Азербайджан. Мальта > Финансы, банки > aze.az, 3 мая 2018 > № 2595362

Азербайджан обратился к Мальте по поводу отмывания денег

Азербайджанские следователи, занимающиеся борьбой с отмыванием денег, обратились к Группе анализа финансовой разведки Мальты (FIAU).

Как передает AZE.az, об этом сообщается в годовом отчете организации. В тексте перечисляются страны, которые делали запросы в FIAU в связи с проводимыми расследованиями. Среди них оказался и Азербайджан.

Хотя FIAU не раскрывает сути запроса из Азербайджана, однако отмечается, что Группа анализа финансовой разведки ответила азербайджанским правоохранителям.

В то же время, согласно отчету, в 2017 году от Мальты в Азербайджан не поступало запросов о предоставлении информации.

Согласно распространенной информации, в общей сложности FIAU получила в прошлом году 185 запросов на получение информации от международных партнеров.

Азербайджан. Мальта > Финансы, банки > aze.az, 3 мая 2018 > № 2595362