Андорра > Финансы, банки. Армия, полиция > all-andorra.com, 1 марта 2017 > № 2102832

Совет Министров Андорры одобрил поправки в Уголовный кодекс, способствующие борьбе с отмыванием денег и терроризмом согласно международным стандартам.

Директива Европейского Союза о предупреждении использования финансовой системы для отмывания денег или финансирования терроризма была внедрена в правовую систему княжества после ратификации Денежного соглашения между Андоррой и Европейским Союзом в 2011 году. Однако существующие сегодня международные стандарты потребовали внесения изменений в Уголовный кодекс княжества.

Классификация налоговых преступлений осуществляется путем разграничения на базовые (от 50 000 евро), преступления, совершённые при отягчающих обстоятельствах (свыше 150 000 евро) или преступления, совершённые в рамках преступной организации. В новом тексте Уголовного кодекса также расширен перечень преступлений, связанных с контрабандой любых товаров, и не только определённых типов товаров, как было ранее. В список преступлений также включено финансирование нелегальных политических партий и общественных организаций.

По словам министра финансов Андорры Жорди Синки (Gordi Cinca), поправки будут внесены в парламент Андорры в самое ближайшее время.

Андорра > Финансы, банки. Армия, полиция > all-andorra.com, 1 марта 2017 > № 2102832