Первая нефть Венесуэлы доплывет до Индии в феврале Индия начала закупки сырья у Венесуэлы после снятия санкций с последней: минимум три НПЗ уже ждут прибытия танкеров Индийские НПЗ действительно начали импорт венесуэльского черного золота (чего так опасается Китай), но пока через посредников, пишет издание The Print. Уже три завода приобрели порядка 4 млн баррелей венесуэльского сырья с дисконтом $7,5-8 баррель к эталонному сорту Brent. Прибытие нефти ожидается в феврале. Индийская…

Виргинский офшор хочет взыскать 2,78 млрд рублей с бывшего директора "Металлург-Траст" Офшорная компания Tomells Trading Limited (Британские Виргинские острова) направила в Арбитражный суд Челябинской области заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам ликвидированной металлотрейдинговой компании — ООО «Металлург-Траст» (Челябинск) его бывшего директора Сергея Романова. Истец требует взыскать с экс-руководителя убытки в размере 2,78 млрд руб. Соответствующая…

"УГМК-сталь" уплывает на Виргинские острова? Новым совладельцем ООО«УГМК-сталь» (холдинг УГМК, объединяющий дивизион черной металлургии) стала компания наВиргинских островах, пишет сайт URA.RU Осмене структуры собственников сообщается ввыписке изЕдиного государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Донедавнего времени ООО«УГМК-Сталь» принадлежала двум компаниям— верхнепышминкой фирме «Третий код» (49%) икипрской фирме «Халдивор Файнанс Лимитед» (51%). Обе структуры являются…

Рейтинг оффшоров от Tax Justice Network 28 мая 2019 года международная неправительственная организация Tax Justice Network представила публике очередное исследование влияния оффшоров на мировую экономику. По результатам этого исследования был составлен рейтинг юрисдикций по т.н. "Индексу корпоративной налоговой гавани" (англ. Corporate Tax Haven Index, сокр. CTHI). Организация Tax Justice Network была создана в 2003 году. Целью ее деятельности заявлена борьба с уклонением от налогов и…

Где деньги? Десять самых популярных офшоров в мире Неправительственная организация Tax Justice Network изучила законодательства 64 юрисдикций и выбрала среди них те, которые пользуются популярностью у корпораций. Страны распределены в рейтинге по единственному критерию — удобство законодательства для уклонения от уплаты налогов 10. Гонконг 9. Багамские острова 8. Сингапур 7. Остров Джерси 6. Люксембург 5. Швейцария 4. Нидерланды 3. Каймановы острова 2. Бермудские острова 1. Британские…

Прятаться негде: у россиян отобрали еще один офшор Британские Виргинские острова закрылись для фирм-однодневок Наталия Еремина Еще одной налоговой гаванью стало меньше. Британские Виргинские острова — популярный у россиян офшор — ужесточили требования для иностранных компаний. С этого года присутствовать на островах, не имея здесь филиал, невозможно. Ранее под нажимом американского минфина сдался Кипр, где стали проверять счета россиян. Впрочем, вряд ли принимаемые усилия приведут к…

На БВО принят закон о реальном экономическом содержании юридических лиц 19 декабря 2018 года Законодательное собрание Британских Виргинских Островов одобрило закон об экономическом содержании компаний и партнерств с ограниченной ответственностью. Под действие закона попали налоговые резиденты БВО, занятые в определенных сферах деятельности. Оффшор на BVIО скором введении в оффшорных юрисдикциях жестких правил об экономическом содержании компаний говорилось еще с лета 2018 года. Не…

БВО активно восстанавливают свои позиции на рынке оффшорных услуг Британские Виргинские Острова постепенно возвращают себе звание одного из самых популярных международных финансовых центров. Об этом свидетельствует недавно опубликованная статистика по оффшорным компаниям, зарегистрированным в данной юрисдикции. Согласно очередному отчету местной Комиссии по финансовым услугам (англ. BVI Financial Services Commission), во втором квартале 2018 года количество новых компаний на БВО выросло…

На БВО будут исключать из реестра компании, не раскрывшие директоров В государственном Реестре компаний Британских Виргинских Островов (англ. BVI Registrar of Corporate Affairs) готовятся применять жесткие санкции к компаниям, которые не предоставили информацию о своих директорах. "Высшей мерой наказания" станет вычеркивание компании-нарушителя из Реестра. Напомним, требование раскрывать сведения о директорах было закреплено в 2015 году поправками в местный закон о компаниях (англ. BVI…

Новый тип частных компаний на БВО На Британских Виргинских Островах вступил в силу закон "О микро-компаниях" (англ. Micro Business Companies Act 2017), регулирующий создание и функционирование частных компаний упрощенной формы. Власти БВО полагают, что такой тип компаний станет приемлемым решением для небольших стартапов и для малого бизнеса, занятого в нелицензируемых сферах деятельности. Основными преимуществами микро-компании являются более простое управление ее деятельностью (меньше…

ОБНОВЛЕНО: Информация о владельцах "британских заморских оффшоров" станет публичной 1 мая 2018 года ознаменовалось довольно громким событием в мире оффшорного бизнеса. В этот день нижняя палата британского парламента (Палата общин) приняла в третьем чтении законопроект "О санкциях и борьбе с отмыванием денег" (англ. Sanctions and Anti-Money Laundering Bill). Среди прочего, проект предусматривает создание публично доступных реестров бенефициаров компаний, зарегистрированных на "Заморских…

Жилищно-коммунальное рейдерство в Подмосковье. Привет с Виргинских островов Жителям подмосковных Химок без их ведома сменили управляющую компанию, акционеры новой УК зарегистрированы в офшоре. Подобных случаев в этом городе было несколько Жители нескольких домов в Химках в конце прошлого года случайно узнали, что у них сменилась управляющая компания и теперь их обслуживает некое ООО «Жилэксперт». Просто зашли на сайт госуслуг и выяснили интересные подробности. Эта компания принадлежит…

К войне с оффшорами подключилась природная стихия Сентябрь 2017 года выдался очень непростым месяцем для стран Карибского бассейна. Мощнейшие атлантические ураганы "Ирма" и "Мария" прошлись по территории большинства "райских уголков" этого региона, сметая все на своем пути. От разбушевавшейся стихии особенно пострадали две популярные оффшорные юрисдикции - Британские Виргинские Острова и Доминика. Сформировавшийся в конце августа ураган "Ирма" добрался до берегов БВО 6 сентября. К тому…

Офшоры с Виргинских островов переедут в американский штат Делавэр? С 2018 года BVI, которые всегда пользовались популярностью у бизнеса, будут обмениваться информацией с российскими налоговиками. Из-за стремления островов к прозрачности их уже покинули некоторые крупные компании Ушла эпоха. ФНС исключила из «черного списка» Британские Виргинские острова. Причиной стало то, что с 2018 года BVI будут обмениваться информацией с российскими налоговиками. Острова всегда были одной из самых…

На БВО запускают реестр бенефициаров С 30 июня 2017 года на Британских Виргинских Островах вступает в силу закон The Beneficial Ownership Secure Search System Act, которым вводится централизованная система сбора и хранения информации о бенефициарных владельцах компаний, зарегистрированных в данной юрисдикции. Регистрация оффшора на БВО Новый закон обязывает местных регистрационных агентов собирать и хранить сведения о бенефициарах каждого обслуживаемого ими юридического лица в своей…

На Британских Виргинских Островах начал функционировать Международный Арбитражный Центр, созданный во исполнение местного Закона «Об арбитражных разбирательствах» от 2013 года. Основная цель создания Центра - быть местом арбитражного (внесудебного) рассмотрения коммерческих споров между хозяйствующими субъектами. В соответствии с принципами международного частного права, при заключении договоров бизнесмены могут включать в них так называемую «арбитражную оговорку». Такая оговорка…

Отголоски панамского оффшорного скандала С момента утечки информации о клиентах панамской юридической фирмы Mossack Fonseca (т. н. «Панамские бумаги») прошло полгода. И хотя это событие уже сошло с первых полос мировых изданий, последствия скандала до сих пор дают о себе знать. Одним из таких последствий стал штраф, который 11 ноября 2016 года был наложен регулятором Британских Виргинских Островов (Financial Services Commission) на дочернюю структуру Mossack Fonseca на БВО (компанию…

Арбитражный суд Москвы отклонил иск структуры фонда UCP бизнесмена Ильи Щербовича, владеющей 71% привилегированных акций "Транснефти", о взыскании с "Транснефти" около 101 миллиона рублей дивидендов за 2013 год, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Истец — зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания UCP Industrial Holdings Ltd — потребовал взыскать с ответчика недополученные, на его взгляд, дивиденды за 2013 год — 84,7 миллиона рублей упущенной выгоды, а…

Комиссия регулирования финансовых услуг Британских Виргинских островов (BVI Financial Services Commission) в своем пресс-релизе отметила устойчивую стабильность банковских учреждений юрисдикции. Согласно заявлению Комиссии, лицензированные на БВО банки имеют в своем распоряжении достаточный капитал и обладают необходимой ликвидностью. Таким образом, по мнению Комиссии, финансовая стабильность БВО не вызывает опасений и ожидать серьезного спада в этой сфере в ближайшем будущем не…

Завод «Красное Сормово» 19 августа спустит на воду 20-ый танкер проекта RST27 — EXPLORER Судно строится для компании CMS, зарегистрированной на Британских Виргинских островах ПАО «Завод «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 19 августа спустит на воду танкер проекта RST27 под названием EXPLORER, сообщили в пресс-службе предприятия. «Это первый из двух танкеров проекта RST27, которые сормовская судоверфь построит в 2016-2017 годах для компании Caspian…

На Британских Виргинских Островах в скором времени вступает в силу Закон о страховании банковских депозитов (Virgin Islands Deposit Insurance Act 2016). Таким образом, все депозиты, открытые в финансовых учреждениях БВО отныне будут защищены. Новый закон предусматривает создание специальной государственной страховой корпорации (Virgin Islands Deposit Insurance Corporation), которая наделяется обязанностью разработать детальную процедуру страхования банковских депозитов, взимания…

Важные изменения режима функционирования компаний на БВО С 15 января 2016 года на Британских Виргинских островах вступили в силу поправки к местному «Закону о бизнес-компаниях от 2004 года». Главные положения поправок: Реестр директоров компании (Register of Directors - ROD) Все компании должны будут предоставлять сведения о своих директорах в местный Реестр компаний: - начиная с 1 апреля 2016 года все «новые» компании должны подавать информацию о своём директоре(-ах) в течение 14 дней…

БВО больше не оффшор - по крайней мере с точки зрения Франции Британские Виргинские острова официально исключены из французского «черного списка» стран, не сотрудничающих в сфере обмена налоговой информацией. Причиной изменения статуса этой юрисдикции во Франции стало налаживание эффективного взаимодействия между налоговыми органами двух стран. Власти БВО учредили специальный орган «Международное налоговое управление», который будет отвечать за расследования в налоговой сфере и…

Ежегодный отчёт «Offshore 2020», опубликованный на днях международной консалтинговой компанией Offshore Incorporations Limited (OIL), присудил Британским Виргинским островам условное первое место в своём рейтинге оффшорных юрисдикций. БВО в очередной раз названы «наиболее значимой юрисдикцией в области оффшорных финансовых услуг». Новый отчёт основан на исследовании мнений более трёхсот специалистов в сфере международных финансовых услуг и отражает, таким образом, основные тенденции и…

Власти Британских Виргинских островов опубликовали поправки к местному «анти-отмывочному» законодательству, направленные на обеспечение соответствия местных законов международным стандартам прозрачности и борьбе с отмыванием незаконно полученных средств. Изменения коснутся так называемого «режима уполномоченной представляющей стороны» (Eligible Introducer Regime), суть которого сводилась к тому, что местный регистрационный агент мог не знать конечного бенефициарного собственника…

БВО вводят уголовную ответственность за ненадлежащее ведение документации трастов С 30 марта 2015 года на Британских Виргинских островах вступили в силу принятые ранее поправки в Закон о доверительных собственниках (Trustees Act). Начиная с указанной даты доверительные собственники местных трастов обязаны не только поддерживать в надлежащем состоянии все документы, касающиеся финансовой деятельности трастов, но и хранить их в течение 5-ти лет (при этом храниться эта документация может и…

БВО не планируют вводить реестр бенефициаров компаний Правительство Британских Виргинских островов на недавней пресс-конференции заявило, что несмотря на давление со стороны Великобритании, данная юрисдикция не планирует в ближайшее время внедрять на своей территории центральный реестр бенефициаров компаний. Ранее с "ненавязчивой просьбой" ко всем заморским территориям и коронным владениям Великобритании ввести реестры бенефициаров обратился премьер-министр Дэвид Кэмерон. Свой…

Правительство Британских Виргинских островов анонсировало запуск новой услуги для владельцев оффшорных структур, зарегистрированных в данной юрисдикции. Теперь сертификаты Good Standing для компаний и партнёрств с ограниченной ответственностью будут выдаваться в электронной форме. С 8 декабря 2014 года по 31 января 2015-го сертификат может быть запрошен владельцами структур как в бумажной, так и в электронной форме. При чём в этот период времени взимание дополнительной платы за…

Власти БВО ужесточили правила хранения финансовой документации компаний Парламент Британских Виргинских островов принял поправки к местному «Закону о взаимной правовой помощи по налоговым делам» от 2003 года. Новые положения направлены на значительное ужесточение ответственности за нарушение правил хранения финансовой документации компаний. Согласно действующему корпоративному законодательству БВО, все местные компании должны хранить финансовые документы, относящиеся к транзакциям…

Эксперты подтвердили, что Британские Виргинские острова остаются наиболее популярным оффшорным центром в мире, и финансовые активы, проходящие через компании этого государства непропорционально высоки на мировом рынке.Британские Виргинские острова (БВО) получают один из самых высоких в мире объемов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), и их размер сопоставим с инвестициями получаемыми Россией или обобщенному размеру инвестиций получаемых Австралией и Великобританией за тот же период - к…

Правительство Британских Виргинских островов обнародовало - для публичного обсуждения - инициативу относительно будущего статуса информации о реальных собственниках компаний. На состоявшемся ещё в июне этого года саммите «Большой восьмёрки» премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон предлагал обсудить вопрос о создании открытых реестров бенефициарных собственников компаний, которые, по мнению премьера, должны послужить идее борьбы с коррупцией и уклонением от уплаты налогов. В…

Британские Виргинские острова стремятся создать своим клиентам (в том числе потенциальным) дополнительные возможности для успешного финансового и инвестиционного планирования. В основные документы, регулирующие деятельность трастов на БВО (в том числе - деятельность специальных трастов VISTA) в мае этого года были внесены изменения, которые заслуживают отдельного внимания. Ключевые моменты поправок, внесенных в Закон О доверительных собственниках (The Trustee (Amendment) Act) 2003…

В этом году Британские Виргинские острова (БВО) были выбраны U.S. News самыми "райскими и безмятежными" островами в мире. Крупный американский новостной портал регулярно создает подобные обзоры, основанные на мнениях читателей и журналистских отчетах. Пляжи Brewer’s Bay и Long Bay на главном острове архипелага Tortola и Mahoe Bay и Savannah Bay на острове Virgen Gorda были названы самыми красивыми пляжами в мире, где каждая песчинка помогает человеку уйти от насущных проблем и…

Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов опубликовала статистические данные относительно индустрии финансовых услуг за второй и третий кварталы 2011 года. Он показал, что уровень деловой активности за прошлый год увеличился. В третьем квартале 2010 года было инкорпорировано 15 946 компаний. В этом же периоде прошлого года было зарегистрировано 17 056 корпораций. Однако, по данным статистики этот уровень все-таки не дотягивает до показателей 2008 года. Общий объем…

Антимонопольный комитет Украины разрешил компании Британских Виргинских островов Vijaya Universal Ltd приобрести пять украинских газоснабжающих компаний, основным собственником которых являлась компания совладельца "Реновы" Виктора Вексельберга "Газэкс", говорится в сообщении ведомства. "Предоставлено разрешение компании "Vijaya Universal Limited" на приобретение акций компании "Humgate Holdings Limited", компании "Sagacity Limited" , компании "Sodeman Limited", компании "Tanter…

Комиссия по финансовым услугам Британских Виргинских островов опубликовала статистику по индустрии финансовых услуг этой карибской оффшорной юрисдикции во втором и третьем кварталах 2011 года, и она свидетельствует о росте бизнес-активности в этом году. Количество инкорпораций и регистраций компаний в третьем квартале составило 17 056, и это больше, чем во втором квартале - 15 689. И это также заметно больше, чем в третьем квартале 2010 года, когда общее количество регистраций и…

Компания Joryus Limited (Британские Виргинские острова) стала владельцем 25% акций ОАО "Авиационные линии Кубани" (бренд "Авиакомпания "Кубань", входит в холдинг "Базэл" Олега Дерипаски), говорится в материалах авиакомпании.

Ранее Joryus Limited не владела акциями "Авиалиний Кубани". При этом ООО "ТрансПорт АМД" сократило долю в авиакомпании с 94,75% до 63,90%.

Как сообщалось ранее, "Авиалинии Кубани", которые ведут переговоры с low-cost перевозчиком Sky Express о создании совместной…

Британские Виргинские острова (карибская оффшорная юрисдикция) противятся нынешним тенденциям, став единственным оффшорным финансовым центром, чей рейтинг повысился в последнем Всемирном индексе финансовых центров (GFCI 9). Улучшение их рейтинга происходит на фоне снижения среди всех остальных оффшорных юрисдикций. Девятый выпуск GFCI показал, что BVI улучшил свой рейтинг на два пункта, обеспечив себе 40-ое место в общем рейтинге, тогда как ранее делил его с Брюсселем. Успехи BVI…

Гостиница The Jalousie Plantation заняла первое место в номинации «Лучший отель для отдыха в Америке и на Карибских островах», получив премию Readers′ Travel Awards, которая традиционно вручается журналом Conde Nast Traveller UK. Журнал организует опрос своих читателей, которые должны выбрать лучший отель по разным географическим зонам с учетом таких критериев, как дизайн, услуги, кухня, расположение, комфорт в номерах и сервис. Список номинантов публикуется в специальном издании…

Комиссия по финансовым услугам (FSC) Британских Виргинских островов (карибская офшорная юрисдикция) объявила о продлении переходного периода, предоставленного соответствующим BVI-ским компаниям для введения структур, которые необходимы для соответствия недавно введенному законодательству: закону о ценных бумагах и инвестиционном бизнесе (SIBA) 2010г. и Нормативам для взаимных фондов 2010г. Закон о ценных бумагах и инвестиционном бизнесе (SIBA) и Нормативы для взаимных фондов вступили в…

Комиссия по финансовым услугам (FSC) Британских Виргинских островов (BVI) отметила несколько изменений, вносимых в законодательство, которые затронут юридические лица, получившие лицензии в отношении трастов, регулируемых в этой карибской офшорной юрисдикции. А именно, внести изменения предлагается в закон о банках и трастовых компаниях 1990г., и закон об управлении компаниями 1990г. Среди предложенных изменений в законодательство, особо примечательны полномочия, позволяющие комиссии…

Штраф в 22,7 млн.долл., выплаченный «питерскими связистами» за операции по отмыванию денег на Британских Виргинских островах, принес почти 10% прибавку к бюджету республики. Парламент островов даже создал специальный фонд, чтобы разделить денежные средства между правоохранительными органами, образованием и здравоохранением. Законодательное собрание Британских Виргинских островов (БВО) одобрило предложение премьер-министра и министра финансов республики Ральфа О'Нила о создании…

Правительство Британских Виргинских островов объявило о подписании двустороннего соглашения об обмене информацией по налоговым вопросам с шестью Скандинавскими странами: Фарерскими островами, Финляндией, Гренландией, Исландией, Норвегией и Швецией. Процедура подписания прошла в Копенгагене. Соглашения были подписаны министром здравоохранения и социального развития Британских Виргинских островов Дансиа Пенном и высокопоставленными официальными лицами группы Скандинавских стран.…

Компания Zetilia Overseas (Британские Виргинские острова) продала все принадлежащие ей 13,54% акций ОАО «Городской банк «Нижний Новгород», санируемого Промсвязьбанком, сообщается в официальных документах нижегородской кредитной организации. Согласно сообщению, акции были отчуждены Zetilia Overseas на основании обязательного предложения Промсвязьбанка о приобретении акций ГБ «Нижний Новгород». Сведения о совершении сделки поступили в ГБ «Нижний Новгород» в четверг. Zetilia Overseas…

В условиях оттока инвесторов государства Карибского региона вводят ряд послаблений для зарубежных покупателей недвижимости премиального сегмента. По данным международного агентства недвижимости Knight Frank, объемы продаж элитной курортной недвижимости на Карибах сократились за последние полгода на 40%, а ее стоимость снизилась за тот же период на 20%. Эти данные подтверждают и местные риэлторы: по словам одного из них, за последние четыре месяца удалось продать всего восемь из 45…