Всего новостей: 2099259, выбрано 3051 за 0.305 с.

Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

?
?
?  
главное   даты  № 

Добавлено за Сортировать по дате публикации  | источнику  | номеру 

отмечено 0 новостей:
Избранное
Списков нет
Киргизия. Швейцария > Финансы, банки. Приватизация, инвестиции > kyrtag.kg, 24 мая 2017 > № 2183425

В Баткенской области прошло награждение победителей проекта «Бизнес Клуб – Баткен», 29 молодых людей от 18 до 35 лет получат финансирование до $8 тыс. на развитие своего бизнеса. Сообщают координаторы проекта.

Проект направлен на содействие в решении проблем безработицы, созданию рабочих мест, увеличению трансграничного сотрудничества в сфере бизнеса и снижению конфликтности в приграничных районах Баткенской области посредством развития малого и среднего бизнеса.

По словам менеджера проекта Сарвара Салимова, победители проекта отбирались специально созданной независимой комиссией и отбор исходил из следующих критериев: устойчивость, уникальность, актуальность, реалистичность, наличие небольшого опыта, со вклада или действующего бизнеса.

«Из всего числа поступивших заявок были отобраны наиболее востребованные на рынке бизнес идеи. В течении месяца группой консультантов проводилась целевая оценка потребностей 21 села в том или ином виде бизнеса», - сказал Салимов.

В рамках конкурса поступило 290 анкет. Проект реализуется ПРООН и общественным объединением Youth of Osh в рамках проекта «Трансграничное сотрудничество для достижения устойчивого мира и развития» при финансовой поддержке Фонда миростроительства ООН и правительства Швейцарии.

Киргизия. Швейцария > Финансы, банки. Приватизация, инвестиции > kyrtag.kg, 24 мая 2017 > № 2183425


США. Греция. Ливан > Финансы, банки > bankir.ru, 16 мая 2017 > № 2175528

Банки открывают отделения самообслуживания

Елена Малкова

В поиске новых форматов взаимодействия с клиентами банки открывают отделения самообслуживания с расширенными рабочими часами, переговорными комнатами и оборудованием для видеосвязи.

Bank of America

По информации The Financial Brand, Bank of America открыл три полностью автоматизированных отделения. Одно из них расположено в Миннеаполисе, и два — в Денвере. Обычные отделения Bank of America занимают площадь около 1500 кв. м. Робоотделения по площади меньше в четыре раза. Автоматизированные отделения оснащены только банкоматом и переговорной комнатой для видеоконференций. Клиент назначает время посещения через мобильное приложение банка. В назначенный час он приходит в отделение и обсуждает свои вопросы с сотрудником банка по видеосвязи. Из соображений безопасности доступ в переговорные осуществляется только по картам Bank of America. Банк рассчитывает, что в таком формате клиенты будут обсуждать такие вопросы, как получение ипотечного кредита, составление плана пенсионных накоплений, открытие малого предприятия или получение автокредита. Первое время в экспериментальных отделениях будут работать представители банка. Их задача — отвечать на вопросы посетителей, помогать клиентам привыкнуть к новому формату взаимодействия с банком и устранять любые шероховатости в работе автоматизированных отделений. Со временем присутствие человека в отделении планируется полностью исключить.

Piraeus Bank

Греческий Piraeus Bank также открыл три автоматизированных отделения. Как сообщает ресурс Finextra, новые отделения расширили рабочие часы, а также работают по субботам. Они предлагают широкий спектр банковских услуг, включая выдачу и получение мгновенной подарочной карты, автоматические обновления и регистрацию банковских счетов. В них есть зоны, оснащенные компьютерами и планшетами. Как и в Bank of America, в автоматизированном отделении Piraeus Bank в рабочие часы находятся банковские сотрудники, которые могут помочь с запросами, предоставить информацию об оказываемых услугах и проинструктировать по вопросам использовании цифровых услуг. Кассиры, доступные удаленно по видеосвязи, обрабатывают более сложные транзакции. В перспективе банк также планирует сделать отделения полностью автоматическими.

Doha Bank

В Катаре идею самообслуживания в банковской сфере реализовал Doha Bank. Он предлагает клиентам воспользоваться услугами одного из семи автоматизированных отделений, расположенных в различных частях страны. Они объединяют под одной крышей все каналы электронного взаимодействия с клиентом, предлагаемые банком. Как заявлено на официальном сайте Doha Bank, автоматизированные отделения открыты семь дней в неделю и предлагают широкий ассортимент банковских услуг:

снятие наличных в банкоматах Doha Bank,

операции с чековыми депозитами,

мгновенное внесение средств на счет,

размещение запроса на чековую книжку,

оплата и расчеты с использованием карты Doha Bank Amex,

перевод средств с использованием систем E-Remittance и Western Union,

составление заявки на открытие счета (текущего или сберегательного), предоставление займа (автокредит, потребительский кредит, кредит на образование, кредит на приобретение жилья и т. д.) и на выпуск кредитной карты,

доступ к DBank Online через специализированный терминал,

доступ к телефонному банку через систему DBank Dial.

Byblos Bank

Ливанский Byblos Bank предлагает в своих автоматизированных отделениях круглосуточное обслуживание семь дней в неделю. Такие отделения предоставляют специализированные услуги внесения и выдачи средств, дают возможность мгновенного доступа к интернет-банку через терминал и оборудованы средствами связи с консультантами клиентской службы.

На соответствующей странице своего сайта банк заявляет о том, что услуги Smart ATM® и интернет-банкинга предоставляются в автоматизированных отделениях с использованием тех же надежных и безопасных платформ, которые используются в традиционных отделениях. Банкоматы принимают денежные и чековые депозиты в ливанских фунтах и долларах США. Выдача средств производится в ливанских фунтах, долларах США и евро. В качестве дополнительной опции клиенту предлагается возможность выбора купюр, в которых он хочет получить нужную сумму, что очень удобно, если нужны небольшие деньги и нет времени на размен. В автоматизированных отделениях банк не взимает комиссию за внесение наличных. Комиссия за обработку чеков взимается в том же размере, что и в обычных отделениях банка. Автоматизированные отделения расположены в районе Ашрафия в восточной части Бейрута, который является туристическим и инвестиционным центром Ливана. В перспективе банк планирует открыть такие отделения по всей стране.

Концепция автоматизированного отделения дает преимущество клиентам в виде возможности круглосуточного обслуживания. Она также интересна банкам с точки зрения экономии на аренде площадей и заработной плате сотрудников. При этом у специалистов возникает сомнение относительно того, целесообразно ли организовывать в таких отделениях консультации с сотрудниками банка в удаленном режиме. В цифровой век, когда люди могут связаться друг с другом, не выходя из дома, через Skype или другие каналы видеосвязи немногим захочется ехать для этого в специально отведенное место. Кроме того, возникают вопросы, связанные с сохранением безопасности и конфиденциальности при обсуждении финансовых вопросов в интернете. По мнению The Financial Brand, видеоконференции в отделениях самообслуживания — временное решение, и в итоге финансовые институты предложат клиентам надежные каналы видеосвязи, которыми можно будет пользоваться с личных устройств.

США. Греция. Ливан > Финансы, банки > bankir.ru, 16 мая 2017 > № 2175528


Китай. Бахрейн. Кипр. Азия > Финансы, банки > dknews.kz, 15 мая 2017 > № 2176965

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций /АБИИ/ 13 мая в Пекине объявил, что его Совет управляющих одобрил решение принять семь новых членов банка, таким образом, общее число членов АБИИ увеличилось до 77.

По сообщению президента АБИИ Цзинь Лицюня, три из одобренных заявок поступили от предполагаемых региональных членов: Бахрейна, Кипра и Самоа, а остальные четыре - от нерегиональных членов: Боливии, Чили, Греции и Румынии.

Названные семь предполагаемых членов станут официальными членами АБИИ после завершения всех необходимых внутренних процедур и внесения ими первого взноса в банк.

В марте этого года АБИИ впервые принял 13 новых членов после его официального начала работы. Количество членов банка увеличилось с 57 стран до 70. Вместе с тем, в АБИИ заявили, что в дальнейшем финансовая организация будет приветствовать новых участников.

«Жэньминь жибао»

Китай. Бахрейн. Кипр. Азия > Финансы, банки > dknews.kz, 15 мая 2017 > № 2176965


Швейцария > Финансы, банки > interfax.az, 10 мая 2017 > № 2169117

Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) в среду представил новую купюру в 20 франков, выполненную с использованием полимерных волокон и обладающую 15 защитными признаками.

Банкнота обладает ярким дизайном с преобладанием рыжего оттенка. Изображения на купюре имеют природные мотивы и призваны показать "швейцарскую креативность и подчеркнуть активную культурную и творческую жизнь различных регионов страны".

В сообщении банка отмечается, что купюра поступит в обращение с 17 мая и постепенно заменит аналогичные банкноты старого образца.

Заместитель председателя SNB Фриц Цурбрюгг отметил, что ее можно назвать самой защищенной из существующих в настоящее время купюр.

В прошлом году швейцарский центробанк представил новую 50-франковую купюру, которая была признана лучшей новой купюрой прошлого года. Полная смена швейцарских франков на купюры нового образца завершится в 2019 году.

Дизайнером новой серии швейцарских купюр стала график из Цюриха Мануэла Пфундер. Она победила на конкурсе, который был начат еще в 2005 году. Первоначально новую серию планировалось запустить в обращение в 2010 году, однако из-за хищения 1800 новых купюр в 1000 франков прямо с производственной линии процесс был заторможен.

Швейцария > Финансы, банки > interfax.az, 10 мая 2017 > № 2169117


Швейцария. Россия. ЦФО > СМИ, ИТ. Финансы, банки > forbes.ru, 5 мая 2017 > № 2165349 Василий Церетели

За что банк Credit Suisse полюбил современное русское искусство

Яна Жиляева

ForbesLife Staff

С 8 по 10 сентября в Гостином дворе при поддержке банка в пятый раз пройдет международная ярмарка современного искусства Cosmoscow

Основатель и директор Cosmoscow Маргарита Пушкина и исполнительный директор ММоМА Василий Церетели в эксклюзивном интервью Forbes Life о первом юбилее ярмарки, о партнерстве с государственными музеями и о том, как банк Credit Suisse полюбил русское искусство:

— Маргарита, что нового будет на ярмарке в этом году?

— В этом году у ярмарки несколько новых секций и много интересных начинаний. Прежде всего, у нас появится секция Collaborations, в рамках которой будут сформированы пары из российских и иностранных участников. Русские галеристы познакомят иностранных коллег, которых они пригласят на ярмарку, со всеми особенностями российского рынка современного искусства. Эту идею выдвинула член нашего экспертного совета, галерист Ольга Темникова. В мировой практике существуют аналоги такого формата. В Лондоне, к примеру, английские галереи приглашают иностранных коллег на викенд. Похожие дружественные обмены-визиты устраиваются на нью-йоркской ярмарке Independent и на ярмарке Paris Internationale.

У Cosmoscow впервые появится географический фокус: мы пригласим галереи из определенной европейской страны. Из какой именно страны, объявим позднее.

Некоммерческая программа ярмарки расширяется год от года. В этот раз она посвящена 100-летнему юбилею Октябрьской революции и объединена общей темой–вопросом «Где революция?».

Впервые в этом году будет вручен приз за лучший стенд. В жюри — искусствовед Катя Кибовская, комиссар Московской международной биеннале молодого искусства, Алексей Новоселов, руководитель выставочного отдела ММОМА, Алиса Прудникова, директор ГЦСИ и многие другие. В качестве приза мы предоставим выигравшей галерее право на бесплатное участие в 2018 году.

— Какие проекты можно назвать уже традиционными, фирменными для Cosmoscow?

— Программа ярмарки по-прежнему включает основную (Main) и специальную (Discovery) секции. В специальной программе участвуют галереи младше пяти лет, которые представляют молодых художников.

У нас по-прежнему действует строгий отбор для российских галерей, который осуществляет экспертный совет ярмарки. В него входят три человека: помимо меня это куратор и галерист Елена Селина и галерист Ольга Темникова. Среди условий, которые мы ставим перед российскими галереями: показывать на стенде одного-двух художников, не больше. И я вижу, что галереи оценили наш замысел. В ситуации, когда очень плотный календарь мировых ярмарок и арт-событий, галеристам выгоднее делать на стендах специальные проекты вместо того, чтобы показывать сразу всех своих художников. Это дает возможность максимально эффектно представить автора, составить представление о его творчестве.

Продолжит в этом году свою работу и совет коллекционеров ярмарки, куда входят Диляра Аллахвердова, Антуан Арно и Наталья Водянова, Тереза Мавика, Владимир и Екатерина Семенихины, Василий Церетели и Ольга Ващилина.

Уже сейчас участие в Cosmoscow 2017 подтвердили такие галереи, как 11.12 Gallery (Москва), Anna Nova Art Gallery (Санкт-Петербург), Artwin Gallery (Москва), Galerie Iragui (Москва), Pechersky Gallery (Москва), XL Галерея (Москва), галерея pop/off/art (Москва), галерея Ru Arts (Москва), галерея Temnikova & Kasela (Таллин), галерея Марины Гисич (Санкт-Петербург) и галерея «Риджина» (Москва). Полный список мы объявим летом.

По традиции ярмарка активно сотрудничает с ведущими музеями. В этот раз Московский музей современного искусства подготовил обширную выставочную программу, включающую в себя проект «Непокоренные» и первую в России ретроспективу Джозетты Фиорони.

Художником года Cosmoscow 2017 стал воронежский скульптор Иван Горшков. Иван готовит для ярмарки специальный site-specific проект. Масштабную инсталляцию представит Краснодарский центр современного искусства «Типография», основанный группировкой ЗИП.

Третий год продолжается сотрудничество Cosmoscow и банка Credit Suisse, который является нашим стратегическим партнером.

И мы продолжаем сотрудничать с ювелирными брендами. В этот раз нас поддерживает основанный в XVIII веке Дом Garrard, много лет бывший придворным ювелирным домом британских королей.

— Маргарита, какими достижениями за пять лет может похвастать ярмарка?

— Мы — по-прежнему единственная международная ярмарка современного искусства в Москве. В прошлом году в Cosmoscow участвовали 38 российских и международных галерей. Ярмарку посетило порядка 16 000 человек. Гостями закрытого показа для коллекционеров стали более 2 000 человек.

Нас признало профессиональное арт-сообщество. Ярмарка — это не столько продакшн, когда ты арендуешь пространство и продаешь стенды, сколько вопрос коммуникаций. Тут каждый разговор с галеристом, художником — постоянный вызов, — требует от тебя демонстрации того, что ты компетентен. На ужине, где-нибудь в Гонконге, на втором часу разговора вдруг замечаешь, что отношение к тебе изменилось, собеседники видят, что ты понимаешь, как устроена среда, как это работает и знаешь главных людей. Это признание — результат многолетней работы, естественно, помимо продюсирования, промоутирования и продаж.

Ярмарка — это платформа для общения, место, где галеристы встречаются с коллекционерами. Покупка произведения искусства — это очень эмоциональное дело. За счет новых знакомств галеристы наращивают свою аудиторию. Ведь на ярмарку приглашают не только топ-клиентов галерей, но и огромный круг людей, в том числе и тех, кто до этого был далек от современного искусства. Мы стараемся объединять усилия всех арт-профессионалов, использовать эффект синергии.

Сегодня на нашем рынке, хотя он и считается развивающимся, есть все необходимые институции: аукционный дом, частные фонды, галереи, музейные институции, центры, ярмарка. Нужно, чтобы эта инфраструктура слаженно работала. Ярмарки — универсальный инструмент для продвижения галереи. Мы стремимся стать таким инструментом в России. Когда в экспликациях выставок пишут: «Художник был представлен на стенде галереи на Cosmoscow», — я вижу, что это работает.

Василий Церетели, исполнительный директор ММОМА:

— Василий, зачем государственные музеи создают совместные проекты с коммерческими ярмарками?

— Эти совместные проекты важны для того, чтобы коммерческие ярмарки качественно были на другом уровне. Ведь с музеями появляются и специалисты, и кураторы, и художники мирового уровня, которые становятся активными участниками, спикерами этих ярмарок. Кроме того, институции привлекают свою аудиторию, предлагая ей взглянуть на искусство под другим углом: зритель оказывается вне музейных стен, на ярмарке искусство максимально приближено к каждому гостю. Сотрудничество крупных музеев и ярмарок уже стало популярным в международной практике, благодаря комплексному подходу в создании экспозиции, разработке дискуссионно-образовательных программ, работе с посетителями. В России Cosmoscow – по сути, единственная международная ярмарка современного искусства. Она уникальна своей структурой и внутренней жизнью: организаторы тщательно отбирают галереи «музейного» уровня, работают над дополнительными мероприятиями. Кроме того, эта ярмарка способствует развитию российского рынка современного искусства и его включению в глобальный контекст, тем самым предоставляя уникальные возможности художникам, в том числе и молодым.

— Зачем крупному бизнесу, банкам современное искусство? По какому расчёту построен мезальянс современного искусства и больших денег?

— Нельзя так прямолинейно судить о связи «бизнес — современное искусство». Сегодня, наоборот, мы видим, что это, скорее, сотрудничество, чем просто финансирование каких-то проектов. И сотрудничество во всех смыслах обширное: от качественной интеграции до существенной поддержки искусства. В прошлом году в Московском музее современного искусства на Петровке прошел проект Art. up Art. in, в котором приняли участие девять крупных компаний, одной из них который был Газпромбанк Private Banking, единственный банк в России, у которого есть своя корпоративная коллекция. Совместно с ним мы провели несколько мероприятий, в частности, круглый стол, посвященный стратегии формирования и специфике корпоративного коллекционирования в России и за рубежом на примере конкретных собраний современного искусства. Это один из примеров активного сотрудничества, результат которого актуален и для профессионального сообщества, и для музейного зрителя. А посмотрите на то, как Credit Suisse участвует в Cosmoscow: это полноценное сотрудничество на всех уровнях коммуникации с аудиторией. На мой взгляд, это выигрышная политика для самих банков и крупных компаний, ведь поддерживая искусство, они получают новую лояльную аудиторию. Такое взаимодействие показывает, что у банка есть интерес к новым способам визуализации, доказывает его прогрессивность. Бизнесу, которому небезразличен завтрашний день в России и в мире, очень важно быть вместе с искусством, поддерживать его и развивать.

Швейцария. Россия. ЦФО > СМИ, ИТ. Финансы, банки > forbes.ru, 5 мая 2017 > № 2165349 Василий Церетели


Финляндия. Швейцария > Финансы, банки > yle.fi, 29 апреля 2017 > № 2163137

По словам министра финансов Петтери Орпо, Финляндия пытается склонить финансовый концерн Nordea к переводу штаб-квартиры в Финляндию.

– Мы сейчас работаем над этим вопросом. Рабочая группа, с участием Министерства финансов, Банка Финляндии, Службы финансового надзора и других служб, готовит почву для того, чтобы такое решение можно было принять.

Как считает Орпо, банку было бы выгоднее находиться в Финляндии, нежели в Швеции или Дании, которые не входят в еврозону. В свою очередь, для финского правительства переезд крупного банка стал бы жестом доверия к экономической политике страны, заявил министр в интервью утренней телепрограмме Ylen Ykkäsaamu.

– Я верю, что с точки зрения Nordea Финляндия, как член банковского союза, могла бы быть отличной платформой для деятельности. Правительство стремится к тому, чтобы экономическая политика была предсказуемой и стабильной. Если данный проект будет увенчан успехом, и Nordea переведёт штаб-квартиру в Финляндию, то это станет также важным подтверждением успешности нашей политики.

Nordea – одна из крупнейших финансовых групп в Северной Европе. Штаб-квартира располагается в Стокгольме.

Финляндия. Швейцария > Финансы, банки > yle.fi, 29 апреля 2017 > № 2163137


Швейцария. Франция > Финансы, банки > offshore.su, 13 апреля 2017 > № 2139311

Высший суд Швейцарии постановил, что швейцарское правительство не может удовлетворить просьбу французских налоговых органов о предоставлении информации двум клиентам швейцарского банка, поскольку информация, о которой идет речь, была получена незаконно.

В данном случае речь идет о женатой французской паре, чьи банковские реквизиты были в числе реквизитов, украденных Эрвелом Фальчиани, бывшим сотрудником HSBC в Швейцарии. Хотя Швейцария первоначально согласилась передать финансовые данные пары во Францию в 2014 году в соответствии с франко-швейцарским договором об избежании двойного налогообложения, это решение было отменено Федеральным административным судом Швейцарии по апелляции в 2015 году.

Приняв решение, Верховный суд пришел к выводу, что Швейцария не может выполнить такую административную просьбу, если эта информация была получена с помощью средств, которые являются незаконными в соответствии с законодательством Швейцарии.

«Криминальное происхождение данных Фалькани бесспорно», - сказал суд, отметив, что Эрве был осужден Швейцарским федеральным уголовным судом за его действия в 2015 году.

Напомним, что Фальчиани украл информацию о более чем 100 000 клиентов HSBC, когда работал ИТ-специалистом в банке, прежде чем бежать во Францию в 2008 году.

Позднее он был приговорен к пяти годам лишения свободы Федеральным уголовным судом Швейцарии.

Швейцария. Франция > Финансы, банки > offshore.su, 13 апреля 2017 > № 2139311


Литва. Швейцария > Финансы, банки > offshore.su, 12 апреля 2017 > № 2139319

Окружным судом Вильнюса вынесено решение, согласно которому счета в Швейцарии владельцев и собственников банков Latvijas Krājbanka и Snoras Владимира Антонова и Раймондаса Баранаускаса будут арестованы. Заявление о применении временных средств защиты в отношении упомянутых лиц в суд Вильнюса было подано управляющим процессом банкротства банком Snoras.

Средства Антонова в размере более чем 338 млн евро и Баранаускаса в размере 70 млн евро будут арестованы, при этом офшор упомянутых лиц не будет учитываться. Будет наложен арест и на счета экс-владельцев банков. Управляющий банкротством Snoras Гинтарас Адомонис представит комментарии в ближайшие дни. Правоохранительные органы Великобритании приняли решение о выдаче Литве Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова, однако они скрылись на территории Российской Федерации, где находятся и по настоящее время.

16 ноября 2011 года деятельность финансового учреждения Snoras была приостановлена, а в первой декаде следующего месяца уже была инициирована процедура проведения банкротства судебной инстанцией. Snoras являлся собственником более чем 60% акций, принадлежащих другому ликвидируемому банку - Latvijas Krājbanka.

Литва. Швейцария > Финансы, банки > offshore.su, 12 апреля 2017 > № 2139319


Украина. Швейцария. Весь мир > Агропром. Финансы, банки > interfax.com.ua, 11 апреля 2017 > № 2145551

Проект аграрных расписок позволил фермерам привлечь 846,6 млн грн за счет выдачи 101 расписки с момента запуска пилотного проекта в 2014 году, сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, в сельскохозяйственном сезоне 2016-2017 гг. с помощью 41 расписки аграрии привлекли 657,6 млн грн.

"Инструмент открывает новые возможности для малых и средних фермеров и подтверждает свою эффективность, поэтому ожидается его распространение на всю территорию Украины", - цитируется в сообщении заместитель министра аграрной политики и продовольствия Елена Ковалева.

По ее словам, в настоящее время расписки действуют в Винницкой, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Николаевской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

"За время существования проекта с 2014 года не было зафиксировано ни одного принудительного взыскания задолженности, поскольку все аграрные расписки добровольно выполнены с наступлением срока исполнения или выполняются",- отметила Е.Ковалева.

Как сообщалось, Минагропрод работает над созданием единого национального реестра аграрных расписок, что позволит распространить проект на всю Украину.

Проект "Аграрные расписки в Украине" внедряется членом группы Всемирного банка IFC в партнерстве со Швейцарией. Практическое использование аграрных расписок в Украине началось в 2014 году в пределах Полтавской области.

В сентябре 2015 использование аграрных расписок было расширено еще на три области - Харьковскую, Черкасскую и Винницкую, а в 2016 году к проекту были подключены еще четыре области - Николаевская, Сумская, Тернопольская и Хмельницкая.

Аграрная расписка - это товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом, осуществить поставку сельскохозяйственной продукции или уплатить денежные средства на определенных в нем условиях.

Украина. Швейцария. Весь мир > Агропром. Финансы, банки > interfax.com.ua, 11 апреля 2017 > № 2145551


Россия. Швейцария > Финансы, банки > forbes.ru, 5 апреля 2017 > № 2129544

Денежный паровоз: Credit Suisse расследовал картель на рублевом рынке

Антон Вержбицкий

Редактор Forbes Russia

Швейцарский банк искал нарушение в работе своего валютного подразделения

Forbes удалось выяснить детали проверки в российском подразделении швейцарского банка Credit Suisse, которая проводится минимум с декабря 2016 года. Банк проводил расследование в отношении своих сотрудников, офшорных компаний и ряда внешних финансистов. Для этого Credit Suisse начал внутреннюю проверку и нанял несколько внешних консультантов, рассказали Forbes три источника в банке.

Как отмечают источники, проверка затронула валютное подразделение московского офиса Credit Suisse, которое курировали управляющий директор Валерий Пушня и начальник отдела торговли на валютных и денежных рынках банка Дмитрий Синицын. Последний покинул банк в середине 2015 года. Их комментарии получить не удалось.

Источник Forbes в банке, а также два независимых от него источника, близких к расследованию, подтвердили, что банк заинтересовало возможное участие сотрудников в схеме, которая получила название «паровоз». Ее суть заключается в том, что на валютном рынке сформировался картель на уровне валютных трейдеров, который манипулируют курсом рубля в отдельные периоды. Например, в моменты продаж долларов крупными экспортерами. Участники картеля в определенные моменты якобы могли контролировать около трети сделок с парой рубль-доллар. Сотрудники банков, знавшие о крупных заказах и продажах экспортеров, намеренно могли искусственно фиксировать котировки на определенном уровне, обеспечивая тем самым доход себе или своим банкам. По словам сотрудника швейцарского банка, в сделке также могли быть замешаны крупные банки, являющиеся лидерами рынка. Опрошенные Forbes валютные трейдеры банков отвергли подобные утверждения.

В отношении Credit Suisse, речь идет об операциях с 2011 по 2015 годы, проводившихся с участием клиентов-контрагентов — кипрской компании Dissima и британской Intra Solutions. Также в расследовании фигурировали кипрские компания MG Securities и Omega Funds. Причиной интереса могли стать сделки, в которых Dissima и Intra Solutions заработали значительные средства — около $80 млн. Компании совершали большую часть сделок с самим Credit Suisse, который на этих операциях чаще всего проигрывал (около 70% сделок в случае Dissima и 92% у Intra), утверждает сотрудник банка.

По его словам, капитал Dissima был минимальным, на физическую поставку валюты компания не выходила, а объем ее операций с Credit Suisse составлял сотни миллионов долларов. «В отдельные дни цифры достигали $350 млн», — говорит сотрудник банка. Объем сделок для такой компании огромен, например, торговый поток со Сбербанком и «Альфа-банком» составлял 1-3%, а с Dissima — от 6% до 13,25% от сделок московского офиса Credit Suisse. Крупнейшие экспортеры страны — «Лукойл» и «Роснефть» — обычно торговали с Credit Suisse (Москва) порядка $100 млн в день. Cотрудник Credit Suisse утверждает, что якобы, узнав о существовании «паровоза», казначейство «Лукойла» сократило операции через участвующие в схеме банки до минимума. В «Лукойле» это не комментируют.

В Credit Suisse сообщили, что изучили эти утверждения и не нашли никаких подтверждений незаконных действий. «По нашему мнению, данные утверждения необоснованны. Credit Suisse с нетерпимостью относится к неправомерному поведению и привержен принципу ведения деятельности в полном соответствии с действующими правилами и нормативными актами», — сообщили Forbes в банке.

Россия. Швейцария > Финансы, банки > forbes.ru, 5 апреля 2017 > № 2129544


Панама > Финансы, банки > inopressa.ru, 4 апреля 2017 > № 2128676

Год спустя: что изменили "Панамские документы"

Максим Водано, Жереми Барух, Анна Мишель | Le Monde

Французская газета Le Monde изучает международные последствия скандала, начавшегося с утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые раскрыли 109 СМИ разных стран в апреле 2016 года.

3 апреля 2016 года в 20 часов разразился скандал с "Панамскими документами". В 76 странах 109 международных СМИ, в том числе Le Monde, одновременно раскрывали секреты загадочной панамской юридической компании Mossack Fonseca, одного из главных игроков в мире офшорного бизнеса, где якобы законные схемы соседствуют с уклонением от уплаты налогов, коррупцией и отмыванием денег, говорится в статье.

"После прохождения через потрясения, эмоции и возмущение что осталось год спустя от ударной волны, вызванной этими разоблачениями?" - задумываются журналисты.

"На тысячу фамилий французских граждан, идентифицированных Le Monde в рамках "Панамских документов", не менее 415 налогоплательщиков в конечном счете оказались под подозрением в щекотливых отношениях с налоговой администрацией, по нашим данным, подтвержденным министерством финансов. Лишь незначительное меньшинство (14%) признали эти факты, французским властям предстоит продолжить свои расследования в международном масштабе, чтобы довести эти досье до конца", - говорится в статье.

"Три крупных французских банка, вовлеченных в скандал (Société générale, Créditagricole и BNP Paribas), были вызваны министром финансов Мишелем Сапеном на следующий день после скандала. Они пообещали усилить прозрачность своей офшорной деятельности", - отмечают авторы статьи.

"Банк Société générale, особо задетый предварительным следствием, открытым начиная с 4 апреля Национальной финансовой прокуратурой (PNF), подвергся обыску 5 апреля 2016 года. Тем не менее, глава банка Фредерик Удеа избежал суда за ложные показания: сенатор-коммунист Эрик Боке хотел преследовать его по закону на основе сенаторских слушаний 2012 года, в ходе которых Удеа утверждал, что его банк больше не представлен в офшорных зонах", - сообщают журналисты.

"Филипп Доминати из партии "Республиканцы", председатель сенатской комиссии по расследованию утечки капиталов, перед которым солгал Фредерик Удеа, продемонстрировал попустительство в отношении Société générale в интервью, данном в телепередаче "Cash Impact" в марте 2017 года. Выступая против "использования в политических целях", он с наскока отмел разоблачения "Панамских документов", ставя под сомнение достоверность документов - которые банк к тому же никогда не оспаривал", - отмечают журналисты.

"Жандарм французского банковского сектора, Государственная комиссия по финансовому регулированию и надзору в сфере банковской деятельности (ACPR) также предъявила требование к сотне банковских и страховых учреждений - внести полную ясность в их отношения с компанией Mossack Fonseca и ее панамскими партнерами", - говорится в статье.

"Франция оказалась единственной крупной страной, которая незамедлительно внесла Панаму в свой черный список "Стран и территорий, не сотрудничающих в области обмена налоговой информацией" (ETNC) на следующий день после разоблачения", - информируют журналисты.

Таким образом, вот уже целый год Панама старается договориться с Парижем и доказать свою добрую волю и прогресс в сфере прозрачности, с тем чтобы избежать экономических санкций. Однако, по сведениям Le Monde, министерство финансов не рассматривает вопрос об исключении Панамы из очередной версии черного списка (который сегодня включает семь стран).

"На международном уровне Панама также борется за то, чтобы не фигурировать в будущем всемирном черном списке офшорных зон, который должен быть озвучен на саммите G20 в Гамбурге (Германия) в июле", - говорится в статье.

"В первые дни, последовавшие за скандалом, Париж в Европе стал светочем борьбы против уклонения от уплаты налогов, отмывания денег и финансирования терроризма, которые, сказать по правде, уже находились в числе его приоритетов", - утверждают авторы публикации.

"По соглашению с Германией, Италией и Испанией французское министерство финансов, в частности, вписало в политическую повестку дня пресловутый вопрос о владельце-бенефициаре подставных компаний, с тем чтобы были приняты меры, позволяющие раскрыть эти черные ящики. Для всех стран вменяется в обязанность вести учет и надлежащим образом информировать об этих бенефициарах", - говорится в статье.

"Со своей стороны, "второй закон Сапена" от декабря 2016 года вводит меры, нацеленные на повышение прозрачности, такие как создание антикоррупционного агентства, деятельность которого направлена на обнаружение и предотвращение коррупции. Также был учрежден статус информаторов, с целью их защиты от возможных репрессий в будущем. Однако идея властей вознаграждать людей, которые передают налоговые данные, не была поддержана", - отмечают журналисты.

"Из шести действующих глав государств или правительств, затронутых скандалом, только один был вынужден уйти в отставку: премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон был побужден к уходу историческими митингами на улицах Рейкьявика. Выборы, организованные осенью, все же не привели к ожидаемым переменам: бывший министр финансов консерватор Бьярни Бенедиктссон, также упомянутый в "Панамских документах", в конечном счете возглавил правительство в январе 2017 года - после того, как ловко отмахнулся от публикации доклада экспертов об уходе от налогообложения после выборов. Что касается бывшего премьер-министра Гюннлёйгссона, то он снова стал депутатом", - говорится в статье.

"Другие высшие руководители мирового уровня, очерненные этим скандалом: король Саудовской Аравии Салман, президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Аль Нахайян, президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл - вышли из него без последствий. Как и Башар Асад (Сирия), Владимир Путин (Россия), Ильхам Алиев (Азербайджан), Мухаммед VI (Марокко) и Джозеф Мускат (Мальта), окружение которых было вовлечено в скандал. Британец Дэвид Кэмерон, уже ставший уязвимым из-за разоблачений офшорных фондов его отца, был сметен победой "Брекзита" в июне 2016 года", - сообщают журналисты.

"Два создателя юридической компании Mossack Fonseca попали в тюрьму. Причем Юрген Моссак и Рамон Фонсека оказались за решеткой не из-за скандала с "Панамскими документами", а из-за коррупционного дела Lava Jato. Они находятся в предварительном заключении с 9 февраля 2017 года в Панаме в рамках коррупционного скандала вокруг нефтяной компании Petrobas, который сотрясает Бразилию с 2014 года", - говорится в статье.

"В течение года после скандала компания Mossack Fonseca значительно ослабела. Она постепенно закрыла десяток своих офисов, расположенных в 40 регионах по всему миру: в Новой Зеландии, в Люксембурге, на британских заморских территориях на острове Джерси, в Гибралтаре и на острове Мэн, в Перу, в Бразилии, в Нидерландах, в Швейцарии и в Неваде (США)", - сообщают журналисты.

"В Панаме отделение "финансовых услуг" юридической компании Mossack Fonseca (MAMSA), которое управляло финансовыми активами в размере более 1,2 млрд долларов на счетах своих клиентов, также было закрыто", - говорится в статье.

"Кроме того, 11 ноября 2016 года властями Британских Виргинских островов с юридической компании был взыскан штраф в размере 440 тыс. долларов по причине "многочисленных нарушений законов против отмывания денег и финансирования терроризма". Это рекордный штраф для этой маленькой страны в Карибском море, которая являет собой один из краеугольных камней темного мира офшорного бизнеса", - пишут авторы публикации.

"Начиная с июня 2016 года Европарламент принял решение о создании следственной комиссии по разоблачениям, содержащимся в "Панамских документах". Ее 65 членов должны до июня 2017 года представить доклад о потенциальных нарушениях законодательства в сфере отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, с тем чтобы сделать запрос в Еврокомиссию по имеющимся на сегодня недостаткам в борьбе против офшоров", - говорится в статье.

"Джон Доу (это псевдоним информатора, стоящего у истоков "Панамских документов") в мае 2016 года объяснил мотивацию своего поступка, передавая Международному консорциуму журналистских расследований (ICIJ) письмо-манифест под заголовком "Революция будет цифровой". Не раскрывая свои личные данные, он призвал "открыть глаза", чтобы радикально реформировать систему, "которую мы по-прежнему называем капитализмом, но которая все более приближена к экономическому рабству", - подытоживают журналисты.

Панама > Финансы, банки > inopressa.ru, 4 апреля 2017 > № 2128676


Швейцария. Австралия. Великобритания. Весь мир > Финансы, банки > offshore.su, 3 апреля 2017 > № 2128058

Почему в амстердамском, парижском и лондонском отделениях швейцарского банка произошла серия обысков?

Банки, располагающиеся в Париже, Лондоне и Амстердаме, являются частями наиболее крупного финансового конгломерата «Credit Suisse Group AG», штаб-квартира которого находится в Цюрихе, Швейцария.

Мероприятие было проведено благодаря инициативе налоговых служб, а также согласованию действий между такими странами как Нидерланды, Великобритания, Франция, Австралия и Германия. Причиной обыска стало подозрение руководства банков в попытке обмануть налоговые службы стран, и факт невыплаты налогов клиентам Credit Suisse. Кроме того, органы следствия планируют совершить проверку банков на предмет «отмывания» средств по специальным технологиям, проверив тем самым причастность глав Credit Suisse в Амстердаме, Париже и Лондоне к незаконным операциям.

Совсем недавно подобные противозаконные действия были обнаружены в отделениях Credit Suisse в Австралии. Схема была достаточно проста: открывались анонимные счета, благодаря которым определенное количество вкладчиков с легкостью скрывало настоящие доходы своего банка. Ведь именно такие счета позволяют своим владельцам не оглашать перед правительством получаемые суммы, в результате чего не именные счета налогообложению не подлежат. Руководство австралийского Credit Suisse подтвердило, что недобросовестные вкладчики были обнаружены и исключены из клиентской базы банка. На данный момент ведется активное сотрудничество правоохранительных органов Швейцарии и Австралии.

Стоит упомянуть, что это не первый скандал, произошедший с отделениями Credit Suisse по всему миру: на протяжение последних 10 лет конгломерат регулярно получает обвинение в сокрытии преступлений по неуплате налогов. К примеру, уже в 2014 году Credit Suisse были признаны укрывательства граждан США от налогов, за чем последовали достаточно большие штрафы. Результатом судебного процесса стали разные тюремные сроки для трех сотрудников банка.

Швейцария. Австралия. Великобритания. Весь мир > Финансы, банки > offshore.su, 3 апреля 2017 > № 2128058


Кипр. Евросоюз > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 3 апреля 2017 > № 2126437

Несмотря на проведённые в последние годы структурные реформы, которые помогли Кипру выйти из рецессии, тенденция «ослабление» интереса к дальнейшему реформированию подрывает будущие перспективы роста экономики, поскольку давление на неё продолжают оказывать невозвратные кредиты. Об этом Европейская комиссия сообщила в официальном пресс-релизе.

Заявление Европейской комиссии последовало через несколько часов после завершения второй миссии по наблюдению Европейским центральным банком (ЕЦБ) в координации с Международным валютным фондом (МВФ), сообщает новостной портал Cyprus Business Mail.

«Делегация рекомендовала властям продолжить усилия привлечению инвестиций, повышающих производительность», говорится в заявлении. Европейская комиссия также ссылается на отклонение парламентскими фракциями плана приватизации государственных компаний: «Для дальнейшего улучшения бизнес-среды и привлечения большего объёма инвестиций необходимо добиться прогресса в нескольких важных областях, прежде всего в модернизации судебной системы, в том числе путём создания коммерческого суда. Другие приоритеты включают реформу рынка электроэнергии и создание устойчивой и эффективной системы выдачи и передачи прав на собственность».

Кипр. Евросоюз > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 3 апреля 2017 > № 2126437


Нидерланды. Швейцария. Австралия > Финансы, банки. Армия, полиция. Госбюджет, налоги, цены > finanz.ru, 31 марта 2017 > № 2135247

Credit Suisse Group AG, ряд сотрудников банка и сотни владельцев счетов стали фигурантами масштабного расследования об уходе от налогов и отмывании средств, разворачивающегося в пяти странах.

Голландские следователи в четверг арестовали двух человек, изъяв золотой слиток, картины, ювелирные украшения и данные о банковских счетах. Подозреваемые предположительно скрыли от властей миллионы евро, разместив их в одном из швейцарских банков, сообщила в пятницу Служба налоговой информации и расследований Нидерландов. Уголовные расследования также проходят в Австралии, Германии, Великобритании и Франции.

Credit Suisse в пятницу сообщил, что накануне в его офисах в Лондоне, Париже и Амстердаме прошли обыски в связи с налоговыми делами клиентов.

Британские налоговые органы проверяют "высокопоставленных сотрудников" одной из международных финансовых организаций, говорится в сообщении регулятора. Австралийская рабочая группа по борьбе с крупными финансовыми преступлениями сообщила, что выявила 346 граждан страны, имеющих "связи с швейцарскими банковскими менеджерами, которые подозреваются в активном продвижении схем ухода от налогов и пособничестве" подобным операциям.

Credit Suisse сообщил в пятницу, что сотрудничает с уполномоченными органами. Банк отметил, что "внедрил программы добровольного раскрытия налоговой информации в Нидерландах и Франции и прекратил обслуживание не соблюдающих требования клиентов", а также с 2013 года придерживается особого налогового соглашения с Великобританией.

(Bloomberg)

Нидерланды. Швейцария. Австралия > Финансы, банки. Армия, полиция. Госбюджет, налоги, цены > finanz.ru, 31 марта 2017 > № 2135247


Кипр. Евросоюз > Приватизация, инвестиции. СМИ, ИТ. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 31 марта 2017 > № 2126442

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов принять участие в приватизации государственной телекоммуникационной компании Кипра CyTA, сообщил официальный представитель ЕБРР.

ЕБРР начал свою деятельность на Кипре в 2014 г. в условиях острого финансового кризиса и с самого начала включил приватизацию в число своих ключевых задач. Однако приватизация CyTA и государственной электроэнергетической компании (EAC) не могла начаться в течение 3 лет в связи с состоянием экономики страны. Наконец Министерство финансов Кипра представило законопроект, направленный на создание частной телекоммуникационной компании с целью привлечения инвесторов, сообщает новостной портал goldnews.com.cy.

«Должным образом проведённая приватизация привлечёт свежие инвестиции и, в конечном счёте, улучшит качество услуг. Мы готовы участвовать в этом,но правительство должно сделать первый шаг», – сказал Питер Санфей, заместитель директора страновой стратегии и политики экономического управления банка ЕБРР. Он добавил, что на данный момент объём инвестиций ЕБРР на Кипре достиг 220 млн евро.

Кипр. Евросоюз > Приватизация, инвестиции. СМИ, ИТ. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 31 марта 2017 > № 2126442


Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 31 марта 2017 > № 2126441

Достигнув пика в начале 2015 г., количество невозвратных кредитов на Кипре продолжает снижаться, сообщает рейтинговое агентство DBRS. По данным экспертов, в период с февраля 2015 г. по декабрь 2016 г. объём просроченных кредитов уменьшился на 16%. Однако соотношение невыполняемых обязательств по отношению к общей кредитной массе на Кипре остаётся самым высоким в Европе.

DBRS ожидает продолжения улучшения ситуации. На данный момент объём невозвратных кредитов в банковской системе Кипра составляет 46,2% от общей суммы по сравнению с 49% в мае прошлого года, сообщает новостной портал stockwatch.com.cy.

Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 31 марта 2017 > № 2126441


Китай. Швейцария. США > Финансы, банки. Приватизация, инвестиции > finanz.ru, 30 марта 2017 > № 2135265

В то время как ряд иностранных инвесторов уходит из Китая, UBS Asset Management расширяет свое присутствие в стране с третьим по величине рынком долга в мире, который становится все более открытым для иностранцев.

"Мы, на самом деле, удваиваем ставки, - сказал Хейден Бриско, глава подразделения по инструментам с фиксированной доходностью Азиатско-Тихоокеанского региона в фирме, под управлением которой находятся активы примерно на $645 миллиардов. - Мы будем нанимать портфельных управляющих и трейдеров как акциями, так и долгом, а также команду их поддержки".

Доля иностранных инвесторов на долговом рынке Китая в материковых юанях составляет всего 3 процента, однако планы включить облигации в глобальные индексы, в том числе Bloomberg Barclays, JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc., может привлечь инвесторов от Нью-Йорка до Токио, которые охотятся за высокодоходными активами. Morgan Stanley в прошлом месяце подсчитал, что включение гособлигаций КНР в основные индексы может вызвать приток инвестиций в материковые китайские бонды на $250-300 миллиардов.

Citigroup Index LLC в это месяце сообщила о планах включить китайские материковые бонды в некоторые индексы за исключением своего ключевого World Government Bond Index

Bloomberg Barclays Indiсes, принадлежащая Блумберг, с 1 марта запустила новый индекс Global Aggregate + China

UBS Asset в марте запустил фонд China High Yield Bond, который инвестирует в долговые активы в долларах и юанях

(Bloomberg)

Китай. Швейцария. США > Финансы, банки. Приватизация, инвестиции > finanz.ru, 30 марта 2017 > № 2135265


Швейцария > Металлургия, горнодобыча. Агропром. Финансы, банки > metalinfo.ru, 29 марта 2017 > № 2136973

Louis Dreyfus Commodities пытается сократить долги

Louis Dreyfus Commodities рассматривает вариант с продажей контрольного пакета акций подразделения по торговле металлами, чтобы сосредоточиться на традиционном для себя сельскохозяйственном направлении и сократить долговую нагрузку.

Подразделение LDС Metals было создано в 2006 г. за прошедшие годы вошло в число лидеров по объему торговых операций на мировом рынке металлов.

Изначально Louis Dreyfus Commodities изучала возможность продажи небольшой доли участия, но сейчас руководство склоняется к отчуждению контрольного пакета, если удастся найти «правильных партнеров». Официально Louis Dreyfus Commodities не комментирует эту информацию. Пока неясно, сколько трейдер запросит за LDC Metals. Его балансовая стоимость составляет $275 млн.

Louis Dreyfus Commodities занимает третье место в мире по объемам торговых операций с медью, цинком и свинцом, уступая лишь Glencore и Trafigura. За последние два года объемы торгов подразделения удвоились и приблизились к 4 млн т в год.

Швейцария > Металлургия, горнодобыча. Агропром. Финансы, банки > metalinfo.ru, 29 марта 2017 > № 2136973


Кипр. Евросоюз > Финансы, банки. Недвижимость, строительство > cyprusrussianbusiness.com, 29 марта 2017 > № 2126446

Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что ЦБ Кипра должен ввести дополнительный штат сотрудников в связи с новыми обязанностями, возложенными на банк законом о кредитных соглашениях в сфере недвижимости для потребителей.

Проект закона направлен на усиление защиты прав потребителей ипотечных кредитов в соотвествии с Директивой ЕС 2014/17.

Несмотря на то, что за Центробанком Кипра законом уже закреплены надзорная и контролирующая функции, ЕЦБ видит в новом законе возможность избежать конфликта интересов путём передачи части контроля Европейскому Центральному Банку.

Как сообщает новостной портал stockwatch.com.cy, в законопроекте не указывается источник финансирования расходов, связанных с надзором за кредитными посредниками и некредитными учреждениями. ЕЦБ предлагает Министерству финансов Кипра рассмотреть вопрос о создании схемы возмещения расходов путём наложения пошлин и тарифов на посредников.

Кипр. Евросоюз > Финансы, банки. Недвижимость, строительство > cyprusrussianbusiness.com, 29 марта 2017 > № 2126446


Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 28 марта 2017 > № 2126450

Объём депозитов в кипрской банковской системе вырос в феврале на 174,9 млн евро, достигнув уровня в 49,3 млрд. Согласно сообщению ЦБ Кипра, это самый высокий показатель с августа 2013 г. и говорит о приостановке нисходящего тренда, вызванного невозвратными кредитами.

Увеличение денежной массы эксперты связывают с притоком от деятельности различных нефинансовых корпораций, которые внесли в баланс 144,6 млн евро за месяц (до 11,4 млрд). Вклады страховых компаний выросли на 32,5 млн евро до 28,6 млрд, пенсионных фондов – на 10,3 млн евро до 2 млрд евро. Депозиты, принадлежащие другим финансовым корпорациям и правительству, показали падение на 9,9 и 2,2 млн евро до отметок 6,4 млрд и 949,3 млн евро соответственно.

Депозиты резидентов Кипра выросли на 187,9 млн евро до 36,6 млрд, а на счетах других граждан еврозоны и третьих стран зафиксировано снижение на 1,8 млн и 11,2 млн евро до 3,2 млрд и 9,5 млрд евро соответственно, сообщил Центробанк Кипра.

Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 28 марта 2017 > № 2126450


Кипр > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > cyprusrussianbusiness.com, 28 марта 2017 > № 2126449

Кипр не только выполнил условия меморандума, подписанного в 2013 г. с международными кредиторами, он также полностью вышел из экономического кризиса, сказал заместитель пресс-секретаря правительства Викторас Пападопулос.

Комментируя результаты миссии делегации МВФ на Кипре, Пападопулос заявил, что кипрская экономика вновь «стоит на прочном фундаменте», и подтверждает это высокими оценками в показателях производительности.

Согласно сообщению новостного портала stockwatch.com.cy, заместитель пресс-секретаря правительства акцентировал внимание на том, что рейтинговые агентства уже повысили рейтинг Кипра. Он отметил, что это показывает уровень инвестиционной привлекательности Кипра. Чиновник также добавил, что государственный бюджет сбалансирован, и страна имеет самый большой первичный профицит среди государств еврозоны.

Кипр > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > cyprusrussianbusiness.com, 28 марта 2017 > № 2126449


Кипр > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > cyprusrussianbusiness.com, 28 марта 2017 > № 2126448

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) заявила 27 марта, что её бюджета недостаточно для осуществления полноценного контроля над сотнями зарегистрированных компаний.

Бюджет CySec на 2017 г. предусматривает расходы в размере 8,7 млн евро. Председатель комиссии Димитра Калогиру сказала, что её ведомство «курирует около 600 объектов, большая часть из них – инвестиционные фирмы, которые предлагают комплексные продукты, требующие постоянного контроля». В дополнение к существующим, ещё 130 заявок от компаний находятся на рассмотрении в данный момент. По мнению Калогиру, «бюджет слишком мал» для качественной работы CySec, несмотря на увеличение числа сотрудников с 58 до 100 человек.

По материалу cyprus-mail.com

Кипр > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > cyprusrussianbusiness.com, 28 марта 2017 > № 2126448


Греция > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > gazeta.ru, 25 марта 2017 > № 2123672

В Греции всё жесть

Греция находится на грани нового финансового кризиса

Анна Комарова

Экономическое положение Греции становится все хуже. Греки снова массово снимают деньги со счетов или переводят сбережения в иностранные банки. А правительство пытается договориться с иностранными кредиторами о новом транше. Взамен те требуют новых реформ и мер жесткой экономии. Если ситуацию не удастся разрешить в ближайшее время, летом может начаться новый виток финансового кризиса.

Частные лица и домохозяйства Греции спешно снимают деньги со счетов. По данным агентства Bloomberg, с начала 2017 года со счетов ушло €3,6 млрд. Источники агентства отмечают, что запас банкнот уменьшается с каждым днем. Кроме того, некоторые греки переводят свои средства на счета иностранных банков.

Из-за этих проблем на днях Европейский центральный банк первый раз за последние полтора года принял решение о повышении потолка ликвидности в рамках программы экстренной помощи Греции (Emergency Liquidity Assistance, ELA).

«Совет директоров ЕЦБ 22 марта 2017 года не возражал против повышения максимального размера предоставления чрезвычайной помощи в ликвидности греческим банкам до €46,6 млрд до 5 апреля 2017 года по просьбе Банка Греции», — говорится в сообщении греческого ЦБ.

Регулятор признал, что «увеличение потолка на €0,4 млрд отражает развитие ситуации с ликвидностью в греческих банках, принимая во внимание поток депозитов частного сектора».

При этом для греческих банков получение ликвидности через ELA обходится дороже обычного — ставка составляет 1,55 вместо 0,05%.

Потенциальное обострение ситуации с ликвидностью может заставить ЕЦБ ужесточить меры контроля за движением капитала, введенные в действие летом 2015 года, сообщает Bloomberg.

Греция снова рискует погрузиться в пучину финансового кризиса. Правительство не может договориться со своими международными кредиторами о выделении очередного транша помощи, а 1 июля наступает срок выплаты €7 млрд Международному валютному фонду.

Встреча министров финансов 19 стран еврозоны, которая прошла 20 марта, завершилась безрезультатно. Как и раньше, основные разногласия между Грецией и кредиторами заключаются в том, какие реформы и в каком темпе надо проводить Афинам.

«Еврогруппа подчеркивает необходимость дополнительных усилий для завершения отчета о прогрессе реформ. Стороны подтвердили приверженность выполнению этой задачи», — говорится в итоговом заявлении Еврогруппы, которое цитирует ТАСС.

Министр финансов греческого правительства Димитрис Цанакопулос заявил, что Греция заинтересована в скорейшем достижении соглашения. «Это наша главная цель, поэтому мы стремимся достичь соглашения уже в апреле», — цитирует его Reuters. Неформальная встреча министров экономики и финансов ЕС пройдет на Мальте 7 апреля.

Но в то, что противоречия удастся разрешить так быстро, мало кто верит, ведь соглашение должно было быть достигнуто еще в конце прошлого года.

Переговоры между Грецией и международными кредиторами идут с большим напряжением уже более трех месяцев, регулярно прерываясь из-за разногласий по реформам рынка труда, пенсий и плану приватизации, на которых настаивают кредиторы.

Аналитик Pantheon Economics Клаус Вистесен уверен, что сейчас греческая экономика обременена налоговым контролем со стороны ЕС, при этом не получает никаких преимуществ валютного союза, отмечает The Business Insider.

«Неразрешимый аспект Греции состоит в том, что ее экономика слишком мала, чтобы справиться с суммой долга, которую ее просят заплатить», — сказал он изданию. В число основных проблем аналитик включил большие пенсионные выплаты в Греции.

«Хотя правительство Алексиса Ципраса провело ряд экономических реформ и приватизировало некоторые отрасли промышленности, Ципрас не сдвинулся с мертвой точки в части сокращения пенсий. Они составляют 13,3% от ВВП Греции — гораздо больше, чем в других странах», — утверждает Вистесен.

Что с этим делать, похоже, в Греции не знают.

Страна и без того сократила пенсионные выплаты гражданам, поставив многих на грань нищеты, и урезать расходы еще больше правительство просто не решается.

Кризис в Греции тянется с 2008 года. За это время был зафиксирован один год, когда ВВП вышел в плюс (2014, +0,4%). В прошлом году, по данным Eurostat, рост греческой экономики был нулевым. Безработица в стране хоть и снизилась с рекордных 27,5%, но остается самой высокой в ЕС: в 2016 году ее уровень составил 23,5%.

Греция > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > gazeta.ru, 25 марта 2017 > № 2123672


Кипр. Россия. Молдавия > Финансы, банки. Армия, полиция > cyprusrussianbusiness.com, 24 марта 2017 > № 2126458

Кипрские банки и компании, зарегистрированные на Кипре, являются участниками одной из самых масштабных финансовых схем мошенничества, получившей название «Русская прачечная» (Russian Laundromat). Это позволило преступникам отмыть около 20,8 млрд долларов, поступивших из России. Об этом сообщает новостной портал cyprusbusinessmail.com со ссылкой на международный исследовательский проект по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP).

Речь идёт о ряде фиктивных кредитных соглашений между компаниями, созданными преступниками за пределами РФ, российскими предприятиями и лицами из Молдовы.

По данным OCCRP, компании Кипра получили около 871,3 млн долларов из вышеуказанных средств. Переводы осуществлялись в течение первых трёх месяцев 2013 г. Далее последовал короткий перерыв, вызванный кризисом банковского сектора. Финансовые операции продолжились летом того же года и завершились только в феврале 2014 г.

Аналитики отмечают, что в общей сложности 529,1 млн долларов было переведено через Hellenic Bank, а 19,8 млн – через счета Laiki.

OCCRP подтверждают, что «правоохранительные органы в Молдове, Латвии, Великобритании и России продолжают расследование, но попытки привлечь виновных к ответственности и вернуть деньги были затруднены отчасти нежеланием российских чиновников сотрудничать».

Расследование «Русской прачечной» было инициировано СМИ, в том числе The Guardian, Sueddeutsche Zeitung, Newsweeks и другими.

Кипр. Россия. Молдавия > Финансы, банки. Армия, полиция > cyprusrussianbusiness.com, 24 марта 2017 > № 2126458


Великобритания. Швейцария > Финансы, банки > finanz.ru, 23 марта 2017 > № 2135301

Международные банки впервые после финансового кризиса сокращают штат специалистов по контролю за соблюдением правовых норм: бум найма во время урегулирования претензий на $321 миллиард идет на спад, поскольку людей заменяют компьютеры, а нарушения случаются все реже.

Royal Bank of Scotland Group Plc готовится отказаться от услуг двух тысяч сотрудников, занимающихся проверкой репутации новых клиентов, в связи с переходом на автоматизацию. Другие банки, включая UBS Group AG, также заменяют компьютерами специалистов по контролю, поскольку им приходится сокращать расходы, сообщил знакомый с ситуацией источник на условиях анонимности в связи с частным характером информации.

"Общее число занятых в комплаенс однозначно снижается, - говорит Энн Мёрфи, руководитель отдела финансовых услуг Великобритании в кадровом агентстве Odgers Berndtson, которое специализируется на подборе руководителей. - Банки стали лучше справляться с соблюдением регулятивных требований. Им всегда будут нужны люди для принятия решений, но большой объем мониторинговой и надзорной деятельности можно автоматизировать".

С 2008 года банки по всему миру выплатили штрафы на $321 миллиард за нарушения регулятивных норм, включая отмывание средств, манипуляции на рынке и финансирование терроризма, свидетельствуют данные Boston Consulting Group. Бум найма специалистов по контролю завершается, поскольку худшее для банков, которым были предъявлены обвинения в нарушении норм, уже позади, а из-за снижения выручки им приходится автоматизировать процессы и уменьшать расходы в отделах, которые одно время были защищены от сокращений.

(Bloomberg)

Великобритания. Швейцария > Финансы, банки > finanz.ru, 23 марта 2017 > № 2135301


Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 23 марта 2017 > № 2126504

Число невозвратных кредитов в банковской системе Кипра снизилось к декабрю прошлого года почти на 3,7 млрд евро до суммы 23,7 млрд евро. Это самый низкий показатель с декабря 2014 г., сообщает cyprusbusinessmail.com со ссылкой на официальное заявление ЦБ Кипра.

Доля невозвратных кредитов по-прежнему держится на отметке 47% от общего объёма займов. Самое заметное снижение массы просроченных кредитов – на 2,6 млрд евро до 11,1 млрд евро – зафиксировано в сфере нефинансовых предприятий. Потребительские кредиты, напротив, демонстрируют медленный темп выплаты: ЦБ Кипра сообщил о выплате 557,7 млн евро до уровня 12 млрд евро.

Объём реструктурированных кредитов вырос до 13,4 млрд евро, из которых 9,7 млрд, или 72%, по- прежнему регулярно обслуживаются заёмщиками и имеют перспективу быть классифицированными как закрытые в течение года.

Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 23 марта 2017 > № 2126504


Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 23 марта 2017 > № 2126503

Генеральный аудитор Кипра Одиссеас Михаэлидис сообщил, что больше не будет предоставлять президенту свой ежегодный отчёт. Вместо этого он будет сообщать ему о каждом случае, расследованном его ведомством, как только будет готово заключение о деле. Об этом он рассказал на конференции, посвящённой борьбе с коррупцией, ранее на этой неделе.

Чиновник аргументировал решение тем, что его ведомство не является частью исполнительной ветки власти на Кипре, и единственный доступный аудитору инструмент влияния – обнародование всех полученных данных по мере их поступления. По мнению генерального аудитора, это поможет снизить «терпимость, если не тенденцию» к коррупции на Кипре, которую он наблюдает на данный момент.

Михаэлидис также рассказал, что работа кипрской службы будет оценена британским аудиторским бюро, и независимая оценка коллег будет получена в ближайшее время.

По материалу cyprus-mail.com

Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 23 марта 2017 > № 2126503


Кипр. Весь мир > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > cyprusrussianbusiness.com, 23 марта 2017 > № 2126463

Делегация Международного валютного фонда (МВФ) прибудет на Кипр на следующей неделе для переговоров с кипрскими чиновниками и банкирами. Это часть программы наблюдения МВФ за состоянием экономики государства после внедрения антикризисных мер, сообщает новостной портал cyprusbusinessmail.com.

Чиновники обсудят финансовые последствия последних правительственных решений, таких как решение о модернизации в сфере здравоохранения, дополнительные государственные расходы после найма профессиональных солдат и отмена налога на недвижимое имущество. Ситуация в банковской системе Кипра и прогресс в сокращении объёма невозвратных кредитов также будут включены в повестку дня делегации, сообщает источник.

Кипр. Весь мир > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > cyprusrussianbusiness.com, 23 марта 2017 > № 2126463


Кипр > Финансы, банки. Армия, полиция > cyprusrussianbusiness.com, 20 марта 2017 > № 2126466

После Пасхи, как ожидается, состоится расследование по поводу невыплачиваемых кредитов банка Co-op. Аресты по поводу ранее изученных полицией случаев также не заставят себя ждать.

По сообщению газеты Phileleftheros, аресты грозят должностным лицам Co-op, высокопоставленным бывшим членам банка. Обвинение будет касаться случаев предоставления кредитов на общую сумму около миллиона евро без достаточных гарантий в стенах банка Co-op в Никосии. Под внимание полиции попало более 50 кредитов. Описанные случаи произошли в апреле 2015 г.

Источник: in-cyprus.com

Кипр > Финансы, банки. Армия, полиция > cyprusrussianbusiness.com, 20 марта 2017 > № 2126466


Кипр. Евросоюз > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 20 марта 2017 > № 2126465

Министр финансов Кипра Харрис Георгиадис заявил 19 марта о том, что правительство не будет принимать каких-либо мер в финансовой сфере, которые могли бы негативно сказаться на экономическом развитии государства. Позиция Кипра останется твёрдой, несмотря на мнение Еврокомиссии о необходимости выполнения ряда мер, касающихся снижения темпов развития экономики для предотвращения её «перегрева».

В понедельник 20 марта министры финансов стран ЕС встретятся для обсуждения бюджетов на 2017 г.

В интервью CNA Георгиадис заявил, что «точка зрения комиссии основана не на реальной производительности и прогнозах экономики, а на ложном представлении о том, что экономика Кипра «перегревается», и мы должны принять меры, среди которых и введение новых налогов, чтобы сохранить перспективы экономического роста».

Напоминаем, что Еврокомиссия считает, что в 2017 г. Кипр столкнётся с дефицитом в размере 1,9% от ВВП, указывая на риск «значительного отклонения от требований сбалансированного бюджета». Министерство финансов Кипра утверждает, что дефицит достигнет не более, чем 1%.

По материалу cyprus-mail.com

Кипр. Евросоюз > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 20 марта 2017 > № 2126465


Франция. Швейцария > Финансы, банки > rfi.fr, 20 марта 2017 > № 2110342

Швейцарский банк UBS предстанет перед судом во Франции

Французские следователи отправили под суд швейцарский банк UBS, который подозревают в создании масштабной системы налоговых махинаций во Франции. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает AFP.

Швейцарский банк подозревают в организации практики ухода от уплаты налогов французских граждан с 2004 по 2012 гг. UBS обвиняют в создании системы двойной отчетности, чтобы скрыть незаконные движения капиталов между Францией и Швейцарией.

По данным следствия, на 2008 год 38 тысяч граждан Франции открыли счета в UBS, на которых было в общей сложности 13 млрд швейцарских франков (12 млрд евро). При этом не в каждом случае имел место уход от налогов.

В банке отрицают обвинения в налоговых махинациях и выразили надежду на справедливый судебный процесс.

UBC и французской прокуратуре, занимающейся финансовыми делами (PNF), не удалось договориться о досудебном урегулировании дела. По данным Le Journal du Dimanche, банк отказался выплатить 1,1 млрд евро в досудебном порядке. По некоторым данным, требуемая французской юстицией сумма была на порядок выше.

Франция. Швейцария > Финансы, банки > rfi.fr, 20 марта 2017 > № 2110342


Россия. Нидерланды. Греция > Финансы, банки. СМИ, ИТ > finanz.ru, 17 марта 2017 > № 2135284

В 2008 году преступники по старинке украли у Центробанка РФ $700 тысяч: они проникли в процессинговый центр, надели на охранника наручники и скрылись с наличностью.

В наши дни преступные атаки на Банк России намного менее трудоемки и гораздо более прибыльны. За прошедший год хакеры похитили со счетов в ЦБР до $21 миллиона.

Взломы систем Банка России стоят в ряду участившихся в 2016 году случаев кибератак на центробанки мира. В этом году ситуация, скорее всего, ухудшится.

"Вопрос, который стоит перед центробанками, не в том, станут ли они жертвами кибератак, а когда это произойдет", - говорит юрист DLA Piper в Милане Джулио Корраджо, который занимается вопросами кибербезопасности.

Хакерская группировка "Анонимус", которая известна атаками на крупные корпорации, спецслужбы и государственные ведомства, ищет жертвы среди центробанков, сообщили на условиях анонимности два источника, непосредственно знакомых с деятельностью группы.

Отказавшись назвать банки, которые могут стать мишенью хакеров, источники сообщили, что группировка вербует новых пособников и что в феврале она возобновила атаки на ряд центробанков.

В прошлом году эта хакерская группировка атаковала восемь центробанков, включая Центробанк Нидерландов, Банк Греции и Банк Мексики, сообщили эти источники. По словам одного из них, эти хакеры изменили тактику и также рассматривают планы по продаже любой конфиденциальной информации, которая окажется в их распоряжении.

(Bloomberg)

Россия. Нидерланды. Греция > Финансы, банки. СМИ, ИТ > finanz.ru, 17 марта 2017 > № 2135284


Кипр > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > cyprusrussianbusiness.com, 16 марта 2017 > № 2126472

Повышение финансового рейтинга страны зависит только от способности Кипра поддерживать текущий экономический рост и контролировать финансовые издержки в среднесрочной перспективе. Это улучшит прогноз по динамике сокращения государственного долга, сообщает stockwatch.com.cy со ссылкой на пресс-релиз рейтингового агентства DBRS.

Согласно последним данным DBRS, сокращение объёма необслуживаемых кредитов и прогресс в плане приватизации также может оказать дополнительное значение для формирования рейтингов. Следующий запланированный обзор DBRS по Кипру должен быть представлен в начале июня 2017.

Эксперты DBRS также отметили, что Кипр второй год подряд демонстрирует рост своих показателей и причин сомневаться в устойчивости его позиций у аналитиков нет. Так, после падения на 10,6% с 2012 по 2014 гг., ВВП Кипра в четвёртом квартиле 2016 г. увеличился на 2,9%, что подтвердила статистическая служба Кипра CyStat 10 марта.

В декабре 2016 г. DBRS уже изменили свою оценку тенденции развития долгосрочного рейтинга Кипра (B) со стабильной на позитивную. Важно отметить, что продолжающийся экономический рост и улучшение финансовых условий являются благоприятными для снижения кредитной уязвимости Кипра.

Кипр > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > cyprusrussianbusiness.com, 16 марта 2017 > № 2126472


Кипр. Евросоюз > Финансы, банки. Недвижимость, строительство > cyprusrussianbusiness.com, 13 марта 2017 > № 2105410

Банк SPE Strovolou ошибся на 35 миллионов

Кооперативный банк SPE Strovolou может быть будет вынужден возместить 35 миллионов евро взысканных платежей, как сообщает информационное агентство Кипра CNA.

По словам финансового омбудсмена Павлоса Иоанну, во время расследования жалобы одного из заёмщиков, его ведомством было установлено, что кооператив согласился взимать проценты по ипотечному кредиту на основе базовой ставки Европейского центрального банка за дополнительную плату. После этого SPE Strovolou выставила клиенту куда более высокий счёт, основанный на совершенно другой ставке по кредиту. Заемщик, который подал первоначальную жалобу, получит компенсацию в размере 27 000 евро.

Иоанну утверждает, что инцидент носит системный характер, что означает, что подобная ситуация возникла в более чем 1000 кредитных соглашений. Финансовый омбудсмен призвал всех заемщиков пересмотреть свои кредитные договоры, в то же время банк SPE Strovolou признал свою ошибку и объявил о готовности работать с каждым индивидуальным случаем.

Кипр. Евросоюз > Финансы, банки. Недвижимость, строительство > cyprusrussianbusiness.com, 13 марта 2017 > № 2105410


Швейцария. Евросоюз > Финансы, банки > vkcyprus.com, 10 марта 2017 > № 2102811

UBS и Credit SUiSSe отказались обсуждать офшоры с комиссией Европарламента

Швейцарские банки UBS и Credit Suisse отказались присутствовать на слушании специализированной комиссии Европарламента по поводу практики ухода от налогов с помощью офшоров, пишет Le Temps. Европарламент может принять ответные санкции и закрыть доступ лоббистским организациям, представляющим в Европарламенте швейцарские банки.

Помимо UBS и Credit Suisse, на слушание Комиссии Европарламента по расследованию отмывания денег, ухода от налогообложения и финансовых махинаций отказались приезжать и представители финансового регулятора Швейцарии FINMA. Регулятор заявил, что не участвует в слушаниях, проходящих за пределами Швейцарии. Представители UBS уточнили, что уже участвовали в аналогичном заседании в 2016 году и больше не намереваются этого делать. В Credit Suisse сообщили, что еще не приняли окончательного решения. Комиссия при Европарламенте была учреждена год назад после обнародования документов офшорного панамского регистратора Mossack Fonseca, из которых следовало, что UBS и Credit Suisse активно помогали многим мировым политикам и бизнесменам открывать офшоры. В частности, как следовало из записей в торговом реестре Багамских островов по состоянию на 2015 год, UBS и Credit Suisse за последние 25 лет создали порядка 20 тыс. офшорных компаний на Багамах, став крупнейшими регистраторами офшоров после Mossack Fonseca.

Как отмечает Le Temps, Европарламент может принять ответные санкции, запретив доступ в представительства Европарламента в Страсбурге и Брюсселе совместной лоббистской организации Swiss Business Council, созданной UBS и Credit Suisse.

Что поражает, так это удивительное спокойствие и сплоченность, с которой действуют эти два крупнейших банка Швейцарии и регулятор. Напрашивается определенный вывод, что готовность банковской системы отражать «атаки» извне будет поддержана, по крайней мере, на уровне регулятора, который не мог бы действовать, не зная свою правоту и защищенность на юридическом уровне.

На самом деле, я долго ждал, что же произойдет к 2017 году в действиях крупнейших инвестиционных банков Швейцарии и других юрисдикциях в отношении новых «стандартов налоговой прозрачности», разработанных ОЭСР – «Единый стандарт обмена информацией (CRS)». Он в свою очередь должен принести изменения в возможности пресекать уклонение от уплаты налогов, которое снижает государственные доходы и увеличивает нагрузку на налогоплательщиков.

Вывод из всего вышеперечисленного очень прост: инвестиционные банки Швейцарии действительно взялись за более тщательную проверку своих клиентов и проводят вторичные комплайнсы по уже открытым счетам. Но в то же время, если вы соответствуете новым требованиям банка и, следовательно, готовы к обмену вашей налоговой информацией, то это значит, что вы сами беретесь за декларацию доходов по этим счетам. А реализация обмена информацией может быть только с юрисдикцией, где вы являетесь налоговым резидентом, и неважно, сколько у вас паспортов разных стран.

Так что, действия швейцарских банков и самого финансового регулятора FINMA не только обоснованы, но и защищены конституцией страны, где прописана «банковская тайна».

По моему мнению, 2017-2018 год будет происходить в тестовом режиме относительно новых стандартов обмена информацией. Многие банки в разных юрисдикциях, таких как Андорра, Швейцария, Монако и др. уже имеют практические навыки и понимания своих действий в отношении их клиентов и «адресов» обмена информации. Безусловно, при выборе банка стоит обратить внимание, насколько данный финансовый институт компетентен в «свете нового законодательства по обмену информацией» и какие могут быть последствия. Но все же, думаю, что просто надо соблюдать «общие правила» и выбрать для себя оптимальную модель финансового благополучия и защищенности.

Одна из самых востребованных «моделей» на сегодняшний день – это новые правила Non-Domicile, действующие на Кипре с середины 2015 года. Если очень кратко, то они дают уникальную возможность иностранному гражданину, получившему регистрационный номер налогоплательщика и адрес на Кипре, информировать свой иностранный банк для рассмотрения его в качестве налогового резидента Кипра и действовать в соответствии с законом об обмене информацией с Кипром, а не с какой-либо другой страной.

Алексей Андриевский

Финансовый аналитик

Andorra-Privacy.com

Швейцария. Евросоюз > Финансы, банки > vkcyprus.com, 10 марта 2017 > № 2102811


Таджикистан. Швейцария > Металлургия, горнодобыча. Финансы, банки > news.tj, 9 марта 2017 > № 2171034

Швейцарская компания Metalor займется очищением таджикского золота

Пайрав Чоршанбиев

Национальный банк Таджикистана подписал соглашение о двухстороннем сотрудничестве с швейцарским аффинажным предприятием Metalor. Документ подписан в рамках визита первого заместителя председателя НБТ Джамолиддина Нуралиева в Швейцарию.

Подписанное соглашение предполагает взаимодействие в области аффинажа металлов. Аффинаж (очищение) является металлургическим процессом получения высококачественных благородных металлов путём отделения от них загрязняющих примесей.

Отметим, что добыча таджикских драгметаллов, особенно золота, ежегодно растет высокими темпами. В основном, при помощи китайских инвесторов.

По итогам 2016 года был добыт рекордный для Таджикистана объем золота – более 5 тонн. Годом ранее добыча золота в стране составила порядка 4,5 тонн.

Объем же производства серебра в прошлом году составил 3,2 тонн, что на 200 кг больше показателя 2015 года.

Основными покупателями добываемого в Таджикистане золота являются Национальный банк Таджикистана и министерство финансов страны.

Серебро же почти в полном объеме экспортируется в европейские страны.

По данным Нацбанка, доля золота в 2016 году составила 14% от общего объема в экспорте Таджикистана.

Швейцария является одним из главных торговых партнеров Таджикистана. Более 90% структуры товарооборота этих двух стран состоит из экспорта таджикской продукции в Швейцарии.

*Аффинажное предприятие Metalor Technologies основано в 1852 году и существует в современном виде с 2000 года. Предприятие летом прошлого года купил крупнейший дилер по продаже золота в Японии - компания Tanaka. До этого большая часть акций Metalor (50,5%) принадлежала французской инвестиционной компании Astorg Partners.

Таджикистан. Швейцария > Металлургия, горнодобыча. Финансы, банки > news.tj, 9 марта 2017 > № 2171034


Кипр. Евросоюз > Финансы, банки. Недвижимость, строительство > cyprusrussianbusiness.com, 7 марта 2017 > № 2105395

Конкуренция в банковском секторе растёт

С процентными ставками в диапазоне от 3% до 3,5%, а также сроками погашения кредита до 40 лет, банки пытаются стимулировать спрос на ипотечные кредиты и займы на освоение земель. Кроме жилищных кредитов, некоторые банки начали рекламировать кредиты для перепланировки дома.

Процентные ставки, предлагаемые на данный момент, особенно привлекательны по сравнению со средней процентной ставкой, которая была летом 2013 г. – около 5,6%.

По данным Европейского центрального банка, в январе 2017 г. ипотечные кредиты выросли на 21%, достигнув 46 млн евро, по сравнению с 38 млн евро в том же месяце прошлого года.

Источник: in-cyprus.com

Кипр. Евросоюз > Финансы, банки. Недвижимость, строительство > cyprusrussianbusiness.com, 7 марта 2017 > № 2105395


Кипр. Франция > Финансы, банки. Армия, полиция > cyprusrussianbusiness.com, 7 марта 2017 > № 2105382

Эксперты изучили финансовые преступления Кипра

Аналитическая компания Transparency International опубликовала доклад под названием «Совершенно секретно. Страны, которые не делятся информацией о финансовых преступлениях», в котором упоминался и Кипр. Transparency International изучили 12 стран, включая Кипр и такие крупные финансовые центры, как Германия, Люксембург, Нидерланды, Великобритания и США. Доклад основан на информации, доступной до января 2017 г.

В докладе отмечается, что «Кипр предоставил наиболее полный набор данных по борьбе с отмыванием денег среди 12 анализируемых стран. Информация позволила изучить государство по 14 из 20 показателей», которые интересовали экспертов. Число случаев проверок и количество уголовных расследований деятельности по отмыванию денег в 2014 г. были очень высокими, и пятая часть уголовных расследований привела к судебному преследованию. Единственный минус – редкое количество обращений об оказании взаимной правовой помощи в случае международного финансового преступления.

О борьбе с отмыванием денег эксперты Transparency International сказали следующее: «Кипр и Франция представили наиболее полные наборы данных, охватывающих все аспекты мониторинга, нарушений и санкций».

По материалу in-cyprus.com

Кипр. Франция > Финансы, банки. Армия, полиция > cyprusrussianbusiness.com, 7 марта 2017 > № 2105382


Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 3 марта 2017 > № 2105389

Hellenic Bank объявил 1 марта о том, что единовременное списание с баланса отложенного налогового актива в размере 51,2 млн евро в сочетании с увеличением ассигнований привело к потере 62,7 млн евро за 2016 г.

Представители банка объясняют, что в течение 2016 г., его сотрудники одобрили кредитов на сумму 354 млн евро, а также завершили работу по реструктуризации ранее выданных кредитов объёмом 701 млн евро. Hellenic Bank также подтверждает, что сохраняет показатель достаточности капитала на уровне 17,22%. Группа сохранила свою ликвидность. Соотношение чистых кредитов к депозитам составило 47,9%, общий объём депозитов достиг 6,1 млрд евро, в то время как общая кредитная масса держится на уровне 4,1 млрд евро. Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2016 года.

По материалу stockwatch.com.cy

Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 3 марта 2017 > № 2105389


Гернси > Финансы, банки > nexus.ua, 3 марта 2017 > № 2101819

Комиссия по финансовым услугам Острова Гернси намерена до конца 2017 года ввести новые правила, регулирующие управление клиентскими активами. Новые правила направлены на обеспечение защиты интересов клиентов компаний, управляющих активами (то есть владельцев лицензий на оказание фидуциарных услуг), в случае их финансовой несостоятельности.

ГернсиПо задумке Комиссии, новые правила должны будут обеспечивать клиентов управляющих компаний такой же защитой, что и клиентов других финансовых учреждений (в первую очередь - банков). Разработка правил будет осуществляться в сотрудничестве с местной Ассоциацией Доверительных Управляющих (Guernsey Association of Trustees).

В дальнейших планах Комиссии – к 2019 году довести правила управления клиентскими активами до полного соответствия международным стандартам владения и управления денежными средствами клиентов финансовых учреждений, разработанных в рамках Группы Надзорных Органов Международных Финансовых Центров (Group of International Finance Centre Supervisors).

Гернси > Финансы, банки > nexus.ua, 3 марта 2017 > № 2101819


Швейцария. Евросоюз > Финансы, банки > offshore.su, 3 марта 2017 > № 2101262

Недавно два самых известных банка «USB» и «Credit Suisse» (Швейцария) заявили о своем отказе присутствовать на одном из собраний комиссии Европарламента. Слушание планируется провести 6 марта текущего года. Тема заседания – актуальна для мировой практики: уклонение от оплаты налогов с помощью офшоров.

Компания «USB» дала пояснение на счет причины своего отсутствия. Она заявила, что уже принимала участие в аналогичном слушании в прошлом (2016) году, больше не намерена этого делать. Представители «Credit Suisse» уточнили, что окончательного решения еще не принято.

Кроме «UBS» и «Credit Suisse» на заседании по расследованию ухода от налогообложения и изучению других финансовых нарушений отказались присутствовать и представители «FINMA». Свои намерения организация-регулятор не аргументировала, а просто высказала позицию об участии в подобных заседаниях только в пределах Швейцарии.

Отметим, что созданная при Европарламенте комиссия была учреждена в прошлом году после обнародования документов компании «Mossack Fonseca» (одного из крупнейших игроков офшорного рынка в Панамском регионе). Из представленных сведений следовало, что именно «UBS», «Сredit Suisse» принимали активное участие, оказывали всестороннюю поддержку политикам и бизнесменам в открытии офшоров. Например, по факту отчета торгового реестра за 2015 год, за 25 лет швейцарские банки создали более 20 тысяч офшорных компаний на Багамах. В результате такой активной деятельности они стали вторыми (после «Mossack Fonseca») в списке крупнейших мировым регистраторов.

Реакция комиссии на такое поведение финансовых организаций Швейцарии может быть следующей: либо штрафные санкции, либо ограничение доступа совместной лоббистской организации-представителю интересов данных банков в Страсбурге и Брюсселе - «Swiss Business Council».

Швейцария. Евросоюз > Финансы, банки > offshore.su, 3 марта 2017 > № 2101262


Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 1 марта 2017 > № 2105394

ГКО Кипра выставили на аукцион

Кипр рассчитывает продать государственные краткосрочные облигации (ГКО) в ходе 13-недельного аукциона казначейских векселей. Тендер на покупку ГКО на общую сумму 313 млн евро был объявлен правительством 28 февраля. Продажа ГКО пройдёт под контролем Департамента государственного долга министерства финансов Кипра. Как сообщает портал stockwatch.com.cy, сейчас Департамент заинтересован в продаже ГКО по стоимости 100 млн со средневзвешенной отрицательной кривой доходности -0,040%.

Он добавил, что допустимый ценовой диапазон расположен от 1 000 030 до 1 000 164 с соответствующей отрицательной доходностью от -0,010% до -0,060%.

ГКО с датой выпуска 28 февраля 2017 г. будут действовать до 2 июня 2017 г.

Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 1 марта 2017 > № 2105394


Кипр. Россия > Финансы, банки. Армия, полиция > forbes.ru, 1 марта 2017 > № 2090673

Замгенпрокурора Кипра приговорили к 3,5 годам тюрьмы по делу о трасте россиян

Служба новостей

Риккос Эритокриту и юрфирма Andreas Neocleous признаны виновными в попытке рейдерского захвата активов компании «Росинка» в России стоимостью $200 млн

Суд Кипра приговорил бывшего заместителя генпрокурора страны Риккоса Эритокриту к 3,5 годам тюремного заключения по обвинению в сговоре с юрфирмой Andreas Neocleous с целью рейдерского захвата трастового фонда Providencia, владевшего активами на десятки миллионов евро компании «Росинка», бенефициарами которой были российские граждане. Об этом сообщила в среду, 1 марта, кипрская газета Cyprus Mail.

Бывший замгенпрокурора Кипра был взят под стражу в зале суда. Вместе с ним под стражу был взят также сын основателя юрфирмы Andreas Neocleous Панайотис Неоклеус — суд приговорил его к 2,5 годам тюрьмы. Бывший партнер фирмы Андреас Киприозлу был приговорен к 1,5 годам тюремного заключения.

Судья постановил, что сама юрфирма Andreas Neocleous должна выплатить штраф в размере €70 000. В ближайшее время Ассоциация адвокатов Кипра рассмотрит вопрос об отзыве лицензии у юрфирма Andreas Neocleous.

По данным кипрских СМИ, Эротокриту и его сообщники вступили в сговор и организовали уголовное преследование пяти россиян, в том числе бенефициара «Росинки» Владимира Захарова и его юристов, с целью передать юрфирме Andreas Neocleous контроль над трастовым фондом Providencia, которая владела «Росинкой». В 2002 году 85% акций «Росинки» были переданы в траст кипрской Providencia Holding, которая контролировалась тремя бенефициарами: Олегом Захаровым и его сыновьями Владимиром и Александром. Им принадлежало 99% акций ЗАО «МЖК Росинка», которое владело недвижимостью в Красногорском районе Московской области, которая сдавалась топ-менеджерам международных компаний и сотрудникам дипломатического корпуса. Стоимость активов «Росинки» оценивалась в $150–200 млн.

Техническое сопровождение сделки по созданию траста вела одна из крупнейших кипрских юрфирм Andreas Neocleous & Co (именно она с начала 1990 годов работала почти с каждым вторым российским миллиардером и крупнейшими российскими компаниями, среди которых были были «Итера», ЮКОС, НМТП, «Мечел», «Интер РАО ЕЭС», «Русагро», экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев). В августе 2011 года вспыхнул конфликт между Захаровыми и юрфирмой Andreas Neocleous, в ходе которого бенефициары «Росинки» поехали на Кипр и попытались отстранить Неоклеуса от управление трастом.

8 февраля 2017 года суд Кипра признал замгенпрокурора Риккоса Эротокриту, юристов Андреаса Кипризоглу и Панайотиса Неоклеуса и юрфирму Andreas Neocleous & Co виновными во взяточничестве (получении и даче), злоупотреблении должностными полномочиями, сговоре с целью совершения преступления, коррупции и мошенничестве.

Кипр. Россия > Финансы, банки. Армия, полиция > forbes.ru, 1 марта 2017 > № 2090673


Великобритания. Евросоюз. Кипр > Транспорт. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 27 февраля 2017 > № 2105396

Будущее шипинговой отрасли: Люксембург или Кипр?

Шипинговые страховые компании, ранее базировавшиеся в Великобритании, готовятся к открытию новых судоходных центров в Еврозоне, опасаясь, что Brexit будет препятствовать доступу к финансовому рынку ЕС.

Сейчас Великобритания доминирует на международном рынке судоходного страхования. Потеря свободного доступа к британским Клубам взаимного страхования (P&I) – ассоциации судовладельцев по расширенному страхованию рисков гражданской ответственности – может ещё больше ослабить многомиллиардный транспортный сектор. 6 из 13 основных P&I клубов базируются в Великобритании и, по оценкам экспертов, им принадлежит более половины отрасли.

Среди вариантов мест открытия новых Клубов взаимного страхования были названы Люксембург и Кипр, которые в силу своего финансового и географического положения могут компенсировать последствия Brexit. При этом два некрупных отделения P&I в Люксембурге уже функционируют. Однако Кипр был выбран греческими судоходами, а также вызывает интерес среди инвесторов шипинговой отрасли. На данный момент ассоциация анализирует преимущества и недостатки двух государств, сказал Энтони Джонс, директор одного из шести лондонских клубов P&I.

По материалу in-cyprus.com

Великобритания. Евросоюз. Кипр > Транспорт. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 27 февраля 2017 > № 2105396


Кипр. Польша. Швеция > Приватизация, инвестиции. Финансы, банки. Внешэкономсвязи, политика > vkcyprus.com, 27 февраля 2017 > № 2102773

Кипр не будет компенсировать убытки

Шведский арбитражный суд отклонил во вторник апелляцию, поданную двумя польскими инвесторами против Республики Кипр. Они требовали компенсации убытков, понесенных в результате банковского кризиса на Кипре четыре года назад.

Истцы утверждали, что меры, принятые в отношении их банковского счета в Bank of Cyprus, являются незаконной экспроприацией их собственности и нарушают двусторонний

Договор о защите инвестиций, подписанный между Польшей и Кипром, сообщил Офис печати и информации (P.I.O.). Инвесторы требовали в общей сложности 306 472 евро в качестве компенсации убытков и 3,9 млн евро – за упущенную выгоду, плюс процентные выплаты, начиная с 25 марта 2013 года.

Суд «единогласно» отверг «требования и обязал их заплатить кипрскому правительству 111 300 евро выплаченных арбитражных сборов, и 1,1 млн евро, чтобы покрыть 70% стоимости услуг адвокатов.

Кипр. Польша. Швеция > Приватизация, инвестиции. Финансы, банки. Внешэкономсвязи, политика > vkcyprus.com, 27 февраля 2017 > № 2102773


Азербайджан. Греция > Финансы, банки > aze.az, 25 февраля 2017 > № 2101964

Fitch не изменил рейтинг по Азербайджану

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги Азербайджана и Греции.

Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг местной и иностранной валюты Азербайджана на уровне «BB+».

Рейтинги приоритетных необеспеченных облигаций страны в иностранной валюте также подтверждены на уровне “ВВ+”. Рейтинг странового потолка подтвержден на уровне “BB+”, а краткосрочный РДЭ в иностранной и национальной валюте – на уровне “В”.

Прогноз “негативный”.

Данные рейтинги демонстрируют равновесие между сильным внешним балансом и низким уровнем госдолга.

Азербайджан. Греция > Финансы, банки > aze.az, 25 февраля 2017 > № 2101964


Кипр. Панама > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 24 февраля 2017 > № 2105378

«Панамские документы»: больше 2000 случаев разоблачения

Спустя почти год после открытой публикации базы данных компаний, налоговый департамент Кипра определил 2400 физических и юридических лиц, упомянутых в связи с делом «Панамских документов». Об этом сообщил заместитель спецуполномоченного по налоговой политике Республики Кипр Сотирис Маркидис ранее на этой неделе.

Налогоплательщикам Кипра было отправлено уже около 700 писем с просьбой предоставить информацию в отношении своих доходов, а также налоговые декларации. Правительство запрашивает информацию для подтверждения доходов с 2005 г. Согласно Маркидису, большинство из этих людей – директора и акционеры компаний, перечисленных в «Панамских документах».

Председатель Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам СySec Димитра Калогиру рассказала прессе, что государством уже было проведено 6 внеплановых проверок самых крупных компаний из списка. Калогиру уверяет, что они уже передали CySec свою финансовую отчётность. Пока никакой связи с преступлением не найдено.

По материалам stockwatch.com.cy.

Кипр. Панама > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 24 февраля 2017 > № 2105378


Кипр > Финансы, банки. Приватизация, инвестиции > vkcyprus.com, 24 февраля 2017 > № 2102783

Кредитный бум на Кипре

Одной из главных финансовых новостей февраля стало увеличение на 50% правительственных гарантий на выдачу кредитов малому и среднему бизнесу на Кипре.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Bank of Cyprus подписали 17 февраля соглашение о выпуске 134 млн евро дешевого кредита для малых и средних предприятий.

В соответствии с соглашением, подкрепленным государственными гарантиями, ЕИБ предоставит 100 млн евро, Bank of Cyprus – 34 млн евро из собственных резервов.

Состоявшаяся 17 февраля сделка стала первым в 2017 году проектом по такой схеме, разработанной ЕИБ и Правительством Кипра два года назад. Согласно данному плану, уже было выделено 0,5 млрд евро для кипрской экономики.

С учетом возросшего спроса на данную схему, постоянный секретарь Министерства финансов Кипра Христос Патсалидис объявил, что правительство приняло решение об увеличении государственных гарантий от 500 млн евро до 750 млн евро.

«Мы уже подписали 12 различных соглашений о гарантиях в общей сложности на 475 млн евро в рамках этой схемы, и на сегодняшний день было использовано около 43% от общей суммы. Мы ожидаем, что все кипрские банки, которые извлекли из этой схемы выгоду, будут активизировать свои усилия по финансированию малого и среднего бизнеса, способствуя таким образом устойчивому восстановлению кипрской экономики», – добавил Патсалидис.

Харис Поунгер, директор клиентского отдела малого и среднего бизнеса в Bank of Cyprus, говорит, что на сегодняшний день более 650 компаний были утверждены к кредитованию на общую сумму 300 млн евро, в то время как 230 млн евро были потрачены на развитие экономики страны. Также он добавил, что 100 млн евро находятся на рассмотрении, в то время как сумма 110 млн евро предварительно одобрена, но не утверждена.

На мой взгляд, тенденция увеличения государственных гарантий по кредитам на основании возросшего спроса по ним, несомненно, важна для кипрской экономики.

Но в связи с этим стоит вспомнить предостережения, высказанные совсем недавно рейтинговым агентством Moody’s о сохраняющемся дисбалансе «плохих» и «хороших» кредитов в банковской системе Кипра. Не реструктурированные долги могут впоследствии негативно сказаться на всей банковской системе страны.

Напомним и высказывания Христоса Пасалидиса накануне банковского дефолта на Кипре в 2013 году. На заседании Парламентского комитета по финансовым и бюджетным вопросам, которое состоялось в декабре 2012 года, он сказал, что в стране может произойти дефолт, если потребности правительства в финансировании не будут обеспечены.

Поэтому стоило бы отметить, что такую «смелую» выдачу правительством новых государственных гарантий, а также банками – кредитов, стоит совмещать с реструктуризацией долгов и очисткой балансов от токсичных активов, нежели бесконтрольно раздувать кредитные портфели финансовых институтов.

Алексей АНДРИЕВСКИЙ

Финансовый аналитик

Кипр > Финансы, банки. Приватизация, инвестиции > vkcyprus.com, 24 февраля 2017 > № 2102783


Греция. Весь мир > Финансы, банки > minprom.ua, 23 февраля 2017 > № 2083597

МВФ отказался списывать долги Греции

Международный валютный фонд отказался списать часть долгов Греции в рамках реструктуризации. Об этом сообщили директор МВФ Кристина Лагард.

"В списании части долга Афин на данный момент нет необходимости", – сказала она. По словам главы МВФ, текущий долг Греции будет перестроен, например, путем снижения процентных ставок или изменением сроков погашения кредитов.

Глава МВФ в целом положительно оценила деятельность греческого правительства, которое пытается выполнить требования международных кредиторов и выплатить долги. "Мы сейчас настроены гораздо более оптимистично", – сказала К.Лагард.

Глава МВФ также призвала власти Греции к дальнейшим реформам налоговой и пенсионной системы – т.е. к повышению налогов и пенсионного возраста, как это уже делается по указанию МВФ в Украине.

Греция. Весь мир > Финансы, банки > minprom.ua, 23 февраля 2017 > № 2083597


Россия. Люксембург. Швейцария > Финансы, банки. Внешэкономсвязи, политика. Нефть, газ, уголь > rosinvest.com, 22 февраля 2017 > № 2089130

Судебные отголоски ЮКОСа

Yukos Capital – структура, зарегистрированная в Люксембурге и непосредственно связанная с уже бывшей нефтяной компанией ЮКОС Михаила Ходорковского и его партнеров – начала очередной этап судебных разбирательств с Российской Федерацией. Суд постановил, что ее иск на 13,0 млрд. долларов США имеет перспективу и может рассматриваться в дальнейшем по существу. Финансовые претензии этой компании к России были впервые озвучены в 2013 году, и вот спустя почти 4 года ей удалось одержать первую победу, пусть и промежуточную. Судьбу иска на данном этапе решали 3 арбитра. Голоса распределились 2 к 1 в пользу истца. Теперь дело будет рассматриваться согласно ДЭХ (Договор к Энергетической хартии).

Это произошло вопреки решению другого судебного органа – Окружного гаагского суда, который отменил иск на 50,0 млрд. долларов, подданный бывшими «мажоритариями» ЮКОСа. Но желающих взыскать с России по этому старому делу оказалось куда больше.

Россия не намерена соглашаться с данным вердиктом, и будет, в соответствии с регламентом, подавать апелляцию в высший швейцарский суд. Именно ему российская сторона изложит все свои юридические возражения по процессу в Люксембурге. Российская Федерация уже обращалась в арбитраж с 5-ю юрисдикционными возражениями, но 3 из них были отклонены. 2 оставшиеся претензии, в том числе касающиеся «проигранного» процесса, перенесены для рассмотрения на следующую стадию судебного разбирательства.

Yukos Capital называют компанией 2-й волны против Российской Федерации по делу бывшего ЮКОСА. Первый - это Luxtona (дело на этапе определения юрисдикции) и Financial Performance Holdings (иск отозван). Интересно, что в отношении люксембургской компании ранее никакой информации не было. Все молчали: и заявители, и ответчики.

В чем же основная суть претензий Yukos Capital к Российской Федерации?

Истцы заявляют, что ими в свое время были выданы ЮКОСу огромные займы – на миллиарды долларов США. Но, в результате банкротства, инициированного российскими властями, нефтяная компания не смогла рассчитаться со своими кредиторами. Позиция защитников российской стороны совсем другая: кредиты, действительно были, но все они на самом деле контролировались компанией ЮКОС, которая использовала подобные займы для вывода денежных средств, одновременно уклоняясь от налогов. С их слов Yukos Capital представляет собой структуру российской «олигархии», состоящей из бывших «юкосовцев».

Подобная ситуация происходила и с компаниями, так называемой, «первой волны» истцов к России. Такие структуры, как Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum годами судились с РФ, подав свои первые претензии еще в 2005 году и, желая, отсудить у Российской Федерации 50,0 млрд. руб. Более того, в 2009 году им удалось добиться того, что Арбитражный суд Гааги принял решение о рассмотрении дела по существу. Дальше удача была не на их стороне. Юрисдикция суда была легко оспорена защитой Российской Федерации по месту расположения третейского суда в Гааге – национальном суде Голландии. Это произошло весной прошлого года. Было признано, что РФ не может быть участником Договора об Энергетической хартии. Дело в том, что Россия, подписав данное соглашение (оно касается защиты финансовых инвестиций в нефтяную отрасль бывших советских республик), так и не смогла его ратифицировать. В данном договоре существует регламент временного применения до фактического вступления в силу и вот именно его международные судебные органы как раз и толкуют по-разному. Одни соглашаются с ним, а другие, наоборот, считают его применение нелегитимным. На суде в Люксембурге судьи столкнулись с такой же диллемой, и приняли решение, аналогичное вердикту Арбитражного суда в Гааге 2009 года.

В настоящее время адвокаты, представляющие интересы Российской Федерации, готовят ходатайство для предоставления его в высший суд Швейцарии. В нем они просят отменить промежуточное люксембургское решение. Новая судебная инстанция, находящаяся под эгидой Постоянной Палаты гаагского третейского суда, и, работающая по нормам ЮНИСТРАЛ, вправе отменить решение арбитража. Разбирательства на этой стадии могут продлиться до 6 месяцев. Одновременно российская сторона будет просить суд приостановить на этот срок дело, рассматриваемое по существу.

Автор: Кононов Игорь

Россия. Люксембург. Швейцария > Финансы, банки. Внешэкономсвязи, политика. Нефть, газ, уголь > rosinvest.com, 22 февраля 2017 > № 2089130


Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter