Новости. Обзор СМИ  Рубрикатор поиска + личные списки

 Credit Suisse продаёт трастовый бизнес компаниям Butterfield и Gasser Partner Credit Suisse Group AG 6 сентября 2022 года подписала отдельные соглашения с Bank of N.T. Butterfield & Son Limited и Gasser Partner Trust reg. о продаже Credit Suisse Trust (CST). Об этом говорится в пресс-релизе Credit. Согласно условиям соглашения, Butterfield приобретёт предприятия CST, базирующиеся на Гернси, Сингапуре и Багамах, а Gasser Partner - подразделение CST в Лихтенштейне. Ожидается, что сделки…

Кабмин расширил списки недругов России Кузьмин Владимир Россия признала недружественными странами Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию. Также за санкции против нашей страны ответные меры приняты к Багамам, островам Гернси и Мэн. Премьер-министр Михаил Мишустин пополнил перечень иностранных государств, которые предпринимают недружественные действия в отношении российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. В него включены Греция, Дания, Словения, Хорватия и…

Список недружественных стран пополнили Багамы, Гернси и Мэн Когда-то российский бизнес активно использовал эти территории в качестве офшоров. Интересны ли компаниям эти острова сейчас? И что советуют конторы, помогающие открывать офшорные фирмы? Российские власти внесли Багамские острова, а также британские островные владения Гернси и Мэн в список недружественных стран. В нулевых годах Багамы, а также другие заморские территории были очень популярными у российского бизнеса в качестве…

Франция объявляет Британии новую рыбную войну Елена Караева Температура воздуха падает, а температура воды у нормандского побережья растет — на грядущей неделе истекает срок лицензии французских рыбаков, желающих и дальше продолжать промысел морепродуктов вблизи британских островов Джерси и Гернси, расположенных в проливе Ла-Манш. Рыбная сага, в которой угрозы перерубить кабель, подающий электроэнергию на острова, перемежаются отправлением в район конфликта военных катеров флота Ее…

Как цифровики и финансисты управляют наукой стерильность, бизнес и служебная роль в глобальном спектакле Игорь Шнуренко Наука сегодня напоминает снежный ком, который катится с горы, вовлекая в себя все, что оказывается на пути. Экспотенциально растет число научных публикаций, журналов, сайтов, фондов, баз данных, организаций, да и самих ученых. По оценкам ЮНЕСКО, еще в 2013 году в мире их насчитывалось почти 8 миллионов - на полной ставке. В 2020 году это число приблизилось к 10…

Сушите сети После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж) Франк ле Дуссаль, как и другие французские рыбаки, десятилетиями занимавшиеся промыслом в Ла-Манше неподалеку от островов Джерси и Гернси, первым испытал на себе более чем конкретные и, прямо скажем, негативные последствия Brexit. Когда ранним утром в минувшую субботу Франк решил отправиться к берегам Гернси, то ему сообщили, что отныне и на неопределенный срок ему и его…

Пожалуй, сложно себе представить тот особый и изысканный вид удовольствия, который испытывает политик, руководящий маленькой, но гордой страной, когда у него появляется возможность унизить империю, когда-то владевшую половиной мира. В этом смысле премьеру Люксембурга Ксавье Беттелю можно позавидовать, тем более что приятным бонусом к этому публичному унижению шел тот факт, что издеваться над британским визави он мог прямо в Лондоне. Еще год назад невозможно было себе представить…

Подведены итоги Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2019» Центральным событием первого дня Российской энергетической недели стало пленарное заседание «Энергетическое партнерство для устойчивого развития» с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина. На пленарном заседании наряду с главой государства выступили Генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо; председатель совета директоров, главный…

ФНС прекратит автообмен информацией с Великобританией Это ответ на прекращение Лондоном обмена информацией с Россией полгода назад. Как такой шаг отразится на налогоплательщиках? Федеральная налоговая служба России прекратит автообмен финансовой информацией с Великобританией, сообщает РБК. Из перечня уберут четыре юрисдикции: помимо Великобритании это острова Мэн, Гернси и Джерси. Проект приказа ФНС — это симметричный ответ на прекращение Лондоном обмена информацией с Россией полгода…

Где лучше жить богатым россиянам? В списке самых комфортных для состоятельных россиян стран, составленном UFG Wealth Management и Confideri, есть и Великобритания. Действительно ли это так? Управляющие компании UFG Wealth Management и Confideri составили список самых комфортных для состоятельных россиян стран, сообщает Forbes. Среди них есть и Великобритания. Причем недавно стало известно, что Россия и Великобритания не будут обмениваться финансовой информацией. Но так ли комфортно там…

Возглавляемая Заместителем директора Росфинмониторинга В.И.Глотовым и включающая в себя представителей МИД России и МВД России межведомственная делегация приняла участие в состоявшемся в период с 15 по 19 июля с.г. в Страсбурге 58-м пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ). В начале мероприятия прозвучали вступительные слова руководителя Директората СЕ по информированию общества и мерам…

Коронные владения станут прозрачными к 2023 году 19 июня 2019 года власти британских Коронных владений (Джерси, Гернси и Острова Мэн) опубликовали совместное заявление о добровольном создании публичных реестров бенефициарных владельцев компаний. Причиной этого "добровольного" шага стало мощное политическое давление со стороны Великобритании. Будучи не в силах эффективно сопротивляться своей метрополии, в Коронных владениях решили "расслабиться и получать удовольствие", сделав при этом…

Британские Коронные владения раскроют бенефициаров своих компаний к 2023 году После многомесячного прессинга со стороны Великобритании правительства Джерси, Гернси и острова Мэн решили открыть публичный доступ к реестрам владельцев компаний. Это произойдет в течение 12 месяцев после обзора ЕС результатов борьбы с отмыванием денег, назначенного на январь 2022 года. «Мы надеемся призвать другие юрисдикции повысить свои стандарты, особенно в отношении проверки данных и регулирования…

Правила Substance в Коронных владениях Власти британских Коронных владений (Гернси, Джерси и Острова Мэн) завершили разработку нормативно-правовой базы противодействия "компаниям-пустышкам". Последним штрихом стал выпуск совместного справочного руководства по экономическому содержанию компаний (англ. Economic Substance). Борьба Коронных владений с "компаниями-пустышками" началась пару лет назад. В то время в Евросоюзе стартовал процесс создания черного списка юрисдикций, не…

Нидерланды обзавелись своим собственным черным списком оффшоров 28 декабря 2018 года голландское правительство опубликовало национальный список низконалоговых юрисдикций, который будет использоваться в качестве инструмента борьбы с трансграничными схемами размывания налоговой базы и вывода доходов из-под налогообложения. В список вошли страны и территории, которые в Евросоюзе считаются "не сотрудничающими в налоговых вопросах" (англ. Non-Cooperative for Tax Purposes), а также…

Наступление на пустышки продолжается Коронные владения Великобритании (Джерси, Гернси и Остров Мэн) намерены до конца 2018 года разработать правила о "реальном экономическом содержании" компаний (англ. Real Economic Substance), наличие которого должно стать обязательным условием для занятия определенными видами деятельности. Такое рвение в борьбе с "компаниями-пустышками" власти Джерси, Гернси и Острова Мэн проявляют не от хорошей жизни и не по своей воле. Эти обязательства они были…

Заместитель директора Росфинмониторинга В.И. Глотов возглавил межведомственную делегацию в составе представителей МИД России, ФСБ России, МВД России, Минфина России, Генеральной прокуратуры и Банка России для участия в состоявшейся 2– 6 июля 2018 года в Страсбурге пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) (МАНИВЭЛ). В приветственном слове директор Департамента по информированию общества и…

ОБНОВЛЕНО: Информация о владельцах "британских заморских оффшоров" станет публичной 1 мая 2018 года ознаменовалось довольно громким событием в мире оффшорного бизнеса. В этот день нижняя палата британского парламента (Палата общин) приняла в третьем чтении законопроект "О санкциях и борьбе с отмыванием денег" (англ. Sanctions and Anti-Money Laundering Bill). Среди прочего, проект предусматривает создание публично доступных реестров бенефициаров компаний, зарегистрированных на "Заморских…

Информация о владельцах "британских заморских оффшоров" может стать публично доступной 1 мая 2018 года ознаменовалось довольно громким событием в мире оффшорного бизнеса. В этот день нижняя палата британского парламента (Палата общин) приняла в третьем чтении законопроект "О санкциях и борьбе с отмыванием денег" (англ. Sanctions and Anti-Money Laundering Bill). Среди прочего, проект предусматривает создание публично доступных реестров бенефициаров компаний, зарегистрированных на…

Почему США активизировали борьбу с офшорами Что стоит за отказом прибалтийских банков от работы с нерезидентами Игорь Ветров США медленно, но верно стараются переводить международные финансовые потоки на свою территорию. Посредников в других странах «выключают» с помощью борьбы с офшорами, понижения рейтингов и административного давления, как это недавно произошло в Латвии, где был закрыт третий по величине банк. Наблюдатели полагают, что американские власти действуют в интересах своего…

Рубль на грани провала: куда США ударят санкциями Почему Минфин РФ не боится запрета США покупать российские ОФЗ Наталия Еремина Уже завтра США могут ввести санкции на приобретение международными инвесторами российского госдолга. Российский Минфин заверяет, что даже самый жесткий вариант таких ограничений ни на что не повлияет. Чиновники рассчитывают на внутренних инвесторов — в частности, на российские банки, которые купят ОФЗ. При желании иностранные инвесторы смогут обойти возможный…

Трампизм год после инаугурации 25-го президента США Владимир Овчинский Подгоревшее в начале января 2018 года здание "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке стало своеобразным символом годового нахождения Дональда Трампа в кресле президента Соединённых Штатов. Башня устояла, но дыма было много. Трамп подгорел, но закалился в огне. Президента США — под следствие? Казалось бы, "Рашагейт" неминуемо ведёт к импичменту. К настоящему моменту в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера двое…

Межведомственная делегация в составе представителей Минфина России, ФСБ России, МВД России, Банка России и Судебного департамента Верховного суда Российской Федерации под руководством Росфинмониторинга приняла участие в состоявшейся 4-8 декабря 2017 года в Страсбурге 55-й пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) – МАНИВЭЛ. Открывший мероприятие руководитель Генерального Директората СЕ по…

13 октября 2017 года уполномоченные представители Швейцарии и Гонконга подписали двусторонний межгосударственный договор об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах для налоговых целей. Для Гонконга договор со Швейцарией стал уже пятнадцатым по счету. Ранее аналогичные соглашения были подписаны с Бельгией, Британией, Гернси, Индонезией, Ирландией, Италией, Канадой, Южной Кореей, Мексикой, Нидерландами, Новой Зеландией, Португалией, ЮАР и Японией. Что касается Швейцарии, то…

Каймановы Острова снова первые в рейтинге финансовых центров Кайманы продолжают лидировать в рейтинге международных финансовых центров, ежегодно составляемым авторитетным британским изданием The Banker. Первую строчку рейтинга эта юрисдикция занимает уже девятый год подряд. Исследователи The Banker в очередной раз высоко оценили регуляторную среду Каймановых Островов, а также последовательность местных властей в соблюдении стандартов финансовой прозрачности и борьбе с отмыванием…

Самолет авиакомпании Aurigny Air Services, на борту которого находились 60 пассажиров, врезался в грузовик с питанием в аэропорту британского города Манчестер, пострадавших нет, сообщила газета Manchester Evening News.  Инцидент произошел в воскресенье утром с самолетом, направлявшимся на остров Гернси. По данным издания, воздушное судно врезалось в грузовик для обслуживания бортовой кухни, оставив в нем пробоину. "Мы можем подтвердить, что воздушное судно соприкоснулось с транспортным…

Правительство РФ одобрило законопроект об автоматическом обмене информацией На заседании Правительства РФ одобрен проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией о финансовых счетах и документацией по международным группам компаний)». Проект внесен для рассмотрения в Госдуму РФ. Проект предусматривает внедрение в России положений Единого стандарта отчетности (Common…

Сингапур заключил договор об обмене информацией со Швейцарией 17 июля 2017 года власти Сингапура подписали договор со Швейцарией об обмене информацией между налоговыми органами двух держав. В рамках договора Сингапур будет в автоматическом режиме предоставлять Швейцарии сведения о финансовых счетах швейцарских резидентов, открытых в финансовых учреждениях Сингапура, а Швейцария - передавать в Сингапур данные о счетах сингапурских резидентов, открытых в швейцарских учреждениях. Обе…

Urals Energy привлекла предэкспортный кредит на $3 млн у Petraco. Кипрская Urals Energy, ведущая добычу нефти в России, заключила договор с нефтетрейдером Petraco о привлечении краткосрочного предэкспортного кредита на $3 млн для финансирования оборотного капитала, говорится в сообщении нефтекомпании. Кредит должен быть погашен сразу после отгрузки в адрес Petraco танкера с 30 тыс. тонн нефти, запланированной на июнь 2017 года. Кредит был предоставлен Urals Energy по ставке LIBOR плюс…

16 марта 2017 года власти Гонконга подписали новую порцию договоров об автоматическом обмене налоговой информацией. Список пополнили 6 юрисдикций: Бельгия, Гернси, Италия, Канада, Мексика и Нидерланды. Таким образом, на сегодняшний день количество партнеров Гонконга по автоматическому обмену достигло 9 (напомним, ранее подобные договоры были подписаны с Великобританией, Южной Кореей и Японией). Гонконг планирует осуществить первый автоматический обмен информацией уже осенью 2018 года.

Комиссия по финансовым услугам Острова Гернси намерена до конца 2017 года ввести новые правила, регулирующие управление клиентскими активами. Новые правила направлены на обеспечение защиты интересов клиентов компаний, управляющих активами (то есть владельцев лицензий на оказание фидуциарных услуг), в случае их финансовой несостоятельности. ГернсиПо задумке Комиссии, новые правила должны будут обеспечивать клиентов управляющих компаний такой же защитой, что и клиентов других финансовых…

2 февраля 2017 года швейцарский Федеральный Финансовый Департамент инициировал консультации об установлении автоматического обмена информацией с новой порцией стран. Напомним, власти Швейцарии заняли особую позицию в этом вопросе: автоматический обмен информацией будет безусловно осуществляться со всеми странами ЕС и с США (FATCA). А вот что касается всех остальных государств, то этот вопрос швейцарцы будут решать в индивидуальном порядке после соответствующих консультаций. При этом для…

С 1 января 2017 года швейцарские финансовые учреждения приступили к сбору информации о счетах нерезидентов для последующего автоматического обмена этими данными с другими странами. Автоматический обмен данными, собранными за 2017 год, будет осуществлен в 2018 году. Партнерами Швейцарии в этом обмене станут 38 государств, а именно - все нынешние члены ЕС (28 стран), а также Австралия, Гернси, Гибралтар, Джерси, Исландия, Канада, Остров Мэн, Норвегия, Южная Корея и Япония. Кроме того, в…

Исследование, проведенное авторитетным британским изданием The Banker, подтвердило позицию Каймановых Островов в качестве лидирующего международного инвестиционного центра. При чем первую позицию этого рейтинга Кайманы занимают уже восьмой год подряд. Созданная на островах правовая, налоговая и регуляторная среда вот уже несколько десятилетий привлекает квалифицированных специалистов инвестиционной индустрии. Именно поэтому, по мнению исследователей из The Banker, около 85% ныне…

ФНС разработала проект ведомственного акта, которым предлагается внести изменения в перечень стран, которые не обеспечивают обмен информацией для целей налогообложения с РФ. Проект документа опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. ФНС предлагает исключить из перечня стран, не обеспечивающих обмен налоговой информацией, Эстонию, Грузию, Маврикий, Арубу, Бермудские и Каймановы острова, острова Мэн и Гернси, и включить в данный список Южную Корею. Отмечается, что…

Власти Швейцарии, мягко говоря, не одобрили факт продажи банковских данных немецких клиентов банка UBS налоговикам Германии. Генеральная Прокуратура Швейцарии обратилась в уголовный суд с соответствующим иском к бывшему клерку UBS, который ранее осуществил такую сделку. Обвинительное заключение содержит целый букет правонарушений. Главное обвинение состоит в нарушении банковской тайны и продаже конфиденциальной информации о клиентах UBS Германии в 2012 году. Информация была записана на…

Весной 2016 года Великобритания публично озвучила совместную инициативу ряда высоконалоговых стран о введении международного автоматического обмена информацией о бенефициарах компаний. Эта идея стала быстро набирать популярность у властей многих государств. К концу нынешнего лета количество стран, принципиально согласившихся на такой обмен, увеличилось уже до 45-ти. Международный автоматический обмен информацией о бенефициарах компаний будет подразумевать создание центрального реестра…

В японском Киото прошел саммит, посвященный вопросам имплементации «Плана действий в отношении размывания налоговой базы и вывода доходов из-под налогообложения» (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting), или сокращенно: «Плана BEPS», который активно продвигается организацией ОЭСР при поддержке стран «Большой двадцатки» (G20). По итогам саммита количество стран, официально присоединившихся к реализации Плана BEPS, достигло 83-х. План BEPS представляет собой документ…

Британские оффшоры подписали частичную капитуляцию Правительству Великобритании удалось додавить свои заморские территории и коронные владения и заставить их обмениваться с метрополией информацией о бенефициарах компаний, зарегистрированных в этих юрисдикциях. Информация о бенефициарах компаний будет передаваться в Британию по запросу в течение 24 часов, а в срочных случаях - в течение часа. Переговоры о необходимости введения публично доступных реестров бенефициаров компаний велись…

Основатель ЮКОСа вернулся в список богатейших россиян Дмитрий Докучаев Российский журнал Forbes опубликовал в четверг рейтинг 200 богатейших предпринимателей страны. Возглавил его совладелец «Сибура» и НОВАТЭК Леонид Михельсон с состоянием в 14,4 млрд. долларов. Сенсацией это не стало: еще в марте, когда был опубликован глобальный рейтинг Forbes, Михельсон стоял в нем выше других соотечественников. Вторым по богатству по итогам 2015 года эксперты Forbes посчитали основателя «Альфа…

20 января 2016 года Швейцария подписала совместные декларации о введении автоматического обмена налоговой информацией с Гернси, Джерси и островом Мэн, а также с Исландией и Норвегией. Представители Федерального совета (правительства) Швейцарии заявили, что сбор данных для обмена начнется уже в 2017 году, а сам обмен начнется в 2018 году, в соответствии с Многосторонним соглашением об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах между компетентными органами (MCAA). Кроме того,…

Швейцария и Канада подписали декларацию об обмене информацией В Оттаве подписана Декларация об автоматическом обмене информацией между налоговыми органами Канады и Швейцарии о финансовых счетах резидентов (Automatic Exchange of Financial Account Information). Сбор такой информации планируется начать в 2017 году в соответствии со стандартом CRS, разработанным в рамках ОЭСР. Первый обмен информацией должен состояться осенью 2018 года. Новые правила требуют от финансовых учреждений…

Власти Острова Мэн категорически отказываются учреждать на своей территории центральный публично-доступный реестр бенефициарных владельцев оффшорных компаний. Ранее с такой настоятельной просьбой ко всем британским коронным владениям и заморским территориям лично обращался Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Но поскольку практически все эти территории являются классическими оффшорными юрисдикциями, установление публичного реестра бенефициаров может значительно снизить их…

Российские капиталы бегут от «налога на ум» ЕКАТЕРИНА ЧЕРНЫХ Генеральный директор управляющей компании «ВЕЛЕС ТРАСТ» Резкий рост валютных курсов в 2014 и 2015 годах породил множество проблем для российской экономики, о которых написаны сотни экспертных материалов. Однако существует еще одна скрытая угроза, которую таит Налоговый кодекс РФ. Речь идет о статье 250, которая в самом ближайшем будущем станет одной из самых весомых причин оттока капитала из страны. Налог на воздух Не секрет,…

В ходе недавней пресс-конференции экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский заявил, что "единственный" путь для России — это организация революционной смены власти. Во вторник у активистов "Открытой России" прошли обыски по подозрению в отмывании денежных средств. Разберемся, как Ходорковский организовал схему финансирования "Открытой России", какими ресурсами он обладает для организации массовых волнений и кто ему активно помогает. Эстонская фирма, пришедшая к ликвидации Из недавнего…

Каймановы острова признаны лучшим банковским центром Ежемесячное издание The Banker (подразделение международного делового издания Financial Times) опубликовало результаты ежегодного исследования, по результатам которого Каймановы острова в очередной раз подтвердили свой лидирующий статус крупнейшего финансового центра для банковских учреждений. 2015-й год оказался уже седьмым подряд годом, в течение которого острова подтверждают свою высокую репутацию. Джуд Скотт, исполнительный…

Сотрудники Росфинмонинга в составе межведомственной делегации, включавшей представителей МИД России, ФСБ России, Минфина России и Банка России приняли участие в прошедшей 14 - 18 сентября с.г. в Страсбурге 48-й пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ). Знаковым событием форума стало официальное объявление об уходе на пенсию Исполнительного секретаря Комитета Джона Рингута, проработавшего в этом…

На Гернси выросло число страховых компаний Комиссия по финансовым услугам Гернси опубликовала статданные, согласно которым на середину лета 2015 года на территории острова насчитывается 816 страховых компаний. Комиссия также сообщила, что в течение первой половины 2015 года она лицензирована 45 новых международных страховщиков, большинство из которых являются компаниями с защищёнными ячейками (Protected Cell Companies - PCC). Для сравнения, на конец 2014 года на территории Гернси…

Швейцария и Белиз подписали договор об обмене налоговой информацией Власти Швейцарской Конфедерации и Белиза подписали соглашение об обмене налоговой информацией (Tax Information Exchange Agreement, TIEA). Согласно новому договору обмен информацией предполагается осуществлять по запросу. С точки зрения швейцарской налоговой системы, соглашение затрагивает федеральные, кантональные и коммунальные налоги. В случае же Белиза, новый договор затрагивает подоходный налог, налог на…

Страсти вокруг чёрного списка оффшоров ЕС Недавно одобренный европейский «чёрный список оффшоров» вызвал мощную бурю негодования со стороны правительств юрисдикций-фигурантов списка и спровоцировал острые дискуссии по всему миру. Правительство островов Антигуа и Барбуда призвало Еврокомиссию извиниться за включение данной юрисдикции в «чёрный список», назвав такой шаг «несправедливым», а сам список - «произвольным» и «несостоятельным». Премьер-министр юрисдикции Гастон Браун заявил о…