Кипр. Панама > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 24 февраля 2017 > № 2105378

«Панамские документы»: больше 2000 случаев разоблачения

Спустя почти год после открытой публикации базы данных компаний, налоговый департамент Кипра определил 2400 физических и юридических лиц, упомянутых в связи с делом «Панамских документов». Об этом сообщил заместитель спецуполномоченного по налоговой политике Республики Кипр Сотирис Маркидис ранее на этой неделе.

Налогоплательщикам Кипра было отправлено уже около 700 писем с просьбой предоставить информацию в отношении своих доходов, а также налоговые декларации. Правительство запрашивает информацию для подтверждения доходов с 2005 г. Согласно Маркидису, большинство из этих людей – директора и акционеры компаний, перечисленных в «Панамских документах».

Председатель Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам СySec Димитра Калогиру рассказала прессе, что государством уже было проведено 6 внеплановых проверок самых крупных компаний из списка. Калогиру уверяет, что они уже передали CySec свою финансовую отчётность. Пока никакой связи с преступлением не найдено.

По материалам stockwatch.com.cy.

Кипр. Панама > Госбюджет, налоги, цены. Финансы, банки > cyprusrussianbusiness.com, 24 февраля 2017 > № 2105378