Украина. Кипр > Внешэкономсвязи, политика > minprom.ua, 5 января 2018 > № 2448268

Суд арестовал счета принадлежащего экс-помощнику Жеваго офшора

Печерский районный суд Киева 27 декабря арестовал счета и средства кипрского офшора Nasterno Commercial Limited, который принадлежит бывшему помощнику депутата Верховной Рады Константина Жеваго (внефракционный) Александру Демченко, по делу о выведении активов банка "Финансы и Кредит" на 1 млрд грн. Об этом свидетельствуют материалы суда.

Генеральная прокуратура расследует незаконность финансовой сделки должностных лиц банка "Финансы и Кредит", которые с помощью нерезидентов Украины, в том числе офшорной компании Nasterno Commercial Limited (конечным бенефициарным владельцем является А.Демченко), незаконно вывели активы банка на сумму более 1 млрд грн.

Согласно материалам суда должностные лица банка перечислили на корреспондентские счета данного учреждения денежные средства в сумме 53,7 млн долл., которые предназначались как гарантии со стороны украинского банка – поручителя рисковой деятельности компании Nasterno Commercial.

27 октября 2016 года к А.Демченко была применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 41,34 млн грн.

Для обеспечения возмещения материального ущерба, а также реализации процедур возврата активов возникла необходимость в аресте средств, ценных бумаг и открытых Nasterno Commercial в лихтенштейнском Bank Frick & Co.AG и люксембургском East-West United Bank S.A. 27 декабря суд решил наложить арест.

Как сообщалось, 17 сентября 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк "Финансы и Кредит". Основным бенефициаром "Финансы и Кредит" является К.Жеваго. 17 декабря 2015 года Национальный банк решил ликвидировать неплатежеспособный банк "Финансы и Кредит".

Украина. Кипр > Внешэкономсвязи, политика > minprom.ua, 5 января 2018 > № 2448268