Всего новостей: 2529969, выбрано 3279 за 0.395 с.

Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

?
?
?  
главное   даты  № 

Добавлено за Сортировать по дате публикации  | источнику  | номеру 

отмечено 0 новостей:
Избранное
Списков нет

Россия. Франция. Панама > Финансы, банки. СМИ, ИТ > inopressa.ru, 21 июня 2018 > № 2649272

Уход от налогов: эпилог "Панамских документов", обнаживший новую утечку данных

Анна Мишель, Жан-Батист Шастан, Жереми Барух, Максим Водано | Le Monde

Утечка конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca позволяет отследить панику, охватившую клиентов и посредников после публикации итогов расследования в апреле 2016 года, пишут журналисты Le Monde Анна Мишель, Жан-Батист Шастан, Жереми Барух и Максим Водано.

"Утечка утечки". Так можно определить новую утечку конфиденциальных данных, которую издание Le Monde и его партнеры из Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) изучали в последние недели.

Два года спустя после "Панамского досье" 1,2 млн новых документов из панамской юридической компании Mossack Fonseca (MF) позволяют рассказать о конце скандала, который в апреле 2016 года раскрыл темную сторону офшорных финансовых центров, выставив на всеобщее обсуждение скрытые деньги глав государств, коррупцию и налоговых мошенников, отмечают авторы статьи.

Это электронные письма, pdf-документы и электронные таблицы за весь срок от публикации первых статей 3 апреля 2016 года до начала 2018 года. Как и первая волна документов, они были переданы анонимным источником немецкой ежедневной газете Süddeutsche Zeitung, а затем розданы сотне журналистов из СМИ - партнеров ICIJ, говорится в статье.

Расследование позволяет отследить медленное сошествие в ад компании Mossack Fonseca, взятой в клещи разъяренными и перепуганными клиентами, чьи секреты были преданы гласности, и властями, вызывающими ее в суд, дабы идентифицировать мошенников и преступников, указывают журналисты.

Новая утечка позволяет продолжить историю офшорных компаний, раскрытых в апреле 2016 года, и при этом разоблачить новые. Так, в мире спорта звездный нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси попался на том, что вместе со своим отцом владел панамской компанией, сообщают авторы.

Во Франции "Панамские документы" разоблачили компанию, основанную на Британских Виргинских островах известной французской актрисой Изабель Аджани, говорится далее.

К числу главных влиятельных лиц, раскрытых "Панамским досье", относятся российские олигархи. Так, новые документы показывают, что компания Mossack Fonseca узнала о точном портрете таких клиентов лишь после наших публикаций. Фирма идентифицирует сотни компаний, связанных с "высокорисковыми странами", на переднем плане находится Россия, а отдельные компании принадлежат приближенным российского президента Владимира Путина, комментируют журналисты.

Новые документы также демонстрируют системный масштаб нарушений со стороны Mossack Fonseca, так как стало очевидно, что она игнорировала данные о личности большинства конечных клиентов офшорных компаний, которыми она распоряжалась, невзирая на всю совокупность постановлений об отмывании денег. Ветер паники, последовавший за обнародованием конфиденциальных архивов юридической компании, заразил и всех финансовых посредников, когда-либо работавших с MF, говорится в статье.

Окруженная множеством полицейских расследований, компания Mossack Fonseca закрылась из-за нерентабельности в марте 2018 года. Два ее некогда всесильных основателя Юрген Моссак и Рамон Фонсека сегодня подвержены остракизму, информируют авторы.

Действительно ли это конец "Панамского досье"? Расследование Le Monde и его партнеров позволяет в этом усомниться, поскольку юридическая компания пытается продолжить свою деятельность под другими названиями, но с теми же сотрудниками и с той же клиентурой. А главное, множество конкурирующих юридических компаний продолжают действовать по всему миру там, где предоставляются налоговые и нормативно-правовые льготы. Хотя скандал и нанес очень жестокий удар по офшорным финансовым центрам, к ним еще могут вернуться прекрасные времена, полагают журналисты.

Россия. Франция. Панама > Финансы, банки. СМИ, ИТ > inopressa.ru, 21 июня 2018 > № 2649272


Казахстан. Кипр > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > camonitor.com, 21 июня 2018 > № 2648668

Кипр и Казахстан заключили соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении вывода прибыли из-под налогообложения.

Как сообщило кипрское Министерство финансов 20 июня, 30 мая 2018 года был успешно завершен финальный раунд переговоров с Республикой Казахстан. Согласование текста длилось около года.

Согласно официальному заявлению, это соглашение поможет дальнейшему развитию экономических отношений между двумя юрисдикциями и укреплению сотрудничества в налоговой сфере.

Соглашение основано на Типовой конвенции ОЭСР об избежании двойного налогообложения доходов и капитала и включает все необходимые стандарты, определенные Многосторонним соглашением о реализации договора об избежании двойного налогообложения с целью предотвращения размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (BEPS). Установлена ставка налога у источника на доходы в форме процентов, дивидендов и роялти и определены процедуры налогообложения прироста капитала. Помимо этого, оно предусматривает обмен финансовой и другой информацией между странами в соответствии с положениями Типовой конвенции ОЭСР.

Казахстан. Кипр > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > camonitor.com, 21 июня 2018 > № 2648668


Кипр > Приватизация, инвестиции. Финансы, банки > offshore.su, 20 июня 2018 > № 2649117

Центральный банк Кипра ужесточает правила борьбы с отмыванием денег, обратившись к контролируемым банкам с просьбой не заниматься бизнесом с подставными компаниями и так называемыми "компаниями-прокладками".

"Центральный банк Кипра включит в предстоящий пересмотр директивы по предотвращению отмывания денег и финансированию терроризма. Кредитным учреждениям выдан список определенных требований для деловых отношений с так называемыми « компаниями-прокладками », говорится в циркуляре, отправленном по электронной почте банкам на прошлой неделе."

Термин «компании-прокладки» относится к компаниям, не имеющим отношения к публичной торговле, компаниям с ограниченной ответственностью и другим субъектам, к которым может применяться любое из следующих утверждений:

нет физического присутствия, то есть, офиса и сотрудников в стране, где они зарегистрированы, кроме юридического адреса,

компании не имеют установленной экономической деятельности, у них практически нет независимой экономической ценности, не имеющей документального подтверждения,

юрисдикция, в которой они зарегистрированы, не требует представления финансовых отчетов.

Центральный банк, ввел строгую четвертую директиву по борьбе с отмыванием денег в декабре 2013 года, она включает в себя рекомендации независимого аудита. Недавно началась кампания по информированию мирового сообщества о прогрессе, достигнутом Кипром в борьбе с отмыванием незаконных средств. Необходимость в кампании была вызвана выводами неутешительного опроса за рубежом, в котором репутация Кипра среди руководителей финансовых учреждений и контролирующих органов признана неблагонадежной.

Кроме того, компании-прокладки являются либо налоговыми резидентами «налоговой гавани», либо не имеют налогового "места жительства", сказал центральный банк.

«Наличие третьего лица, например, адвоката, бухгалтера или провайдера трастовых и корпоративных услуг (доверенного лица или поставщика услуг компании), действующего исключительно в качестве агента компании и (или) предоставление услуг номинальных директоров, включая обязанности секретаря компании, не является физическим присутствием , - сказал ЦБ. «Кроме того, нехватка занятого персонала, включая номинальное присутствие одного человека в качестве сотрудника, истолковывается как недостаток физического присутствия».

«Если компания выполняет любой из вышеуказанных критериев, следует избегать сотрудничества или каких-либо деловых отношений с ней».

Другими факторами, которые следует учитывать, является создание компании с целью хранения акций компании или акций другого субъекта или организаций с идентифицируемой деятельностью и собственностью исключительно для целей хранения нематериальных или иных активов, в том числе недвижимости или судов, и для содействия процессу валютных торгов и перевода активов, а также корпоративным слияниям. В таком случае компания функционирует как казна для группы компаний. Во всех указанных случаях должны быть предоставлены убедительные доказательства того, что компания занимается законным бизнесом и представляется полная и обоснованная информация о ее конечных бенефициарных владельцах, говорится в сообщении центрального банка.

С введением новой директивы банки должны будут включить определение компании-прокладки в свою финансовую политику и процедуры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма «с немедленным вступлением в силу и применением ко всем новым деловым отношениям», - сказал руководитель Центробанка. Если банки предпочитают вступать в деловые отношения с клиентом, который может быть описан как компания-прокладка, тогда банки должны будут обосновать свое решение и записать его в профайл клиента.

«По мнению должностного лица по контролю за отмыванием денег, решение об управлении должно быть надлежащим образом документировано», - сказано в сообщении.

Банки также должны будут пересмотреть свою существующую клиентскую базу, чтобы определить клиентов, которые могут быть описаны как компании-прокладки, сообщить об этом в соответствующие инстанции до 31 июля 2018 года и оценить будущее отношений с такими клиентами.

Кипр > Приватизация, инвестиции. Финансы, банки > offshore.su, 20 июня 2018 > № 2649117


Кипр. Евросоюз > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 20 июня 2018 > № 2648654

Еврокомиссия одобрила «меры, предпринятые Кипром в отношении ликвидации Кипрского Кооперативного банка в рамках национального законодательства», которые включают «продажу некоторых активов и депозитов Кооперативного банка банку Hellenic. Защита неправительственных депозитов полностью гарантирована».

Действия кипрского правительства, считает Еврокомиссия, являются государственной помощью, которая соответствует правилам ЕС по предоставлению такой помощи и, конкретно, «государственная поддержка поможет корректному выводу банка с рынка путем продажи и полной интеграции части его деятельности в другое кредитное учреждение и роспуска остальной части банка». В заявлении подчеркивается, что организация, к которой перейдет остаток деятельности Коопа, «полностью сосредоточится на работе с имеющимися активами и не будет заниматься никакой новой деятельностью, что поможет избежать потенциального дисбаланса, вызванного оказанием государственной поддержки».

Отмечается также, что данное решение Еврокомиссии стало возможно благодаря твердой приверженности Кипра процессу реформирования своих правовой и судебной систем. Эти реформы обеспечат стабильность банка Hellenic (и всей кипрской банковской системы) в долгосрочной перспективе и позволят правительству со временем вернуть средства, потраченные на работу с необслуживаемой задолженностью Кооперативного банка.

Еврокомиссия назначит независимого наблюдателя, который будет своевременно уведомлять ее о развитии ситуации в Hellenic и в организации, занимающейся остальными активами Коопа.

Напомним, что 17 июня кипрские власти уведомили ЕС о намерении предоставить на нужды ликвидации Кооперативного банка 3,5 млрд евро (из которых 2,5 млрд были выделены в апреле) и перегарантировать обеспечение, предоставленное Коопом банку Hellenic (в том числе касательно гарантирования депозитов).

Еврокомиссия ожидает, что завершение сделки позволит сократить объем необслуживаемой задолженности в банковской системе Кипра на 6 млрд евро.

Подчеркивается, что выделенные средства не являются государственной помощью банку Hellenic, так как последний победил в ходе «открытого, честного и прозрачного» тендера.

Кипр. Евросоюз > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 20 июня 2018 > № 2648654


Остров Мэн > Финансы, банки. СМИ, ИТ > offshore.su, 19 июня 2018 > № 2649119

Казначейство острова Мэн объявило, что новый 30-процентный штраф за мошенничестве в сфере НДС будет введен с 1 июля 2018 года.

Новый штраф отражает положения, которые были введены в налоговый кодекс Великобритании в конце прошлого года, что относится к предприятиям, чьи транзакции связаны с мошенничеством с НДС.

Штраф равен 30 процентам НДС, утерянным в результате мошенничества, и может применяться как к должностным лицам компании, так и к предприятиям. Казначейство острова Мэн имеет право называть имена тех, кто пойман на мошенничестве, наказание за добровольное раскрытие информации не предусмотрено .

Остров Мэн > Финансы, банки. СМИ, ИТ > offshore.su, 19 июня 2018 > № 2649119


Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 19 июня 2018 > № 2648649

Центробанк Кипра наращивает усилия по борьбе с отмыванием денег, требуя от подотчетных ему банков избегать ведения дел с компаниями-«пустышками». Об этом говорится в соответствующем циркуляре ЦБ, разосланном банкам на прошлой неделе.

Финансовый регулятор Кипра, который в декабре 2013 года внедрил четвертую Директиву по борьбе с отмыванием доходов, содержащую среди прочего рекомендации по проведению независимого аудита, недавно запустил общемировую информационную кампанию. Ее цель – рассказать международному деловому сообществу о прогрессе, достигнутом Кипром в этом направлении. По данным издания Cyprus Mail, поводом для запуска кампании послужил неопубликованный опрос об имидже Кипра за рубежом: его результаты показали, что мнение иностранных партнеров и организаций о республике является «устаревшим».

Признаками компаний-«пустышек» является регистрация в налоговых гаванях, а также наличие посредника – адвоката, бухгалтера, траста и пр., – действующего исключительно как агент компании и/или предоставляющего услуги номинального управления, в том числе секретарские. Все это, отмечается в циркуляре ЦБ, не является подтверждением физического присутствия, и если компания имеет хотя бы один из вышеперечисленных признаков (а также ряд других, связанных с целями открытия компании и ее владельцами), «начинать или продолжать деловые отношения с ней не следует».

В рамках новой директивы банки должны внедрить понятие компании-«пустышки» в свои процедуры по борьбе с отмыванием доходов и финансированием террористической деятельности «незамедлительно, и применять их для всех новых клиентов». Если банк все же начнет вести дела с компанией, которая подпадает под определение «пустышки», он должен обосновать свое решение и внести соответствующую запись в личное дело клиента.

Кроме того, банки должны будут пересмотреть свои базы существующих клиентов, чтобы выявить среди них «пустышки», отчитаться перед ЦБ до 31 июля текущего года и должным образом откорректировать взаимодействие с такими клиентами в будущем.

Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 19 июня 2018 > № 2648649


Кипр. Евросоюз > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > cyprusrussianbusiness.com, 19 июня 2018 > № 2648432

Глава Банка развития Совета Европы (СЕВ) Рольф Вензель заявил о готовности банка увеличить поддержку кипрской экономики в ближайшее время. Такое сообщение было сделано по итогам встречи Вензеля с Президентом Кипра Никосом Анастасиадисом 18 июня.

По словам главы СЕВ, президент рассказал ему об усилиях, прилагаемых для объединения острова, и поделился своим мнением касательно перспектив возобновления переговоров с турко-кипрской общиной, прерванных год назад.

Среди прочих тем Анастасиадис и Вензель обсудили экономическую ситуацию в Европе и связанные с ней риски. Глава СЕВ отметил заслуги президента и министра финансов в деле восстановления кипрской экономики, одной из причин которого стало увеличение турпотока, а также укрепления банковского сектора. Вензель, впрочем, отметил необходимость и далее сокращать объемы необслуживаемой задолженности в банках Кипра.

Отвечая на вопрос журналистов, Вензель сообщил, что СЕВ рассматривает возможность поддержки инфраструктурных проектов, связанных с водоснабжением, здравоохранением и образованием. Эти проекты сейчас обсуждаются с соответствующими министерствами и ведомствами Кипра, сказал он.

Кипр. Евросоюз > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > cyprusrussianbusiness.com, 19 июня 2018 > № 2648432


Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 18 июня 2018 > № 2649797

Правительство Кипра в целом одобрило условия сделки по продаже Кипрского кооперативного банка, оговоренные в предложении банка Hellenic.

Как сообщил министр финансов Харис Георгиадис после заседания Кабинета министров 15 июня, заявка банка Hellenic на приобретение части операций и активов Кооперативного банка в принципе является приемлемой, однако требует дополнительного предоставления плана акционерной структуры.

Согласно прописанным в заявке Hellenic условиям, к покупателю переходят все депозиты Коопа на общую сумму 9,7 млрд евро, а также активы на сумму 10,3 млн евро, в том числе займы, облигации и наличные.

Кроме того, новому владельцу передаются и необслуживаемые кредиты в размере 0,5 млрд евро. Остальная часть активов Кооперативного банка на сумму 8,3 млрд евро, большинство из которых приходится на просроченную задолженность, переходит в распоряжение государства.

Касательно трудоустройства персонала Кооперативного банка, Георгиадис сказал, что в Hellenic перейдут работать примерно 1 100 сотрудников. В ведение Hellenic также будут переданы 72 отделения Коопа.

Сделка должна получить одобрение Евросоюза, подчеркнул министр.

Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 18 июня 2018 > № 2649797


Туркмения. Германия. Швейцария. РФ > Финансы, банки. Нефть, газ, уголь. Легпром > turkmenistan.ru, 18 июня 2018 > № 2648611

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 28 сделок на 42 миллиона 718 тысяч долларов США.

Бизнесмены из России, Германии, Швейцарии, ОАЭ, Турции, Афганистана, Казахстана и Таджикистана приобрели автобензин, дизельное топливо и полипропилен, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтезаводов (ТКНПЗ), тяжелый вакуумный газойль и нефтяной дорожный битум производства Сейдинского НПЗ, а также карбамид марки «Б» (ГК «Туркменхимия»). Коммерсанты из Турции, Афганистана и Узбекистана закупили джинсовую ткань и портландцемент.

На внутренний рынок туркменские предприниматели приобрели нефтяной дорожный битум и полипропиленовую пленку (ТКНПЗ) на сумму более 3 миллионов 354 тысяч манатов.

Туркмения. Германия. Швейцария. РФ > Финансы, банки. Нефть, газ, уголь. Легпром > turkmenistan.ru, 18 июня 2018 > № 2648611


Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 16 июня 2018 > № 2648677

В рамках соглашения о продаже Кипрского кооперативного банка, банк Hellenic получит от правительства облигации на сумму около 1,5 млрд евро. Об этом 15 июня сообщает газета «Харавги» без ссылки на источник этой информации.

Так, правительство выпустит облигации на 650 млн евро в обмен на кредиты, выданные местным органам власти, которые Hellenic не хочет выкупать. Облигации еще на 800 млн евро станут обеспечением по кредитам, обслуживание которых с высокой степенью вероятности вскорости прекратится.

Генеральный секретарь профсоюза банковских служащих ETYK Христос Панайидис сообщил дополнительные подробности сделки по выкупу Коопа, выступая 15 июня на радио СуВС. По его словам, в Hellenic перейдут около 1 100 из 2 650 служащих Кооперативного банка, а еще 900 будут вынуждены выйти на пенсию, получив соответствующую компенсацию. Остальные продолжат работать в организации, которая после поглощения банка займется управлением необслуживаемой задолженностью Коопа. Такие кредиты, напомним, составляют около 60% всего кредитного портфеля банка.

В свою очередь, газета «Политис» сообщила, что Кабинет министров должен будет одобрить сделку после того, как Hellenic подаст свое окончательное предложение. По информации издания, для завершения покупки банку может потребоваться до 250 млн дополнительного капитала.

Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 16 июня 2018 > № 2648677


Казахстан. Кипр. Индия. ООН > Армия, полиция. Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > camonitor.com, 15 июня 2018 > № 2648490

Сколько заплатят казахстанским миротворцам

Министр обороны Сакен Жасузаков ответил на вопрос журналистов о том, сколько средств из республиканского бюджета будет затрачено на содержание казахстанского миротворческого контингента на Ближнем Востоке, Кипре, Индии, Пакистане, Ливане и в Западной Сахаре, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра, денежные средства выделяются в соответствии с расчетами. Это денежное содержание, переброски. Конкретной суммы министр не назвал.

"Миротворческие миссии ООН, то есть это военные наблюдатели и офицеры . Мы увеличиваем их количество и расширяем географию их направления. Второе, это направление миротворческое, которое мы много лет готовили. Они прошли соответствующую подготовку в соответствии со стандартами ООН. Они будут применяться в миротворческом контингенте Индии. Все договоренности есть. Мы прошли подготовку в учебной части ООН Индии и практически достигли оперативной совместимости. Наше подразделение полностью готово, личный состав подобран. Всем необходимым материально-техническим обеспечением, все вопросы решены. Мы планируем осенью направить", - сказал Жасузаков.

Министр обороны также назвал заработок контрактников.

"Денежное содержание соответствует нашим законам. Здесь он получает трехкратное денежное содержание и плюс по линии ООН. Ежесуточно ему выделяется доллар с лишним, плюс оздоровительные 10,5 долларов. Это достаточно, чтобы через 6 месяцев он приехал и мог решить все свои вопросы: и социальные, и финансовые, и приобрести все, что хочет", - заключил министр.

Казахстан. Кипр. Индия. ООН > Армия, полиция. Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > camonitor.com, 15 июня 2018 > № 2648490


Евросоюз. Греция > Финансы, банки > dw.de, 14 июня 2018 > № 2642497

Европейские кредиторы согласовали очередной финансовый транш для помощи Афинам. В четверг, 14 июня, Европейский стабилизационный механизм (EMS) одобрил перечисление Греции кредита в размере 1 млрд евро. Деньги предназначены для погашения задолженностей по платежам.

Ранее греческий парламент согласовал дальнейшие преобразования, реформирующие земельный налог, а также сферу приватизации в энергетическом секторе.

После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы решили предоставить Греции дополнительные деньги, чтобы вновь открыть стране "полный доступ" к финансовым рынкам. Афины смогут распоряжаться этими деньгами дольше, чем другие кризисные государства.

Пакет в 86 млрд евро

С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий пакет помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. Около 3,3 млрд евро будут потрачены Афинами на обслуживание кредитов. Часть остальных средств пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат по третьему пакету.

Евросоюз. Греция > Финансы, банки > dw.de, 14 июня 2018 > № 2642497


Кипр > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 13 июня 2018 > № 2649799

Кабинет министров Кипра 13 июня принял решение создать Совет по финансам и конкурентоспособности, который займется изучением факторов, влияющих на экономическое развитие страны, мониторингом конкурентоспособности и производительности экономики, а также подготовкой стратегических рекомендаций в данной области.

Новая организация продолжит работу Национального экономического совета, взяв на себя решение вопросов, касающихся конкурентоспособности, сообщил министр финансов Харис Георгиадис. В составе совета будут председатель и восемь членов, назначаемых на трехлетний срок.

Совет по финансам и конкурентоспособности возглавит Такис Клиридис, бывший министром финансов Кипра с 1999 по 2003 годы. Сейчас он является директором компании Eurofinance. Кроме него, в состав совета войдут: управляющий директор Photos Photiades Group Павлос Фотиадис, профессор экономики Университета Кипра Элена Андреу, глава отдела экономических исследований банка Hellenic и член Совета директоров Cyprus Blockchain Technologies Centre Андреас Ассиотис, профессор Европейского университета Кипра и член Всемирного экономического форума Хараламбос Папагеоргиу, глава финансовой компании и бывший член Совета директоров ЕАС Тассос Анастасиу, директор гостиницы Adams Beach Hotel Йоргос Китазос, владелец и директор винодельни Makkas Андреас Псарас, а также директор отдела экономических исследований Министерства финансов Кипра Йоргос Пантели.

Кипр > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 13 июня 2018 > № 2649799


Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 13 июня 2018 > № 2649782

В феврале 2018 года объем необслуживаемой задолженности в кипрских банках сократился на 122 млн евро по сравнению с январем. Такие данные приводит Центробанк Кипра.

Отмечается, что в январе просроченная задолженность увеличилась на 122 млн евро в связи с введением стандарта МФСО9 с 1 января текущего года. Применение нового стандарта вынудило некоторые банки повысить уровень резервов на покрытие возможных убытков по кредитам.

В частности, домохозяйства сократили свою необслуживаемую задолженность в феврале до 11,4 млрд евро с 11,5 млрд евро месяцем ранее, а компании – до 10,1 млрд с 10,2 млрд. Общая сумма задолженности выросла с 48,413 млрд евро на конец января до 48,512 млрд на конец февраля. Коэффициент резервирования просроченных займов повысился до 53,9% (52,7% в январе).

Тем временем, на обсуждении законопроектов о налоговых послаблениях для заемщиков, желающих реструктурировать свои кредиты, зашла речь о погашении недостачи при продаже залога. Предполагается, что если средств, полученных от реализации залогового имущества, будет не хватать для погашения кредита, то разницу должны будут оплатить гаранты. Эта сумма будет разделена поровну между всеми гарантами. В случае смерти одного из них, его доля будет погашена в счет убытков банка.

Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 13 июня 2018 > № 2649782


Виргинские о-ва, Брит.. Великобритания > Госбюджет, налоги, цены. Миграция, виза, туризм. Финансы, банки > offshore.su, 13 июня 2018 > № 2649111

Бюджет Британских Виргинских островов фокусируется на оказании финансовых услуг и туризме

Британские Виргинские острова сохранили свои низкие налоговые ставки, избежав новых налогов, объявленных в бюджете 2018 года.

Премьер-министр и министр финансов Орландо Смит заявили, что бюджет, седьмой с момента его пребывания на посту министра финансов, оказался самым сложным из-за ураганов, которые нанесли удар по территории в прошлом году.

Смит отметил, в то время как индустрия финансовых услуг в этой стране была в значительной степени не затронута прошлыми годами стихийных бедствий, значительные проблемы доставила кампания Европейского союза, направленная на выявление несотрудничающих налоговых юрисдикций. Смит также подчеркнул давление со стороны парламента Великобритании на Британские Виргинские острова, с целью сделать свой реестр компаний общедоступными.

Смит сказал, что эти два вопроса сами по себе могут существенно подорвать экономику территории и ее налоговую базу, от которой зависят средства к существованию сотен людей, чья работа в той или иной степени связана с сектором финансовых услуг.

Также премьер-министр отметил, что территория сталкивается с решительным выбором: продолжать ли использовать текущую модель финансовых услуг или принимать дополнительные меры, чтобы сделать сектор финансовых услуг менее уязвимым для внешних атак со стороны более богатых стран.

Заглядывая вперед, Смит подчеркнул важность туризма и финансовых услуг, которые он назвал двойными столпами, на которых строится экономика территории. Инвестиции в туризм имеют решающее значение для восстановления промышленности после ураганов прошлого года. Министр подчеркнул, что возможен переход Британских Виргинских островов в юрисдикцию, предлагающую более широкий набор финансовых продуктов с большей экономической выгодой.

Виргинские о-ва, Брит.. Великобритания > Госбюджет, налоги, цены. Миграция, виза, туризм. Финансы, банки > offshore.su, 13 июня 2018 > № 2649111


Россия. Швейцария. Весь мир > Финансы, банки > zavtra.ru, 13 июня 2018 > № 2644199 Александр Домрин

ЛИКВИДАЦИЯ

Блокирован миллиард Вексельберга, Дерипаска передаёт Западу контроль над акциями

Ликвидация - прекращение деятельности какого-нибудь торгового предприятия, связанное с подведением финансовых итогов и распределением остающегося имущества. Ликвидация треста. Ликвидация банка. Уничтожение, прекращение существования кого-чего-нибудь. Ликвидация царского режима. Ликвидация кулачества как класса на основе сплошной коллективизации. Ликвидация неграмотности.

Д. Н. Ушаков. Толковый словарь русского языка.

4 июня швейцарские банки заблокировали на личных счетах председателя совета директоров группы компаний Renova Виктора Вексельберга около миллиарда франков (это больше миллиарда долларов).

Также 4 июня Олег Дерипаска обратился во франко-британский инвестиционный банк Rothschild с тем, чтобы этот банк занялся продажей западным бизнесменам части акций Дерипаски в принадлежащих ему компании En+, куда входит и «Русал» – а это, между прочим, практически вся алюминиевая промышленность России. Возникла потребность в таких действиях потому, что Дерипаска несколько недель назад получил прямое указание от министерства финансов США снизить свою долю акций на уровень, значительно меньший 50%. Как бы российский предприниматель Дерипаска взял под козырёк и активно выполняет распоряжение иностранного правительства, что автоматически превращает его «Русал», ГАЗ, «Евросибэнерго» в даже номинально не российские предприятия, а откровенно в западные.

При этом негражданин (или гражданин не только) России Дерипаска просит правительство Российской Федерации о помощи, о льготах. Например, о льготах на энергорынке и повышении энерготарифов для российского населения (!).

Напомним: «у нас нет олигархов, а есть социально-ответственные российские предприниматели». Сначала это гениальное определение запустил в оборот Дворкович, а потом повторил пресс-секретарь Песков.

Иллюстрация Майка Дэвиса.

Экспертные оценки

Александр Домрин

Утрата российских активов — очень больной вопрос для всех нас. Когда арестовывают, замораживают счета наших жирных котов (случай с Вексельбергом — не первый и не последний), когда выводят предприятия из юрисдикции РФ, радоваться тут нечему, потому что арестовывают активы, которые были украдены у нас, у граждан Российской Федерации. То есть это удар не просто по жирным котам, по олигархам — это удар по всем россиянам, у которых активы были украдены этими самыми олигархами.

Что касается юридической стороны вопроса. Навязанная России в 1993 году Конституция абсолютно колониальная. В 15-й статье, части четвёртой Конституции говорится, что в случае коллизии между международным правом и национальным приоритет у международного права. В США, например, это не так, и в Англии не так. А у кого это так — у такого рода стран, которым конституции были навязаны. У стран колониальных, у стран, которые потерпели сокрушительное геостратегическое поражение в XX веке. У Германии, например, Конституция 1948 года, у нас Конституция 1993-го, продавленная после распада великого Советского Союза, после расстрела российского парламента. То есть с точки зрения права, на самом деле, к швейцарцам и американцам не подкопаться. Нам наши геостратегические противники (или «партнёры», как их до сих пор непонятно почему называют в российском МИДе) говорят — «у вас есть собственная Конституция, вы её приняли, так вы её и соблюдайте».

Что касается персонажей, которые, с одной стороны, становятся гражданами чужих стран, свои активы размещают за пределами Российской Федерации, но у РФ просят санации их банков, поддержки их бизнеса, которые на самом деле России больше не принадлежат. Для этого случая у меня есть главный комментарий.

Какая разница между периодом 90-х, режимом Ельцина — и режимом 2000-ми? Режим Ельцина был ликвидационным режимом. Есть корова, корова называется Россия, и пришли звери — ликвидационный режим, — которые решили эту корову съесть. Это прямой символ того, что происходило в 90-е годы. Что происходит после прихода Путина — не сразу, кстати, но где-то начиная с 2004 года? Как я понимаю, была договорённость, что первый срок Путина будет третьим сроком Ельцина, когда нельзя было никого трогать — ни Волошина, ни Касьянова, ни прочих ельциноидных персонажей. Но позже, особенно в период богатый, период больших денег за нефтегазовые ресурсы, это был уже режим не ликвидационный, а оккупационный. Что значит — оккупационный? Оккупационный режим означает: зачем корову-то есть, зачем нужно её грызть, чтобы, доев, затем бежать куда-то в Лондон или в Израиль? Давайте будем её доить, она всё равно наша. Оккупационный режим предполагает некоторую форму заботы об этой стране и об этой корове.

Самое печальное, что сейчас происходит отказ даже от такой заботы, особенно после выборов. Были надежды (у меня не было, но у некоторой части российского населения были)на то, что будет новое правительство. Ничего нового мы так до сих и не видим, видим всё тех же на букву «м» — сплошное правительство «Медведев-Мутко». Мы видим, что оккупационный режим, который предполагал некоторую форму защиты народа и заботы о нём, опять перерождается в ликвидационный режим. Причём перерождается исключительно быстро. Посмотрите, выборы были всего лишь в марте — и что за процессы, которые происходят за последние два месяца? Преобразование, преображение, трансформация, возвращение режима оккупационного в режим ликвидационный.

О суверенитете и нейтралитете. Вексельбергу заблокировали миллиард такие швейцарские банки, как UBS, Credit Suisse и Julius Baer. Вспоминаются «17 мгновений весны», где показано, что швейцарские банки даже в годы Второй мировой войны продолжали оставаться формально и фактически независимыми. Сегодня по окрику из Штатов они совершают подобного рода действия — новые гитлеры опаснее прежних? Кстати, тут можно вспомнить и блокировку в Швейцарии средств «Газпрома» по запросу Нафтогаза. То есть в финансовой части международное право перестало действовать, а действует вашингтонский окрик?

Справедливо и совершенно правильно провести параллель со Второй мировой войной. Понятно, что «швейцарские гномы» в швейцарских банках в значительной степени обогатились за счёт тех стран, которые участвовали во Второй мировой войне, за счёт тех людей, которые вкладывали свои деньги в швейцарские банки и которые потом погибли из-за того, что происходило в Европе. Некоторые мои коллеги меня осуждают за то, что я говорю, что у нас сегодня не 5 июня 2018 года, а 21 июня 1941 года. С моей точки зрения, надо абсолютно всерьёз относиться к тому, что сейчас происходит. Пусть я буду «алармист», пусть я буду человеком, который более пессимистично смотрит на то, что сейчас происходит в Европе и мире, чем это на самом деле. Пусть я окажусь неправ — буду только счастлив. Но я говорю, что сегодня у нас 21 июня 1941 года. Что мы сейчас видим? Даже страны, которые оставались нейтральными в ходе Второй мировой войны (это не только Швейцария, а, например и Швеция), сейчас просто встали на сторону нашего геостратегического противника. Они действительно утратили собственный суверенитет, входят они в Евросоюз или не входят, как та же самая Швейцария. Они выступают единым фронтом — это самое главное — против нас, против России. Это должно кого-то насторожить или нет? Не только нас с вами, но и некоторых иных людей, которые находятся в Кремле?

Единственная надежда — это потенциальная нормализация отношений между Россией и США. Понятно, что без окрика из вашингтонского обкома европейцы никогда бы не пошли на такого рода мерзости в отношении России. Но надежды именно на нормализацию российско-американских отношений у меня не остаётся. Надежды в отношении нормализации отношений между Россией и Европой — никакой, потому что Европа не является суверенным актором, который сам что-то может делать.

Что касается «наших» олигархов и высших чиновников, совершенно понятно, что для глобалистской элиты (а глобалистская элита включает этих персонажей) нет такого понятия «Родина». Родина для глобалистской элиты, куда вписалась наша элитка — зелёная, по цвету доллара. Была надежда в 2000-х годах, что можно нуворишей несколько нагнуть, чтобы они что-то отщипывали от того, что украли и продолжают красть в России, в интересах россиян. Но те же самые «яйца Вексельберга» (яйца Фаберже, выкупленные Вексельбергом) уж настолько объёмный смысл имеют... Сейчас, в условиях ослабления России из-за давления Запада, эта россиянская элита показывает, что она не принадлежит России. Это становится всё более очевидно не только для экспертов, но и для рядовых россиян.

С юридической точки зрения, конечно, напрашивается вопрос. Если на Дерипаску было оказано такое давление, что он стал выполнять напрямую, откровенно и беззастенчиво приказ министерства финансов США, нужно было попрощаться с Дерипаской и национализировать его предприятия, которые играют огромную системообразующую роль в российском хозяйстве. Этого не было сделано. Так вот, этого нельзя было сделать юридически — или можно? Не было воли — или не было возможности?

Естественно, возможности были и остаются. Российское законодательство достаточно запутанное, его можно повернуть в любую сторону. Собственно, как оно и было применено в отношении Ходорковского. Меня всегда это, кстати, забавляло: почему только одного криминального олигарха в лице Ходорковского взяли за те нарушения, которые можно было найти и которые можно найти и сейчас у всех остальных? Возможность возврата государству активов Дерипаски, с точки зрения права — есть. Нет политической воли, особенно сейчас.

Почему меня это настораживает? Для того, чтобы Путин не повторил судьбу Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи, для того, чтобы он сохранил собственную жизнь, обеспечил безопасность свою и своей семьи, ему нужно сохранять страну под названием Россия. Если чувство самосохранения у президента России перестаёт работать, то неизбежны большие проблемы не только для него самого, но и для нашей страны. Почему же чувство самосохранения у президента России перестаёт работать? Мне это кажется крайне странным.

На это может быть и такой ответ — когда рушится страна, есть не только путь Хусейна, Каддафи и Милошевича, а есть и путь Горбачёва. И боюсь, что где-то в подкорке у нашей властвующей элиты пример Горбачёва тлеет маячком, а иногда даже разгорается ослепительным пламенем. Думаю, что эта аналогия совершенно справедливая. Путь Горбачёва… Кто его знает, может быть Ким Чен Ын пытается сейчас повторить этот путь? Не уверен, абсолютно не уверен. Но как один из вариантов ответа на вопрос — почему происходит неожиданная нормализация отношений между Америкой и КНДР? — вполне допускаю, что Ким Чен Ын может стать корейским Михаилом Сергеевичем. Ему это и несложно сделать — поначалу Запад будет рукоплескать. Но нынешнему президенту России повторить путь Горбачёва крайне сложно. Горбачёву нужно было совершить значительно меньше предательств для того, чтобы стать Горбачёвым, чтобы праздновать своё 80-летие в Лондоне, в Royal Albert Hall, а не в России, где его ненавидят. Какого же рода предательство потенциально нужно совершить нынешнему президенту, чтобы его приняли на Западе, чтобы горбачёвское предательство казалось просто шуткой? Будем надеяться, что этот антиутопический сценарий невероятен.

Пока что мы видим, что на фоне антизападной риторики происходит то, что происходит — с компаниями Дерипаски, с миллиардами Вексельберга, с налоговыми резидентствами подавляющего большинства других крупных олигархов. Всё это, наверное, и есть элементы вот той конструкции, по которой наша элитка рассчитывают на прощение от Запада? Вполне это допускаю, именно поэтому в самом начале нашего разговора сказал о том, что оккупационный режим возвращается в ситуацию ликвидационного. Это уже не дойка коровы, это отрезание кусков от коровы. А корова — это мы с вами.

Ну, конечно, Америка может к нам нормально относиться только тогда, когда Россия является банановой республикой, когда Россия является подстилкой у двери, о которую можно вытирать ноги и говорить — «какие же вы замечательные!» Или когда президент России (я имею в виду Ельцина), выступая в Конгрессе США в 1992 году, заявлял: «Боже, храни Америку!» И уже после того, как американцы зааплодировали стоя, что-то там пробубнил: «И, Боже, храни Россию». Только в этом случае Америка нас «простит». К этому нужно относиться совершенно спокойно, как к медицинскому факту. Когда мы не являемся банановой республикой, к нам относятся крайне негативно.

Власть, как мне кажется, держала удар в нулевые годы и в начале этого десятилетия. Нынешняя власть, нынешнее правительство — тем более нынешнее правительство Медведева-Мутко — этот удар держать перестаёт. Прощения не будет. Возможно только дальнейшее встраивание в глобалистскую элиту под руководством США, когда какие-то отдельные персонажи в лице «наших» олигархов или российского правительства будут прощены за то, что они были американскими шестёрками. Никому другому прощения не будет.

Россия. Швейцария. Весь мир > Финансы, банки > zavtra.ru, 13 июня 2018 > № 2644199 Александр Домрин


Кипр > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > cyprusrussianbusiness.com, 12 июня 2018 > № 2649783

До июля текущего года Парламент Кипра должен проголосовать по пакету законопроектов, предусматривающих налоговые послабления для кредитных должников. Так власти стремятся помочь кипрским банкам сократить объем токсичной задолженности.

В настоящее время парламентский финансовый комитет обсуждает пять законопроектов, дающих льготы тем, кто хочет продать свою недвижимость в рамках реструктуризации своего кредита. Законопроекты дают таким должникам освобождение от уплаты подоходного налога, налога на прирост капитала, гербового сбора, специального сбора на оборону, а также госпошлины за переоформление прав собственности на недвижимость. Причем послабления касаются как случаев передачи недвижимости банкам в обмен на погашение долга, так и продажи на открытом рынке.

Аналогичные послабления были предоставлены банкам еще в 2015 году с тем, чтобы они запустили процесс обмена залоговой недвижимости на списание кредитов. В результате такого обмена, к примеру, на данный момент на балансе у крупнейшего банка страны Bank of Cyprus находится отчужденных объектов общей стоимостью 1,6 млрд евро.

Данный пакет законопроектов поддерживают все партии, кипрский Центробанк, финансовый омбудсмен, а также Министерство финансов и Ассоциация банков Кипра.

Кипр > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > cyprusrussianbusiness.com, 12 июня 2018 > № 2649783


Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 11 июня 2018 > № 2649785

Значительный рост зафиксирован в первом квартале 2018 года в секторах страхования жизни и общего страхования.

По данным Ассоциации страховых компаний Кипра, платежи по страхованию жизни в первые три месяца текущего года выросли на 12,7% в годовом выражении, достигнув 126,2 млн евро (112,3 млн в том же периоде 2017-го). Отмечается, что эти данные не включают статистику по страхованию несчастных случаев и здоровья.

Лидер на рынке страхования жизни – компания Universal Life, доля которой составляет 39,85% (50,3 млн евро), за которой следует Eurolife (доля 17,77%, платежи достигают 22,4 млн евро). Примечательно, что в 2017 году на Universal Life приходилось 42,02% рынка, а на Eurolife – 18,81%. В свою очередь, CNP Cyprialife обслуживает 16,62% держателей полисов страхования жизни (17,03% в 2017-м), Ancoria – 7,71% (2,01% в 2017-м), а Prime – 5,04% (5,93% в 2017-м).

Рост платежей в сегменте общего страхования составил 2,1%, или 124,8 млн евро против 122,2 млн евро в 2017-м. Автострахование показало рост на 2,3% (аналогичный показатель 2017 года – 4,2%), и сумма платежей достигла 46,4 млн евро. В секторе страхования несчастных случаев и медицинского страхования платежи выросли на 7,9%, до 37,4 млн евро. Противопожарное страхование сократилось на 5,1%, до 26,7 млн евро.

Первое место по общему страхованию также занимает Universal Life, на которую приходится 9,93% от общего объема рынка (9,06% в 2017-м), второе – CNP, у которой 9,77%. Примерно столько же, 9,14%, держит General Insurance of Cyprus (Bank of Cyprus).

Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 11 июня 2018 > № 2649785


Украина. Швейцария > Финансы, банки > minprom.ua, 11 июня 2018 > № 2638743

НБУ подал новые иски против Коломойского

Национальный банк Украины подал новые иски в суды Швейцарии и Украины против одного из бывших акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Судебные дела касаются выполнения И.Коломойским его обязательств по предоставленным в 2016 году личное поручительство в пользу НБУ.

Как отмечается, цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил ПриватБанку в период между 2008 и 2015 годами. В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам на сумму около 10 млрд грн.

Первый иск подан по месту жительства И.Коломойского в Швейцарии – в суд первой инстанции в Женеве.

Второй пакет исков подан по месту нахождения имущества И.Коломойского в Украине – в Хозяйственный суд Днепропетровской области.

В сообщении подчеркивается, что регулятор готов вести судебные дела против И.Коломойского как в Украине, так и за рубежом, чтобы привлечь его к ответственности. "И.Коломойский продемонстрировал нежелание выполнять взятые на себя обязательства добровольно, несмотря на тяжелые последствия, которые украинское государство вынуждено нести в результате его действий", – говорится в сообщении.

Украина. Швейцария > Финансы, банки > minprom.ua, 11 июня 2018 > № 2638743


Швейцария > Финансы, банки > offshore.su, 8 июня 2018 > № 2635243

Швейцария вносит поправки в Закон о борьбе с отмыванием денег

Правительство Швейцарии начало консультации по предлагаемым поправкам к Закону о борьбе с отмыванием денег.

Предлагаемые поправки призваны учитывать наиболее важные рекомендации, содержащиеся в Отчете о взаимной оценке от 2016 года в отношении финансовой деятельности (FATF's) по финансовым мероприятиям Швейцарии. В ответ на отчет FATF's в июне 2017 года Федеральный совет поручил Федеральному департаменту финансов подготовить проект консультаций для рассмотрения рекомендаций, а также укрепить позиции швейцарского финансового центра.

Правительство предложило следующее:

- Внедрение обязательств по комплексной юридической оценке и проверке правового статуса для определенных услуг, связанных с созданием, управлением или администрированием компаний и трестов. Деятельность для действующих компаний в Швейцарии будет исключена из-за их низкого риска;

- Введение четкого обязательства финансовых посредников проверять информацию о бенефициарных владельцах и регулярно проверять, что данные клиента обновлены, причем частота и объем обзоров основываются на степени риска, создаваемого договаривающейся стороной;

- В коммерческий регистр должны быть включены ассоциации и фонды, которые подвергаются риску злоупотребления ими для финансирования терроризма или отмывания денег, а именно те ассоциации и фонды, которые в основном участвуют в сборе или распределении активов за рубежом в благотворительных целях.

Проект консультаций также содержит положения об улучшении эффективности системы отчетности о подозрительных действиях для отмывания денег и финансирования терроризма. Порог для денежных выплат в драгоценных металлах и торговле драгоценными камнями должен быть уменьшен, разрешение на покупку драгоценных металлов должно стать обязательным.

Консультации завершатся 21 сентября.

Швейцария > Финансы, банки > offshore.su, 8 июня 2018 > № 2635243


Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 7 июня 2018 > № 2634969

Банк Hellenic завершил сделку по продаже пакета необслуживаемых кредитов, большинство из которых – обеспеченные и необеспеченные крупные кредиты, компании B2Kapital Cyprus Ltd.

Напомним, что B2KapitalCyprus Ltd – первая на Кипре компания, получившая лицензию Центробанка республики на приобретение кредитов. Она является филиалом норвежской группы B2Holding ASA.

Данная сделка реализована в рамках общей стратегии банка по сокращению объемов необслуживаемой задолженности на балансе, и условия ее выполнения соответствуют среднерыночным (принцип «вытянутой руки»). Общая контрактная сумма проданных кредитов составляет 144 млн, которые разделены между 1 082 заемщиками и 1 809 кредитными соглашениями.

Согласно заявлению банка Hellenic, сделка соответствует рекомендациям Европейского Центробанка и Международного валютного фонда касательно управления просроченной задолженностью.

Как ожидается, теперь компания Β2Kapital Cyprus Ltd поставит в известность о перекупке кредитов как непосредственно заемщиков, так и их гарантов, как того требует закон.

Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 7 июня 2018 > № 2634969


Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 5 июня 2018 > № 2634963

Объем кредитов в кипрской банковской системе в первые четыре месяца 2018 года сократился. Об этом сообщает Центробанк Кипра, отмечая, что, несмотря на улучшение макроэкономических условий, ситуация в банковском секторе не способствует новому кредитованию.

Согласно данным Центробанка, общий объем займов, выданных домохозяйствам и компаниям на развитие бизнеса (за вычетом реструктуризаций), сократился в первом квартале текущего года до 960 млн евро против 1,06 млрд евро в четвертом квартале 2017-го (–9,8%). Большинство новых займов было предоставлено компаниям, однако общий объем кредитования в этой категории намного меньше, чем в конце прошлого года. И напротив, объем потребительских кредитов растет. Так, на развитие бизнеса было выдано кредитных средств на 24% меньше (573 млн), а домохозяйствам – на 24,7% больше (387 млн).

Замедляются и темпы реструктуризации необслуживаемой задолженности. Так, за первые четыре месяца текущего года домохозяйства реструктурировали кредитов на сумму 56,5 млн евро против 68,5 млн в четвертом квартале 2017-го. Для компаний эти цифры составляют 85,9 млн против 116,1 млн евро.

Отмечается также, что падение спроса происходит в условиях рекордно низких ставок по кредитам. Так, по ипотечным займам ставка в апреле упала до 2,48% (2,52% в предшествующем месяце). По займам для нефинансовых компаний на сумму более 1 млн евро – до 3,31% (3,36% в марте), а до 1 млн евро – до 3,68% (3,63% в марте). Ставки по потребительским кредитам незначительно выросли, с 4,07% в марте до 4,08% в апреле текущего года.

Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 5 июня 2018 > № 2634963


Швейцария > Финансы, банки > akm.ru, 5 июня 2018 > № 2632460

Швейцарские банки, опасаясь санкций со стороны США, заблокировали средства на личных счетах Виктора Вексельберга, и теперь миллиардер намерен подать на них в суд. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на еженедельник Schweiz am Wochenende.

Источник Forbes в группе "Ренова" уточнил, что речь идёт примерно об 1 млрд франков. Средства блокировали не только публичные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer.

По его словам, иски к этим банкам сейчас находятся в процессе подготовки. Счета Вексельберга мог заблокировать даже Bank of Cyprus, совладельцем которого с долей 9.27% является миллиардер. Об этом Forbes рассказал сотрудник одной из кипрских компаний, работающих с Bank of Cyprus. Подтвердить эту информацию в Ренове не удалось.

Schweiz am Wochenende подчёркивает, что счета были открыты в соответствии со швейцарским законодательством и активы на них были номинированы в франках, а не в долларах. Источники издания утверждают, что помимо гражданских исков против самих банков могут быть поданы и уголовные - к ответственным за блокировку сотрудникам. "Швейцарские банки находятся в тисках", - заверил в беседе с изданием источник, близкий к "Ренове".

Блокировка коснулась не только личных счетов Вексельберга. Schweiz am Wochenende утверждает, что в течение нескольких дней ряд банков включая UBS и Credit Suisse, отказывала российскому миллиардеру в доступе к крупным пакетам акций в швейцарских промышленных компаниях Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach. Пакеты акций были заложены в качестве обеспечения по двум кредитам на сумму более 1 млрд швейцарских франков, которые Вексельберг получил от группы западных банков среди которых были JPMorgan, UBS и Credit Suisse.

ГК "Ренова" - ведущая российская частная бизнес-группа, владеющая и управляющая активами в металлургической, горнодобывающей, химической, строительной отраслях, транспорте, энергетике, телекоммуникациях, высокотехнологическом машиностроении, ЖКХ и финансовом секторе в России и за рубежом (в странах СНГ, Швейцарии, Италии, в Южной Африке и США). Крупнейшими активами ГК "Ренова" являются доли в компаниях UC RUSAL, T+, "Кортрос", "Аэропорты регионов", а также в швейцарских высокотехнологичных машиностроительных концернах OC Oerlikon, Sulzer и металлургической компании Schmolz+Bickenbach.

Швейцария > Финансы, банки > akm.ru, 5 июня 2018 > № 2632460


Швейцария. Россия > Финансы, банки > ria.ru, 4 июня 2018 > № 2640613

Швейцарские банки заблокировали средства на личных счетах российского бизнесмена Виктора Вексельберга, опасаясь подпасть под санкции США, пишет Forbes.

Как сообщил изданию источник в группе "Ренова", общая сумма блокированных средств составляет примерно миллиард швейцарских франков (около миллиарда долларов США. — Прим. ред.). Деньги Вексельберга заблокировали, в частности, UBS, Credit Suisse и Julius Baer.

Bank of Cyprus, 9,27% акций которого принадлежит самому российскому бизнесмену, тоже заблокировал его средства, сообщил Forbes источник в одной из кипрских компаний. Однако подтверждения этому со стороны "Реновы" пока нет, отмечает издание. Представители Вексельберга готовятся подавать иски против этих банков.

По мнению экспертов, у российского бизнесмена есть шансы выиграть дела в швейцарских судах, но рассчитывать на значительные суммы компенсации ущерба не приходится.

"Банки обложатся экспертными заключениями видных экономистов и юристов и смогут доказать суду, что несоблюдение американских санкционных требований чревато для банка огромными штрафами, отключением от долларовой системы и в конечном итоге — выживанием", — цитирует Forbes сотрудника кафедры международного права МГУ имени Ломоносова Сергея Гландина.

США в начале апреля ввели новые санкции против России, внеся в черный список ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Нахождение в этом перечне означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая операции с долговыми и долевыми инструментами.

Швейцария. Россия > Финансы, банки > ria.ru, 4 июня 2018 > № 2640613


Кипр. Россия. США > Финансы, банки > offshore.su, 4 июня 2018 > № 2635225

Банки Кипра будут проверять деньги своих клиентов из России

После того как Министерство Финансов Соединенных Штатов Америки провело инспекцию финансовых учреждений Кипра, последние начали осуществлять проверку счетов, принадлежащих гражданам РФ. В частности, теперь россиян просят объяснить происхождение денег, положенных на депозит в банках страны в течение последних 15 лет. Те же граждане России, которые по каким-либо починам не захотят этого сделать, будут вынуждены закрыть свои счета. В то же время потеря большого числа российских вкладчиков может иметь негативные последствия и для экономики Кипра, став причиной нового кризиса.

Работники банковских учреждений Кипра начали обращаться к своим клиентам из России, требуя предоставить информацию по денежным переводам за последние пятнадцать лет. Кроме того, ими была введена новая политика в отношении граждан России, которая касается проверок транзакции, совершенных между несколькими счетами одного и того же человека. Предполагается, что проблемы с денежными вкладами в кипрских банках могут испытывать владельцы не менее 150 тысяч счетов. К слову, подобные нововведения произошли после визита представителей Министерства Финансов Соединенных Штатов на территорию Кипра, произошедшего в конце весны 2018 года.

Уже через некоторое время руководство RCB Bank выступило с заявлением, что в результате встречи сотрудников американского казначейства и регулирующих органов Кипра банки этой страны получили уведомление о необходимости повышения уровня контроля над счетами клиентов и их операциями. Напомним, что чуть более 46 процентов акций данного финансового учреждения принадлежит банку ВТБ из России. В то же время владельцам 49,9 процентов акций является кипрская организация CIL, а еще 3,8 процентов – Mitavra Limited.

Специалисты RCB Bank отметили, что представители Министерства Финансов США желают приостановить потоки денежных средств, полученных незаконным путем, обеспечив при этом строгость исполнения введенных Америкой экономических санкций. Кроме того, они добавили, что подобные меры по ужесточению контроля над транзакциями и банковскими счетами касаются не только клиентов банка Кипра из России, но и других стран. Так, к примеру, под закрытие счетов могут попасть и те вкладчики, которые отказываются предоставлять информацию о проведенных сделках со своими контрагентами или же документацию об уплате налогов.

Стоит отметить, что на сегодняшний день для всех без исключения банковских учреждений Кипра действуют два важных требования, а именно:

AML. Это требования касается вопросов идентификации банковских вкладчиков, а также получения информации о них и происхождении их денег.

KYC. Определяет необходимость в установлении личностей контрагентов перед тем, как совершать ту или иную денежную операцию.

В свою очередь представители RCB Bank выполняют все вышеописанные требования, а также и некоторые дополнительные. Тем не менее, итогом этого является и то, что многие лица, которые могли бы стать потенциальными клиентами для банковских учреждений Кипра и не являются при этом гражданами этой страны, вынуждены отказаться от идеи открытия счетов на ее территории. Одновременно с этим уже существующие клиенты кипрских банков вынуждены будут полностью закрыть уже имеющиеся счета, а также искать новое место для хранения собственных денег.

Напомним, что именно Кипр является одним из наиболее популярных мест для сбережения своих материальных средств среди граждан Российской Федерации. Ранее многие из них переводили сюда свои деньги, так как могли рассчитывать на привлекательные условия налогообложения, стабильность денежной валюты, а также возможность получения гражданства при покупке недвижимого имущества или действующих коммерческих компаний (включая открытие собственного бизнеса). В качестве результата сегодня многие граждане России являются обладателями различных типов активов на территории Кипра, в том числе и владельцами крупных сумм на банковских счетах этого государства.

К примеру, обладателем чуть менее 10 процентов акций Bank of Cyprus является российский миллиардер Виктор Вексельберг, который на сегодняшний день находится под экономическими санкциями, введенными правительством Соединенных Штатов Америки. Получить информацию о том, каким образом ужесточение методов проверки клиентов банковских учреждений Кипра сможет задеть деловые интересы Вексельберга, нам не удалось. По словам официального представителя ГК Ренова Андрея Шорха дать ответ на подобный вопрос в состоянии только сама банковская организация, но никак не ее акционеры. При этом представители Bank of Cyprus оставили данный вопрос без ответа.

Необходимо понимать, что Кипр не является единственным государством, где теперь у российских вкладчиков могут возникнуть проблемы. К примеру, после посещения Латвии представителями американского Министерства Финансов многие банковские организации этой страны разорвали свои деловые отношения с физическими и юридическими лицами России, которые оказались под санкциями. Так, некоторые россияне получили уведомления от банков Латвии с просьбой закрыть свой счет и перевести средства в другое финансовое учреждение. В то же время другие россияне столкнулись с тем, что их счета были просто заблокированы до того времени, пока не будет ясно откуда именно взялись эти деньги.

В итоге мы можем говорить о весьма не завуалированном требовании Минфина Соединенных Штатов к кипрским банкам о следовании требованиям закона, касающегося противодействия к противникам США с использованием санкций.

Нужно отметить, что для Америки оказание давления на офшорные страны является принципиальным моментом. Ведь само только существования таких государств способно сделать вводимые США экономические санкции малоэффективными (даже несмотря на работу автоматической системы по обмену налоговой информации, которая начала функционировать уже в этом году). К слову, около 70 стан мира уже подписали с РФ соглашение, касающееся обмена информации о налогах. Сами Соединенные Штаты в этот список не входят.

Правительство полуострова Кипр в данный момент находятся в довольно затруднительном состоянии. Ведь никто не желает портить отношения с такой страной как США. При этом массовый отток средств российских вкладчиков способен стать причиной серьезного кризиса и негативно отразиться на экономике Кипра. Ни для кого не секрет, что ВВП этой страны практически на 60 процентов формируется за счет работы финансовых и банковских секторов экономики. Для примера столь важная отрасль как туризм обеспечивает всего около 20 процентов ВВП полуострова.

Существует мнение, что из 60 процентов не менее 20 процентов может формироваться за счет работы организаций, которые связаны с активами российских граждан. Достаточно вспомнить банковский кризис на Кипре 2012 года, когда на счетах в банках этой страны находилось около 35 миллиардов евро, владельцами которых были богатые граждане России. При этом около еще 37 миллиардов евро принадлежали российским компаниям и банкам. Потому можно прийти к выводу, что отток финансовых средств из банков страны сможет негативно сказаться на экономике страны.

Кипр. Россия. США > Финансы, банки > offshore.su, 4 июня 2018 > № 2635225


Кипр. Россия > Финансы, банки. Приватизация, инвестиции > cyprusrussianbusiness.com, 4 июня 2018 > № 2634965

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам (CySEC) 1 июня 2018 года выпустила новый циркуляр, предупреждающий все лицензированные кипрские инвестиционные фирмы (CIF) о том, что они не должны работать с клиентами из России, не имея лицензию от российского финансового регулятора.

Как сообщает портал LeapRate, Банк России ввел лицензирование для розничных форекс-брокеров в 2016 году и на сегодняшний день выдал всего восемь лицензий, в основном брокерам, базирующимся в России, и соответствующим подразделениям российских финансовых учреждений. Тем не менее, немало брокеров, базирующихся за пределами России продолжают из-за рубежа работать с российскими трейдерами (и даже привлекать новых).

Похоже, что Банк России начинает ужесточать надзор в секторе, сотрудничая с зарубежными регуляторами, такими, как, например, CySEC, для того, чтобы удержать иностранных брокеров от работы на российском рынке.

Кипр. Россия > Финансы, банки. Приватизация, инвестиции > cyprusrussianbusiness.com, 4 июня 2018 > № 2634965


Кипр > Финансы, банки. Недвижимость, строительство > cyprusrussianbusiness.com, 4 июня 2018 > № 2634964

Все больше объектов недвижимости, от домов до гостиниц и гольф-полей, переходят в распоряжение Департамента управления недвижимым имуществом (REMU) Bank of Cyprus в рамках отчуждения залогов по необслуживаемым кредитам. За первый квартал 2018 года департаменту было передано 689 новых объектов при том, что продано в счет погашения долгов было всего 123 – 5% от общего числа на балансе REMU. Более того, по еще 177 объектам уже достигнута договоренность о передаче их REMU в счет списания задолженности.

В целом на конец первого квартала текущего года в ведении REMU находилось 2 460 объектов недвижимости общей стоимостью 1,52 млрд евро. В том числе: 487 домов общей стоимостью 159 млн евро, 195 магазинов и офисов (229 млн), 57 гостиниц (94 млн), 1 261 земельный участок (566 млн), три поля для гольфа (265 млн), а также 596 объектов в Греции и Румынии на общую сумму 122 млн евро.

За период с 31 марта по 4 мая текущего года группа Bank of Cyprus получила от продажи отчужденных объектов 27 млн евро. С начала года по 4 мая было продано 123 объекта на общую сумму 97 млн евро. Также подписаны договоры о продаже объектов общей стоимостью 17 млн евро.

Кипр > Финансы, банки. Недвижимость, строительство > cyprusrussianbusiness.com, 4 июня 2018 > № 2634964


Швейцария. Россия > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > forbes.ru, 4 июня 2018 > № 2630282

В Швейцарии заблокировали 1 млрд франков Виктора Вексельберга

Анастасия Ляликова Forbes Staff, Елена Березанская Forbes Staff

Юристы «Реновы» уже готовят иски против швейцарских банков и их сотрудников. По мнению экспертов, шансы получить компенсацию убытков в суде невелики

Швейцарские банки, опасаясь санкций со стороны США, заблокировали средства на личных счетах Виктора Вексельберга, и теперь миллиардер намерен подать на них в суд, сообщил на прошлой неделе еженедельник Schweiz am Wochenende со ссылкой на источники, знакомые с вопросом (текст материала перепечатан сайтом Watson).

Источник Forbes в группе «Ренова» уточнил, что речь идет примерно об 1 млрд франков. Средства блокировали не только публичные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer. По его словам, иски к этим банкам сейчас находятся в процессе подготовки. Счета Вексельберга мог заблокировать даже Bank of Cyprus, совладельцем которого с долей 9,27% является миллиардер. Об этом Forbes рассказал сотрудник одной из кипрских компаний, работающих с Bank of Cyprus. Подтвердить эту информацию в «Ренове» не удалось.

Schweiz am Wochenende подчеркивает, что счета были открыты в соответствии со швейцарским законодательством и активы на них были номинированы в франках, а не в долларах. Источники издания утверждают, что помимо гражданских исков против самих банков могут быть поданы и уголовные — к ответственным за блокировку сотрудникам. «Швейцарские банки находятся в тисках», — заверил в беседе с изданием источник, близкий к «Ренове».

Формально санкции подразумевали, что операции с попавшими под них компаниями и лицами запрещены американским банкам, однако, видимо, швейцарские банки решили перестраховаться, полагает партнер Tertychny Agabalyan Марат Агабалян. «Швейцарские банки вообще крайне осторожны во взаимоотношениях со своими клиентами, однако, в данном случае, они видимо опасались санкций в виде финансовой ответственности в свой адрес со стороны США, поскольку большинство таких банков ведут активную деятельность и располагают соответствующими активами на территории США, а, следовательно, риск утраты ими своих активов достаточно велик», — поясняет Агаблян. Власти США могут по факту наложить соответствующую ответственность на любое лицо, которое нарушит санкции, установленные ими, продолжает эксперт. По его мнению, маловероятно, что банки могли нарушить швейцарское законодательство: «Они сначала получат 20 заключений юристов, и только потом предпримут какое-то действие».

Преподаватель кафедры международного права МГУ им. Ломоносова и эксперт по санкциям Сергей Гландин считает, что ситуация неоднозначная. «С точки зрения швейцарского права такие действия (блокировка счетов Вексельберга. — Forbes) неправомерны. С точки зрения американского права, куда относится и санкционное регулирование, — правомерны», — поясняет он. По мнению эксперта, у Вексельберга действительно есть шансы выиграть суд в Швейцарии. «Только решение суда будет соломоново», — добавляет собеседнике Forbes и поясняет: велика вероятность, что формально суд признает банки нарушившими права клиента, а отказ в обслуживании со ссылкой на американские санкции незаконным. Но наиболее значимым все равно будет вопрос компенсации убытков. «Вот здесь, ссылаясь на доктрину финансово-экономической жизнеспособности (выживания) банка, суд скорее всего не взыщет в пользу Вексельберга сколь-нибудь значимых сумм. Банки обложатся экспертными заключениями видных экономистов и юристов и смогут доказать суду, что несоблюдение американских санкционных требований чревато для банка огромными штрафами, отключением от долларовой системы и в конечном итоге — выживанием», — заключает Гландин.

Блокировка коснулась не только личных счетов Вексельберга. Schweiz am Wochenende утверждает, что в течение нескольких дней ряд банков включая UBS и Credit Suisse, отказывала российскому миллиардеру в доступе к крупным пакетам акций в швейцарских промышленных компаниях Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach. Пакеты акций были заложены в качестве обеспечения по двум кредитам на сумму более 1 миллиарда швейцарских франков, которые Вексельберг получил от группы западных банков среди которых были JPMorgan, UBS и Credit Suisse. После введения санкций в апреле Вексельбергу пришлось досрочно вернуть эти кредиты. После погашения кредитов промышленные активы были наконец освобождены из-под залога, уточнил источник Forbes в «Ренове». Перед этим министр финансов Антон Силуанов рассказал журналистам, что «Ренова» получила господдержку, однако отказался сообщить, какую именно. Как позже уточнили в Минфине, речь шла о кредите Промсвязьбанка (ПСБ) на рыночных условиях. Пресс-секретарь «Реновы» Андрей Шторх подтвердил швейцарскому изданию эту информацию: «Мы никогда не собирались обращаться за финансовой помощью к российскому государству. Соответственно, мы не получили такой помощи». Он уточнил, что кредиты были выданы на «рыночных условиях».

Швейцария. Россия > Внешэкономсвязи, политика. Финансы, банки > forbes.ru, 4 июня 2018 > № 2630282


Кипр > Финансы, банки > dw.de, 3 июня 2018 > № 2630054

Центральный банк Кипра разослал кипрским коммерческим банкам циркуляр, предписывающий закрыть счета офшорных компаний. Об этом в своей колонке в издании Forbes, вышедшей в субботу, 2 июня, написал партнер юридической компании Paragon Advice Group, специалист по налоговому праву Александр Захаров.

Это решение кипрский Центробанк принял после майского визита в страну уполномоченных представителей министерства финансов США, пишет Захаров. Именно США настаивают на мерах, препятствующих отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также ведению бизнеса с физическими и юридическими лицами из санкционных списков США.

Между тем за последние три года Bank of Cyprus и так закрыл или заморозил 5359 банковских счетов граждан России и Украины, лишившись 3,6 миллиарда евро и существенно сократив свои доходы и прибыль. С 2015 по 2017 год число российских и украинских клиентов в Bank of Cyprus сократилось на 60 процентов, пишет Захаров.

Целью вмешательства США на Кипре и в других странах является перевод национальных банковских систем на преимущественное обслуживание своих национальных резидентов. А если банковские системы продолжат обслуживать иностранцев, то они не должны являться токсичными с точки зрения санкционной политики именно США, и их число должно быть относительно невысоким.

Кипр > Финансы, банки > dw.de, 3 июня 2018 > № 2630054


Кипр > Финансы, банки > forbes.ru, 2 июня 2018 > № 2630532

Остров невезения. Кипр закрывает свои банки для офшорных компаний

Александр Захаров

Партнер Paragon Advice Group, колумнист Forbes

Кипрские банки начали получать предписание Центробанка страны о закрытии счетов офшорных компаний

В пятницу, 1 июня, кипрские коммерческие банки получили циркуляр Центрального банка Кипра с предписанием о закрытии счетов офшорных компаний (shell companies). Прежде всего к ним, по всей видимости, будут относиться компании из таких ранее широко популярных юрисдикций, как Белиз, Британские Виргинские острова, Сейшельские острова, и другие преимущественно островные территории Карибского региона.

О визите 9 мая на Кипр уполномоченных представителей компетентных подразделений казначейства США (выполняет функции министерства финансов) стало известно в России только в последнюю неделю мая.

Сразу же после визита ассоциация адвокатов Кипра и институт публичных бухгалтеров Кипра выпустили циркуляры для своих участников с целью усиления контроля за деятельностью своих клиентов, применения правил противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также избежанию ведения бизнеса с физическими и юридическими лицами из санкционных списков США. Особый интерес вызывает предупреждение бухгалтеров, чтобы они «были готовы к возможным вводным в отношении новых санкций и высоко-рисковых физических лиц».

Конечно, на Кипре все отлично помнят, как Центробанком острова после предписания FinCEN Казначейства США был молниеносно закрыт филиал танзанийского FBME ливанского происхождения именно за нарушение санкционных правил.

Кипр после Латвии. Кто следующий?

Похоже, Кипр стал второй юрисдикцией после Латвии, в которой с марта этого года проведены серьезные сокращения числа клиентов банков, представляющих собой офшорные компании, число которых составило около 26 000. Кстати, подавляющее число составили компании и партнерства, зарегистрированные в Великобритании.

Результатом работы казначейства США стала ликвидация одного из крупнейших банков страны — ABLV. Второй известный банк Rietumu в ходе латвийских банковских «заморозков», когда тысячи счетов офшорных компаний были заморожены для проверки их средств и активов, предлагает выпускать часть средств на банковские счета таких компаний, их акционеров или конечных бенефициаров в странах ОЭСР или FATF (Группа разработки мер по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма), а часть, составляющую до 50% размещать на депозитах счетов открытых на контролирующих офшорные компании физических лиц, что объясняется необходимостью компенсации за принятие рисков по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма. Кстати, российским валютным резидентам стоит помнить, что незаконные валютные операции влекут штраф от 75 до 100% от суммы операции, поэтому назначение перевода от банка на свой иностранный личный счет нужно определять очень внимательно и не забывать о возможностях российской амнистии капитала.

Сложно сказать, кто может оказаться следующим в списке казначейства США, но учитывая рьяный маркетинг Грузии и ряда стран Восточной Европы, американских эмиссаров можно скоро ожидать и там.

Как определяется офшорная компания

Так что же считать офшорной компанией в контексте претензий казначейства США? Разумеется, ни законодательство Латвии, ни законодательство Кипра до претензий из-за Атлантики не отвечали на этот вопрос.

Но в США к таким shell companies относят «компании с ограниченной ответственностью и другие коммерческие юридические лица, не обладающие значимыми активами и не ведущие коммерческую деятельность». Кроме того, как определяет далее FinCEN казначейства США «офшорные компании, создаваемые как для законных, так и для незаконных целей, обычно не имеют физического присутствия, иного как почтовый адрес, не имеют персонала и создают незначительную независимую экономическую ценность, стремящуюся к ее отсутствию». Как пример законного использования «офшорные компании часто создаются физическими лицами и бизнесом для проведения законных сделок, таких как внутренние и трансграничные переводы валюты и активов или для обеспечения корпоративных слияний и реорганизаций».

Немного национальной статистики

По информации кипрского Филифтерос, за последние три года Bank of Cyprus закрыл или заморозил 5359 банковских счетов граждан России и Украины, лишившись 3,6 млрд евро и существенно сократив свои доходы и прибыль.

С 2015 по 2017 год число российских и украинских клиентов в Bank of Cyprus сократилось на 60%. Объем депозитов, принадлежащих частным лицам и компаниям России и Украины, на конец 2017 года составлял всего 8,34% от общего объема средств в BoC. Банк отказал в 2015-2017 годах в открытии счетов 2937 потенциальным клиентам.

Аналогичные действия предпринимает Hellenic Bank. Старясь минимизировать возможные риски, банк усилил проверки имеющихся и потенциальных клиентов. C 2014 года принадлежащие гражданам стран «с высоким уровнем риска» депозиты в Hellenic Bank уменьшились на 45%. Сейчас речь идет менее чем о 15% от общего объема размещенных в банке средств.

Куда все движется

Общемировой тренд, который задают США под угрозой отлучения от доллара по всему миру, состоит в том, чтобы национальные банковские системы обслуживали преимущественно своих национальных резидентов, а если и обслуживали иностранцев, то они бы не являлись токсичными с точки зрения санкционной политики именно США и их число было бы относительно невысоким. Практически идеальной теперь ситуацией является соответствие резидентства банка счета компании месту ее учреждения и принципиальному месту ведения ею основного бизнеса, а также ее налоговому резидентству.

Понятно, что Европейский союз пытается возражать гегемону и даже угрожать включить его в свой список офшоров, если к июню 2019 года США не сдадут тайну своих банков налоговикам ЕС. Но пока это все на уровне громких окриков, официальные власти США ссылаются на отсутствие полномочий на вмешательство в банковскую тайну США, поэтому и в CRS (автоматическом обмене) не участвуют. Российским заинтересованным лицам нужно проявить большую внимательность для ведения международного бизнеса в новых условиях, чтобы не угодить между жерновами противостояния США — ЕС — России. Возможно, нужно подумать о новых стратегиях и изменении традиционных моделей работы группы компаний. Заблаговременное определение и предотвращение возможных международных рисков — теперь основной вызов для участников внешнеэкономической деятельности.

Кипр > Финансы, банки > forbes.ru, 2 июня 2018 > № 2630532


Панама. США > Финансы, банки > prensalatina.ru, 2 июня 2018 > № 2630148

Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста в Панаме в этом году до 4,6%, хотя признал, что это одна из самых динамичных и стабильных экономик в регионе.

Миссия международной организации во главе с ее региональным представителем Арнальдо Сантосом посещала страну с 21 мая до вчерашнего дня и провела переговоры с деловыми и государственными секторами страны.

В конце своего пребывания Сантос сделал заявление, о ко тором учреждение опубликовало на своем веб-сайте, в котором пояснил, что сокращение прогноза на 1% в 2018 году обусловлено «относительным ослаблением экономической активности в первом квартале» и кроме того, из-за «недавней и продолжительной забастовки в строительном секторе».

Он сказал, что «восстановление последствий забастовки и вступление в эксплуатацию крупного медного рудника приведет к пересмотру прогноза роста в 5,8 % к 2019 году».

Сантос сказал, что в среднесрочной перспективе ожидается возвращение экономики Панамы к ее потенциальному увеличению на 5,5 %, подтвердив, что в следующем году позитивное влияние будет иметь «начало экспорта меди и доходы от внешних услуг, связанных с большим трафиком в Панамском канале ».

Панама. США > Финансы, банки > prensalatina.ru, 2 июня 2018 > № 2630148


Россия. Кипр. США > Финансы, банки > gazeta.ru, 1 июня 2018 > № 2638940

Деньги россиян под угрозой: Госдеп добрался до Кипра

Как кипрские банки будут проверять россиян

Наталия Еремина, Екатерина Каткова

Кипр начал проверять счета россиян после инспекции острова минфином США. Как выяснила «Газета.Ru», с владельцев счетов в кипрских банках стали требовать объяснить транзакции за последние 15 лет. Тех, кто не сможет или не захочет объяснить происхождение средств, заставят закрыть счета. При этом Кипр оказался в сложной ситуации: массовый исход российских вкладчиков приведет страну к экономическому кризису.

«Газета.Ru» узнала, какие требования выставлены россиянам, у которых открыты счета в банках Кипра.

Сотрудники compliance-отделов в кипрских банках стали требовать с отдельных владельцев счетов объяснение причин транзакций за последние 15 лет (compliance-контролеры проверяют операции на соответствие требованиям законодательства — ред.).

При этом они ввели новую политику в отношении счетов нерезидентов и стали запрашивать объяснительные у граждан России по поводу переводов средств между своими счетами. Теперь каждый клиент кипрских банков по сути должен иметь compliance-историю транзакций.

Проблемы в кипрских банках могут затронуть около 150 000 квалифицированных счетов, рассказали «Газете.Ru» в финансовой компании «Альпари».

Такие требования местные банки ввели после того, как в мае представители минфина США побывали с визитом на Кипре.

После этого Russian Commercial Bank (RCB Bank) заявил, что по итогам встреч представителей Казначейства США с кипрскими регуляторами до всех работающих на Кипре банков была доведена позиция о необходимости усиления контроля за происхождением средств клиентов и проводимых ими операций. 46,29% акций RCB принадлежит российскому ВТБ. Еще 49,9% владеет кипрская Crendaro Investments Limited, 3,81% — зарегистрированной на Кипре Mitavra Limited.

«Казначейство США стремится перекрыть каналы для криминальных денежных операций по всему миру, а также обеспечить режим выполнения американских санкций», — подчеркивали в RCB Bank, добавляя, что такие ужесточения касаются не только клиентов кипрских банков из России.

Как поясняли в банке, указание о закрытии счетов могут получить клиенты, которые не готовы соответствовать требованиям комплаенса. «Например, те, кто не готов предоставлять необходимые пояснения по характеру сделок своим контрагентам или свои налоговые декларации», — пояснили в банке.

Требования AML (англ. «аnti-money laundering» — идентификации и верификации всех клиентов, определения источников происхождения средств клиентов) и KYC (англ. «know your customer» — требование установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию) одинаковы для всех кипрских банков без исключения. «RCB Bank строго выполняет как действующие, так и анонсированные регулятором дополнительные требования. Это приводит к тому, что многие потенциальные клиенты, в первую очередь не являющиеся резидентами Кипра, не могут открыть счета в банке или сталкиваются с необходимостью закрытия счетов», — говорилось в сообщении кредитной организации.

Кипр — излюбленное место для хранения средств россиян. Они переводили сюда средства по целому ряду причин: низкие налоги, стабильная валюта и смена гражданства в обмен на покупку недвижимости или предприятий.

В итоге многие россияне стали владельцами тех или иных активов на полуострове. Так, 9,27% акций Bank of Cyprus, кипрского Сбербанка, принадлежит миллиардеру Виктору Вексельбергу, попавшему под американские санкции.

Получить комментарии о том, как затронет ужесточение процедур проверки клиентов в кипрских банках бизнес Виктора Вексельберга, не удалось. Официальный представитель группы компаний «Ренова» Андрей Шорх заявил «Газете.Ru» о том, что «на подобные вопросы может ответить только сам банк, а не его акционеры». В свою очередь в Bank of Cyprus на запрос «Газеты.Ru» оперативно не ответили, переслав его для дальнейшего разбирательства в уполномоченный департамент.

Кипр не единственная страна, где теперь не рады российскому капиталу. После того как в Латвии побывали эмиссары минфина США, многие латвийские банки прекратили отношения с попавшими под санкции россиянами и российскими организациями.

«Некоторых российских бенефициаров латвийские банки попросили закрыть счет и перевести деньги компании в другой банк. У других просто блокировали деньги до выяснения истории их происхождения», — пояснял ранее «Газете.Ru» Александр Пахомов, управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес».

Сейчас речь идет о незавуалированном требовании Казначейства США к Кипру следовать ограничениям в рамках исполнения американского закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», говорит управляющий партнер HEADS Consulting Александр Базыкин.

«Для США давление на офшоры — это принципиальный момент, поскольку их наличие по факту делает их санкционную политику неэффективной, ведь даже в условиях начавшей работать весной этого года автоматической системы обмена налоговой информацией отслеживание передвижения капиталов и поиск конечных бенефициаров деятельности офшорных организаций остается крайне затруднительным», — говорит эксперт.

Более 70 стран подписали с Россией соглашение об обмене налоговой информацией. Однако именно США не присоединились к многостороннему соглашению, говорил ранее в интервью «Газете.Ru» глава финансового комитета Госдума Анатолий Аксаков.

«Хотя сами везде шумят, кричат, призывают, что надо бороться с отмыванием капиталов, полученных преступным путем, однако реальными действиями, к сожалению, не способствуют этому», — отмечал Аксаков в интервью.

По словам Базыкина, власти Кипра сейчас по сути оказались между молотом и наковальней: с одной стороны, массовый исход российского капитала и вывод активов может привести к полномасштабному кризису в местной экономике, с другой — ссориться с США сейчас никто не хочет.

ВВП Кипра примерно на 60% формируется за счет банковского и финансового секторов, на долю туризма приходится всего 20%, отмечает он.

«Из 60% от 15 до 20% формируется за счет организаций, так или иначе связанных с российским капиталом. Если вспомнить 2012–2013 годы, когда на Кипре бушевал банковский кризис, то, по самым скромным подсчетам, на счетах местных банков лежало порядка 35 млрд евро, принадлежащих состоятельным россиянам, и примерно 37 млрд средств российских же компаний и банков. Когда на пике кризиса иностранный капитал с острова начал бежать, вопрос о поддержке Кипра решался на уровне российского правительства и во многом только благодаря тому, что российский капитал не дрогнул, Кипр тот кризис пережил. Поэтому исход российского капитала для экономики Кипра — это без преувеличений начало конца местной экономики», — говорит эксперт.

Пока что власти Кипра проявляют гораздо большую лояльность по отношению к банкам, обслуживающим россиян, чем власти Латвии, отмечает Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ. Например, в феврале этого года в Латвии началась «добровольная» ликвидация банка ABLV, активно работающего со средствами нерезидентов.

При этом аналитики ждут, что минфин США придет с проверками и в другие популярные у россиян юрисдикции.

«Везде, где только можно каким-либо образом создавать препоны отдельным отечественным компаниям или лицам, находящимся в санкционных списках, используются все доступные способы», — говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев.

Как пояснил «Газете.Ru» Аксаков, учитывая то, что сейчас происходит в мире, можно ожидать, что США могут прийти в любую европейскую страну и «ограничить ее суверенитет». Предсказать, какая юрисдикция будет следующей в этом списке, он не берется.

При этом эксперты не считают, что действия Латвии или Кипра заставят российский капитал вернуться на родину. «Вопрос возврата так называемых «российских средств» в российскую финансовую систему определяется прежде всего надежностью и удобством проведения этих операций внутри России», — говорит Константин Корищенко, доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела (ФФБД) РАНХиГС. Сейчас нельзя сказать, что эти условия удовлетворяют владельцев заграничных счетов, добавляет он.

Россия. Кипр. США > Финансы, банки > gazeta.ru, 1 июня 2018 > № 2638940


Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 1 июня 2018 > № 2634966

Банк Hellenic огласил свои финансовые результаты за первый квартал 2018 года. В официальном заявлении говорится, что банк получил прибыль в размере 28,6 млн евро (после уплаты налогов) и продолжает следовать своим основным стратегическим приоритетам касательно сокращения объема необслуживаемых кредитов и консервативного наращивания балансовых средств.

Финансовая организация удерживает свои прочные позиции, имея капитал первого уровня в размере 13,9% и коэффициент достаточности капитала на уровне 17,6%, что значительно превышает минимально требуемые значения.

В первом квартале текущего года было выдано новых займов на сумму 139 млн евро, как на развитие бизнеса, так и домохозяйствам, – на 56% больше, чем в прошлом году.

Hellenic отмечает, что в рамках своей стратегии по сокращению объемов необслуживаемой задолженности, он продал часть своего портфеля компании B2Kapital Cyprus Ltd. (подразделение норвежского холдинга B2Holding ASA). Проданная часть включает 1 977 кредитов, выданных 1 158 заемщикам.

Кипр > Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 1 июня 2018 > № 2634966


Кипр. ЦФО > Агропром. Финансы, банки > oilworld.ru, 1 июня 2018 > № 2634281

Гендиректор ГК «Русагро» продолжает увеличивать свою долю в кипрской ROS AGRO.

Генеральный директор группы компаний «Русагро» Максим Басов в период с 18 по 29 мая т.г. приобрел в общей сложности 58,401 тыс. глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании ROS AGRO PLC (Кипр), членом совета директоров которой он является. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Русагро».

«В результате указанных транзакций текущая доля М.Басова в компании составила 7,3% (без учета казначейских акций)», - уточняется в сообщении.

Кипр. ЦФО > Агропром. Финансы, банки > oilworld.ru, 1 июня 2018 > № 2634281


Украина. Кипр > Агропром. Финансы, банки > interfax.com.ua, 1 июня 2018 > № 2632175

Группа компаний Cereal Planet, один из ведущих производителей круп в Украине, закрыла ООО "Ранок" и ООО "Сельхозкорм" с целью оптимизации структуры компании, сообщается в аудированном отчете компании на веб-сайте Варшавской фондовой биржи.

Ранее Cereal Planet PLС (Кипр) владела компаниями в Украине через Cereal Ukraine, теперь она стала основным владельцем ООО "Олимп", производящим и реализующим крупы на внутреннем рынке. Cereal Ukraine находится в процессе ликвидации.

Выручка ООО "Ранок" в 2016 году составляла 0,036 млн грн, чистый убыток 0,134 млн грн. Выручка ООО "Сельхозкорм" в 2016 году составляла 2,97 млн грн, чистый убыток 3,704 млн грн.

Выручка ООО "Олимп" в 2017 году составила 537,223 млн грн, чистая прибылью 6,499 млн грн.

Согласно аудированному отчету, Cereal Planet PLС в 2017 году сократила чистую прибыль в 1,5 раза - до EUR162 тыс., выручка сократилась на 10% - до EUR18,6 млн.

По данным группы, Cereal Planet в настоящее время занимает до 10% украинского рынка круп. Ежемесячный объем производства составляет 4,5 – 5 тыс. тыс.

Компания выпускает весовые крупы для B2B, под ТМ "ОЛИМП" - четыре линейки продукции: "Булгур", "Ридлана", "Майфайна", "Златокосица", под ТМ "Люба ферма" - кормосмеси для животных.

Cereal Planet экспортирует крупы в более чем 50 стран мира (Китай, Индия, Германия, Италия, ОАЭ, Польша, Турция и др.)

Собственниками компании являются Анатолий и Александр Власенко (с долей 33,53% и 29,93%), Александр Славгородский (29,93%), Игорь Добрускин (5,5%).

Украина. Кипр > Агропром. Финансы, банки > interfax.com.ua, 1 июня 2018 > № 2632175


Кипр > Приватизация, инвестиции. Финансы, банки > vkcyprus.com, 1 июня 2018 > № 2629177

EIB и RCB Bank расширяют сотрудничество по финансированию компаний малого и среднего бизнеса на Кипре

Инвестиции кипрских компаний в экономику страны увеличатся на 30 млн евро благодаря новому соглашению между RCB Bank и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).

Данное сотрудничество является частью масштабной инвестиционной программы ЕИБ по финансовой поддержке новых инвестиций предприятий малого и среднего бизнеса в партнерстве с ведущими банками Кипра.

Соглашение об открытии новой кредитной линии на 30 млн евро было подписано между ЕИБ и RCB Bank в рамках целевой программы «Кредиты кипрским банкам для финансирования малого и среднего бизнеса V». Таким образом, кипрские компании получат доступ к долгосрочным кредитным ресурсам на привлекательных условиях.

Новая кредитная линия была открыта после успешного использования 60 млн евро, которые RCB Bank направил на кредитование кипрских компаний в рамках программы «Кредиты кипрским банкам для финансирования малого и среднего бизнеса III и IV».

Председатель Совета директоров RCB Bank Панайотис Лоизидес отметил, что Банк намерен увеличивать объемы кредитования кипрских компаний: «Мы рады продолжить наше сотрудничество с ЕИБ, которое позволяет нам предоставлять финансирование на привлекательных условиях предприятиям малого и среднего бизнеса для реализации их инвестиционных проектов. Банк последовательно наращивал объемы кредитования кипрского бизнеса и намерен и в дальнейшем способствовать развитию экономики страны».

«ЕИБ стремится оказывать поддержку малому бизнесу в Европе. Новые инвестиционные проекты кипрских компаний имеют решающее значение для развития бизнеса, создания рабочих мест и достижения успеха. Финансовое соглашение с RCB Bank является частью программы сотрудничества ЕИБ с локальными банками для стимулирования инвестиций предприятий малого и среднего бизнеса в экономику Кипра в ближайшие годы», - подчеркнул вице-президент Европейского инвестиционного банка Джонатан Тейлор.

Данная инициатива является частью программы ЕИБ объемом в 1 млрд евро, целью которой является предоставление целевого финансирования кипрским банкам под гарантии правительства Кипра. Банки в свою очередь направляют средства на кредитование локальных компаний малого и среднего бизнеса на выгодных условиях. На текущий момент с финансовыми учреждениями было подписано соглашений на общую сумму 750 млн евро.

В рамках программы полученное финансирование и собственные ресурсы RCB Bank направит для дальнейшей финансовой поддержки локального бизнеса и кипрской экономики в целом. Компании, соответствующие критериям программы, смогут получить долгосрочные кредиты с пониженной процентной ставкой, что будет способствовать наращиванию инвестиций, созданию новых рабочих мест и повышению эффективности и конкурентоспособности.

Кипр > Приватизация, инвестиции. Финансы, банки > vkcyprus.com, 1 июня 2018 > № 2629177


Россия. Кипр > Финансы, банки > forbes.ru, 1 июня 2018 > № 2626940

Без паники. Что случилось со счетами россиян в банках Кипра

Исаак Беккер

международный финансовый консультант FCP Financial Management Ltd

Специалист по управлению капиталом, живущий на Кипре, о ситуации с банковскими счетами россиян

Жизнь под санкциями научила россиян многому, в том числе очень быстро реагировать на различные «сигналы», относящиеся к сохранению их личного капитала. Вот почему слухи о том, что наших «бьют» на Кипре, мгновенно вошли в топы новостей. Чтобы разобраться, что реально происходит в этой дружественной российским капиталам юрисдикции, необходимо подробно рассмотреть несколько ключевых вопросов.

Кипру не нужны проблемы

Начнем с того, что является сейчас главной «болью» киприотов, к возникновению которой они не были готовы. Речь идет о крупнейшем банке страны — Bank of Cyprus. Чтобы было понятным его значение, скажу так: это кипрский Сбербанк. Этот финансовый институт является еще и крупным международным игроком, традиционно обслуживая большое количество деловых связей по всему миру.

К несчастью киприотов, оказалось, что 9,27% акций Bank of Cyprus принадлежит миллиардеру Виктору Вексельбергу F 9, который с недавнего времени находится под американскими санкциями. Это означает, что банк оказался «под колпаком», и в любой момент к нему могут быть применены определенные ограничения или даже санкции со стороны США.

Вот почему так серьезно был воспринят майский визит на Кипр делегации OFAC — департамента Минфина США по управлению иностранными активами и главного органа по санкциям. Кроме того, трудно предположить, что на острове нет личных или корпоративных счетов тех россиян, которые уже находятся под санкциями, и тех, кто был включен в так называемый «кремлевский список», опубликованный в конце января. Последний представляет собой настоящий Клондайк для всех, кто желает поискать «жареного» на полках банков Кипра.

Еще один важный момент, который следует иметь в виду, рассматривая положение россиян в местных банках, — это знаменитая программа «гражданство за инвестиции», которая по сути предлагает купить кипрский паспорт за €2 млн. Она вызывает поток критики в странах ЕС. Неизвестно, сколько эта программа еще просуществует и в каком виде. Пока правительство Кипра делает все возможное, чтобы сохранить ее на плаву. На днях было объявлено об ужесточении правил получения иностранцами гражданства и введении годового лимита в количестве 700 паспортов в год. Фешенебельные небоскребы на набережной Лимассола ждут новых киприотов и должны быть проданы.

Все это заставляет кипрские регулирующие органы искусно лавировать между возросшими требованиями к банкам, санкционными проблемами россиян и интересами своей страны, которая только начала выкарабкиваться из последствий финансового кризиса 2012 года. Никому сейчас здесь не нужны ни конфликты, ни скандалы, ни сенсации.

Новая нормальность

На этом фоне сначала в телеграм-каналах, а потом и в СМИ появляется информация о сложностях у нескольких россиян с банковскими счетами на Кипре. Кому-то предложили закрыть счет, кто-то посчитал завышенными требования по дополнительным документам, которые раньше не запрашивали, и так далее.

Давайте разбираться. Могут ли кому-нибудь закрыть счет в банке? Конечно могут. Основных причины для этого всего две: вы не предоставили затребованную банком информацию и ваши документы не удовлетворяют банк. Вот типичный пример: у господина Х на счету $700 000 и, согласно современным требованиям, банк может запросить у него информацию об их происхождении, его доходах, оплаченных налогах и так далее.

Не всегда то, что банк получает от своих клиентов, его устраивает. Тогда он предлагает «расстаться», и это нормально. Так происходит не только на Кипре, но и в Швейцарии, Германии, Великобритании, Сингапуре, а также временами в далекой Панаме и даже на Каймановых островах. Мир изменился, и к этому нужно быть готовым.

Кипрские банки традиционно очень доброжелательно относятся к россиянам. Во всяком случае, никто не замораживает счета, если у вас возникли проблемы с теми или иными «доказательными» бумагами, и никто не дает клиенту две недели для того, чтобы забрать свои деньги. С таким отношением, например, недавно столкнулись россияне в Латвии.

Среди кочующих «фактов» о кипрских банках можно найти и такой: россиянам закрывают счета и советуют перейти в RBC — Russian Commercial Bank, третий по величине банк на острове. Складывается впечатление, что туда берут всех. Достаточно показать российский паспорт. Но и эта информация далека от действительности. Да, у банка RBC «русские» корни — 46% принадлежит ВТБ, однако это кипрский банк, который работает по местным законам, и открыть там счет зачастую гораздо сложнее, чем, например, в «родных» Bank of Cyprus или Hellenic Bank.

Во многих материалах российских СМИ сквозило удивление, что проблемы со счетами могут возникнуть даже и у тех россиян, которые получили местный паспорт. Но что здесь удивительного? Кипрский паспорт вовсе не индульгенция на все случаи жизни, с которыми может столкнуться новый гражданин страны. Кроме того, в настоящее время процедура проверки потенциальных кандидатов касается только тех денег, которые он предполагает инвестировать, например, в недвижимость. Все остальное его богатство при этом не «просвечивается».

Так вот, если новоиспеченный киприот захочет завести на остров, скажем, дополнительно $5 млн или $30 млн, то у него, безусловно, поинтересуются их происхождением. Если представленные документы не удовлетворят банк, то клиенту откажут в этой операции, а сам он попадет в список неблагонадежных клиентов. Не исключено, что подобные истории могут стать в будущем и причиной отзыва гражданство.

Какие выводы можно сделать из всего сказанного? Во всем мире ужесточаются требования к чистоте денег и открытию банковских счетов. К сожалению, в перспективе нас ждет только снижение комфорта в этой области. Так что готовиться к использованию зарубежных финансовых услуг нужно задолго до того, как вы решили это сделать. Помните, что проблемы не с банками, а с нами или нашей готовностью соответствовать современным требованиям.

Россия. Кипр > Финансы, банки > forbes.ru, 1 июня 2018 > № 2626940


Украина. Швейцария. Великобритания. РФ > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > interfax.com.ua, 30 мая 2018 > № 2632194

Президент Украины Петр Порошенко поручил руководству НАК "Нафтогаз Украины" приложить максимум усилий для обеспечения взыскания с российского "Газпрома" и поступления в Украину $2,6 млрд долга, присужденного по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

"Процесс принудительного исполнения взыскания $2,6 млрд с "Газпрома" перешел в практическую плоскость – сегодня было начато обременение акций и других активов "Газпрома" в странах Европы, в частности, в Швейцарии, Англии, Нидерландах. Мое четкое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить выполнение поступления выигранных средств в Украину. Об этом говорили во время встречи с председателем правления "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он подчеркнул, что речь должна идти и об активах, и, возможно, включительно с акциями "Северного потока", "Северного потока-2" и денежных средств, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решений.

"Вторая позиция, чтобы речь шла и об активах, я не исключаю, что включая акции "Северного потока", "Северного потока-2" и денежных средств, которые имеют высокую ликвидность и быстро обеспечат выполнение решений, - сказал П.Порошенко.

Как сообщила пресс-служба президента Украины, А.Коболев в ходе встречи с П.Порошенко рассказал, что, несмотря на то, что компания "Газпром" попытается обжаловать решение Стокгольмского арбитража в суде Швеции, это не останавливает уже принятое решение. "Оно остается в силе и, соответственно, мы будем его выполнять", - отметил он.

"Единственным основанием, которую нашел российский монополист, чтобы оспорить - это якобы есть какая-то лингвистическая экспертиза, которую они собираются представить как доказательство. Мы все прекрасно помним экспертизу по делам типа "Алмаз-Антей" - что и самолет не сбивали, и другие вещи. Мне кажется, что здесь россияне больше играют в какую-то пиар-игру", - сказал руководитель НАК "Нафтогаз Украины".

В свою очередь президент Украины подчеркнул, что эта ситуация демонстрирует ненадежность России как поставщика газа в Европу.

"Стокгольмский арбитраж является базовым арбитражем во всех контрактах "Газпрома". Как на сегодняшний день могут чувствовать себя потребители газа, когда "Газпром" отказывается выполнять решение этого арбитража. Это еще одно подтверждение ненадежности "Газпрома", но это не остановит Украину и украинский НАК "Нафтогаз" относительно того, чтобы мы в ближайшее время мобилизовали эти средства в бюджет НАКа и обеспечили надежное функционирование топливно-энергетического комплекса в будущем", - подчеркнул П.Порошенко.

Президент также добавил, что российская сторона не выставляет счета за газ, незаконно поставленный "Газпромом" на территорию оккупированную Донецка и Луганска.

Ранее в этот день источник в украинском правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что НАК "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания с ПАО "Газпром" (РФ) долга $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

По его словам, работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

"Газпром" наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест", - отметил собеседник агентства.

Ранее источник в отрасли сообщил "Интерфаксу", что арбитражный процесс между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2". Речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По его данным, эти акции уже заморожены.

Официальным подтверждением информации об аресте акций проектных компаний "Интерфакс" не располагает. В пресс-службе "Газпрома" пока сказали только, что занимаются выяснением этого вопроса. В "Нафтогазе Украины" не запрос "Интерфакса" пока не ответили. Представитель Nord Stream 2 на данный момент недоступен для комментариев.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.

Главный коммерческий директор НАК компании Юрий Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода. Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

Украина. Швейцария. Великобритания. РФ > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > interfax.com.ua, 30 мая 2018 > № 2632194


Украина. Россия. Швейцария > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки. Внешэкономсвязи, политика > interfax.com.ua, 30 мая 2018 > № 2632193

НАК "Нафтогаз Украины" подтвердила факт обращения в швейцарские суды с требованием принудительного взыскания с ПАО "Газпром" $2,6 млрд из-за нежелания российской компании выполнять свои юридические обязательства по решению Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, сообщила пресс-служба компании.

По ее данным, швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.

"Несмотря на действующие решения суда и своевременно произведенную "Нафтогазом" предоплату, "Газпром" отказался возобновить поставки НАК 1 марта 2018 года, как было условлено, а также не уплатил $2,6 млрд. В то же время российский монополист начал оспаривать решение арбитража в шведских судах, выдвигая необоснованные претензии, и инициировал новый арбитраж, пытаясь отменить результаты предыдущего. В соответствии с нормами международного права, решения арбитражей подлежат исполнению почти во всех странах мира. Обжалование решений "Газпромом" не может остановить их выполнения", - подчеркнули в НАК.

В свою очередь, главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко подтвердил намерение компании арестовать активы "Газпрома", начав с акций Nord Stream и Nord Stream 2.

"Мы начали арестовывать активы "Газпрома" - с акций "Северного потока - 1" и "Северного потока -2" в Швейцарии. В Европе будет повод еще раз задуматься, насколько надежными являются эти обходные газопроводы, акции компаний-операторов, которые арестованы из-за нежелания владельца этих акций играть по цивилизованным правилам, выполнять решение международного арбитража", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Ранее источник в украинском правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что "Нафтогаз" в зарубежных судах начал процесс взыскания с "Газпрома" долга в $2,6 млрд. Работа осуществляется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках ст. 5 Нью-Йоркской Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж присудил выплату "Газпромом" "Нафтогазу Украины" штрафа в размере $4,7 млрд по транзитному контракту. "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения. По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить НАК $2,56 млрд.

Главный коммерческий директор НАК компании Ю.Витренко в конце марта отмечал, что процесс взыскания может занять до полугода. Он, в частности, не исключил возможность ареста газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора "Северный поток" в швейцарском суде для взыскания долга.

Украина. Россия. Швейцария > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки. Внешэкономсвязи, политика > interfax.com.ua, 30 мая 2018 > № 2632193


Кипр. Россия > Финансы, банки. Приватизация, инвестиции > bfm.ru, 29 мая 2018 > № 2636373

Кипрские банки принудительно закрывают счета россиян?

Появилась информация о том, что российские клиенты подвергаются усиленным проверкам, чего раньше не наблюдалось. Также им якобы предлагают переводить счета в другие банки

Клиенты из России подверглись усиленным проверкам со стороны банков и регуляторов Кипра. У россиян начали запрашивать большое количество документов для открытия счета, сообщила независимый журналист Елена Тофанюк со ссылкой на собеседников, хранящих деньги на Кипре.

Согласно этой информации, теперь банки требуют подтверждения источников дохода и уплаты налогов за два года, выписку о состоянии банковского счета за год, документы на недвижимость, а также документы о праве собственности на бизнес и описание сути бизнеса. Ранее такого не было: банки довольствовались паспортами и платежными документами за коммунальные услуги.

Как утверждается, в случае отказа россиянам предлагают переводить счета в другие банки, в частности в Russian Commercial Bank, под угрозой закрытия счета. Более того, это касается не только какой-то узкой группы клиентов, рассказывает сама Тофанюк:

«Нет, собеседников не объединяет принадлежность к единой сфере бизнеса. Это собеседники из очень разных сфер бизнеса. Единственное, что их объединяет, — они все бизнесмены из России. Я бы не сказала, что у них паника, но они действительно очень сильно волнуются. Я говорила с четырьмя людьми, еще мои коллеги говорили с несколькими. По их словам, это все давно знают, большой скандал на Кипре. Один из них мне в частной беседе сказал: он считает, что сейчас всех нас переведут в Русский коммерческий банк на Кипре, а потом с этим банком что-нибудь сделают похожее, как в Латвии, для того чтобы этих денег на Кипре не было. Хотя вы совершенно правы: ничего сверхординарного не происходит. Это абсолютно те же требования. Я имею в виду не требования закрыть счета, а требования предоставить документы, которые европейские банки уже давно предъявляют своим клиентам».

По данным журналиста, причиной усиленных проверок стал приезд на Кипр представителей Офиса по контролю за иностранными активами США — встреча с главами всех банков Кипра прошла в кипрском ЦБ в начале мая. Как утверждается, на заседании посланники Вашингтона призвали кипрских банкиров «избавиться от российских счетов».

Информацию о требованиях США подтвердил и партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Однако, по его словам, речь не идет о закрытии счетов всех россиян на Кипре.

«Полагаю, что речь идет, конечно же, не об общей массе клиентов из России или из бывших республик Советского Союза, а о конкретных лицах, которые вызывают подозрения Управления по контролю за иностранными активами. Я полагаю, что не ведется речи о том, что нужно срочно их отсюда выводить. Прежде всего, нужно, конечно же, рекомендовать заинтересованным лицам вести себя последовательно, не впадать в истерику, предоставлять необходимую документацию, связанную с прошлыми операциями либо с обоснованием тех доходов, которые, в общем-то, поступают на счета в Республике Кипр, быть готовым всегда к тому, что теперь налоговая дисциплина: [какие] налоги были уплачены, с каких сумм, где и, в общем-то, не было ли каких-то совершенных подозрительных операций. Теперь это является залогом здорового существования клиента и его счета в банке. Не только на Кипре, но и, конечно же, во всех странах Евросоюза и, возможно, во всем мире, включая и Соединенные Штаты, безусловно».

По словам собеседников Елены Тофанюк, представители Минфина США пригрозили местным банкам устроить то же самое, что было в Латвии, если они не послушают американских рекомендаций. Речь идет о февральском докладе финансовой разведки США об отмывании российских денег и о коррупционной деятельности в латвийских финансовых организациях.

Как писал Forbes, в результате публикации документа третий по размерам латвийский банк ABLV потерял более 600 млн евро и был ликвидирован. По итогам скандала в стране начал действовать жесткий закон о предотвращении легализации преступно нажитых средств. Теперь латвийским банкам запрещено обслуживать компании-«пустышки», которые не ведут реальной деятельности, а также «рисковых» клиентов — обычно ими становятся бизнесмены с неясным происхождением средств.

Кипр. Россия > Финансы, банки. Приватизация, инвестиции > bfm.ru, 29 мая 2018 > № 2636373


Украина. Кипр > Финансы, банки > interfax.com.ua, 24 мая 2018 > № 2632082

Лотерейные операторы "М.С.Л." и "Патриот" выведены из санкционных списков.

Обновленные списки лиц, попавших под персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), обнародованы на сайте президента Украины. Согласно им, под санкции попали 1748 физических и 756 юридических лиц, тогда как год назад в списках было 1228 физических и 468 юридических лиц.

Как сообщалось, в августе-2016 новым владельцем ПрАО "Патриот" стал украинский банкир, бывший председатель правления Ощадбанка Александр Морозов.

Лотерейный оператор ООО "М.С.Л." с 2015 года трижды оказывался включенным в санкционный список и активно оспаривал ограничение своей деятельности. Компания сообщала, что по инициативе ее акционеров Служба безопасности Украины открыла уголовное производство и провела расследование по установлению наличия фактов и действий, которые могли бы стать основанием для применения к оператору санкций, после чего производство было закрыто в марте 2017 в связи с отсутствием нарушений.

Основным собственником ООО "М.С.Л.", по данным компании, является Evolot Limited (Кипр), конечным бенефициаром - киприот Маркос Шиапанис, и компания не имеет "российских корней".

Доля "М.С.Л." на украинском рынке из-за действия санкций, по ее данным, упала с 80-85% в 2013 году до, примерно, 25% к лету 2017 года. Сеть точек продаж лотерей "М.С.Л." - около 5 тыс.

Украина. Кипр > Финансы, банки > interfax.com.ua, 24 мая 2018 > № 2632082


Швейцария. Евросоюз. Россия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > oilcapital.ru, 27 апреля 2018 > № 2586375

404 млн евро заемных средств привлекла Nord Stream 2 в марте.

Участники проекта «Северный поток – 2» уже инвестировали в его реализацию €3 млрд в 2017 году.

Nord Stream 2 AG привлекла в марте 2018 года €404 млн заемных средств у партнеров по строительству газопровода «Северный поток – 2». Средства были привлечены у Wintershall, OMV, Shell, Engie и Uniper «на условиях долгосрочного соглашения о финансировании, заключенного между сторонами в апреле 2017 года», – говорится в отчете «Газпрома» по МСФО.

В 2017 году, по словам финансового директор Nord Stream 2 AG Пола Коркорана, участники проекта «Северный поток – 2» инвестировали в его реализацию €3 млрд. Средства распределены равными долями между западными инвесторами и «Газпромом».

Компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром», выступает оператором проекта строительства газопровода. Изначально предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Однако весной 2017 года с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования. Соглашение предполагает, что европейские компании обязуются предоставить долгосрочное финансирование в 50% общей стоимости проекта, то есть по €950 млн.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Пуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Швейцария. Евросоюз. Россия > Нефть, газ, уголь. Финансы, банки > oilcapital.ru, 27 апреля 2018 > № 2586375


Евросоюз. Греция > Финансы, банки > dw.de, 27 апреля 2018 > № 2585635

После окончания выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи кредиторы Греции намерены предоставить стране еще несколько миллиардов евро. Об этом заявил глава Европейского стабилизационного механизма (ESM) Клаус Реглинг (Klaus Regling) на встрече министров финансов стран ЕС в Софии в пятницу, 27 апреля. Страна может получить от 10 до 12 млрд евро, сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванный осведомленный источник.

По словам главы Еврогруппы Марио Сентено, дополнительные средства вновь откроют "полный доступ" Греции к финансовым рынкам. Кроме того, Афины смогут распоряжаться этими деньгами дольше, чем другие кризисные государства. В частности, рассматривается срок "до 18 месяцев", заявил Сентено. Как правило, в подобных ситуациях средства предоставляют на один год.

Обслуживание долга и экономический рост

Окончательное решение о сумме дополнительных средств и сроках ссуды будет принято по завершении выплат в рамках третьего пакета финансовой помощи в августе. При этом на встрече в Софии были высказаны предложения об обслуживании Грецией долгового бремени. В частности, обслуживание долга можно увязать с будущим экономическим ростом страны, полагает комиссар ЕС по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси.

Пакет в 86 млрд евро

С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). Третий пакет помощи в размере 86 млрд евро был согласован в 2015 году. Около 3,3 млрд евро будут потрачены Афинами на обслуживание кредитов. Часть остальных средств пойдет на создание резервного запаса для периода после окончания выплат по третьему пакету.

Евросоюз. Греция > Финансы, банки > dw.de, 27 апреля 2018 > № 2585635


Великобритания. Каймановы о-ва. Виргинские о-ва, Брит.. РФ > Финансы, банки > gazeta.ru, 26 апреля 2018 > № 2585134

На чистую воду: Британия вскроет офшоры россиян

Великобритания раскроет имена россиян, хранящих активы в офшорах

Британия активизирует борьбу с непрозрачными активами и может законодательно закрепить требование к своим заморским территориям раскрывать имена бенефициаров офшорных компаний. Росфинмониторинг на основании анализа «офшорных» досье нашел на райских островах средства и имущество депутатов и чиновников. Российские капиталы зажимают со всех сторон и выдавливают на родину, где им объявлена очередная амнистия.

Борьба с непрозрачными российскими капиталами в Великобритании набирает обороты. Парламентарии страны готовятся принять новый законопроект, предусматривающий публичное раскрытие имен бенефициаров компаний, хранящих средства в заморских территориях страны — на Британских Виргинских и Каймановых островах.

Таким образом, требование о раскрытии информации о собственниках офшорных активов будет распространено на территории, фактически не являющиеся частью страны, но находящиеся под суверенитетом Великобритании.

Закон нужен, чтобы удостовериться, что «грязные деньги не отмываются под британским флагом где бы то ни было в мире», уверен консерватор Эндрю Митчел.

Как пишет газета The Times, инициатором законопроекта выступала представитель лейбористов в палате общин Маргарет Ходж. Эту инициативу поддержала коалиция консерваторов, лейбористов, Шотландской национальной партии и других оппозиционных фракций, чего, по словам Митчела, достаточно для принятия законопроекта.

Голосование по нему намечено на начало мая.

С 2013 года Лондон публикует реестр бенефициаров активов, скрытых через фирмы-однодневки на территории страны. При этом до настоящего времени на заморские территории действие данного законопроекта в силу ряда, в том числе технических, причин не распространялось.

В прошлом году был принят и 31 января этого года вступил в силу закон «О криминальных финансах», согласно которому британские власти имеют право замораживать подозрительные активы иностранцев на сумму более 50 тыс. фунтов стерлингов ($70 тыс.) до установления законности происхождения этих средств. Принятие этого закона тогда также связывали с противодействием российским олигархам.

Авторы и сторонники нынешнего законопроекта в британском парламенте не скрывают, что их законотворческие усилия также направлены, прежде всего, против россиян.

«Госпожа [премьер-министр Тереза] Мэй призывает мир выступать против нарушения Россией международных норм. Если она собирается выполнить обещание, то должна гарантировать, что грязные деньги, финансирующие худшие злоупотребления, не укрываются под британским флагом где бы то ни было в мире», – заявил Митчелл.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают двуликой позицию по борьбе с отмыванием нелегальных доходов Великобритании. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете, что Россия, соответствующие органы в России в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу», — сказал Песков.

Он также отметил, Великобритания занимают весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов. «С одной стороны, участвуют во всех конвенциях, а с другой стороны, фактически на своей территории они имеют такие лакуны финансовые и налоговые, такие как офшоры. Поэтому, конечно, подобные заявления, они от лукавого», — подчеркнул Песков.

Ужесточение антиофшорного законодательства происходит уже почти 6 лет, так что ничего нового в этих заявлениях нет, считает инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский.

Процесс обеления капиталов, безусловно, имеет место быть, однако параллельно ему происходит и другой процесс: передислокации капиталов от «старых классических» офшорных зон (Кипр, Британские Виргинские острова, Монако, Панама и т.д.) - в сторону новых: Тёркс и Кайкос, Коста-Рика, Люксембург, Макао, частично — Швейцария. Полностью стерилизовать все денежные потоки в мире невозможно по определению, уверен эксперт.

Руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов считает, что как минимум этот закон будут использовать как средство давления на РФ.

«Я не удивлюсь, что в течение определенного времени смогут появиться и «показательные» судебные слушания и возможно даже уголовные дела на базе этого закона», — добавляет он.

Впрочем, эксперты полагают, что нелегальные российские капиталы — не основной прицел британского парламента.

Каймановы острова занимают пятое место в мире по величине инвестиций в казначейские облигации США, сумма вложений около $250 млрд, что в два с лишним раза больше чем инвестиции РФ в гособлигации США, обращает внимание главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Трудно представить, что российские граждане располагают таким объемом средств на Каймановых островах. Скорее всего, деньги там паркуют крупные мировые корпорации.

Судя по всему, не без подачи американских властей, которые хотят вернуть капиталы на родину, британские парламентарии озаботились бенефициарами офшоров на Каймановых островах», — полагает эксперт.

Между тем, борьба с российским нелегальным капиталом активизировалась и на родине. Накануне директор Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что на основе анализов утечек из зарубежных офшорных регистраторов сотрудники ведомства обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей.

«Служба постоянно ведет анализ материалов таких, как «панамское досье», «райское досье», «английское досье» и так далее. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье. С их участием выявлено множество сомнительных финансовых операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей», — сказал он.

Данные компании, как удалось установить службе Чиханчина, связаны с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе из губернаторского, депутатского корпуса, руководящего состава органов исполнительной власти».

Согласно действующему законодательству российским госслужащим запрещено иметь счета за рубежом и принимать участие в бизнес-операциях, запрет на офшоры распространяется и на госкомпании. Начиная с 2015 года, российские резиденты, включая юрлица, обязаны информировать власти о своей доле в офшорах, если она превышает 10%.

По словам Чиханчина, результаты расследования направлены в правоохранительные органы. На просьбу «Газеты.Ru» уточнить детали расследования и порядок дальнейших действий, в ведомстве пока не ответили.

Журналистское расследование о «панамском досье» было опубликовано в апреле 2016 года. Тогда сотрудники разных изданий проанализировали большой пласт документов и опубликовали данные о связи с офшорами многих высокопоставленных чиновников по всему миру.

Из числа россиян под прицел внимания журналистского сообщества попали семьи пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, экс-министра экономики Алексея Улюкаева, замминистра внутренних дел Игоря Зубова, вице-мэра Москвы Максима Ликсутова и др.

В ноябре 2017 года в прессе появилось расследование о «райском досье», посвященное преимущественно офшорным зонам в Карибском море. В этом списке в числе россиян упоминались российские предприниматели и члены их семей — Роман Абрамович, Олег Дерипаска, основатель »Тинькофф Банка» Олег Тиньков, владелец USM Holdings Алишер Усманов, владелец «Новатэка» Леонид Михельсон.

«Все спецслужбы мира, как минимум в пределах своих компетенций, давным-давно держат все эти офшоры, как мы всегда говорим в таких случаях, «под колпаком у Мюллера». Все так называемые «серые схемы» и не только, находятся под пристальным взором уполномоченных органов и мониторятся по мере возможностей», — отмечает Блинов.

Давление на богатых россиян, хранящих деньги за рубежом, происходит одновременно с объявленной российскими властями очередной амнистией капиталов. Предыдущая попытка закончилась провалом. Второй раунд может оказаться более успешным, особенно на фоне постоянных угроз сохранности средств со стороны властей западных стран.

Амнистия пройдет с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. За это время граждане смогут задекларировать зарубежное имущество и избежать уголовной (по некоторым экономическим статьям), административной и налоговой ответственности.

Под амнистию капитала также попадут счета в иностранных банках в том случае, если они были заведены до 1 января 2018 года. Также в рамках пакета законопроекта об амнистии капитала будет продлен срок ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК). При этом на репатриируемый капитал будет действовать нулевая налоговая ставка.

Ранее глава Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова говорила о том, что ожидании новых санкций со стороны США, в январе 2018 года приток средств вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Великобритания. Каймановы о-ва. Виргинские о-ва, Брит.. РФ > Финансы, банки > gazeta.ru, 26 апреля 2018 > № 2585134


Украина. Кипр > Недвижимость, строительство. Финансы, банки > interfax.com.ua, 26 апреля 2018 > № 2585043

Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, по итогам работы в 2017 году получила $25,81 млн чистой прибыли, что на 9,8% лучше показателя 2016 года.

Как говорится в годовом финансовом отчете компании, обнародованном на Лондонской фондовой бирже, ее выручка выросла на 19,3% – до $27,55 млн.

Помимо того переоценка инвестиционной недвижимости в 2017 году принесла Arricano еще $47,87 млн по сравнению с $27,93 млн годом ранее, а уровень наполняемости площадей повысился с 98,3% до 98,7%.

Компания оценивала справедливую стоимость своего портфеля на конец 2017 года в $221,2 млн, что на 25,9% превышает показатель годичной давности, а чистая стоимость активов подскочила почти в 2,2 раза – до $52,2 млн.

Согласно отчету, операционная прибыль компании в минувшем году выросла на 49,3% – до $65,45 млн.

С учетом курсовых разниц совокупная прибыль Arricano по итогам 2017 года составила $28 млн, что на 32,5% лучше показателя 2016 года.

Как сообщалось, по результатам января-июня 2017 года компания увеличила чистую прибыль вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до $15,9 млн, ее суммарный доход возрос на 18,7% – до $12,9 млн.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров и является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины.

Украина. Кипр > Недвижимость, строительство. Финансы, банки > interfax.com.ua, 26 апреля 2018 > № 2585043


Казахстан. Великобритания. Виргинские о-ва, Брит. > Приватизация, инвестиции. Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > camonitor.com, 26 апреля 2018 > № 2582054

В Лондоне могут назвать казахстанцев, прячущих деньги в оффшорах

Напомним, с 2005 по 2017 год отток прямых инвестиций из Казахстана на острова составил 2,15 млрд долларов. Так, на Британские Виргинские острова казахские бизнесмены вывели 1,52 млрд долларов, на Каймановы осторова – 458 млн долларов, Остров Мэн получил 138 млн, а Джерси – 31 млн.

Группа депутатов в британском парламенте требует принятия законопроекта, который вынудит заморские территории раскрывать личности бизнесменов, хранящих активы в их юрисдикции.

Имена бизнесменов, хранящих деньги в британских офшорах — на Британских Виргинских и на Каймановых островах, — могут быть раскрыты в соответствии с новым законопроектом, который будет обсуждаться в парламенте Великобритании. Об этом сообщает The Times.

До сих пор британские заморские территории освобождались от действующего на территории страны требования раскрывать имена бизнесменов, владеющих активами на их юрисдикции.

На следующей неделе коалиция из консерваторов, лейбористов и представителей Шотландской национальной партии выскажется в поддержку такого законопроекта, указывает издание.

Реформа налоговых убежищ была предпринята британским премьером Дэвидом Кэмероном в 2013 году. С тех пор Британия публикует реестр бенефициаров активов, скрываемых с помощью компаний-однодневок. Однако правительство тогда не смогло распространить действие этого закона на заморские территории, сославшись на невозможность принимать законы за другие выборные органы власти. Критики такой позиции замечают, что это правило нарушалось в прошлом, например при отмене смертной казни.

Законопроект, внесенный в палату общин депутатом-лейбористом, подразумевает исполнение заморскими территориями реформы открытости до конца 2020 года. Голосование по документу пройдет в следующий вторник.

С этого года в рамках борьбы с криминальными финансами британские власти получили право направлять запросы о неясном происхождении состояний (Unexplained wealth orders — UWO). Если лица не смогут объяснить происхождение доходов, превышающих £50 тыс., британские власти смогут заморозить их активы. В первую очередь такие запросы могут получить «политически значимые лица» (politically exposed persons, PEP).

Казахстан. Великобритания. Виргинские о-ва, Брит. > Приватизация, инвестиции. Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > camonitor.com, 26 апреля 2018 > № 2582054


Украина. Киргизия. Куба. РФ > Финансы, банки > gazeta.ru, 24 апреля 2018 > № 2580667

Долговой альтруизм: Россия прощает и платит

Россия в 2017 году оказала помощь развивающимся странам на $1,2 млрд

Наталия Еремина

Россия в прошлом году оказала помощь развивающимся странам в размере $1,2 млрд, рассказали в МИДе. Также Москва активно прощает долги дружественным странам. По словам экспертов, чаще всего такая помощь – это «инвестиции во внешнюю политику». Однако не все они удачные. Кредит Украине на $3 млрд, выданный в 2013 году, Россия никак не может вернуть.

Россия в прошлом году потратила на помощь другим странам более миллиарда долларов. Об этом рассказал заместитель главы МИД Александр Панкин.

«Объем нашей помощи содействию международному развитию в прошлом году превысил $1,2 млрд. Это по линии двусторонних отношений и по линии взносов в международные структуры, в том числе ООН. Круг стран, которым мы помогаем, — это страны на постсоветском пространстве и наши давние стратегические партнеры в Латинской Америке и Азии», — сказал чиновник.

Замминистра пояснил, что речь идет и о помощи со стороны государства, и о программах российских компаний.

В этой статистике не только помощь развивающимся странам, но и взносы в международные организации, одно участие в ООН нам обходится примерно в $80 млн, а есть еще ЕАЭС, ВТО и другие, поясняет Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

«Поскольку политика всегда приоритетнее экономики, а внешняя политика — особенно, то помощь развивающимся странам всегда будет, и нужно понимать, что эта помощь обычно безвозмездная, так как их экономики настолько слабые, что не в состоянии обслуживать задолженность», — считает он.

Помощь развивающимся странам не единственное благородное начинание России. Москва также часто прощает долги дружественным странам. Так, в прошлом году Россия списала странам Африки долги на сумму более $20 млрд.

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал президент РФ Владимир Путин после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде.

Регулярно Россия прощает долги своим ближайшим соседям. В январе этого года, например, был прощен долг Киргизии в общей сумме $488,9 млн, из которых Бишкек выплатил в общей сложности только $55,1 млн.

В результате такого списания объем всего государственного внешнего долга Киргизии уменьшится на 6,5%, а отношение долга сектора госуправления к ВВП сократится с 65,2% до 60,6%. Также Россия, например, простила долги Монголии на $11,1 млрд.

Регулярно пользуется добротой Кремля (в обмен на некоторую лояльность) президент Белоруссии Александр Лукашенко. Хотя долги Белоруссии Россия не прощает, однако активно выдает новые кредиты, которыми та расплачивается по предыдущим займам. Например, в прошлом году правительство России одобрило выдачу Белоруссии кредита на $700 миллионов.

В официальном документе говорилось, что кредит будет выдан «на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Белоруссии перед Россией».

Также традиционно любит помогать Россия латиноамериканским странам. Кроме Кубы, такой щедростью активно пользуется Венесуэла. Сумма консолидированного долга Венесуэлы перед РФ составляет $3,15 млрд, а новый согласованный график погашения задолженности предусматривает платежи в течение 10 лет, объем которых в первые шесть минимален.

Долги латиноамериканской стране, находящейся на грани «гуманитарной катастрофы», Москва, правда, не простила, а только реструктуризировала, но, по словам аналитиков, шансы получить обратно выделенные Венесуэле средства минимальны.

Как разъяснил ранее в интервью «Газете.Ru» замминистра финансов Сергей Сторчак, отвечая на вопрос о том, почему Россия так часто прощает долги, а сама вынуждена выплачивать свои обязательства с процентами, «в каждом конкретном случае и выданном займе нужно разбираться».

«Свои долги, обязательства, которые должным образом оформлены и номинированы в резервных валютах, — это наши обязательства. А те требования, которые были прописаны и остались нам от бывшего Советского Союза, — это экзотика», — заявил заместитель руководителя главного финансового ведомства страны.

Реструктуризацию и списание долгов можно рассматривать как инвестиции во внешнюю политику, в упрощение работы наших дипломатических служб за рубежом, говорит Алексей Антонов. Это те затраты, без которых невозможно построить хорошие отношения с некоторыми партнерами, которые в условиях санкций очень важны для нас, добавляет он.

Впрочем, не все российские инвестиции идут во благо внешней политики. Так, до сих пор не поставлена точка в деле о долге Украины перед Россией.

В 2013 году экс-президент Украины Виктор Янукович и президент России Владимир Путин подписали договор о предоставлении Украине кредита на сумму $15 млрд путем размещения украинских ценных бумаг. При этом был предоставлен только первый транш в объеме $3 млрд под 5%. Россия купила на эту сумму украинские еврооблигации, использовав средства Резервного фонда. После смены власти в Киеве отказались платить по кредиту, назвав его «взяткой Януковичу».

Россия выиграла дело в Высоком суде Лондона по возврату долга, но Украина подала апелляцию. В ближайшее время суд должен рассмотреть ее. Украина уже дважды обращалась в Высокий суд Лондона с просьбой об отсрочке проведения слушаний. Один раз РФ пошла на встречу, второй — нет, сообщил на днях Сергей Сторчак.

Эксперты уверены в окончательной победе России в этом споре. Речь идет скорее о том, когда долг будет погашен и при каких обстоятельствах, говорит Александр Базыкин, управляющий партнер компании HEADS Consulting.

«Оптимальный сценарий для двух сторон предполагает, что основная сумм долга и доначисленная в результате просрочки неустойка будут погашены украинской стороной добровольно, но ход переговоров указывает на то, что это не будет сделано в обозримом будущем», — рассуждает эксперт.

На этот случай есть второй сценарий — кредитор может обратиться в суд с целью принудить должника к исполнению решения суда и погашению долга. Теоретически это может быть сделано, в том числе путем введения обеспечительных мер (ареста) в отношении имущества должника. Это, впрочем, дорогой и долгий вариант для России, резюмирует Базыкин.

Украина. Киргизия. Куба. РФ > Финансы, банки > gazeta.ru, 24 апреля 2018 > № 2580667


Гернси > Финансы, банки. Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 23 апреля 2018 > № 2578673

Guernsey Regulator обнародовал кодекс целостности фондового рынка

Регулятор финансовых услуг Гернси - Комиссия по финансовым услугам Гернси, опубликовала проект кодекса стандартов рыночного поведения, в котором основное внимание уделяется поведению компаний, которое, по его мнению, является злоупотреблением рынком свободного перемещения товаров и услуг.

Кодекс охватывает поведение в отношении инвестиций, обращающихся на регулируемых рынках на острове, и рынков, доступных в электронном виде от Гернси, включая Лондонскую фондовую биржу, Нью-Йоркскую фондовую биржу и Токийскую фондовую биржу.

Кодекс не влияет на изменение каких-либо обязательств по раскрытию информации регулируемого рынка или Кодекса поглощения острова.

Кодекс является предметом консультаций до 12 июня 2018 года.

Гернси > Финансы, банки. Внешэкономсвязи, политика > offshore.su, 23 апреля 2018 > № 2578673


Кипр > Недвижимость, строительство. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 23 апреля 2018 > № 2578424

Всевозможные льготы и послабления, которые кипрское правительство предоставляет застройщикам, не особо отражаются на их финансовом положении. Как сообщает портал StockWatch со ссылкой на Центробанк Кипра, на компании, работающие в строительной сфере, приходится наибольший объем необслуживаемой задолженности, как в абсолютном, так и в процентном выражении. И это несмотря на активный рост отрасли в последнее время.

Как известно, правительство предоставляет гражданство тем, кто покупает на Кипре дорогую недвижимость. По задумке, вырученные от продажи объектов средства застройщики должны направлять на погашение своих кредитов. Однако, в большинстве случаев этого не происходит, и строительный сектор остается в этом отношении одним из самых проблемных.

Так, по последним данным ЦБ Кипра, просроченная задолженность строительных компаний достигает почти 3,15 млрд евро, или 67% от общего объема. Иными словами, застройщики не обслуживают две трети своих долгов. И хотя в 2017 году застройщики в целом сократили размер своей токсичной задолженности, темпы этого сокращения намного меньше, чем в других активно растущих отраслях. Одним из примеров может служить гостинично-ресторанный сектор, где подъем последних лет обусловил и значительное уменьшение просроченных кредитов: с 1 млрд евро в 2016 году (49%) до 692 млн евро в 2017-м (33%). В свою очередь, домохозяйства сократили свою задолженность с 12,1 млрд до менее чем 11 млрд евро. В целом, объем необслуживаемой задолженности за 2017 год сократился с 23,8 млрд до 20,6 млрд евро, или с 47,2% до 43,7%.

Кипр > Недвижимость, строительство. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 23 апреля 2018 > № 2578424


Кипр. Евросоюз > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > cyprusrussianbusiness.com, 20 апреля 2018 > № 2575942

Генеральный директорат по вопросам конкуренции Еврокомиссии рассмотрит недавние действия Правительства Кипра, которое путем выпуска облигаций привлекло средства для размещения в Кипрском Кооперативном банке депозита на общую сумму 2,5 млрд евро.

«Комиссия обсуждает этот вопрос с кипрскими властями», – сообщил представитель Еврокомиссии Кипрскому агентству новостей 19 апреля.

Собрав необходимую информацию, европейский регулятор в сфере конкуренции определит, можно ли рассматривать этот шаг правительства как оказание государственной помощи. Кроме того, размещение средств в Кооперативном банке должно быть одобрено европейским Единым надзорным механизмом, под наблюдением которого находится Кооперативный банк.

Ранее министр финансов Кипра Харис Георгиадис сообщил депутатам парламента, что размещение средств в Коопе является законной государственной помощью. Он также подтвердил, что его ведомство ведет переговоры с Генеральным директоратом.

Напомним, что Правительство Кипра приняло решение разместить 2,5 млрд евро в Кооперативном банке с тем, чтобы остановить отток средств из банка, вызванный новостями о его приватизации. Из этой суммы 2,35 млрд было привлечено за счет размещения облигаций, а остальные средства – за счет наличных резервов правительства.

Кипр. Евросоюз > Финансы, банки. Госбюджет, налоги, цены > cyprusrussianbusiness.com, 20 апреля 2018 > № 2575942


Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter