Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

Джерси. Евросоюз. США. Россия > Финансы, банки. Внешэкономсвязи, политика. Приватизация, инвестиции > dk.ru, 15 апреля 2022 > № 4070381

Виталий Калугин: «Началось вычесывание российских активов»

Из России за 20 лет вывезено 1,3-1,5$ трлн. «Не хотели инвестировать в свою страну, вывозя по 60-70% профицита платежного баланса, тогда и я сожалеть не буду о ваших проблемах», — заявил аналитик.

Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин прокомменировал сообщение Jersey Evening Post: газета острова Джерси сообщила об аресте более чем $7 млрд активов, которые могут быть связаны с российским предпринимателем Романом Абрамовичем. Решение суда распространилось как на активы на самом острове, так и на те, которыми предприниматель владеет через зарегистрированных на Джерси юрлиц. Был также выдан ордер на обыск объекта недвижимости, который, как предполагается, связан с бизнес-деятельностью Абрамовича.

Началось, как я называю, «вычесывание» российских активов (то есть принадлежащих гражданам и юрлицам России, вывозящим капитал). Операция «Оскар» от Европола по поиску и аресту. Заявление от США, что арестованные активы возвращены бизнесменам РФ не будут. Иначе говоря — виллы, замки и прочая недвижимость, доли в капитале, яхты и самолеты, оффшорные счета. И прочие картины. В общем — всё.

И, судя по тому, что вчера на Джерси у Абрамовича приморозили 7$ млрд (+10$ млрд у парочки его партнеров), то найдут очень многое. Зря что ли специальный департамент Минфина США и прочие ЦБ собирают логи финансовых транзакций годами. Зря что ли оффшоры и швейцарские банки заставляют делиться информацией тоже годами. Надо только взять и найти. Все ходы записаны.

«Вычешут» сотни миллиардов. Хотя вывезено за 20 лет, по разным оценкам, 1,3-1,5$ трлн. Но что-то уже безнадежно проедено, пропито, проиграно по казино. 20 лет в три горла потреблять, это сотни миллиардов туда ушло, на «лакшери».

У меня легкий когнитивный диссонанс. С одной стороны, право собственности священно. С другой, не хотели инвестировать в свою страну, вывозя по 60-70% профицита платежного баланса, тогда и я сожалеть не буду о ваших проблемах.

Ранее DK.RU рассказывал о спецоперации «Оскар», которую проводит Европейское полицейское агентство. Она продлится минимум год. Искать имущество россиян в странах ЕС будут вместе с пограничниками и береговой охраной.

Джерси. Евросоюз. США. Россия > Финансы, банки. Внешэкономсвязи, политика. Приватизация, инвестиции > dk.ru, 15 апреля 2022 > № 4070381

Остров Мэн. Джерси. Весь мир > Финансы, банки. Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 24 ноября 2017 > № 2420571

Остров Мэн и Джерси признаны прозрачными

17 ноября 2017 года в г. Яунде, Камерун, завершился очередной, десятый по счету, Глобальный форум ОЭСР по налоговой прозрачности. В рамках форума были подведены первые итоги внедрения международного автоматического обмена информацией о финансовых счетах в налоговых целях и отдельно отмечен прогресс двух оффшорных юрисдикций - Острова Мэн и Джерси - в установлении финансовой прозрачности.

Основным пунктом в повестке дня форума стало утверждение первого отчета о статусе внедрения стандарта CRS. Отчет касается 49 стран "первой группы", которые уже начали автоматический обмен информацией, собранной за 2016 год. В отчете также упомянуты еще 53 страны, относящиеся ко "второй группе", которые проведут первый обмен информацией осенью 2018 года.

Кроме того, в рамках форума были опубликованы подробные отчеты о состоянии дел в вопросах обмена информацией в шести юрисдикциях - Кюрасао, Дании, Индии, Италии, Острове Мэн и Джерси. При этом за Островом Мэн и Джерси ОЭСР закрепила максимально возможный рейтинг "Compliant" (то есть "соответствующие требованиям") в знак признания их усилий в имплементации современных стандартов обмена информацией и финансовой прозрачности.

Согласно установленной в ОЭСР процедуре, оценка той или иной юрисдикции и присвоение соответствующего рейтинга проводится в два этапа. На первом этапе анализируется имеющаяся нормативно-правовая база, на втором - проводится оценка реализации принятого законодательства на практике. После чего юрисдикции присваивается один из четырех возможных рейтингов:

Compliant (полностью соответствующий требованиям)

Largely Compliant (в значительной степени соответствующий требованиям)

Partially Compliant (частично соответствующий требованиям)

Non-compliant (не соответствующий требованиям)

Остров Мэн. Джерси. Весь мир > Финансы, банки. Внешэкономсвязи, политика > nexus.ua, 24 ноября 2017 > № 2420571