год) и не требует никаких действий (все делают местные юристы).

Большинство офшоров приняли самое прогрессивное законодательство в отношении защиты прав инвесторов и собственников, практически все они используют британское право и возможность гибко определять судебную инстанцию для разрешения споров – иначе они не могли бы привлечь такое количество клиентов (один Сингапур к 2007 году привлек более чем $1,17 трлн офшорных капиталов).

В офшорах юридическая система, адвокаты, регистраторы, трасти, контролирующие органы – все независимы от «местных» властей и групп влияния стран, в которых оперируют владельцы офшорных компаний.

Система структурирования владения и управления в офшорах выгодно отличается от систем многих стран (особенно не относящихся к так называемым G7) гибкостью и универсальностью – фактически в офшорах можно достичь любой задуманной схемы, построить любой по сложности и гибкости инвестиционный инструмент, оформить любые права, ограничения, залоги. Разные классы акций, свободное определение прав и обязанностей, сложные структуры управления трастового, фондового, гибридного типа – обычные явления для офшоров. Два участника одной сделки могут представлять разные юрисдикции, и если бы они структурировали свою сделку не в офшоре, они могли бы потратить вечность на согласование законодательств своих территорий. Оперируя в офшоре, они вольны выбирать законодательство, суд, правила игры, и действовать, заведомо находясь в одном юридическом поле, с максимальной гибкостью.

Офшоры изначально предназначены для глобального оперирования. Для офшорных компаний не требуется специальных разрешений на инвестирование в глобальные продукты и иностранные территории вне рамок «белых списков», без учета листингов и присвоенных локальных идентификаторов, у них нет валютных ограничений, их операции не проходят бессмысленный и формальный валютный контроль. Владельцы офшорных компаний не ожидают внезапного изменения «правил игры», в моменты когда правительства «оншорных» территорий, не справляясь с растущими потребностями и сокращающимися способностями, решают свои проблемы за счет бизнеса.

Офшоры дают огромные преимущества даже при желании платить все налоги как если бы бенефициар оперировал через оншор.

Учет по местному законодательству значительно проще, чем в юрисдикциях, не использующих GAAP (общепринятые принципы бухгалтерского учета) и проще, чем в использующих. Объем отчетности минимален, а местные аудиторы отработали дешевый и эффективный сервис по формированию отчета, предназначенного для вычисления налогооблагаемой базы. В сущности бенефициары уплачивают только налоги на доход, консолидированно по совокупности операций, без проблем с подтверждением себестоимости и объяснением природы операций (тамошние аудиторы значительно профессиональней оншорных налоговиков).

Наконец офшоры ведут финансовые операции в самых малорискованных и потому дешевых юрисдикциях мира – они не ограничены рамками «своей страны». Им доступны самые низкие ставки кредита, самые лучшие условия кредитования, самые прямые отношения с любыми рынками.

Неудивительно, что правительства крупнейших экономик мира, которые в последние 50 лет стремительно становились все более социалистическими по экономическим взглядам и бюрократическими по системе управления, с каждым годом относились к офшорам все агрессивнее, справедливо видя в офшорной системе более удачливого (то есть эффективного) конкурента им самим в части взимания налогов и контроля над бизнесом. На счастье им подвернулась сперва борьба с наркокартелями и незаконными торговцами оружием, а потом – с международным терроризмом. Под предлогом борьбы с худшим злом крупные страны начали наступление на офшоры вообще через ужесточение систем контроля за платежами и бенефициарами, введение процедур KYC (знай своего клиента) и AML (против отмыва денежных средств), насаждение сугубо бюрократических систем в оншорных банках, через которые оперируют офшоры, и беспрецедентное давление на офшорные юрисдикции для того, чтобы заставить их принять общие правила.

Результатом не стало сокращение нелегальной торговли оружием, женщинами или наркотиками, уменьшение количества терактов или обеднение террористических группировок – им стало существенное замедление процессов открытия счетов, регистрации компаний и фондов, кардинальный рост издержек банков и бизнесменов на армию внутренних юристов и бюрократов из отделов compliance и масштабные потери времени на предоставление бессмысленных справок и свидетельств. Сегодня у инвестора могут потребовать три подтверждения адреса проживания, специальным образом заверенные документы о гражданстве, справки о несудимости, формальные и неформальные подтверждения дохода и прочее и прочее. Департаменты compliance могут месяцами рассматривать дела, а уже открыв счет, могут вдруг затребовать новые документы и заморозить операции. Вдруг останавливаются деньги в пути – compliance банка-корреспондента что-то не понравилось, и он будет требовать подтверждений, чего захочет и как захочет, и рассматривать их не торопясь.

Следующий удар был нанесен по банковской тайне. Соглашения об обмене информацией связали большинство стран. Последним бастионом в цивилизованном мире была Швейцария, в которой уклонение от уплаты налогов не считается преступлением и потому на счетах хранились европейские и американские деньги желающих сэкономить на собственной стране. Швейцарские банкиры, приезжая в США, рисковали и часто попадали в безвыходное положение – их задерживали и допрашивали про клиентов, угрожая уголовным преследованием за пособничество уклонению от налогов, если они не выдадут имена и счета. Все было бы еще ничего, но по швейцарскому законодательству о банковской тайне, банкир, выдавший имена клиентов, нес бы уголовную ответственность по возвращении. В результате Швейцария стала сотрудничать с развитыми странами и передавать информацию, а хакеры довершили дело, подкупив ряд служащих банков и взломав базы данных – правительства получили доступ к спискам своих граждан, держащих деньги в стране часов и шоколада.

Наконец, все больше стран начинают внедрять налогообложение по принципу «конечного бенефициара», предлагая «смотреть сквозь» компании. Это не делает офшоры менее эффективными, но решает проблему местного налогообложения. Во многих странах в процессе разработки законы, облагающие деятельность офшоров на своей территории специальными налогами и сборами, ограничивающие их операции, включая приобретение ценных бумаг локальных компаний.

Разумеется, разворачивающаяся война с офшорами потеснит их позиции – мировая бюрократия еще никогда не проигрывала свои битвы.

Но цивилизации не стоит праздновать победу – кроме давно разучившихся эффективно расходовать средства гипертрофированных властных структур и экономически пассивных классов общества, требующих все больше пособий и субсидий и все меньше желающих внести свой вклад в создание средств для их выплаты, никто от этой победы не получит никакой выгоды.

Элиминировав офшоры, вместо того чтобы конкурировать с ними, бюрократы даже не подумают улучшать процедуры открытия компаний, системы отчетности, законы, регламентирующие защиту инвестиций и бизнеса, открывать оншорные рынки и снимать ограничения. Результатом войны «за народные деньги» будет общемировое снижение экономической активности, замедление инвестиционных процессов, снижение объемов инвестиций и уровня международной интеграции. А прироста объемов собранных налогов, возможно, даже не хватит на выплаты новым армиям контролирующих чиновников и помощь сотне стран, которые раньше кормились с офшорных выплат, а теперь впадут в нищету. Инвесторам же в этой ситуации можно лишь посоветовать не торопиться и работать через офшоры, пока есть возможность, в том числе исполняя локальные требования по признанию резидентства по бенефициарам и уплачивая все налоги. Это все равно выгоднее, чем переходить в оншор.

США. Панама. Весь мир > Финансы, банки > forbes.ru, 15 июня 2016 > № 1793695 Андрей Мовчан


Кипр. Панама > Финансы, банки > nexus.ua, 27 мая 2016 > № 1780022

Комиссия по ценным бумагам Кипра (CySEC) совместно с местным Подразделением по вопросам противодействия отмыванию денежных средств (MOKAS) выпустили директиву, обязывающую поднадзорные субъекты раскрывать информацию, связанную с фигурантами «Панамских бумаг».

Кроме того, директива требует от всех зарегистрированных в Комиссии субъектов, обнаруживших в процессе своей деятельности прямые или косвенные связи с делом «Панамских бумаг» и с юридической конторой Mossack Fonseca, пересмотреть свои взаимоотношения с клиентами на предмет выявления рисков отмывания незаконно полученных средств и совершения финансовых преступлений.

Напомним, грандиозный скандал, названный «Панамские бумаги», разразился в начале апреля 2016 года, когда так называемые «журналисты» из скандально известного «Международного Консорциума Журналистов Расследователей (ICIJ)» украли конфиденциальные сведения о клиентах Mossack Fonseca & Co и передали их в крупнейшие мировые СМИ и налоговые органы некоторых государств. «Панамские бумаги» содержат информацию о 320 000 оффшорных структурах и представляют собой массив из 11,5 миллионов разного рода документов. С середины мая «Панамские бумаги» выложены в публичный доступ.

Кипр. Панама > Финансы, банки > nexus.ua, 27 мая 2016 > № 1780022


Россия. Панама. Весь мир > Финансы, банки > forbes.ru, 12 мая 2016 > № 1751678

Панамское наводнение: как офшорный скандал повлияет на финансовую систему

Илья Шуманов

заместитель директора «Трансперенси Интернешнл — Россия»

Появление полной базы данных офшорного регистратора Mossack Fonseca, опубликованной международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), стала самой большой утечкой информации из офшорных юрисдикций за всю историю существования последних. Многие исследователи полагают, что если бы утечки архива офшоров не было, то ее бы стоило выдумать — настолько сильно международная система финансов требовала встряски. После оглашения первых сведений из архива отношение к офшорным компаниям во всем мире начало меняться.

Температура реакции общества растопила «офшорные льды», тем самым высвободив гигабайты информации, которые потоками хлынули на неподготовленные к подобным разоблачениям государственные институты. Разные страны по-разному восприняли это наводнение: кто-то счел его временным явлением, приняв декоративные меры защиты, а кто-то, наоборот, понял, что в будущем грядет глобальное «таяние офшорных снегов», и начал готовиться к глобальному изменению антикоррупционного климата.

Россию и Китай можно отнести к странам, которые восприняли антиофшорные волны, как нечто сезонное, приняв решение о сооружении временных информационных плотин, полностью или частично закрыв доступ населению своих стран к информации об офшорном скандале. Китай, используя «великий китайский файервол» выстроил большой информационный барьер, тем самым заблокировав любые упоминания о высших членах Компартии Китая, оказавшихся упомянутыми в #PanamaPapers. Китайский поисковик Baidu на запрос «Panama Papers» выдает информацию о невозможности представления сведений по запросу и предлагает ввести иной запрос.

Российские власти, борясь с офшорными волнами создали множество небольших информационных плотин и волнорезов. В первую очередь, почти полным игнорированием скандала в медиа, находящихся под контролем российских властей. Во-вторых, большой каламбур и с публичными заявлениями о виолончелистах, приобретающих музыкальные инструменты за $2 млрд, ложными комментариями об «ушах американцев», торчащих в авторитетной немецкой газете или сообщениями о нежелании обсуждать информацию об офшорах, поскольку она содержится в «ворованных документах.«

Все эти противоречивые публичные заявления мало того, что путают обывателя, так еще и размывают позицию власти, делают ее зыбкой, формируя у потребителя информации стойкое ощущение поспешной и неподготовленной импровизации.

Премьер-министра Новой Зеландии напротив можно сравнить с профессиональным серфером, который пытается скользить на антиофшорных волнах. Господин Джон Кей уверенно балансирует на своей доске, пытаясь сохранить доверие со стороны жителей Новой Зеландии и одновременно дистанцируется от скандала. Несмотря на обвинения в том, что на островах Кука, под боком у новозеландцев, расцвел офшорный бизнес, премьер-министр сообщил, что несет такую же ответственность за налогообложение на островах Кука, как за налогообложение в России. Если бы не новозеландское влияние на экономику близлежащих островов, то можно было расценить заявление премьер-министра как хорошую шутку.

Европейский союз, несмотря на всю свою неоднородность, был замечен в коллективных усилиях по построению антиофшорного плота, который позволил бы всем членам ЕС не только не утонуть под сильным антиофшорным приливом, но и еще и вытянуть на поверхность за собой все остальные страны. Проект решения, который в этот четверг будет обсуждаться в Лондоне, на международном антикоррупционом саммите, должен создать основу для антиофшорного плота Европейского союза.

Предложения Великобритании о создании прозрачного реестра конечных собственников компаний на всей территории Британской короны, стало не только революционным решением, но по сути выводит Лондон в число лидеров международной прозрачности.

Вопрос в том, что на протяжении долгих веков поколения британских финансистов конструировали удобные налоговые гавани для всех желающих, и едва ли согласятся отдать свои завоевания без боя. Однако, у премьер-министра Великобритании имеется только один шанс — запрыгнуть на антиофшорный плот и при общественной поддержке всплыть наверх. Иначе — череда скандалов, cвязанных с самим премьер-министром и офшорами его отца, едва ли позволят ему долго оставаться у власти. Слова про общественную поддержку имеют под собой конкретные фамилии. 9 мая был опубликовано открытое письмо 300 международных экономистов, сообщивших об нарастающей угрозе для государств при оставлении секретности офшорных юрисдикций без должного внимания. Опираясь на позицию Великобритании и оформленное общественное мнение, Недерланды, Дания, Словения согласились открыть полный доступ к публичным реестрам компаний, Германия сообщила, что готова предоставить доступ отдельным негосударственным организациям и журналистам.

Администрация президента США для борьбы с антиофшорным приливом пытаются надуть большую резиновую лодку, приняв перечень конретных мер по борьбе с отмыванием денег и добиваясь устранения секретности владения компаниями в США. Лодка плохо надувается, и вдобавок наполнена тяжелыми гирями. Непрозрачные оншорные юрисдикции Невады, Вайоминга и Делавэра — как раз и являются тяжелым грузом, который будет мешать этой лодке держаться на плаву. Однако даже реализация конкретных мер по раскрытию сведений об единичном собственнике компаний типа LLC, может дать значительный эффект для борьбы с секретностью владельцев компаний в США.

Острова непрозрачности и налоговых тайн постепенно смывает антиофшоными волнами. Страны, которые оперативно успеют подготовиться к антикоррупционному катаклизму, используя национальный потенциал комфортного делового климата и прозрачного администрирования бизнеса, возможно даже смогут нарастить свои экономические успехи.

Наши брюссельские коллеги из Transparency International — EU, зная дату публикации офшорного архива, анонсированную ранее, собрали желающих разобраться с оффшорными компаниями на открытое мероприятие, где каждый мог бы помочь с идетификацией собственников офшорных компаний. Мы также занимаемся изучением информации, анализируя информацию о 6285 персонах в базе, имеющих отношение к России. Cовершенно очевидно, что не имея видимых идентификаторов кроме имени и фамилии директоров компаний, ручной поиск по базе может занять несколько месяцев.

Здесь не обойтись без активного вовлечения граждан — волонтеров, готовых помочь с ликвидацией последствий «панамского наводнения» и выловить в огромном потоке данных нужную информацию.

Россия. Панама. Весь мир > Финансы, банки > forbes.ru, 12 мая 2016 > № 1751678


Австрия. Панама > Финансы, банки > ved.gov.ru, 30 апреля 2016 > № 1752139

В начале апреля с.г. руководитель австрийского банка «Hypo Landesbank Vorarlberg» Михаэль Грахаммер, одного из двух австрийских кредитных институтов, упомянутых в «Панамских досье», уведомил банк о своей отставке.

Австрийская радиостанция «ORF», проводивших расследование в отношении данных панамской юридической фирмы, сообщила, что банк был связан с офшорными компаниями через доверенных лиц в Лихтенштейне.

Австрийское ведомство по надзору за финансовым рынком (FMA) в рамках расследования пытается установить, предпринял ли «Hypo Vorarlberg» необходимые меры для пресечения отмывания денег.

В заявлении банка со ссылкой на Грахаммера говорится, что его решение было вызвано различными событиями прошедшего года, в том числе и сообщениями в СМИ («Kurier»).

Австрия. Панама > Финансы, банки > ved.gov.ru, 30 апреля 2016 > № 1752139


Великобритания. Панама > Финансы, банки > ved.gov.ru, 27 апреля 2016 > № 1737322

Управление по соблюдению правил поведения на финансовых рынках Великобритании (FCA) разослало письма 20 финансовым фирмам с просьбой проверить, есть ли у них какие-либо связи с Mossack Fonseca, панамской юридической фирмой, налоговые документы которой стали достоянием широкой общественности в начале апреля с.г.

В своем заявлении представитель налогового управления сказал: «FCA написал ряду фирм об этой проблеме, в том числе и в рамках нашей программы по борьбе с отмыванием денег, и мы работаем в тесном сотрудничестве с рядом других учреждений. В рамках нашей ответственности за обеспечение целостности финансовых рынков Великобритании мы требуем все уполномоченные фирмы разработать системы контроля для снижения риска».

Утечка данных включает в себя электронную почту, финансовые таблицы, паспорта и корпоративные документы, относящиеся к собственности банковских счетов и компаний в 21 оффшорной юрисдикции за последние 40 лет.

The Times, 11.04.2016г.

Великобритания. Панама > Финансы, банки > ved.gov.ru, 27 апреля 2016 > № 1737322


Австралия. Панама > Финансы, банки > offshore.su, 22 апреля 2016 > № 1749620

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций AUSTRAC объявил, что он начал расследовать данные, содержащиеся в так называемых «Панамских документах».

AUSTRAC заявляет, что информация была предоставлена ему в Австралийском налоговом управлении (ATO), в соответствии с условиями инициативы расследования серьезных финансовых преступлений Целевой группой (SFCT). Он сравнивает информацию с данными, которые уже имеются, и работает с отечественными и международными партнерами, чтобы лучше понять содержание документов.

AUSTRAC поделится своими выводами с другими членами SFCT, а также, в случае необходимости, с международными организациями-партнерами. SFCT действует с июля 2015 года.

ATO был одним из первых налоговых органов, который объявил, что расследует данные, просочившиеся из панамской юридической фирмы Mossack Фонсека. Налоговое управление заявило, что оно уже выявило данные более 800 австралийских налогоплательщиков в панамских документах.

Австралия. Панама > Финансы, банки > offshore.su, 22 апреля 2016 > № 1749620


США. Панама > Финансы, банки > inopressa.ru, 18 апреля 2016 > № 1727459

Американский экономист: "Утечка данных вполне могла произойти в американской компании"

Андраш Сигетвар | Der Standard

Исполнительный директор американской исследовательской организации Institute on Taxation and Economic Policy Мэтт Гарднер считает, что недавний скандал с офшорами вполне мог ударить вместо Панамы по США. Об этом экономист заявил в своем интервью австрийской газете Der Standard.

"Утечка данных вполне могла произойти не в панамской, а в какой-либо американской компании, которая помогает своим клиентам прятать имущество в штатах Невада, Дэлавер или Вайоминг", - отметил эксперт. Эти штаты, по его словам, являются "такими же теневыми финансовыми площадками, как Панама или Каймановы острова". "Причем в Панаме не делают ничего такого, чего нельзя было бы сделать в Дэлавере", - уточнил он.

Но американские политики, как продолжил Гарднер, "не хотят заниматься этой темой, поскольку с ее помощью нельзя выиграть выборы".

Для них, как выразился экономист, "легче показывать пальцем на другие страны и говорить, что вот с этой непрозрачностью (имеется в виду принятая в США практика информировать американские власти о счетах и имуществе американских граждан за рубежом. - Прим. ред.) необходимо покончить, чем затрагивать проблемы, которые есть в самих же США".

"В настоящее время в Конгрессе имеется законопроект, который бы обязал все американские штаты собирать информацию о настоящих собственниках фирм-офшоров. Его принятие не было бы очень сложной задачей. ФБР и Минфин должны иметь доступ к подобной информации, ведь это, в конечном счете, не публичная база данных. Но этот законопроект не двигается с места уже несколько лет, поскольку многие сенаторы видят в нем вмешательство во внутренние дела штатов. Таким образом, федеральная структура США еще сильнее усложняет решение проблемы", - констатирует Гарднер.

США. Панама > Финансы, банки > inopressa.ru, 18 апреля 2016 > № 1727459


Великобритания. Панама > Финансы, банки > bankir.ru, 12 апреля 2016 > № 1721309

Британские банки ответят за Панаму

Сергей Николаев

Примерно 20 британских банков и других финансовых компаний получили «письма счастья» из Управления по финансовому контролю и регулированию (Financial Conduct Authority, FCA). В посланиях содержится предписание в недельный срок представить детальный отчет о возможных связях с панамской фирмой Mossack Fonseca, ставшей героиней нашумевшего офшорного скандала, пишет Злата Родионова в The Independent. Срок, отведенный банкам, чтобы вспомнить все свои панамские проделки, истекает на этой неделе.

Список адресатов включает, в частности, компании, уже засветившиеся в Программе планомерного противодействия отмыванию денег (Systematic Anti-Money Laundering Programme). В начатом расследовании регулятор тесно взаимодействует с другими ведомствами. «В рамках нашей ответственности, направленной на обеспечение целостности денежных рынков Великобритании, мы требуем от всех уполномоченных фирм задействовать системы контроля, которые ограничивали бы риск совершения финансовых преступлений»,— говорится в заявлении FCA по данному поводу.

Во всемирном масштабе более 500 банков, их дочерних компаний и зарубежных представительств зарегистрировали через Mossack Fonseca около 15,6 тыс. подставных компаний. Достоянием гласности эти данные наряду с другими подробностями сделал Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalist, ICIJ), изучавший «панамские документы».

В числе кредитных учреждений, помогавших клиентам выстраивать через панамскую фирму сложные схемы, которые затрудняли налоговым службам отслеживание денежных потоков, фигурируют два мировых гиганта: HSBC и Credit Suisse. И тот, и другой уже успели громогласно отвергнуть подозрения в том, что они помогали клиентам использовать офшоры для ухода от налогов.

Главный исполнительный директор Credit Suisse Тиджан Тиан заявил, что его банк не практикует использование офшорных схем управления состояниями «для ухода от уплаты налогов и любых прочих форм непрозрачной активности». HSBC в отдельном заявлении сослался на то, что еще раньше начал проводить «основательную реформу бизнес-модели». Между тем многие из опубликованных документов относятся к прошлому периоду, указывают в банке.

The Independent знакомит читателей с «горячей десяткой» кредитных учреждений, проявивших наибольшую активность на испытанных офшорных направлениях. В списке мощно представлены всевозможные дочки всемирно известных банков. Помимо упомянутых выше Credit Suisse и HSBC, это UBS и Société Générale.

Однако возглавляет список, причем с завидным отрывом от всех остальных, лондонская фирма, название которой ничего не скажет широкой аудитории. Сама Experta Corporate & Trust Services рекламирует себя как молодую и динамично растущую компанию, которая оказывает финансовые услуги как корпоративному сектору, так и частным лицам. Показательно, что на сайте фирмы ярко воспеваются достоинства экономики Панамы и еще одного «налогового рая» — британских Виргинских островов.

В адрес британского премьера Дэвида Кэмерона звучат настоятельные призывы предпринять незамедлительные действия против налоговых гаваней на заморских территориях и в коронных владениях Соединенного Королевства, пишет The Independent в еще одной статье на эту тему. Британцам не нравится, что их страна стала центром теневой всемирной сети, которую используют обладатели больших состояний, чтобы прятать свои деньги.

Великобритания. Панама > Финансы, банки > bankir.ru, 12 апреля 2016 > № 1721309


Великобритания. Панама > Финансы, банки > offshore.su, 11 апреля 2016 > № 1720793

Налоговое управление Великобритании начало расследование в связи с «панамскими бумагами»

Управление по налогам и финансам Великобритании (FCA) разослало письма 20 финансовым фирмам с просьбой проверить, есть ли у них какие-либо связи с Mossack Fonseca, панамской юридической фирмой, налоговые документы которой стали достоянием широкой общественности на прошлой неделе.

В своем заявлении представитель налогового управления сказал: «FCA написал ряду фирм об этой проблеме, в том числе и в рамках нашей программы по борьбе с отмыванием денег, и мы работаем в тесном сотрудничестве с рядом других учреждений».

«В рамках нашей ответственности за обеспечение целостности финансовых рынков Великобритании, мы требуем все уполномоченные фирмы разработать системы и контроля для снижения риска, что они могут быть использованы для совершения финансовых преступлений.»

Утечка данных включает в себя электронную почту, финансовые таблицы, паспорта и корпоративные документы, относящиеся к собственности банковских счетов и компаний в 21 оффшорных юрисдикциях в течение определенного периода за последние 40 лет.

Великобритания. Панама > Финансы, банки > offshore.su, 11 апреля 2016 > № 1720793


Россия. Панама > Финансы, банки > inopressa.ru, 11 апреля 2016 > № 1719677

Не совсем безумная теория о том, что "Панамские документы" слила Россия

Адам Тейлор | The Washington Post

"На первый взгляд, "Панамские документы" характеризуют Россию не с лучшей стороны", - пишет обозреватель The Washington Post Адам Тейлор. Но в кругу экспертов появилась версия, что за утечкой "Панамских документов", наоборот, могут стоять русские.

По мнению автора, важно, что эту теорию выдвинул Клиффорд Гэдди, авторитетный специалист по российской экономике, соавтор книги "Мистер Путин: оперативный агент в Кремле" ("Mr.Putin: Operative in the Kremlin").

Автор кратко пересказывает текст Гэдди, опубликованный в блоге на сайте аналитического центра Brookings.

1. "В начале 2015 года хакер, которого поддерживают российские власти, обратился по электронной почте в Süddeutsche Zeitung и предложил организовать утечку информации. Таков был первый контакт, за которым в итоге последовала публикация "Панамских документов", - утверждает автор.

2. "В "Панамские документы" преднамеренно включено мало информации, которая вредит Путину. Хотя сама цифра - 2 млрд долларов - была сообщена широко, ее связь с Путиным относительно неясна, а российский президент в прошлом уцелел и после гораздо более страшных обвинений в коррупции", - говорится в статье.

3. "Зато в "Панамских документах" предостаточно информации, которая уже поставила других мировых лидеров в крайне неловкое положение. Как минимум, утверждает Гэдди, на этом фоне Путин и его репутация коррупционера кажутся скорее отражением стандартной практики действий, чем аномалией", - пересказывает Тейлор.

4. "Тот факт, что с "Панамскими документами" связано так мало американцев, может навести на предположение, что их данные были вычеркнуты из документов, врученных газете Süddeutsche Zeitung и позднее переданных другим СМИ. По мнению Гэдди, отсутствие этой информации в публикациях может означать, что ее придерживают в целях шантажа", - говорится в статье.

Гэдди признал, что не совсем уверен в своей версии, но автор находит некоторые аргументы вполне логичными. Так, история с 2 млрд долларов на счетах, к которым якобы имеют отношение друзья Путина, не стала для Путина сильным ударом, пишет Тейлор. Зато скандал пошатнул позиции Кэмерона и Порошенко (находящихся в плохих отношениях с Россией).

Отсутствие скандала в России Тейлор объясняет двумя причинами. Во-первых, Путин колоссально популярен. Во-вторых, многие критики и так уверены в его коррумпированности.

Правда, малое число американцев в "Панамских документах" можно объяснить и другими факторами. Возможно, американцы предпочитают иные налоговые убежища, а не Панаму.

"Гэдди говорит, что наблюдал, как Путин использовал финансовые секреты, чтобы "губить или контролировать" людей в России, и теперь, когда оказалось, что финансовые секреты чинят мировым лидерам огромные проблемы, Гэдди гадает: может, Путин вернулся к старым уловкам?" - говорится в статье.

Россия. Панама > Финансы, банки > inopressa.ru, 11 апреля 2016 > № 1719677


Нидерланды. Панама > Финансы, банки. СМИ, ИТ > offshore.su, 8 апреля 2016 > № 1720798

Правительство Нидерландов заявило, что изучит информацию, раскрытую в «Panama Papers Leaks»

Правительство Нидерландов подтвердило, что налоговая и таможенная администрация изучит информацию, раскрытую в рамках скандала, связанного с утечкой информации, называемого Panama papers.

В своем заявлении Министерство финансов отметило, что расследование будет сосредоточено, в частности, «на информации, которая может быть использована в целях налогообложения».

Министерство также заявило, что Банк Нидерландов (DNB), центральный голландский банк, продолжает свои исследования в области использования целевых отделений банка, созданных в Нидерландах. Ранее в этом году DNB начала расследование определенных целевых отделений в связи с обвинениями в отмывании денег в профессиональном футболе.

В заявлении также подчеркивается, что Нидерланды разрабатывают меры по предотвращению случаев уклонения от уплаты налогов и уклонения от уплаты налогов на международном уровне.

В феврале Нидерланды сказали, что в стране будут в приоритетном порядке применяться меры против уклонения от корпоративного налога в течение шестимесячного председательства в Совете Европейского Союза. По словам Йеруна Диссельблума, президента Еврогруппы и председателя Совета по экономическим и финансовым вопросам, голландское председательство будет «стремиться заключить сделку» на антивирусном пакете законопроектов про уклонения от уплаты налогов в мае этого года.

Нидерланды. Панама > Финансы, банки. СМИ, ИТ > offshore.su, 8 апреля 2016 > № 1720798


Панама. Весь мир > Финансы, банки > rg-rb.de, 8 апреля 2016 > № 1715959

Куда ушла большая рыба?

Мне кажется, нам показали фокус. Тщательно подготовленный, грандиозный, профессиональный, но фокус.

Кто показал? Это вопрос. И не из простых. Вряд ли мы получим ответ быстро. Но думаю, что те, кто распоряжался базами офшорных данных до того, как год тому назад их передали журналистам-расследователям.

Но всё равно давайте задумаемся, что же случилось в минувший понедельник в офшорном мире?

Итак, четвёртая в мире международная компания по оптимизации налоговых расходов проделала самоубийственное вскрытие. Итог: 11,5 миллиона секретных приватных документов, 140 звёзд политики и спорта под ударом.

Всё так. Коллеги без малого год обрабатывали файлы, чтоб вытащить из них самые звучные имена. И что же?

Премьер-министр Исландии, чьё имя-отчество я не смогу повторить даже за все упрятанные им в Панаме от айсбергов и гейзеров гроши. Круто? В Рейкьявике – да. Но не в Вашингтоне/Берлине/Брюсселе/Лондоне.

Родственники Башара Асада? Но помилуйте, Асада обвиняют в убийстве 350 000 гражданских лиц, а вы его пугаете каким-то мутным отмыванием.

Президент Порошенко, прямо со сканом своего паспорта. Так это же вообще мыльный пузырь: он пообещал избирателям продать свой «Рошен» международным инвесторам. А мировой бизнес не покупает компании, основанные на Малой Арнаутской, панамский офшор – всего лишь часть системы новой юрисдикции «Рошена».

Дочери президента Алиева? Покойный отец британского премьера? Китайские двоюродные племянницы Политбюро? Тётя бывшего короля Испании? Внук президента Назарбаева?

Да, всё это остро, интересно, но не отнюдь не эпохально…

Серьёзный вроде бы след ведёт через Панаму к окружению президента Путина через виолончелиста Сергея Ролдугина. Там и сотни миллионов долларов, и откаты, и схемы.

Но мне сегодня уже кажется, что этот музыкант – вынужденная жертва акулам пера.

Да и сам он – фигура скорее наподхватная, чем солидная. Надо срочно купить 27% КамАЗа за 100 тысяч долларов – зовут Музыканта. Требуется за полкопейки выкупить на тендере пакет ВАЗа – опять достают виолончель. Не зря ведь, как рассказали «Ведомости», в высших прикремлёвских кругах он имеет прозвище Князь Мышкин: помните, тот самый «идиот», который ради страсти своей жизни сжёг огромные деньги?

Что уж самому Князю Мышкину от тех огромных сумм перепадало? Не знаю, наверное, не обижали. Но в олигархи я бы его не записывал.

И ещё одна тонкость: в ноябре прошлого года, как видно из документов, давно находясь под жёстким контролем расследователей и тех, кто им передал документы, Ролдугин свои панамские компании продал офшорным структурам из Белиза. Все деньги и активы аккуратно вывел из-под удара.

Кто же его предупредил? И кто ему это позволил провернуть?

Вот здесь, кажется, и скрывается механизм фокуса. Большая рыба, настоящие политические тяжеловесы, несомненно, тоже были в захваченных архивах. Но их продали на совершенно другом базаре и задолго до того, как терабайты информации оказались у журналистов. Кому «продали»? Да тем же самым тяжеловесам, кому же ещё? Просто цена за то, чтоб не оказаться в панамских файлах, измерялась совсем не деньгами.

Так и делается подлинная большая политика: несколько файлов – и где-то завершилась война; пара дисков – и Иран, вопреки ожиданиям, легко выходит из-под санкций; небольшое описание схемы – и у кого-то на Востоке появляется активный союзник; чемоданчик с бумагами – и союзник срочно покидает поле боя…

Я думаю, что в этом небывалом сливе по-настоящему грандиозно не то, что опубликовано, а то, что осталось (и останется!) вне публикаций. В этом и есть фокус.

Арсений Каматозов

Панама. Весь мир > Финансы, банки > rg-rb.de, 8 апреля 2016 > № 1715959


Германия. Панама > Финансы, банки > inopressa.ru, 7 апреля 2016 > № 1716817

Немецкие банки целенаправленно отправляли своих клиентов в Панаму?

Маркус Восс | Focus

Скандал вокруг "Панамского досье" может иметь серьезные последствия для немецких банков. Как стало известно Focus из банковских кругов, немецкие финансовые институты могли в середине 2000-х годов "целенаправленно заострять внимание своих клиентов на "панамской модели".

Как поясняет корреспондент издания Маркус Восс, могут быть причастны дочерние компании немецких банков в Люксембурге и Швейцарии.

"В то время в тайне банковских вкладов в европейских налоговых оазисах впервые наметилась брешь. По инсайдерской информации, владельцы "черных счетов" из Германии в ближайшем зарубежье встали перед выбором: либо признаться и легально уйти от наказания, либо избрать другой путь", - говорится в статье. Этот "другой путь" и был той самой "панамской моделью". Причем речь идет не о "попустительстве, а, возможно, об активных консультациях".

Если этот факт удастся доказать, говорится в публикации, банки могут столкнуться с обвинениями в "пособничестве в уклонении от уплаты налогов".

Как отмечают эксперты, создание подставной фирмы в Панаме становится рентабельным только если речь идет о крупном капитале: от 10 до 20 млн евро и выше. Дело в том, что структуры, подобные офшорным подставным фирмам, являются затратным предприятием. В частности, по этой причине такие специалисты, как финансовый аналитик Ханс-Лотар Мертен, полагают, что речь идет о не вполне легальных операциях и "некорректной уплате налогов".

"В более чем 11 млн документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca упоминаются 14 немецких банков, предположительно выступавших посредником между фирмой и своими клиентами и помогавших последним разместить деньги в подставных компаниях", - продолжает автор материала.

Среди 14 упомянутых в "панамском досье" банков самыми крупными являются Commerzbank, Deutsche Bank и HypoVereinsbank. При этом в связи с Commerzbank упоминается 101 подставная фирма, а с Deutsche Bank - все 426, говорится в статье.

Некоторые из 14 банков уже заявили, что прекратили подобную деятельность несколько лет назад, потребовав от клиентов доказательств того, что налоги с размещенного капитала уплачены в соответствии с законом. Другие финансовые институты сослались на то, что давно продали упомянутые в разоблачительных документах филиалы, передает корреспондент.

Одно из первых упоминаний фирмы Mossack Fonseca в криминальном плане также связано с немецким Commerzbank. В феврале 2015 года немецкая прокуратура провела обыски в штаб-квартире банка, подозревая его люксембургскую "дочку" Cisal в помощи в уклонении от уплаты налогов. В этой схеме Cisal была посредником: через нее клиенты Commerzbank могли покупать у Mossack Fonseca компании-однодневки, говорится в статье. В декабре 2015-го Cisal выплатила прокуратуре ФРГ 17 млн евро штрафа, а через несколько дней Commerzbank договорился о продаже этой фирмы швейцарскому банку Julius Bär за 68 млн евро. В итоге, как заявляют представители немецкого банка, "с нашей точки зрения, тема закрыта".

Германия. Панама > Финансы, банки > inopressa.ru, 7 апреля 2016 > № 1716817


США. Панама. РФ > Финансы, банки > inopressa.ru, 7 апреля 2016 > № 1716815

По утверждению информированного источника, США планируют найти соответствия между "Панамскими документами" и санкционным списком россиян

Алан Катц | Bloomberg

По словам неназванного информированного источника, США планируют поискать в "Панамских документах" данные о людях, которые, возможно, помогали компаниям или физическим лицам уклониться от санкций, введенных в связи с ролью России в дестабилизации Украины, сообщает Bloomberg. "Этих людей могут включить в санкционный список Минфина США", - пишет журналист Алан Катц. В июле и декабре 2015 года Управление контроля зарубежных активов Минфина (OFAC) дважды оглашало список лиц и компаний, которые, по его мнению, помогали партнерам президента Путина обойти санкции.

"Новый список Минфин может опубликовать уже в июне - одновременно с ожидаемым голосованием в ЕС о продлении европейских санкций в отношении России", - пишет автор, поясняя, что в предыдущие два раза расширение списка приурочивалось к этим голосованиям.

"Очевидно, этот массив документов потенциально может подбросить OFAC наводки и помочь собрать реальные доказательства" в поддержку включения новых лиц и компаний в список, говорит Питер Харрелл, экс-помощник замгоссекретаря США. Харрел ожидает, что ЕС продлит санкции против России еще на полгода.

Согласно публикациям Международного консорциума журналистов-расследователей, документы фирмы Mossack Fonseca, просочившиеся в прессу, "демонстрируют, что к транзакциям, как минимум, на 2 млрд долларов были причастны лица и компании, связанные с Путиным" (формулировка Bloomberg). Пресс-секретарь Путина Песков назвал утечку документов попыткой дестабилизировать Россию путем дискредитации Путина.

США. Панама. РФ > Финансы, банки > inopressa.ru, 7 апреля 2016 > № 1716815


Панама. Германия > Финансы, банки > akm.ru, 5 апреля 2016 > № 1721988

Услугами панамской юридической фирмы Mossack Fonseca пользовались не менее 28 немецких - банков, в том числе крупнейшие. Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

Создание офшорных фирм не запрещено, однако может быть связано с попытками уклониться от налогов.

Как передает Deutsche Welle, Deutsche Bank признал, что выступал посредником при работе клиентов с офшорными фирмами. До 2007 года число подобных компаний, с которыми имел дело фининститут, превышало 400. В Commerzbank SZ пояснили, что начиная с 2008 года "последовательно поменяли подход" к данному вопросу, постаравшись отказаться от подобной практики.

Само по себе создание офшорной компании правонарушением не является. Оно становится противозаконным, только если владельцы умалчивают о своих доходах или уклоняются от уплаты налогов. Как передает информагентство DPA, Федеральное управление финансового надзора Германии намерено проверить связи немецких банков с компаниями, которые оказывают поддержку в регистрации фирм на офшорах.

В понедельник международный консорциум расследовательской журналистики (ICIJ) получил доступ к данным панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, касающихся махинаций офшорных компаний на миллиарды долларов. Согласно журналистскому расследованию, ряд офшоров связан с известными мировыми политиками. Добытые ICIJ документы перепечатали свыше 100 средств массовой информации по всему миру, включая немецкую газету Sueddeutsche Zeitung, которая сообщила, что получила огромное количество материалов и поделилась ими с коллегами.

Расследование, ставшее известным в СМИ как "Панамские бумаги", касается периода почти 40 лет, с 1977 года до декабря 2015 года, и, как утверждается, указывает, что некоторые компании, зарегистрированные в офшорах, предположительно использовались для отмывания денег, торговли оружием и наркотиками, а также уклонения от уплаты налогов, сообщает Reuters.

В Mossack Fonseca публикацию ICIJ назвали "уголовным преступлением".

Панама. Германия > Финансы, банки > akm.ru, 5 апреля 2016 > № 1721988


Россия. Панама. Весь мир > Финансы, банки > banki.ru, 5 апреля 2016 > № 1712192

Панамагейт офшоры не убьет

Панама пока кажется нашим бизнесменам и чиновникам более надежным убежищем для капиталов, чем Россия

Публикация вечером 3 апреля результатов крупнейшего в истории международного расследования об офшорных схемах, в котором фигурируют десятки стран, а также названы имена 12 российских чиновников и бизнесменов, связанных с офшорами, может иметь далеко идущие последствия. Среди российских фигурантов — друг детства президента виолончелист Сергей Ролдугин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр экономического развития Алексей Улюкаев, депутаты и сенаторы. Банки.ру разбирался, повлияет ли расследование на привлекательность офшоров для россиян и стоит ли ожидать массовой репатриации капиталов.

Мама, где моя Панама?

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали 3 апреля расследование об офшорных схемах. Расследование длилось больше года, в нем участвовали 380 журналистов из Süddeutsche Zeitung, «Новой газеты», OCCRP, The Guardian, BBC, Le Monde и других СМИ, которые изучили 11,5 млн файлов об офшорах. Данные были получены вследствие утечки документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, оказывающей услуги по регистрации офшорных компаний.

Документ затрагивает 72 бывших и нынешних глав государств, известных политиков и бизнесменов, а также чиновников международных организаций, чиновников и даже футболистов. Речь идет и о нескольких российских чиновниках, депутатах, губернаторах, силовиках и их близких родственниках, которые, по утверждению СМИ, являются владельцами тайных офшоров в Панаме и на Британских Виргинских Островах. Всего сообщается о 12 российских персонах. В частности, в расследовании фигурируют фамилии министра экономического развития Алексея Улюкаева, пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, экс-заместителя управляющего делами президента Ивана Малюшина и заммэра Москвы Максима Ликсутова. Как сообщается, Улюкаеву и Пескову офшоры напрямую не принадлежали, но были зарегистрированы на их близких родственников — сына Улюкаева Дмитрия и жену Пескова Татьяну Навку.

Фигурируют в расследовании и российские банки — ВТБ и «Россия». Компания Sandalwood Continental, владельцем которой называется друг детства Владимира Путина (эту дружбу в Кремле не отрицают), крестный отец одной из дочерей президента виолончелист Сергей Ролдугин, получила несколько беззалоговых кредитов в общей сложности на 600 млн долларов от Русского Коммерческого Банка Кипра (RCB Bank), основным владельцем которого на тот период был ВТБ. По данным ICIJ, деньги были переданы другим офшорным компаниям.

Коммерческий банк «Россия», судя по исследованию, также использовали в потенциальной схеме по отмыванию денег. Основной акционер КБ «Россия» Юрий Ковальчук, по данным расследования, вместе с «Россией» перевел не менее 1 млрд долларов в Sandalwood Continental. Компания Sunbarn получила несколько кредитов на 231 млн долларов от компаний, связанных с бизнесменом Аркадием Ротенбергом, Отмечается, что несколько офшорных компаний, связанных с банком «Россия», контролируются Сергеем Ролдугиным. В расследовании он назван «хранителем» денег российского президента.

Банк «Россия» на запрос Банки.ру не ответил.

В пресс-службе ВТБ подчеркнули, что в указанный в расследовании период RCB Bank входил в состав группы ВТБ, однако в настоящее время не является ее членом. В банке заявили, что в группе ВТБ все кредиты выдаются «с обеспечением и в строгом соответствии с политикой рисков, требованиями регуляторных органов и законодательства». В пресс-службе полагают, что RCB Bank Ltd также не выдавал и не выдает необеспеченные кредиты, а его деятельность регулируется Европейским центробанком и соответствует всем требованиям, предъявляемым ЕЦБ.

«По нашему мнению, информация, содержащаяся в расследовании ICIJ в отношении выданных RCB Bank Ltd необеспеченных кредитов, абсолютно не соответствует действительности, а люди, делающие подобные выводы, не владеют информацией о финансовых трансакциях и попросту обманывают читателей, выдавая желаемое за действительное», — прокомментировали в пресс-службе ВТБ.

Представитель Аркадия Ротенберга заявил РБК, что компании выдавали кредиты офшору, связанному с Сергеем Ролдугиным, на коммерческих условиях. Сумма выданных кредитов, по его словам, была гораздо меньше 231 млн долларов.

Офшоры: обаятельные и привлекательные

Скандал вокруг офшорных схем и возможного участия в них российских чиновников и бизнесменов породил ряд дискуссий в интернет-сообществе. Согласно российскому законодательству, нерезидентные компании не запрещены, но с 2013 года отдельным категориям граждан — государственным служащим, депутатам и членам Совета Федерации — запрещено участвовать в бизнесе, а также иметь счета за рубежом. Также, напоминают авторы расследования, по вступившему в силу в 2015 году закону о деофшоризации российские резиденты и компании обязаны информировать уполномоченные органы о своей доле в офшорах, если она превышает 10% от общего капитала офшорной компании.

Впрочем, по мнению юристов, опрошенных Банки.ру, вывод денег в офшор — общемировая тенденция, и вряд ли самый масштабный коррупционный скандал повлияет на привлекательность этой схемы.

«Разоблачения» журналистов основаны на так называемом панамском архиве. Панама, из-за дешевизны регистрации и обслуживания, является одной из самых массовых офшорных юрисдикций, но все-таки не единственной, указывает старший партнер группы правовых компаний «Интеллект-С» Роман Речкин. Он отмечает, что даже чаще, чем в Панаме, офшорные компании регистрируются на Британских Виргинских Островах, в Белизе и на Сейшелах. «На мой взгляд, существенно на привлекательность офшоров расследование не повлияет. Эта утечка конфиденциальной информации повлияет, как минимум временно, на бизнес панамских регистраторов, но вряд ли серьезно скажется на гигантской офшорной индустрии по всему миру», — считает он. По мнению юриста, офшорные компании используют далеко не только в незаконных целях — в первую очередь это удобный инструмент международной торговли и структурирования активов.

«Офшоры сохранят свою привлекательность и впредь для тех чиновников и бизнесменов, которым есть что скрывать на родине, даже несмотря на случившийся скандал. Просто они будут использовать более изощренные схемы — например, трасты», — убежден доцент кафедры банковского дела РЭУ им Г. В. Плеханова Лазарь Бадалов.

По мнению руководителя практики разрешения споров ИФК «Горизонт Капитал» Василия Ицкова, утечка данных из Mossack Fonseca никоим образом не повлияет на рынок офшоров. «Сейчас в случае, если собственник не раскрыл наличие офшора самостоятельно, максимум, что ему грозит, — административная ответственность и штраф в 50 тысяч рублей. Для граждан, владеющих офшорами, это не является хоть сколько-нибудь серьезной причиной отказаться от практики их использования. Учитывая, что так называемая амнистия капитала в России хоть и была продлена (до 30 июня 2016 года. — Прим. ред.), но, по сути, оказалась провальной в силу недостаточной проработки правового механизма, данный случай вряд ли подстегнет состоятельных россиян к репатриации капитала из офшоров», — рассуждает эксперт.

Бизнес уходит в офшоры в основном по двум причинам: чтобы защитить имущество, попадающее таким образом под иностранную юрисдикцию, и чтобы не платить большие налоги, говорит адвокат компании «Деловой фарватер» Антон Соничев. Чиновники также стремятся иметь некоторое имущество и доходы, о которых не знал бы никто, включая прокуратуру и Федеральную налоговую службу.

Таким образом, следует разделять пользователей офшоров на две категории: чиновников и бизнесменов, считает ассоциированный партнер адвокатского бюро RBL Татьяна Васильева. Офшоры, по ее мнению, останутся привлекательными для бизнесменов, но использовать их будут не так, как раньше. Например, не для получения налоговых выгод, а для решения корпоративных вопросов и защиты активов с помощью трастов. Британские Виргинские Острова по-прежнему интересны для размещения холдинговой компании, на уровне которой заключается акционерное соглашение.

«Использование офшорных и низконалоговых юрисдикций для получения налоговых выгод становится сложнее с каждым днем — выживут те структуры, которые основаны на реальной реструктуризации, действительном перераспределении активов, функций и рисков между странами, соблюдении правил трансфертного ценообразования и других правил, противодействующих уклонению от налогообложения», — рассуждает Васильева. Та компания, все сотрудники которой находятся на Кипре и работают из кипрского офиса, будет по-прежнему работать, уверяет она. Юрист прогнозирует, что в ближайшие несколько лет, до момента отладки автоматического обмена информацией, для российских бизнесменов еще будут работать сложные структуры, основанные на переключении центра прибыли в низконалоговые юрисдикции с несоблюдением правил трансфертного ценообразования.

Что касается чиновников, они, по мнению Татьяны Васильевой, становятся еще менее привлекательными для провайдеров офшорных услуг. В связи с расследованием высока вероятность привлечения к ответственности за нарушение процедур AML (anti-money laundering) и KYC (know your client) сотрудников юридических фирм, банков, номинальных акционеров и директоров. Провайдеры офшорных услуг станут более осторожными в вопросах принятия клиентов на обслуживание.

«В связи с рассматриваемым прецедентом, вероятно, повысится спрос на создание таких структур, как трасты, частные фонды, а также на зарубежные программы личного страхования жизни с элементом инвестирования, поскольку данные инструменты в большей степени гарантируют конфиденциальность данных для их пользователей, чем распространенные простые офшорные компании», — полагает старший юрист департамента международного налогового планирования юридической фирмы «Клифф» Петр Ардашев.

При этом юристы указывают, что в сложившейся практике вывода капитала за рубеж основным способом стали валютные займы без обеспечения, поскольку в отличие от прямых инвестиций или залоговых займов такие операции могут длительное время оставаться вообще без какого-либо встречного исполнения. В прочих случаях будут дивиденды или обращение взыскания на предмет залога. «Сегодня такие операции являются одним из приоритетных направлений контроля за финансовыми операциями со стороны ЦБ РФ и Росфинмониторинга. Поэтому сейчас эта информация (расследование «Панамские страницы». — Прим. ред.) вряд ли что-то существенно изменит, поскольку адекватные меры уже приняты контрольными органами, а подобные «утечки» из офшорных компаний могут случаться и дальше», — говорит Антон Соничев.

Управляющий партнер O2 Consulting Ольга Сорокина указывает, что, несмотря на принятие закона об амнистии капиталов, активного возврата капиталов в РФ не наблюдается.

«Ситуацию постараются максимально оперативно замять»

Эксперты сходятся во мнении, что говорить о снижении интереса к офшорам станет возможно лишь в том случае, если в России будет проведено собственное объективное расследование, позволяющее подтвердить или опровергнуть просочившиеся сведения. «Если информация подтвердится, а виновные будут привлечены к ответственности и отправлены в отставку, желание скрывать деньги в офшорах должно ненадолго снизиться», — предполагает адвокат, партнер коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры» Павел Хлюстов.

Управляющий партнер юридической компании «Лосев и партнеры» Вячеслав Лосев соглашается с коллегой. «Если бы последние события обсуждались в свете вскрытия российскими правоохранительными органами коррупционных схем, можно было бы ожидать повышения активности в репатриации капитала. Но сейчас обратная ситуация. Скорее всего, ее постараются максимально оперативно замять», — полагает юрист. В таком случае эксперты не ожидают «повышенного рвения» россиян в деле репатриации капитала.

«Более того, бизнес увидел, что он играет по тем же правилам, как и люди, «с которых надо брать пример». Независимо от того, правдива распространяемая информация или нет, она может быть воспринята как молчаливое одобрение дальнейшего использования офшорных схем», — комментирует Лосев.

По мнению партнера адвокатского бюро «КИАП» Антона Самохвалова, репатриации капитала в Россию может способствовать введение правил о контролируемых иностранных компаниях и системы автоматического обмена информацией между налоговыми органами. «Но даже эти два фактора не вызвали репатриации капитала в той степени, в которой ее можно назвать массовой. И результаты расследования, на мой взгляд, к этому не приведут», — резюмирует он.

Анна БРЫТКОВА, Banki.ru

Россия. Панама. Весь мир > Финансы, банки > banki.ru, 5 апреля 2016 > № 1712192


Кипр. Панама > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 5 апреля 2016 > № 1711754

ЦБ Кипра опубликовал официальное заявление, которое цитирует агентство ТАСС со ссылкой на газету «Филелефтерос».

«В связи с сообщениями об утечке документов, которые также известны как «Панамские документы», Центральный банк Кипра заявляет, что банковская система страны могла быть вовлечена в эти операции, и считает, что ЦБ должен принять все необходимые меры, если это потребуется», - говорится в обращении регулятора.

Напомним, что международный пресс-консорциум опубликовал на днях более 11,5 млн страниц документов по офшорам из архивов одной из панамских юридических фирм. Как утверждается, они касаются 140 известных фигур в сфере политики, бизнеса, культуры и спорта по всему миру. (tass.ru)

Кипр. Панама > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 5 апреля 2016 > № 1711754


Панама. Россия. Весь мир > Приватизация, инвестиции. Финансы, банки > bfm.ru, 5 апреля 2016 > № 1711650

Панамские офшоры — будут ли правовые последствия?

В опубликованных международным консорциумом журналистов данных описываются подозрительные сделки. Их участники — различные иностранные структуры, аффилированные с россиянами. В том числе, компании, якобы, принадлежащие давнему другу Владимира Путина. В чем суть сделок? Каковы шансы, что ими заинтересуются правоохранители, и в каких странах это может произойти?

Российским физ- и юрлицам — что раньше, что сейчас — не запрещены операции в офшорах. Если они не чиновники. Однако у госслужащих вроде все в порядке. Скан паспорта жены пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, упоминание ее имени в переписке сотрудника панамской фирмы. И резолюция расследователей: доказательств, что закон нарушен, — нет. Как и по поводу давно не ведущих деятельности офшоров Алексея Улюкаева и других чиновников.

Куда интереснее сделки с участием структур, якобы, принадлежащих давнему другу Владимира Путина — виолончелисту Сергею Ролдугину. Вот их суть. Одна офшорная компания, например, покупает пакет «Роснефти» у другой офшорной компании. На следующий день продавец эти акции выкупает. Но платит на полмиллиона долларов больше. Вряд ли участник сделки так быстро сошел с ума и добровольно лишился крупной суммы. Но конкретно в этих операциях нет ничего противозаконного. Говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Александр Захаров

партнер Paragon Advice Group

«Данные, которые сейчас существуют, они являются: а) разрозненными, б) они являются необъективными и неформальными, с точки зрения документации. Да, возможно существуют договоры какие-то, но по способу исполнения договоров тоже очень много вопросов, по материалу, который стал публично доступен. Если мы говорим в отвязке от тех лиц, которые упоминаются, громко, если нет документов, то нет и базы, в общем, чтобы делать какие-то предположения. Тот массив, который существует, может отражать даже намерения сторон, которые могли быть даже не реализованы».

Другая схема. Одна офшорная компания собирается продать другой иностранной структуре акции. Но, заключив договор, моментально отказывается от сделки и платит неустойку в 750 тысяч долларов. Причем, документы на продажу и на расторжение оформляются в один день. Очень подозрительно. Но не более того. Это относится и к так называемым «пожертвованиям», которые отечественные бизнесмены, якобы, делали в пользу давнего друга российского президента. Схемы разные, но суть в том, что фирмам занимали сотни миллионов долларов, а потом прощали долги за символический доллар. Другое дело, что в теории этим могут заинтересоваться российские правоохранители. Комментирует старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко.

Алексей КарпенкоАлексей Карпенко

адвокат, старший партнер компании Forward Legal

«Для того чтобы увидеть всю схему, нужно смотреть не на отдельно взятые подозрительные операции, а видеть всю картину целиком, а ее по тем материалам, которые опубликованы, крайне сложно воссоздать. Все эти операции, которые сейчас опубликованы, могут послужить для российских налоговых и правоохранительных органов поводом для того, чтобы начать раскручивать эти операции. Для того чтобы увидеть всю схему, и посмотреть, не использовались ли офшоры для того, чтобы уклонятся от уплаты налогов, или не использовались ли офшоры для того, чтобы отмывать преступные доходы, например взятки».

К расследованию может подключиться любая страна, чьи граждане или компании, возможно, участвовали в незаконных схемах. То есть, Россия, Панама, Виргинские острова, другие государства. Те же Соединенные Штаты — они регулярно занимаются делами о нарушениях иностранных граждан в других государствах.

История украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа о взятке в Индии и участии в этом ФБР — очень показательна. Тем более, США видят все операции, проводимые в долларах. Аналогичная возможность по отношению к евро есть у Европейского центробанка. Не зря Андрей Костин заметил: ЕЦБ не мог пропустить необеспеченный кредит, который структурам виолончелиста, якобы, выдала кипрская дочка ВТБ.

Отсюда логичные вопросы. Почему молчали регуляторы? Куда смотрела международная антиотмывочная организация ФАТФ? Наконец, в чем истинные интересы участников схем? Пока же картина такая: несколько частных лиц совершили друг с другом не нарушающие законы сделки. При этом были друг к другу неслыханно щедры.

Панама. Россия. Весь мир > Приватизация, инвестиции. Финансы, банки > bfm.ru, 5 апреля 2016 > № 1711650


Россия. Панама > Финансы, банки > inopressa.ru, 4 апреля 2016 > № 1712567

Обнаружен офшорный след на 2 млрд долларов, ведущий к Владимиру Путину

Люк Гардинг | The Guardian

"Сеть секретных офшорных сделок и огромных займов на 2 млрд долларов ведет к российскому президенту Владимиру Путину, - сообщает Люк Гардинг в The Guardian. - Беспрецедентная утечка документов показала, как эти деньги сделали ближний круг Путина сказочно богатым. Хотя ни в каких источниках имя президента не фигурирует, данные показывают, по какой схеме его друзья заработали миллионы на сделках, которые им не удалось бы заключить без его покровительства. Документы наводят на мысль, что деньгами пользовалась семья Путина - состояния его друзей, по-видимому, были предоставлены в его распоряжение".

"Эти файлы раскрыты в рамках беспрецедентной утечки миллионов документов из базы данных компании Mossack Fonseca - крупнейшей в мире офшорной юридической фирмы. Они показывают, как богатые и влиятельные люди могут использовать секретные налоговые режимы множеством способов, - говорится в статье. - Офшорный след начинается в Панаме, проходит через Россию, Швейцарию и Кипр и включает в себя частный горнолыжный курорт, на котором в 2013 году вышла замуж младшая дочь Путина Екатерина".

"Панамские бумаги привлекают особое внимание к Сергею Ролдугину, близкому другу Путина. Ролдугин познакомил Путина с его будущей женой Людмилой и стал крестным его старшей дочери Марии, - сообщает Гардинг. - Будучи профессиональным музыкантом, он, очевидно, сколотил состояние на мнимом контроле над рядом активов, превышавших 100 млн долларов. По-видимому, Ролдугина выбрали на эту роль из-за его небольшой известности. В документах, поданных руководству швейцарских и люксембургских банков, он отрицает близость к каким бы то ни было российским общественным деятелям. Он также заявил, что не является бизнесменом".

Тем не менее, в раскрытых файлах говорится, что Ролдугину принадлежат: 12,5% акций российского рекламного агентства "Видео Интернешнл" (годовой доход 800 млн фунтов), миноритарный пакет акций завода "КамАЗ", 15% зарегистрированной на Кипре компании "Райтар" и 3,2% акций банка "Россия", который известен как "банк сообщников Путина" и попал под американские санкции после вторжения России в Крым в 2014 году, говорится в статье. Перечисленные выше активы, уточняет автор, - только часть финансовых схем, связанных с этим банком. Его глава Юрий Ковальчук известен как "личный банкир" российских правительственных чиновников, включая Путина.

"Эти данные получены от неназванного источника немецкой газетой Süddeutsche Zeitung, а Международный консорциум журналистских расследований поделился ими с The Guardian и BBC, - сообщает далее Гардинг. - Данные проливают свет еще на несколько маневров ближнего круга Путина, применявшихся для перевода денег в офшоры. В использовании офшорных компаний ничего незаконного нет, однако упомянутые транзакции включают в себя подложные сделки с акциями, "проданными" задним числом; гонорары размером в несколько миллионов долларов за расплывчатые "консультационные" услуги; неоднократные выплаты крупных сумм в качестве "компенсации" за якобы отмененные сделки с акциями. В 2011 году принадлежащая Ролдугину компания приобрела за 1 доллар права на ссуду в размере 200 млн долларов".

"Это не бизнес, это создание видимости бизнеса для постоянного перемещения и перепрятывания активов", - сказал "Панораме" BBC ведущий специалист по изучению отмывания денег Эндрю Митчелл. ?

"Офшорные сделки окружали такие слои секретности, что персонал банка "Россия" в Санкт-Петербурге отправлял свои инструкции конфиденциальному посреднику - юридической фирме в Цюрихе (Швейцария), - говорится в статье. - Эти швейцарские юристы, в свою очередь, давали Mossack Fonseca распоряжения создавать подставные компании, которые обычно регистрировались на засекреченных Британских Виргинских островах, и назначать фиктивных директоров из Панамы для подписания разрешительных документов на сделки. Даже конфиденциальные документы компании Mossack Fonseca о настоящих владельцах этих фирм часто оказывались очередным прикрытием".

Автор статьи напоминает, что сплетни о размере состояния Путина ходят с 2007 года, когда на основании утечки информации из президентской администрации появились сведения, что оно составляет не менее 40 млрд долларов.

"Одна из компаний, связанных с [фигурирующей в "Панамских бумагах"] корпорацией Ove Financial, принадлежала Михаилу Лесину - царю путинских СМИ и бывшему министру печати, - говорится в статье. - Лесин основал кремлевский пропагандистский телеканал Russia Today, однако позже попал в опалу. В ноябре прошлого года обнаружилось, что он при загадочных обстоятельствах погиб от тупых черепно-мозговых травм".

Гардинг отмечает, что еще на прошлой неделе пресс-секретарь Путина Песков предупредил о готовящейся "информационной атаке" на российского президента.

Команда репортеров по "Панамским бумагам": Джулиетт Гарсайд, Люк Гардинг, Холли Уатт, Дэвид Пегг, Хелена Бенгтссон, Оуэн Гибсон и Ник Хопкинс

Россия. Панама > Финансы, банки > inopressa.ru, 4 апреля 2016 > № 1712567


Кипр. Панама > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 25 января 2016 > № 1623245

Панамский холдинг Lamesa увеличил свою долю в Bank of Cyprus до 8%, став таким образом одним из главных владельцев крупнейшего кредитора Кипра. Об этом заявили в BoC.

Lamesa, аффилированная с группой Renova, 21 января приобрела 30 млн акций BoC на общую сумму более 4,4 млн евро по средней цене 0,148 евро за акцию, как говорится в сообщении банка 25 января.

Согласно информации Bloomberg.com, судя по транзакциям холдинга, с 13 февраля 2015 года кипрский банк является единственной целью Lamesa.

По данным сайта BoC, Cyprus Popular Bank Plc Co. Ltd. является владельцем 9,6% уставного капитала банка, в то время как TD Asset Management и Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) принадлежит 5,2% и 5% соответственно, пишет cyprusbusinessmail.com.

Кипр. Панама > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 25 января 2016 > № 1623245


Панама > Финансы, банки > nexus.ua, 17 апреля 2015 > № 1360623

Панама обездвиживает акции на предъявителя

В начале марта нынешнего года в парламент Панамы был внесён законопроект, направленный на ускорение введения нового режима хранения акций на предъявителя, выпущенных панамскими частными компаниями.

Напомним, что закон об «Обездвиживании (иммобилизации) акций на предъявителя» был принят в Панаме ещё в августе 2013 года. Согласно первоначальному варианту закона новый режим должен был вступить в силу с августа 2016 года (то есть, через три года после принятия). Новые же поправки переносят этот срок на декабрь 2015 года. Такие меры панамских властей обусловлены давлением со стороны ОЭСР и ФАТФ, которые настаивают на более ускоренном приведении местного законодательства в полное соответствие с международными стандартами.

На практике «обездвиживание» означает, что каждый владелец акций на предъявителя должен определить уполномоченного депозитария, которому они передаются на хранение. Депозитарием может выступать местный адвокат, трастовая компания или юридическая фирма. Сдав свои акции их владелец получает от депозитария специальный сертификат хранения. Таким образом, депозитарий будет располагать персональными данными владельцев акций на предъявителя и будет обязан их раскрывать по запросу местных властей. Все вновь создаваемые частные панамские компании, в случае выпуска акций на предъявителя, должны будут сразу депонировать их уполномоченному владельцем депозитарию.

Таким образом, Панамские власти очень своеобразно «пошли на компромисс» и вместо полного запрета акций на предъявителя решили их обездвижить, чем полностью нивелировали сам смысл выпуска таких акций. Теперь от этого очень популярного в прошлом инструмента в Панаме осталось только название, всего лишь напоминающее узкому кругу специалистов о «старых добрых временах», когда можно было добиться практически полной анонимности владения оффшорной компанией.

Панама > Финансы, банки > nexus.ua, 17 апреля 2015 > № 1360623


Панама > Транспорт. Финансы, банки > inosmi.ru, 17 августа 2014 > № 1150458

СТОЛЕТИЕ ПАНАМСКОГО КАНАЛА: НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ (" BBCRUSSIAN.COM ", ВЕЛИКОБРИТАНИЯ )

Кэти Уотсон

Панамский канал открылся 100 лет назад. Это было огромным достижением техники, которое привело к революции в мировой торговле.

За минувшие сто лет по водному пути протяженностью в 80 км прошло более миллиона судов.

Но каково будущее Панамского канала и небольшой страны в центральной Америке, по территории которой он проходит?

Если количество небоскребов служит индикатором успешности конкретной страны, то Панама вышла в число мировых лидеров - в ее столице Панама-Сити постоянно появляются все новые многоэтажные офисные и жилые здания.

Иногда страну называют Дубаем Латинской Америки. Разница состоит в том, что финансовый кризис 2009 года привел к дефолту в Дубае, тогда как Панама прошла через кризис без особых потерь.

С 2008 года экономика страны растет в среднем на 8% в год.

Однако рост этот неравномерен и затрагивает не все секторы экономики. По данным Всемирного банка, около трети граждан страны живут в нищете. В сельских районах это число составляет около 60%.

"Это страна, которая движется в будущее очень быстро, но всего по двум путям", - говорит Томас Бермудез, сотрудник Интер-американского банка развития в Панаме.

Двигателем развития панамской экономики является канал.

Панама получила от США право на управление каналом в 2000 году, и с тех пор успешно осуществляет его эксплуатацию.

Плата за проход судов через канал приносит казне около 1 миллиарда долларов в год.

Вклад самого по себе канала в национальную экономику составляет менее 5%, однако значительный доход обеспечивают портовые службы, транспортные компании и объекты инфраструктуры, имеющие отношение к этой водной магистрали.

Хотя канал имеет огромное значение для Панамы, лишь 5% мировой торговли проходит через него. Изменение характера использования канала ставит перед Панамой масштабные задачи.

Достаточно провести несколько минут у шлюзов канала, чтобы понять, почему это происходит. Огромные контейнеровозы с большим трудом втискиваются в существующие камеры шлюзов.

Новые супертанкеры по каналу проходить не могут. Именно по этой причине страна в настоящее время тратит более 5 миллиардов долларов на расширение существующего канала. После многочисленных проволочек, вызванных судебными тяжбами, строительство канала должно быть завершено к концу будущего года.

"Оправданием такого расширения служат изменения в движении товаров в рамках всемирной морской торговли", - говорит Жан-Поль Родриге из университета Хофстра в Нью-Йорке.

"Когда Китай в начале 2000-х годов превратился в глобального экспортера, Панамский канал связал Китай с восточным побережьем США", - объясняет он.

В настоящее время по каналу может пройти контейнеровоз не более чем с 5 тысячами контейнеров на борту. После расширения канал станет пропускать суда с 12 тысячами контейнеров; кроме того, удвоится тоннаж сухогрузов, перевозящих сахар и сою.

Конкуренты

Однако Панама сталкивается с конкуренцией. Администрация Суэцкого канала недавно огласила планы по расширению своей водной магистрали. Кроме того, совсем под боком у Панамы второй канал между Атлантическим и Тихим океанами собирается строить Никарагуа.

Однако пока этот проект остается проектом. Как говорит Жан-Поль Родриге, с технической точки зрения он вполне реалистичен, но его экономическое обоснование вызывает сомнения.

Он также скептически высказывается по поводу способности Никарагуа управлять новым каналом такого масштаба.

"При строительстве такого объекта инфраструктуры, одним из важнейших критериев является доверие и политическая стабильность, - говорит он. - Администрация Панамского канала действует как частная компании и работает весьма эффективно. У Никарагуа просто нет такого опыта".

Впечатляющий рост экономики Панамы начался при президенте Рикардо Мартинелли. Однако в адрес его администрации раздавались обвинения в коррупции.

Новый президент страны Хуан Карлос Варела обещал осуществить реформы и сделать государственное управление более демократичным.

"Похоже, что он выражает интересы избирателей в Панаме, - говорит лондонский экономист Майкл Хендерсон из компании Maplecroft. - Он развернул кампанию против коррупции в политике, и его успех на посту президента будет зависеть от успеха этой кампании".

Многое в будущем страны будет зависеть и от того, как будут перераспределяться доходы от расширения канала. На них претендуют те слои населения страны, которых ранее рост экономики обходил стороной.

"У нас есть очень современная экономика, но наша политическая система не слишком современна, у нас проблемы с представительной демократией", - говорит панамский экономист Горацио Эстриби.

"Мы должны углубить нашу демократию с целью достижения более широкого роста экономики, плоды которого будут достигать большего числа граждан".

Неподалеку от небоскребов делового цента Панама-Сити расположен старый район Каско Вьехо с его колониальной архитектурой.

Не так давно он состоял из запущенных, полуразвалившихся домов, построенных в колониальный период. Сейчас район переживает возрождение - сюда перебирается столичный средний класс, дома ремонтируются и модернизируются, открываются новые магазины, бары и гостиницы.

Однако среди всего этого великолепия до сих пор встречаются старые обитатели района. Богатые и бедные живут тут бок о бок. И если плоды роста экономики будут доставаться и тем, и другим, Панама может превратиться в процветающую страну.

Панама > Транспорт. Финансы, банки > inosmi.ru, 17 августа 2014 > № 1150458


Панама > Финансы, банки > offshore.su, 6 августа 2013 > № 873460

В сентябре Панама может пройти оценку Форума Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), так как вчера на пленарном заседании Национальной Ассамблеи в третьем чтении был одобрен проект закона № 568, «в котором оговаривается форма применимой защиты выпущенных акций на предъявителя».

Франк Де Лима, Министр экономики и финансов, заявил, что одобренный Президентом (Рикардо Мартинелли) проект «требует дополнительного отчёта, который содержал бы как недавно принятый проект, так и два закона, не включенных в предыдущий отчёт, с тем чтобы Форум мог проанализировать ситуацию в стране».

«Панама – это страна, располагающая большими возможностями для инвестирования, отличающаяся стабильным экономическим ростом и стабильной Международной банковской системой», — отметил госслужащий, который надеется, что принятие закона произойдёт на этой неделе.

Для банкира Ролана де Леона де Алба, Вице-президента казначейства и финансов «МетроБанка», ситуация представляется интересной, так как отмечается «позитивный рост в секторе», но его волнует, что «одобренный срок вступления не согласован с ситуацией в стране и не удовлетворяет требованиям Мирового Форума».

В мае группа паритетной проверки Мирового Форума (английская аббревиатура PRG) направила сообщение Де Лима, в котором отмечается, что, если запрос о проверке останется в силе, страна обязана предоставить обновленный отчёт. По этой причине в июне в Панаме проверка Форума не была проведена.

По мнению одного из главных противников проекта, адвоката Эдуардо Моргана младшего, это «чёрная сказка», которую инициаторы этой идеи «рассказывают» в свое оправдание. Панама изменила законодательную систему по требованию адвокатских контор, связанных с предприятиями, чтобы осуществить необходимые меры для проверки личности собственников и при наличии официального запроса поделиться этой информацией с панамскими властями (закон 2 «Знайте своего клиента», публикация в издании «Гасета офисиаль» от 1 февраля 2011 года).

По словам Моргана, «Соединённые Штаты – безусловно самая влиятельная страна в ОЭСР, номер 1 в Большой 8 и Большой 20 – способствовали тому, чтобы с Законом № 2 Панама признала стандарты проверки личности получателей льгот на выпущенные акции на предъявителя».

Панама > Финансы, банки > offshore.su, 6 августа 2013 > № 873460


Панама > Финансы, банки > prensalatina.ru, 26 декабря 2012 > № 722055

Обширная информация ежедневника «Ла Пренса» связывает президента страны Рикардо Мартинелли с миллионными растратами фирмы «FinancialPacific», которой он позволял использование привилегированной информации сектора горнодобывающей промышленности.Согласно публикации, эти обвинения указывают напрямую на участие и связь с Мартинелли.

Были представлены два иска: против предполагаемого отмывания капиталов, мошенничества и подделки документов фирмы, и второй – против бывшей доверенной работницы Маите Пеллигрини, которая рассказала о деталях судебного дела.

Задержанная в процессе следствия, Пеллигрини проинформировала о нарушениях, среди которых – наличие секретного счета «HighSpirit», открытого для манипулирования акциями фирмы на основе привилегированной информации.

Раскрыла факт, что директива «FinancialPacific», Иван Кларе и Вест Вальдес, во всеуслышание объявили, что секретный счет – это "счет Рикардо Мартинелли", указывает «Ла Пренса», а его целями являются манипуляции на рынке ценностей.

Обвиняемая также сообщила, что глава государства и другие его доверенные сотрудники объявили в июне 2011 года о намерении открыть банк с инициалами предприятия, «FPBank».

Показания бывшей сотрудницы были сделаны 22 и 28 ноября, в рамках процесса по иску от 26 июля, поданному Министерством внутренних дел против руководителей «FinancialPacific», Кларе и Вальдес, в связи с растратой 7 миллионов долларов, «что в реальности составляет 14 миллионов», сказала она.

Дело получило огласку после того, как президент Верховного суда, назначенный Мартинелли, Алехандро Монкада вынес решение о гарантиях для фирмы и приостановил открытый процесс, начатый суперинтендаством Рынка ценностей, обязав прекратить финансовые операции фирмы.

Однако до сих пор, ни Мартинелли, ни его окружение, не дали ответа обвинениям газеты, которая находится в давнишнем противостоянии с главой государства.

Панама > Финансы, банки > prensalatina.ru, 26 декабря 2012 > № 722055


Панама > Финансы, банки > nalogi.net, 1 октября 2012 > № 657740

Правительство Панамы приняло законодательные меры в виде поправок к своду правил о трансфертном ценообразовании касательно сделок с иностранными заинтересованными лицами, независимо от того, является ли одна из сторон налоговым резидентом государства, заключившего соглашение об избежании двойного налогообложения с Панамой. Правила трансфертного ценообразования гарантируют справедливое налогообложение сделок между сторонами. Другими словами, в рамках правил при определении стоимости сделки контрагенты считаются не связанными друг с другом. В соответствии с ранее принятым законодательством Панамы заинтересованные стороны, заключающие сделку, освобождались от правил трансфертного ценообразования, в случае если одна из сторон являлась налоговым резидентом государства, подписавшего с Панамой соглашение об избежании двойного налогообложения. По новым правилам с налогоплательщики должны заполнять соответствующую форму по использованию трансфертного ценообразования при расчете налогооблагаемых сумм по сделкам. Панама > Финансы, банки > nalogi.net, 1 октября 2012 > № 657740


Панама > Финансы, банки > bfm.ru, 19 февраля 2009 > № 139954

Панамские власти взяли под административный и финансовый контроль Stanford Bank, принадлежащий американскому миллиардеру Аллену Стэнфорду (Allen Stanford). Такой шаг был предпринят для того, чтобы пресечь панику среди вкладчиков, которые в массовом порядке начали снимать деньги со счетов банка. Власти заверили, что капитал и ликвидность финансовой организации отвечают действующим нормативам.Стэнфорд и трое его сотрудников обвиняются в крупном мошенничестве. Им инкриминируют проведение ряда мошеннических операций на 8 млрд.долл. Сам 58-летний Стэнфорд, унаследовавший компанию от деда, отрицает свою вину, а его местонахождение остается неизвестным.

По данным комиссии по ценным бумагам и биржам США, в течение последних 15 лет принадлежащая миллиардеру компания осуществляла мошенническую схему на территории от Техаса до Карибского бассейна, продавая ценные бумаги, которые якобы гарантировали инвесторам получение высокого процента. В сообщении комиссии говорится, что подельники Стэнфорда обманывали вкладчиков, давая им «неправдоподобную и необоснованную» информацию о прибылях на вложенный капитал. Панама > Финансы, банки > bfm.ru, 19 февраля 2009 > № 139954


Панама > Финансы, банки > rosinvest.com, 13 ноября 2008 > № 124859

Более 200 банкиров из 44 стран Латинской Америки, Азии и Австралии соберутся 16-18 нояб. в Панаме, чтобы обсудить пути выхода из финансового кризиса, говорится в пресс-релизе Федерации банков Латамерики. «На встрече, которая пройдет в ответственный момент для мирового сообщества, будут обсуждаться причины, спровоцировавшие кризис, а также меры по смягчению его последствий для стран региона», – указывается документе.Как заявил журналистам президент Федерации банков Латинской Америки Фернандо Посо, нынешняя экономическая ситуация в мире очень сложная, но страны латиноамериканского континента по сравнению с пред.г. лучше подготовлены для решения возникающих проблем. В частности, страны Латинской Америки имеют значительные золотовалютные резервы, небольшую внешнюю задолженность, а уровень капитализации превышает 30%. Панама > Финансы, банки > rosinvest.com, 13 ноября 2008 > № 124859


Панама > Финансы, банки > offshore.su, 25 января 2007 > № 80549

Панамские банки Banco General и Banco Continental решили начать процесс слияния для создания одной из крупнейших компании финансовых услуг в регионе.Согласно регистрации на Панамской фондовой бирже, материнские компании обоих банков – Empresa General de Inversiones, которая владеет Banco General, и Grupo Financiero Continental, владелец Banco Continental – сольются в новую компанию под названием BG Financial Group Inc.

По условиям соглашения Empresa General de Inversiones будет владеть 61% акций новой компании, а Grupo Financiero Continental станет владельцем оставшихся 39%.

Новая компания будет контролировать основные фонды на US7 млрд.долл., книгу займов в US4,5 млрд.долл., и акционерный капитал US800 млн.долл. Слияние остается предметом нормативного подтверждения, однако по всем ожиданием завершится в 2007г., заявил отдел регистраций.

Слияние усилит консолидацию панамского банковского рынка, оно последовало за согласием британского банковского гиганта HSBC в прошлом июле приобрести выпущенные в обращение акции панамского банка Banistmo – крупнейшего банка страны.

Банк Banistmo имеет широкое представительство во всей Центральной Америке, предоставляя широкий круг индивидуальных и коммерческих банковских услуг, посредством развития 106 отделений в Коста-Рике, Гондурасе, Колумбии и Никарагуа. Citigroup также заявила о своих планах приобретения Banco Custcatlan и Banco Uno. Панама > Финансы, банки > offshore.su, 25 января 2007 > № 80549


Панама > Финансы, банки > «Коринф», 1 марта 2006 > № 47901

General Electric завоевывает финансовый рынок Центральной Америки. Диверсифицированный конгломерат General Electric объявил, что его филиал финансового подразделения приобрел долю в 49,9% в банке Panama BAC International Bank для расширения своего присутствия на финансовом рынке в Центральной Америке.«Мы сможем значительно увеличить свое присутствие в регионе посредством этого приобретения, – отметил М. Этмайер, представитель General Electric Consumer Finance. – Панама – динамично развивающийся рынок и привлекателен для вложения инвестиций».

BAC является крупнейшим частным банком в Центральной Америке и имеет 178 подразделений в Коста-Рике, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Никарагуа и др. «Мы заинтересованы начать сотрудничество с General Consumer Finance по вопросами роста и развития», – отмечает глава банка ВАС Э. Кастегнаро.

General Consumer Finance имеет 151 млрд.долл. активов. Банк, подразделения которого являются ведущими производителями дебетных и кредитных карточек в регионе, имеет здесь депозитных счетов на 1,9 млрд.долл. и 1,7 млрд.долл. в виде кредитных карточек, ипотеки и других активов.

По словам представителей General Electric, партнерство между ВАС и General Consumer Finance, основного поставщика кредитных карточек, персональных кредитов и других кредитных операций на международном рынке, дает обеим компаниям возможность развивать потребительские кредиты в расширяющемся регионе финансовых услуг Центральной Америки. The Daily Journal. Панама > Финансы, банки > «Коринф», 1 марта 2006 > № 47901


Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter