Всего новостей: 2297904, выбрано 4 за 0.272 с.

Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

?
?
?  
главное   даты  № 

Добавлено за Сортировать по дате публикации  | источнику  | номеру 

отмечено 0 новостей:
Избранное
Списков нет
Гватемала > Финансы, банки > prensalatina.ru, 23 декабря 2015 > № 1595525

Банковское управление Гватемалы учредит сегодня новые акции, чтобы препятствовать возможному отмыванию денег через процесс строительства или аренды государству, объявили сегодня власти этого учреждения.

Меры учреждены потому, что, по меньшей мере, 5 524 граждан находятся под следствием за возможное отмывание в течение этого ода около 284 млн. долларов в разных подозрительных операциях, согласно главе управления, Алехандро Аревало.

Банковские операции могут быть связаны с торговлей наркотиками, вымогательством, коррумпированными чиновниками, торговлей людьми и оружием, среди других нелегальных акций, объяснил он.

Уточнил, что с 1 января по 21 декабря они получили 1 248 заявлений о подозрительных операциях в Банке Гватемалы, приватных баках, финансовых обществах и домах обмена.

Тем не менее, после административного анализа были предъявлены только 134 обвинения Генеральной прокуратуре.

Согласно закону, рапорты нерегулярных операций представляются перед Управлением специальных проверок Управления банками, которое должно провести предварительное расследование, чтобы определить, передавать ли дело в Министерство внутренних дел.

Чтобы препятствовать совершению таких преступлений, Управление специальных проверок будет вести, со следующего года, анализ банковских счетов компаний, имеющих контракты на строительство или аренду государству, стоимостью более 12 тысяч долларов или более, объявили власти.

Гватемала > Финансы, банки > prensalatina.ru, 23 декабря 2015 > № 1595525


Гватемала > Финансы, банки > ria.ru, 20 мая 2015 > № 1376149

Президент центрального банка Гватемалы Хулио Роберто Суарес был задержан в среду по подозрению в причастности к мошенничеству со средствами системы социального страхования, сообщила местная прокуратура.

Вместе с главой ЦБ под стражу помещен и президент Гватемальского института социального страхования Хуан де Диос Родригес.

Представитель Международной комиссии против безнаказанности в Гватемале Диего Альварес заявил, что задержанные подозреваются в организации мошеннической схемы при медицинском обслуживании граждан в рамках социального страхования. В общей сложности по этому делу задержаны 16 человек, отмечает мексиканское издание Excelsior.

В декабре 2014 года одна крупная фирма получила от фонда социального страхования подряд на проведение диализа для людей с почечными заболеваниями на сумму в более чем 15 миллионов долларов, однако тут же наняла субподрядчика, потому что сама не имела возможности оказывать такие медицинские услуги большому количеству пациентов.

Громкий скандал в связи с возможными махинациями в системе медстрахования разгорается в Гватемале на фоне многотысячных акций протеста с требованиями отставки президента Отто Переса Молины из-за коррупции в его кабинете министров. Демонстранты призывают Молину последовать примеру бывшего вице-президента Роксаны Бальдетти, которая ранее добровольно покинула свой пост.

В прошлом месяце прокуроры обвинили бывшего помощника Бальдетти Хуана Карлоса Монсона Рохаса в организации преступной схемы, которая предполагала получение чиновниками взяток за установление более низких таможенных пошлин. Ущерб от действий чиновников оценивается в миллионы долларов.

Дмитрий Знаменский.

Гватемала > Финансы, банки > ria.ru, 20 мая 2015 > № 1376149


Гватемала > Финансы, банки > rosinvest.com, 5 ноября 2008 > № 123401

Первое испытание бесконтактных мобильных платежей в Латинской Америке запускает в Гватемале Visa в сотрудничестве с Banco Industrial и Banco Uno. В ходе шестимесячного тестирования с использованием технологии NFC, предоставленной компанией ViVOtech данные кредитных карт более 200 клиентов Visa переместят в их мобильные телефоны. VisaNet Guatemala займется обеспечением процессинга платежей.Участники программы смогут совершать покупки на небольшие суммы в сотнях торговых точек по всей стране, коснувшись мобильным телефоном специально оборудованных считывающих устройств ViVOpay 5000. Гватемала > Финансы, банки > rosinvest.com, 5 ноября 2008 > № 123401


Гватемала > Финансы, банки > russian.china.org.cn, 20 марта 2007 > № 58776

По сообщению из г.Гватемала, директор Народного банка Китая Чжоу Сяочуань и президент Межамериканского банка развития (МБР) Альберто Морено 18 марта подписали меморандум о взаимопонимании, который послужит основой для переговоров о вступлении Китая в МБР. По словам Чжоу Сяочуаня, подписание этого меморандума является «существенным прогрессом» со времени подачи Китаем заявки на вступление в МБР в 1993г.

Из коммюнике, распространенного МБР, следует, что обе стороны готовы ускорить процесс переговоров. При благополучном исходе переговоров Китай станет 48 членом этого банка и третьим партнером банка в Азии. Гватемала > Финансы, банки > russian.china.org.cn, 20 марта 2007 > № 58776


Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter